Lista Nera Blacklist Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB Novembre 2024

Migliori Banche italiane [2024] 259

ATTENZIONE ALLE TRUFFE, purtroppo il fenomeno delle truffe online di Broker non autorizzati ad operare con il Trading Online in Italia ed in Europa è lunga e prima di iniziare ad inscriversi e fare qualsivoglia versamento di soldi in siti, bisogna informarsi, perchè una volta che si è stati truffati è anche molto difficile riprendere i soldi.

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A questo link trovate la lista dei Broker Autorizzati Consob operanti in Italia, mentre di seguito, liste provenienti dall’AMF, l’autorità francese parimenti alla Consob italiana.

Come funzionano le truffe finanziarie online

Le truffe finanziarie online possono avvenire in vari modi, ma condividono tutte un obiettivo comune: sottrarre denaro o dati personali agli utenti. Ecco alcuni dei tipi più comuni:

  1. Phishing: Questo è uno dei metodi più comuni. Gli autori di queste truffe inviano email che sembrano provenire da istituti finanziari legittimi, cercando di convincere i destinatari a rivelare informazioni personali come numeri di carte di credito, password o PIN. A volte, queste email contengono link a siti web falsi che imitano quelli reali.
  2. Truffe “avanzate con pagamento anticipato” (419): In questo tipo di truffa, le vittime ricevono un’offerta molto allettante, come la promessa di una grande somma di denaro in cambio di un piccolo pagamento anticipato. Questo pagamento può essere spiegato come una tassa di trasferimento, spese legali, o altro.
  3. Pump and Dump: Queste truffe sono comuni nel mercato azionario e delle criptovalute. Gli autori comprano grandi quantità di un titolo a basso valore, quindi lo “pompano” o lo promuovono pesantemente (spesso con false informazioni) per attirare gli investitori e aumentarne il prezzo. Una volta che il prezzo è salito, i truffatori vendono (“dump”) le loro azioni a un prezzo elevato prima che il valore crolli.
  4. Truffe Forex/Crypto: Queste truffe attirano le vittime con la promessa di enormi ritorni sull’investimento nel trading di valute estere (Forex) o criptovalute. Spesso, queste operazioni non sono regolamentate e possono usare software truccati per mostrare profitti fittizi.
  5. Schemi Ponzi o di piramide: Queste truffe richiedono un investimento iniziale da parte degli utenti con la promessa di alti rendimenti. Tuttavia, questi rendimenti non sono generati da un investimento reale, ma piuttosto dall’ingresso di nuovi investitori. Quando non ci sono abbastanza nuovi investitori, lo schema crolla.
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Per proteggerti dalle truffe finanziarie online, è importante:

  1. Non fornire mai informazioni personali o finanziarie attraverso email o su siti web di cui non ti fidi.
  2. Essere scettico verso offerte che sembrano troppo belle per essere vere.
  3. Ricercare e verificare le credenziali di qualsiasi istituzione finanziaria o individuo prima di fare affari con loro.
  4. Usare protezioni come l’autenticazione a due fattori quando è disponibile.
  5. Segnalare eventuali sospetti di truffa alle autorità locali e/o all’ente che supervisiona le attività finanziarie nel tuo paese.

Come riconoscere una truffa finanziaria online

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Riconoscere una truffa finanziaria online può essere difficile, ma ci sono alcuni segnali d’allarme che dovresti cercare:

  1. Richieste di informazioni personali: Le organizzazioni finanziarie legittime non chiedono mai informazioni sensibili via email, messaggi o telefonate non richieste. Se ricevi una richiesta del genere, è molto probabile che si tratti di una truffa.
  2. Offerte troppo belle per essere vere: Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Le truffe finanziarie spesso promettono rendimenti elevati con basso rischio. Ricorda che nel mondo degli investimenti, rendimenti elevati comportano quasi sempre un rischio elevato.
  3. Pressioni per agire immediatamente: I truffatori spesso cercano di creare un senso di urgenza, sostenendo che devi agire subito per sfruttare un’offerta. Prenditi il tempo per fare le tue ricerche e non lasciare che la pressione influenzi le tue decisioni.
  4. Mancanza di trasparenza: Se un’organizzazione o un individuo non è disposto a fornire dettagli su come funziona un investimento o su come viene generato il profitto, potrebbe trattarsi di una truffa. Un’azienda legittima sarà sempre trasparente sulle sue operazioni.
  5. Richieste di pagamento anticipato: Se ti viene chiesto di pagare una somma in anticipo per ricevere un prestito, un premio o un altro tipo di vantaggio, è probabile che si tratti di una truffa.
  6. Siti web non sicuri o di aspetto dilettantistico: Se il sito web di un’organizzazione sembra poco professionale, è pieno di errori di ortografia o grammaticali, o non utilizza una connessione sicura (https), potrebbe essere una bandiera rossa.
  7. Comunicazioni non professionali: Le comunicazioni che contengono errori di ortografia o grammatica, o che usano un tono non professionale, possono indicare una truffa.
  8. Richieste di pagamenti non convenzionali: Se ti viene chiesto di pagare con bonifico bancario, carte regalo, criptovalute o altri metodi di pagamento non convenzionali, si tratta probabilmente di una truffa.

Ricorda sempre di fare le tue ricerche prima di fare un investimento o di condividere le tue informazioni personali. Se hai dubbi, è meglio essere troppo prudente.

Broker non autorizzati Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è l’ente che regola il mercato finanziario in Italia. Ha il potere di sospendere o vietare la vendita di prodotti finanziari o servizi da parte di broker che non rispettano le leggi o le regole.

I broker non autorizzati dalla CONSOB possono essere considerati illegali e potrebbero rappresentare una truffa. Ecco alcuni modi per identificare un broker non autorizzato:

Non sono registrati presso la CONSOB o un’altra autorità di regolamentazione finanziaria riconosciuta: Puoi cercare il nome del broker sul sito web della CONSOB o su quello di un’altra autorità di regolamentazione per vedere se è registrato.

  1. Promettono rendimenti straordinariamente elevati: Se un broker promette rendimenti che sembrano troppo belli per essere veri, probabilmente lo sono. Ricorda che investimenti con alti rendimenti implicano quasi sempre un alto rischio.
  2. Pressioni per investire rapidamente: Un broker legittimo non ti metterà mai sotto pressione per fare un investimento. Se ti senti costretto a prendere una decisione rapidamente, è probabile che il broker non sia legittimo.
  3. Manca di trasparenza: Un broker legittimo dovrebbe essere in grado di rispondere chiaramente a tutte le tue domande su come funzionano i loro prodotti e servizi. Se non riescono a spiegarti le cose o a fornire le informazioni che chiedi, potrebbe essere un segnale di allarme.
  4. Comunicazioni non professionali: Se le comunicazioni del broker contengono errori grammaticali o di ortografia, o se utilizzano un tono non professionale, potrebbe essere un segnale di allarme.

Se sospetti che un broker possa essere non autorizzato, dovresti segnalarlo alla CONSOB o ad un’altra autorità di regolamentazione finanziaria. Ricorda che è sempre meglio essere troppo prudenti quando si tratta di investimenti e di proteggere le tue informazioni personali.

Che differenza c’è tra un Broker iscritto e un Broker non iscritto alla Commissione nazionale società di borsa (Consob) 

Si possono iscrivere solo Broker e società che offrono servizi trading che abbiamo passato severi esami di idoneità, ai quali vi rimanderemo in un altro articolo.

La legge italiana, tramite accordi internazionali con le altre autorità di Borsa delle nazioni che fanno parte dell’Unione Europea, ritiene affidabili solo siti che sono iscritti presso le locali Consob, in quanto tutti questi organi di vigilanza nazionale, hanno gli stessi identici parametri per valutare quale è un Broker autorizzato e quale no.

In pratica, se un sito di Broker tedesco è iscritto presso la locale autorità di borsa tedesca, può operare anche in Italia e così è per le banche italiane che offrono un conto di Trading online. Se abito a Parigi, per esempio, posso iscrivermi a Fineco o ad un’altra banca italiana ed iniziare a fare trading online da Parigi, perchè Fineco è  una banca iscritta ed autorizzata dalla Consob italiana. Se vuoi sapere di più sulle Truffe su Criptovalute vai QUI.

Ultima lista nera broker non autorizzati Consob  ( ulteriori link in fondo all’articolo )

Consob ha ordinato l’oscuramento di  nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • “First State Investments (Ireland) Limited” (sito internet www.fsi.cm e relative pagine https://webtrader.fsi.cm e https://client.fsi.cm);
  • “FtseInvest” (sito internet https://ftseinvest.com e relative pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com);
  • “Partnersce” (sito internet www.partnersce.cm e relative pagine https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm);
  • “AlfaMarket” (sito internet https://alfamarketcapital.com e relativa pagina https://platform.platform-alfamarketpanel.eu);
  • “Mestieriplaza” (sito internet www.mestieriplaza.co).

“Krakcoin Trading” (sito internet www.krakcoin.co);

– Europe Investment Group Ltd (siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited);

– FX-Rocket Ltd e FX-Rocket Private Bank (sito internet https://fx-rocket.com e relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com);

– “IBSasset” (sito internet https://ibsasset.co)

  • FCapital24 (sito internet https://fcapital24.org);
  • Multibank Group (sito internet https://multibankfx.com e relativa pagina https://my.multibankfx.com);
  • Stocket (sito internet www.stocket.me);
  • TGFInvest (sito internet www.tgfinvest.com e relativa pagina https://my.fxmt.tech/platforms).

“HF Investments” (sito internet https://hf-investments.pro e relative pagine https://hf-investments.trade e https://web.hf-investments.live);

– “2139 Exchange” (siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol);

– “GMT Brokers Ltd” (sito internet https://gmtbrokers.net e relativa pagina https://portal.tradingfxapp.app).

– For Trade Ltd (sito internet https://acmarketscfd.net e relativa pagina https://client.acmarketscfd.net);

– “First State Investments (Ireland) Limited” (sito internet www.fsi247.io e relative pagine https://client.fsi247.io e https://webtrader.fsi247.io)

  • – “Aquillafx” (sito internet https://aquillafx.com e relativa pagina https://client.aquillafx.com);

    – “IBSasset” (sito internet www.ibsasset.org)

    – “Wallstreet Euro Futures LLC” “WSE” (sito internet www.wallstreeteuro.io e relative pagine https://panel.wallstreeteuro.io e https://trading.wallstreeteuro.io);

    – “FTSEBlend” (sito internet https://ftseblend.com e relative pagine https://client.ftseblend.com, https://webtrader.ftseblend.com).

  • Bitmatic (sito internet https://maticbit.com);
  • Xmtoro.com (sito internet https://xmtoro.com e relativa pagina https://account.xmtoro.com);
  • 2139 Exchange (siti internet https://2139.online, https://2139.ltd e https://2139.fun);
  • Cyber Capital (sito internet https://cybercapital.ltd).

Expo Trust sito internet https://expo-trust.net e relativa pagina https://user.expotrust.net – Royal Dimex Ltd sito internet www.royaldimex.com e relativa pagina https://trade.royaldimex.com – Real PremiumEU e Real PremiumEU Markets sito internet www.realpremiumeu.com e relativa pagina https://client.realpremiumeu.com – Investousit sito internet https://investousit.com e relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com – Lyxmont e Alfatrade siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“Expo Trust” (sito internet https://expo-trust.net e relativa pagina https://user.expotrust.net);
“Royal Dimex Ltd” (sito internet www.royaldimex.com e relativa pagina https://trade.royaldimex.com);
“Real PremiumEU” e “Real PremiumEU Markets” (sito internet www.realpremiumeu.com e relativa pagina https://client.realpremiumeu.com);
Investousit (sito internet https://investousit.com e relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com);
“Lyxmont” e “Alfatrade” (siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org).
Sale, così, a 1110 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

“Expo Trust” tramite il sito internet https://expo-trust.net e relativa pagina https://user.expotrust.net (delibera n. 23173 del 19 giugno 2024);
“Royal Dimex Ltd” tramite il sito internet www.royaldimex.com e relativa pagina https://trade.royaldimex.com (delibera n. 23172 del 19 giugno 2024);
“Real PremiumEU” e “Real PremiumEU Markets” tramite il sito internet www.realpremiumeu.com e relativa pagina https://client.realpremiumeu.com (delibera n. 23171 del 19 giugno 2024);
Investousit tramite il sito internet https://investousit.com e relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com (delibera n. 23174 del 19 giugno 2024);
“Lyxmont” e “Alfatrade” tramite i siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org (delibera n. 23170 del 19 giugno 2024).
21 giugno 2024

18 giu 2024Comunicazione su
Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Safeminingtec (https://safeminingtec.com);
Pergtrade (https://www.pergtrade.ltd);
C-invest Limited (https://c-investltd.com);
King Coins (https://www.kingcoins.org);
Virtual Asset Ventures (www.virtualassetventures.com),
Fundminersfx (www.fundminersfx.com);
Fxst Token (www.fxst.finance);
Wealth Wise Way Finder (www.wealthwisewayfinder.com);
Cryptoroid (www.cryptoroidupgrade.com);
Crypto Hash / Cryptohash.ltd (https://cryptohash.ltd)
Dav 247 Cryptofx Trade / dav247cryptofxtrade.com (https://dav247cryptofxtrade.com);
Bit Funds Options / Bitfundsoptions.org (https://bitfundsoptions.org);
Castletnt / Castle Tnt / castle-tnt.com (https://castle-tnt.com);
Ericotrades (www.ericotrades.com);
Mega-capitals.org (www.mega-capitals.org);
Dynamic Income (www.dynamicincom.xyz);
Ovalefxcryptomarkets (www.ovalefxcryptomarkets.com);
Litebase Minners (www.litebaseminners.info);
Polkadot Scheme Inc (https://polkadotscheme.com);
Fidelite (https://fideliteltd.com);
Helix (https://www.helixglobal.org);
Forex Managed Accounts / Fxmac (www.forexmanagedaccounts-fxmac.com);
Bullrush /Forex4noobs.com (www.forex4noobs.com);
Expert Option Fx (www.expertoptionfx.com);
Wrex Miners Fx (www.wrex-minersfx.net);
Fianacialwealth.co (www.fianacialwealth.co);
Ideal Crypto Investments (www.idealcryptoinvestments.com);
Crypto Comercios (https://cryptocomercios.io);
Coincut (www.coinboss.uk);
Pridetradehub (www.pridetradehub.com);
Quantfund Market (www.quantfundmarket.live);
Fxrarebull.com (www.fxrarebull.com);
Dbgmarkets-ink.com, clone di società autorizzata;
Corbridge Capital / Investique / Investique.co.uk (https://investique.co.uk);
Bitster Fx Limited (www.bitsterfxltd.com);
Smart Fx Live – Bot (https://smartfxlivebot.vip);
Tesla Investment X (https://teslainvestmentx.com);
Reliablefx Trade (https://reliablefxtrade.net);
Share Intensify (https://shareinvestify.com);
Lotus Wealth Trade (https://lotuswealthtrade.com);
Iqmarketsignal (www.iqmarketsignal.com);
Velocity Vistafx (www.velocityvistafx.com);
Digital Assets Nest (www.digitalassetsnest.com);
Assets Chart (www.assetschart.com);
Securefx Capital Ltd (www.securefx.net);
Mtfe Global (www.mtfeglobal.com);
Fxbinaryz Ltd (www.fxbinaryz.com);
Wisefex Capital Limited (www.wisefexcapitallimited.com);
Wbtc / Worldbitcointrading (www.worldbitcointading.io);
Way2forex (www.way2forex.com);
Halal Digital Gold Investment (https://halaldigitalgoldinvestment.com);
Smart Bexiassetspro (https://smartbexiassetspro.com);
Digital-Assets.live (https://digital-assets.live);
Cash Nest Bank (https://cashnestbank.com);
Retro Investment (www.retro-investment.com).
Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

L’Autorità di vigilanza del Belgio (Fsma) segnala che i seguenti indirizzi web/email risultano cloni di intermediari bancari autorizzati

@axa-europe-patrimoine.com;
@transatlantique-patrimoine.com;
ing-lu@clients-info.com;
https://web.app-traderepublic.com;
https://acces.wtb-management.com.
La Fsma segnala, inoltre, che soggetti non identificati operano utilizzando illegalmente il nome dei seguenti intermediari bancari: Caixabank e Deutsche Bank.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Capitalmgm (https://www.capitalmgmgroup.com, http://www.capitalmgm.com);
Fame Traders (https://fame-traders.com);
Globe Fx (https://www.globefx.io);
Protrade24 (https://protrade24.net);
Smart Limited Group (https://smart-limited-group.com);
Tradingero (https://www.tradingero.es);
Aifmd (https://aifmd.info, https://aifmd.xyz);
Assetivax (https://assetivax.com).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Safe Trust Snc (www.safetrust.ch);
Nordencrypto (www.nordencrypto.com);
Aivax S.A. (www.aivax.ai).
Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Bitcoin Bank;
Sfcap (https://sfcap.world, https://webtrader.sfcap.trade).
Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Canadian Capital Markets (www.canadiancapitalmarkets.com);
Cgwise (www.cgwise.com);
Bit-Assets (www.bit-assets.com);
Coinostk (www.coinostk.com);
Growealth (www. growealth-market.com);
Elitetradecapitals (www.elitetradecapital.com, www.elitetradecapital.com.beaktrade.com);
Simple Wealth Fx (www.simplewealthfx.com);
Acmemine (www. acmemine.com, www.multi-tradings.xyz).
Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma – New Zealand) – Nuova Zelanda:

Vasttradeoption (www.vasttradeoption.com).
L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che la società Wisefex.org Investment Ltd ha cambiato denominazione in Reliant Assets e il dominio in reliant-assets.net. I clienti sono stati informati dalla società.

Chiunque utilizzi la precedente denominazione o il precedente sito internet agisce nell’illegalità.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

Askotrade (www.askotrade.net);
Quadra Pro (www.quadrapro.net);
Azura Capital (www.azura-cap.net);
LumineTrade (www.lumineltd.com, www.lumine-ltd.com);
Ic24market (www.ic24market.com);
Tgl Corp Limited (www.tgl.inc);
Vexustrade (www.vexustrade.com).
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Vie Finance A.E.P.E.Y. (www.fortissio.com);
Bank Gospodarczy (home.gospodarczyb.com).
18 giugno 2024

17 giu 2024Comunicazione Consob su
Stocket sito internet www.stocket.pro – LLCapitalFX sito https://llcapitalfx.cc e relativa pagina https://client.llcapitalfx.cc – RussellGroupFX (sito internet https://russellgroupfxx.com e relative pagine https://webtrader.russellgroupfxx.com, https://wt.russellgroupfxx.com e https://client.russellgroupfxx.com – Aifmd sito internet https://aifmd.xyz e relativa pagina https://live.aifmd.xyz – LevictousLTD.co sito internet https://levictousltd.co e relativa pagina https://client.levictousltd.co – Valemorelimited sito internet https://valemorelimited.com

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

– “Stocket” (sito internet www.stocket.pro);

– “LLCapitalFX” (sito https://llcapitalfx.cc e relativa pagina https://client.llcapitalfx.cc);

– “RussellGroupFX” (sito internet https://russellgroupfxx.com e relative pagine https://webtrader.russellgroupfxx.com, https://wt.russellgroupfxx.com e https://client.russellgroupfxx.com);

– “Aifmd” (sito internet https://aifmd.xyz e relativa pagina https://live.aifmd.xyz);

– “LevictousLTD.co” (sito internet https://levictousltd.co e relativa pagina https://client.levictousltd.co);

– “Valemorelimited” (sito internet https://valemorelimited.com).

Stocket tramite il sito internet www.stocket.pro (delibera n. 23161 del 12 giugno 2024);
LLCapitalFX tramite il sito https://llcapitalfx.cc e relativa pagina https://client.llcapitalfx.cc (delibera n. 23160 del 12 giugno 2024);
RussellGroupFX tramite il sito internet https://russellgroupfxx.com e relative pagine https://webtrader.russellgroupfxx.com, https://wt.russellgroupfxx.com e https://client.russellgroupfxx.com (delibera n. 23158 del 12 giugno 2024);
Aifmd tramite il sito internet https://aifmd.xyz e relativa pagina https://live.aifmd.xyz (delibera n. 23159 del 12 giugno 2024);
LevictousLtd.co tramite il sito internet https://levictousltd.co e relativa pagina https://client.levictousltd.co) (delibera n. 23157 del 12 giugno 2024).
17 giugno 2024

12 giu 2024Comunicazione su
Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Erainvest Ltd / Erainvest.net (www.erainvest.net);
Summit Advisors Securities Llc (www.summitadvisorssecuritiesllc.com);
Novus Incorporated Ltd (https://www.novusincuk.com);
Coinsosoft / Coinsosoft.org (https://coinsosoft.org);
Expressglobaltrades / Expressglobaltrades.com (https://expressglobaltrades.com);
Surefxearners / Surefxearners.com (https://surefxearners.com);
Stridehorizon / Stridehorizon.com (https://stridehorizon.com);
Zonic-Fx Trades / zonicfxtrades.com (www.zonicfxtrades.com);
Fxtminvestments / Fxtminvestments.com (https://fxtminvestments.com);
Wealth Pillar / Wealth Pillars / Wealth-pillars.com (https://wealth-pillars.com);
Actionfxtrade / Actionfxtrate / Actionfxtrade.com (https://actionfxtrade.com);
Fastlinkinvestment / Fastlinkinvestments.com (https://fastlinkinvestments.com);
Liveaccesstrade / Liveaccesstrade.com (https://liveaccesstrade.com);
Subsonictradings / Subsonictradings.com (www. https://subsonictradings.com);
Cloud Crypto / Cloud-crypto.org (https://cloud-crypto.org);
H1x247 / H1x247.com (https://h1x247.com);
Elitestackmarkets / Elitestacksmarkets.com (https://elitestacksmarkets.com);
Dynamicfx (Dfx) / Dynamicfx.net (https://dynamicfx.net);
Jaag / Jaag Coin (https://jaagcoin.org);
Hrc Crypto (https://www.hrccrypto.io);
Bitcoin-farming (www.bitcoin-farming.com);
Financial Consultants and Management Ltd (https://finconsultmanagement.com), clone di società autorizzata;
Msd Finance and Legal Services / Msdfinanceandlegalservices.com (www.msdfinanceandlegalservices.com);
Ig Global And Savings Limited (www.igglobalandsavings.com);
www.fcmlimited.com, clone di società autorizzata;
Forexedge (https://forexedge.live);
Fxprox Trade (https://fxproxtrades.com);
Grady Investments / Gradyinvestments.com (https://gradyinvestments.com);
Coins-shade (www.coins-shade.com);
Grady Investments / Gradyinvestments.com (https://gradyinvestments.com);
Focalbitpro / Focalbitpro.com (https://focalbitpro.com);
Aistrategyoption / Aistrategyoptions / Aistrategyoption.com (https://aistrategyoption.com);
Kings Live Trade / Kingslivetrade.com (https://kingslivetrade.com);
Expertinvestmentplatforms / Expertinvestmentplatforms.com (https://expertinvestmentplatforms.com);
Orbitaltrades / Orbitaltrdes / Orbitaltrades.org (https://orbitaltrades.org);
Premiumwap / Premiumwap.com (https://premiumwap.com);
Bit Xpress Market / Bitxpressmarket.org (https://bitxpressmarket.org);
Stockfinancemarket / Stockfinancemarket.com (https://stockfinancemarket.com);
Primeoptionmax / Primeoptionmax.com (https://primeoptionmax.com);
Tkn-Globe (www.tkn-globe.com);
Acal Capital / Acal-capital.co.uk (https://www.acal-capital.co.uk/, https://www.dreamersheaven.co.uk), clone di società autorizzata;
Hiltop Capital (www.hiltop-capital.com);
Alifextrade (www.alifex-trade.com);
Safecheque Savings Bank (https://safechequebank.info);
Quick Insure Cover (https://quickinsurecover.com);
Plut Option (https://plutoptions.com);
Profitable Cycle (https://profitable-cycle.net);
Vourteige / Vourteige.com/Home (www.vourteige.com/Home);
Crypcoin (www.crypcoinpro.net);
Virtual Wealth Exchange / Virtualwealthexchange.co (www.virtualwealthexchange.co, www.virtualwealthexchange.net);
Cryptocurrency.ax / Economy.lu (www.cryptocurrency.ax, www.economy.lu), clone di società autorizzata;
Money Back / Pay Back Ltd (email: support@moneyback-ltd.uk, support@moneyback-ltd.cc, support@moneyback-ltd.eu, support@moneyback-ltd.net), clone di società autorizzata;
Algorithm Defi (www.algorithmdefi.com);
Cavendish Brown (www.cavendishbrownwm.com);
Altrafrot (www.altra-frot.org);
Jonny’s Trading Academy (www.jonnystradingacademy.com/get-started);
Exopip (www.exopip.com);
Property Debt Collection Limited / Propertydebt.co.uk (www.propertydebt.co.uk);
Climax Trade (https://climax-tradex.com);
Mega Streams (https://mega-streams.ltd);
Excel In Beta Live Trade (https://excelinbetalivetrade.com);
Ico Maxcoins (www.ico-maxcoins.net, www.ico-maxcoins.ltd);
World-safetrade.net (www.world-safetrade.net);
Instantics (www.instantics.net);
Global-Earnerinvestment.ltd (www.global-earnerinvestment.ltd, www.global-earnerinvestment.ltd);
Digital-Trades.org (www.digital-trades.org);
Prime-Chain.com (www.prime-chain.com);
Cexminings (www.cexminings.netlify.app);
Elite Miners Pro (www.eliteminerspro.ltd);
Crib Fx Options (https://cribfxoptions.com);
Digit Mines (https://digitmines.com);
365marketoptions (www.365marketoptions4x.live);
Gmgfxltd.com (https://gmgfxltd.com/, https://account.gmgfxltd.com), clone di società autorizzata;
International Financial Claims and Compensation Authority (IFCCA) / Ifcca.org (https://www.ifcca.org);
Novazx (www.novazx.com);
365 Acorntrades (www.365acorntrades.com);
Premium-Crypto (www.premiumtm-cryptox.org);
Ultimatechainfxtrades (www.ultimatechainfxtraders.com).
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Tradegpt350 Force – Trade Gpt 350 Force (https://tradegpt350.com);
Intertrader (https://www.intertrader.com);
Lycux ( https://www.lycux.com);
Segurofx – Falcon Ltd (https://segurofx.com);
Wavestrader ( https://wavestrader.io);
Investosea (https://investosea.com);
Macrocapital-fx – Macro Capital Group Ltd ( https://macrocapital-fx.com);
Toro Trade Pro (https://torotradepro.com);
Ag Trading Capital Investments Ltd ( https://agtradingcaptinvtslt.com);
Linq Capital (https://linq-capital.net);
Quantumlux (https://quantumlux-group.net; https://quantumluxgroup.net);
24cfdcap (https://24cfdcap.net);
Escrypto Trade (https://escryptotrade.com),
Cosmo Traders (https://cosmo-traders.com);
Ever Markets fx (https://evermarketsfx.com);
Crypto Trade Club Ltd (https://cryptotradeclub.ltd);
Superforex -Finateqs Corp (https://superforex.com).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Incentive Investment Funds Plc (www.incentiveinvestment.com; incentiveinvest.com;
https://incentiveplc.ie; https://incentiveinvest.online), clone di società autorizzata;
Wells Fargo International Bank Unlimited Company, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Dutch Authority for the Financial Markets (Afm) – Olanda:

Kot ( https://kotwalee.com);
Trend Sync Pips ( www.trendsyncpips.com).
Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

The Cr Sports Consulting Gmbh / The Sports Museum.
Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Trent And Castle (www.trentandcastle.com);
Canox Investments Limited (https://canoxil-hk.com).
Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

Mavie Lab Ltd / Ultron Technologies Inc;
Capitals Gain (www.capitals-gain.com);
Peak Fund Miners Ltd. (www.peakfundminers.org);
Future Asset Capital Ltd. (www.future-assetcapital.org);
West Miners Ltd. (www.westminers.org);
Belvin Miners Ltd. (www.belvinminers.org);
Asset Earners Ltd. (www.asset-earners.org);
Capitalclique (www.capitalclique.com);
Metextraders (www.metextraders.com);
Bigfxinvest (www.bigfxinvest.io);
Oandaly (www.m.oandaly.com, www.pc.invafx.cc);
Autorite Des Marches (www.autoritedesmarcher.com), il soggetto utilizza illegalmente il nome dell’Autorità di Vigilanza del Quebec;
Orbonex Capital / Orbonex / Orbonex Capital Inc.;
Spencerpreston.com;
Trade101 (www.trade101.ai);
Milestoneinvestment (www.milestoneinvest.org);
Bei24-7.com (www.bei24-7.com).
Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Bibx.xyz (www.bibx.xyz);
Caabank (www.caabank);
Invictet (www.invictet.com);
Admiral Fx (www.fxsadmiral.com);
Allstocknow (www.allstocknow.com);
Amihedgestrade (www.amihedgestrade.com);
Arbitrage Trading (www.arbitragetrading.ca);
Bacco Capital (www.baccocapital.pro);
Bccryptotc-A (www.bccryptotc-a.com);
Bikexplus (www.bikexpor.com);
Bstvo (www.bstvo.ca);
C2cx (www.c2cx.com);
Cfd Capital Investment (www.cfdcapitalinvestment.net);
Digicoins (www.digicoins.net);
Dodo Pro (www.m.dodoai.pro);
Eu Crypto Bank (www.eucryptobank.io);
Fidelis Wealth Management / Fwm-Ltmd (www.giscapital.ltd);
Graystone Venture Capital (www.graystone.vc);
Ic-Crypto (www.iccrypto.co);
Infinityfxs (www.xfinityfxs.com);
Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com);
Jmi Gamiexm (www.jmigamiexm.com);
Liffecoin.com (www.liffecoin.com);
Magnum Trade (www.magnumtrade.io);
Master Trading Fx (www.mastertradingfx.com);
Mctrading (www.mctrading.io);
Nasedg (www.nasedg.com);
Novobrokers (www.novobrokers.net);
One Trade Markets (www.onetrade-markets.com);
Prime-Cc (www.prime-cc.com);
Safino-Group (www.safinogr.com);
Seguro Fx (www.segurofx.com);
Steemwin (www.steemwin.com);
Super Arbitrage Trading Pty (www.superarbtrade.com);
Taura Capital (www.tauracapital.com);
Toro Invest International (www.toroinvest.io);
Trade Wise Ltd (www.tradewise.capital);
Tradeai.solutions (www.tradeai.solutions);
Trademirror (www.trademirror.online);
Trust Purse (www.trutrvpo.com);
Vendigital (www.user.vendigital.one);
Wealth Arbitrage (www.wealth-arbitage.com);
Wildmasonfx.com (www.wildmasonfx.com);
Xtb (www.xtb-online.vip);
Trust Financial Planning Ltd (www.trust-financial-planning.com, www.trust-financial-planing.com, www.-financial-plannings.net, www.trustfinancial-planning.com, www.trust-financial-plannings.com, www.webtrader.trust-financial-planning.trade);
Netcoins Inc. (www.netcoins.zendesk.com);
Ebc Financial Group (www.financial-81.com);
Trueex Llc (www.trueex.io);
Liberty Commercial Finance Ltd (www.libertycommercialfin.com, www.libertycommercialfinanceltd.com, www.mobtrader.libertycommercialfinance.trade, www.libertycommercialfinance.net);
Alliance Reserve (www.alliancereserve.com);
Numberone Capital Markets (www.n1cm.com/en);
Capital Partners Group (www.capital-partnersgroup.com);
Suitsfx (www.suitsfx.com);
Admiral Markets Europe (www.admiraleu.com).
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Mbiex Platform;
Zen Bank S.A.;
Pracownia Finansowa sp. z o.o. / Inwe sp. z o.o.;
Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k;
Ascot Finance S.A.;
CFG Polska Sp. Z O.O..
Segnalata dalla Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi (Fsra) – Abu Dhabi:

Manra Capital.
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Banknote UAae Investment Bank / First Class Capital / First-Class Capital Commercial Brokerage LLC;
Seastock24.com (www.seastock24.com);
Primeltd Inc. (https://primeltdinc.global);
Global Invest Capital (www.gic-invest.biz, www.gic-invest.info;
Tig Capital / Tigcap Technology Innovators Growth Fund (www.tigcapital.io, www.tigcap.com, www.tigcap.io);
Reltex Group (https://reltexg.com).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Atlaspay Sa (www.atlaspay.com);
Invictus (www.invictusasset.com; www.invictusroyal.com);
Cornelius Capital (https://corneliuscap.com);
Everest Trust (www.everestrust.com);
The Patriotic Swiss Bank Public Company Limited (www.patrioticswiss.com);
Olacco (https://olacco.com);
www.forsterinv.com, clone di società autorizzata;
Kryptospurs (https://kryptospurs.ch);
Agewell Finances (www.aw-finances.com);
Sdex-Kapital (https://www.sdex-kapital.com);
Goldentargets (https://www.goldentargets.com);
Ulinex Global (https://ulinexglobal.com);
Avaplus600 (www.avaplus600.com);
Cmc Trust (www.cmc-trust.net).
Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Winstone Investment Group (www.winstoneinvestmentgroup.com, www.winstoneinvestmentgroup.net, www.client.winstoneinvestmentgroup.com);
Delta-Stock (https://delta-stock.net);
Bitex (https://bestbitex.com);
Skytargetltd (https://skytargetltd.com).
Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Earth Markets Global (www.earthmarketsglobal.org);
Fintech Invest Limited / Elite Finance Capital (https://fintechinvlimited.com, https://elitefinancecapital.com/home/index.html);
Capitaliafx (https://capitaliafx.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma – New Zealand) – Nuova Zelanda:

Nz Rates Finders (www.nzratefinder.com);
Trustpodia (www.trustpodia.com);
Capital Growth Limited (www.capitalgrowthltd.net).
Segnalata dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) – British Virgin Islands:

Cryptoaegis Invest.

– “Tcrinvest” (sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net);

– “Interactive” (sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com);

– “Capitalwealthmanagement.co” (sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co);

– “BGB Partners” (sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm);-

– “FDXCrypto” (sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io).- Tcrinvest tramite il sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net

Giklo (https://giklo.com);
Investmentcex (https://investmentcex.com);
Capital Fund Assets (https://capitalfundassets.com);
Wealthful (https://wealthful.org);
Coinbaseie (email: martinharvey@coinbaseie.com, anthonycollins@coinbaseie.com), clone di società autorizzata;
Immediate Matrix, clone di società autorizzata;
Lendable Loans Finance Ltd (ukloanteam.co@gmail.com, directlenders0_at_gmail_com_7chsnghgq60321_efe32335@icloud.com, financeserviceukteam@gmail.com, loanservicesinuk@gmail.com, loan-approved–by-uk-lenders@googlegroups.com, loanhelpline72@gmail.com, loanhelpline722gmailcom@googlegroups.com, laonteam26@gmail.com), clone di società autorizzata);
Trade.p (www.globalassetltd.co.uk);
Barnes And Hale Law Group (www.barnesandhalelg.com);
Sunrise Smith Capital Partners (www.sunrisesmithcapital.com);
Vc Spectra (www.vcspectra.io);
Pstock Trading (www.pstocktrading.co.uk);
Ares Capital (www.ares-capital.co.uk);
Hirox / Hirox.Uk (www.hirox.uk);
Chester Financials Ltd (www.chesterfinancials.uk);
Bull Invest (www.bullinvest.trade);
Exmarkets (www.exmarkets.com);
Exmarkets (www.exmarkets.com);
Aptos Finance (www.aptosfinance.co.uk);
Fxverifiedtrades (https://www.fxverifiedtrades.com);
Wealth Wayzhub Limited (https://wealthwayzhub.com);
Max Exchange (https://max-xchange.com);
Expertfxmegatrade (https://expertfxmegatrade.com);
Profit-flex.world (https://profit-flex.world);
Epic Trades (www.epictrades.uk);
Lost Coins Capital / Lcc (www.lostcoinscapital.com);
Condorcapitalmarkets.ltd (https://condorcapitalmarkets.ltd), clone di società autorizzata;
Capital Debt Financing (https://capitaldebtfinancing.com/, https://propertiesarlington.com/dirr/financing/Financing.htm), clone di società autorizzata;
Activefinancial.trade (https://activefinancial.trade), clone di società autorizzata;
IB Platform / Ibplatform.info / Ib-platform.info / Ibplatform.co (https://ibplatform.info/, https://ib-platform.info/, https://ibplatform.co), clone di società autorizzata;
Investor First Trade / Investorfirst.trade (https://www.investorfirst.trade);
Finalto Ltd / Finaltoltd.com (https://finaltoltd.com/, https://client.finaltoltd.com/auth/login);
Lakefield International Limited (www.lakefieldinternational.com);
Stopmydebt.co.uk (www.stopmydebt.co.uk);
Remitano (https://remitano.com/home/gb);
Axcopinvest / Axcopinvest.com (www.axcopinvest.com);
Success Vests / Successvests.com (www.successvests.com);
Lewis & Roberts Consulting Group Llp (www.lewisrobertsconsultinggrp.com);
Candle Trade (www.candletrade.win);
Blacktower Financial Management Group / Blacktowerfmg-cfd.com (https://blacktowerfmg-cfd.com), clone di società autorizzata;
Digi Trades (www. digitrades.uk);
Valuegain.uk (www.valuegain.uk);
Hellinc Reality (https://www.hellincrealty.com);
Fxwealth.co.uk (https://fxwealth.co.uk);
Aepex Financial (https://aepex.co.uk);
Segment Capital Llp (www.segmentcapllp.com);
Gitainvestments.Uk (www.gitainvestments.uk);
Row Trade Forex (www.rowtradesfx.com);
Safeassets-Trade / Safeassets.trade (https://safeassets.trade);
Platinum Stock Trade / Platinumstocktrade (https://platinumstocktrade.com);
Forumfinance.site (https://forumfinance.site);
Alquity Trade / Alquitytrade (https://alquitytrade.com);
Sub-Xchange (https://sub-xchange.com);
Premium Global Hub (https://premiumglobalhub.org);
Profit-Crunch.com (www.profit-crunch.com);
Globalpower.ltd (www.globalpower.ltd);
Bice Capital (https://bicecapitalltd.info);
Rocketminning (https://rocketminning.com);
Eartholeumvest (https://eartholeumvest.com);
Cryplate (https://cryplate.com).
Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:
Pionex (https://www.pionex.com);
Ai2trade Ltd (https://ai2trade.com);
Redk1te (https://redk1te.com);
Crypto Planet (https://cryplanet.com);
Empire Fx (https://www.empirefx.io);
Freedom Capital (https://www.fclatam.com, https://freedomcapitalfx.com);
Futuretrade Ltd (https://futuretrade.ltd);
Gestion Du Patrimoine (https://gestiondupatrimoine.net);
Kudos Capital Management (https://www.kudoscm.com);
Financemaxwell (https://www.tradingmaxwell.com);
Parkfincorp (https://parkfincorp.com);
Sam Star Capital (https://samstarcapital.com);
Solid Trade (https://solidtrade.org);
Inition Solutions Llc (https://trenixo.com);
Xcgin (https://xcgin.com);
Cfd Crypto Trade Club (http:/cfd.cryptotradeclub.ltd);
10xoptions (https://10xoptionglobal.com);
Acer Finance (https://acerfinance.pro);
Beaumont (https://my.beaumont.com);
Bridgerock (https://bridgerock.ai);
Capital Wealth Management (https://www.capitalwealthmanagement.co).
Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Onlinewindows Llc / Swiss Vests (https://www.swiss-vests.com);
Moon Star (https://www.moon-star.io);
Luminetrade (https://www.luminetrade.com);
Online Cloud LTD (https://capitalgates.io);
Verify-Markets (https://verify-markets.com).
Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/);
Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com, https://bit-indexai.com, https://the-bitcoin360-ai.com, https://bitcoin-360-ai.org);
Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app, https://bitcoin-bot-pro.com);
Biticodes (https://biticodes.com, https://the-biticodes.com, https://biticodes-app.com) ;
Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com, https://bitindexprime.org, https://bitindexprime.com, https://bit-indexprime.app, https://bit-indexprime.com, https://thebitindex-prime-app.com, https://thebitindex-prime.com);
Bitiq (https://bitiq.app, https://bit-iq.co, https://bitiq.org, https://bitqt-app.net, https://bitiq.live, https://bitiqapp.com) ;
Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com);
Granimator (http://granimator.live);
Immediate Connect (https://immediateconnect.net, https://immediate-connect.app); https://immediateconnect.ai);
Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com, https://immediate-momentum.io);
Markets trends education (https://markettrends.education);
Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com, https://oil-profit.app);
Professor Pips (https://professorpips.academy);
Promarket (https://promarket.academy);
Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com);
Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app);
University4traders (https://university4traders.com);
Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai);
Direct-Traders (https://direct-traders.com).
Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

Immediate Bitwave (www.immediate-bitwave.com, www.immediate-bitcoin.com);
Delta-stock (delta-stock.com);
Gx / Js Group Gx (www.m.jsgroup-gx.net, www.jsgroup-gx.com);
Mytrademate (www.mytrademate.com);
Tradeopol (www.tradeopol.com);
Onenfx (www.onenfx.com);
Quantum Edge (www.asorstan.website, www.tionver.website);
Xpromarket (www.xpromarket.net).
Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

Immediate Matrix.
Segnalata dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://fx-lmaxinternational.com.
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Dynasty for Cryptos, clone di società autorizzata;
Swiss Financial Insurance Gmbh;
Orbonex (www.orbonex.com);
Nardine Capitals (www.nardine-capitals.com).
Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Universalmarkethub / Universal Market Hub (www.universalmarkethub.live);
Saxton International (www.saxtonint.com);
Rapidfxcrypto (www.rapidfxcrypto.com);
Hyperfund / Hypertech / Hypernation / Hyperverse (www.thehyperverse.net);
Globalfxp (www.globalfxp.pro);
Fx6 (fx6.xyz);
Ltg Gold Rock (www.ltggoldrock.com);
Futuneacademyfx (www.futuneacademyfx.com);
Velocity Trade Fx (www.velocitytradefx.com);
Super Crypto Capital (www.supercryptocapital.io);
C4U Capital (www.c4ucapital.com);
Blast Drop Mrkt (www.blastdropmrkt.com);
Bitcoin 365 (www.bitcoin-365.com);
Alterspots (www.alterspots.com).
Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Geminix (https://geminix.app);
Blockfusion Ventures (https://blockfusionventures.com);
Stexcoin (https://h5.stexcoin.com);
Tgl (https://tgl.net);
Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
Ztk (https://www.ztkzzt.vip);
Call4trade (https://www.call4trade.com);
Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
Simple Trade Cryptos (https://simpletradecryptos.com);
Simplewealthfx (https://simplewealthfx.com);
Smtcap.com (https://www.smtcap.com);
Dbg Markets (https://m.dbg-coltdfx.cc/, https://pc.dbg-coltdfx.cc);
Beglobalfund (https://beglobalfund.com);
Mzbit / Any / Anycoin (www.trans.topfin-ex.com);
Forex-Crypto (https://tradeforex-crypto.com);
Aksel Invest (www.akselinvest.pro);
Gold Cryptocurrency Trading Platform (https://goldze.com, https://m.goldze.com,
https://dmgzj.com);
Altercoin (https://alter-coin.net);
Okt (https://www.oktexpro.com);
Abacus-coin.com (https://www.abacus-coin.com, https://web.abacus-coin.com).
Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Global Trading Earners / P240 Ltd (https://globaltradingearners.com).
Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia

Bql Management / B.Q.L. Management (https://bql-management.com), clone di società autorizzata;
Nolan Velden Brent (www.nolanveldenbrent.net);
Maxupfx (www.maxupfx.com);
Bitflare (www.bitflare.co.uk);
Ascend-Traders (www.ascend-traders.com);
Eclipse Trading Online (https://www.eclipsetrading.online);
Nova Merge Cap (www.novamergecap.com);
Alpha Investment Broker (www.alphainvestmentbroker.com);
Dams Guard Capital (www.damsguardcapital.org);
Sbs Crypto (www.sbscrypto.eu);
Flexi Group (https://flexigroupltdtrade.com), clone di società autorizzata;
Up Markets (www.up-markets.com);
Cryptonexapp (www.cryptonex-app.com);
Dextertrades (www.dextertrades.com);
Quantum AI (https://woldeser.com);
https://www.crcclimited.com, clone di società autorizzata;
Safe Trades 24 Options Fx (www.safetrades24optionsfx.com);
Axicp.Co (www.axicp.co);
Cryptbitminer (www.cryptbitminer.com);
Digital Century (www.digital-century.co);
Varianstarwood (www.varianstarwood.com);
Cfs-Client Investor Portal (www.cfs-client.com);
Cte Capital (www.cte-cap.com);
Beat Group Market (www.beatgroupmarket.com);
Immediate Vortex (www.immediatevortex.com);
4Xai (www.4xai.net);
Tradervesta (www.tradervesta.com);
Bitpalmer (www.bitpalmer.com);
Intrafund (www.intrafund.com);
Tigcap (www.tigcap.io, wwwmtigcap.com);
Octaloptions (www.octaloption.com);
Ascend Traders (www.ascendtraders.com);
Mcgibbs Investment Consultant (mcgibbsconsulting.com);
Mcgibbs Investment Consultant (www.mcgibbsconsulting.com);
Xaindex (https://xaindex.ai).
Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Global Standard Capital (www.globalstandardcapital.com);
www.wocomfx.com, clone di società autorizzata;
https://bitextec.com, https://bovexchange.com, https://bov-ex.com, https://vbn34gren343.xyz, https://fdgh67ifghw4.xyz, https://bitiiiiiii.cc, https://exv2demo.oss-accelerate.aliyuncs.com, clone di società autorizzata, clone di società autorizzata;
https://statiay.oss-accelerate.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2.oss-acc.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2-ds-2008.oss-acc.aliyuncs.com, https://ctongstock.com and https://outpacein.xyz, clone di società autorizzata;
https://bitoptiver.com, https://bitoptiver.org, http://bit-optiver.com, http://bit-optiver.org, https://bitoptdl.com, https://bitopt-ex.com, https://optiverex.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Capital Direct Sp. z o.o.;
Bon Belweder Sp. z o.o..
Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

Wave Makers Ltd (Binarycent), (https://www.binarycent.app).
Immediate Connect / Mts Advertise Ou (https://immediateedge.cloud/es);
Immediate Coraldex (https://theimmediatecoraldex.com/es);
Immediate Enigma (https://immediate-enigma-app.com/es, https://the-immediate-enigma.com/es);
Immediate Eurax (https://immediateeurax.net/es, https://immediateeurax24.com/es, https://immediateeurax360.com/es, https://immediateeurax.ai/es, https://immediateeurax.co/es, https://immediateeuraxai.com/es);
Immediate Matrix (https://immediatematrixapp.com/es, https://immediate-matrix-app.com/es);
Omegrapro (https://omegapro.in);
Profit Edge (https://profitedge.online);
Profit Edge (https://profitedge.org);
Royal Fx Bank / Bank Associates (https://royalfxbank.com);
Stargaze Capital (https://www.stargazecapital.co);
Acy Securities (https://acy.com).
Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

Bigco Global / Bigcoin Technology Limited (https://www.bigcoin.uk);

Eelveticore (www.helveticore.capital);
Fit Freedom Investments, Inc. ( https://freedominvestment.us, https://freedominvestment.de);
Bitget / Bg Limited ( https://bitget.com);

Digitalbase (https://digitalbase-web.com);

Auroxtrade (www.auroxtrade.net);

Noam Finanzen (www.noam-finanzen.com);

Bitcoin Bank Breaker ( www.bitcoinbankbreaker.com);

Altrix Edge (https://altrix-edge.com);

Kantonvest / Online Windows Llc ( https://kantonvest.com);

Axsio (www.axio.co);

Nxs Fund (www.nxsfund.com);

De-Finanz (https://www.de-finanz.de);

Edgesolution (www.edgesolution.io; trade.edgesolution.info);

Clifford and Mueller ( www.cliffordandmueller.eu);

Bennedict & CC Limited ( www.bennedict.uk);

Double Capitals / Nordhitech Ltd (https://doublecapitals.com);

Finnexbot / Finex Capital M Llp (www.finnexbot.com);

Solobit (https://solobit.co);

Contiflex Ventures ( https://www.contiflexv.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com);

Etorox (https://www.etorox-ex.com);
M.B.F. Management Limited (https://mbf-limited.com/en);

Ace Market 365 (https://acemarket365.com);

Bulkxcoin Limited (www.bulkxcoin.com);

Market Access Solutions Limited Llc (https://maslgroup.info).

– “Marketsac” (sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd);

– “FCapital24” (sito https://fcapital24.de);

– “FX Future Trading” (sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com);

– “UfinaCapital” (sito internet https://ufinacapital.cc);

– “Mercantiles” (sito internet www.mercantiles.org);

– “Optimal Yield Limited” (sito internet www.optimalyieldltds.com).

– “Marketsac” sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd (delibera n. 22995 del 7 febbraio 2024);

– “FCapital24” sito https://fcapital24.de (delibera n. 22997 del 7 febbraio 2024);

– “FX Future Trading” sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com (delibera n. 22998 del 7 febbraio 2024);

– “UfinaCapital” sito internet https://ufinacapital.cc (delibera n. 22996 del 7 febbraio 2024);

– “Mercantiles” sito internet www.mercantiles.org (delibera n. 22999 del 7 febbraio 2024);

– “Optimal Yield Limited” sito internet www.optimalyieldltds.com (delibera n. 23000 del 7 febbraio 2024);

Blackrock Fx Pro (www.brfxpro.com);
Avatradingpro (www.avatradingpro.com);
Ip Gate Trade (https://ipgatetrade.pro);
Crystals-Miners.com / Crystals-Miners (www.crystals-miners.com);
Nacixtrade (www.nacixtrade.com);
Swift-Mining (www.swift-mining.com, www.swifts-mining.com);
Tradecapital Axis (www.tradecapitalaxis.com);
Finnexbot / Finnexbot.com (https://finnexbot.com), clone di società autorizzata;
Swift Coin Trades / Swiftcointrades.com (https://swiftcointrades.com);
Boi.eu.com (email: alex.ryan@boi.eu.com), clone di società autorizzata;
Jrothschild.org (https://jrothschild.org) clone di società autorizzata;
Primuscapitalltd.com (https://www.primuscapitalltd.com), clone di società autorizzata;
Meta-D-Btc Trade / Metadbtctrade.com (https://metadbtctrade.com);
Green Crypto Trades (ttps://greencryptotrades.net);
Finiex Capital (https://finiexcapital.com);
Crypto Vision Limited (https://cryptovisions.org);
Conscious Crypto (www.consciouscrypt.com);
Boeing Financial Management Limited (www.boeingltd.org);
Mbf-limited.com (www.mbf-limited.com);
Tonpex (https://tonpex.com);
Bi-Finance.tech / Bi-Finance (https://bi-finance.tech);
Bitfxmakestrade / Bitx Fx Trade Market (https://bxtrademakes.online);
Wisefex Invest (https://wisefexs-invest.com);
Wittyfx Limited (https://wittyfx.com);
Challenge Crushers (https://thechallengecrushers.com);
Apex Managements (www.apexmanagements.com);
Capitaltrustlimited.net (www.capitaltrustlimited.net);
Horizon Am (www.hassetm.com);
Crypto Earnes Trade (www.cryptoearnestrade.com),
Madexu Trade Mt5 (www.madexulan.com);
UK Radiant Global Forex / Ramadanfx.com (www.ramadanfx.com);
Deoasis Limited (www.deoasisfx.com, www.deoasisfx.net);
Texttforex (www.texttco.com);
Xcy Global Ltd (www.xcyltd.com);
Aden Markets Doo / Adenfxltd.com (www.adenfxltd.com);
Cryptoversefxtrade (www.cryptoversefxtrades.com);
Ione Support Uk Lender (email: ioanspprteam@gmail.com), clone di società autorizzata;
Hf Invest / Hedgefunds.website / Hfinvest.net (https://hedgefunds.website/, https://hfinvest.net);
Samstar Capital / Samstarcapital.com (https://samstarcapital.com), clone di società autorizzata;
First Capitals / Firstcapitals.com (https://firstcapitals.com), clone di società autorizzata;
Extron Exchange (www.extron-exchange.ltd);
Trusted Coinmining (www.trusted-coinminingltd.com);
Crypto Miners Limited (www.cryptominers.ltd);
Bradley Woods & Associates Llc (www.bradleywoodsandassociatesllc.com);
Alphatrade Pro (www.alphatradeproltd.com);
World-deluxeinvest.net (https://world-deluxeinvest.net);
Deluxe Capital / Deluxecapital.org (https://www.deluxecapital.org);
Ram Global Mine (www.ramglobalmine.com);
Xm Market Limited (www.xmmarketlimited.com);
Neoquids (www.neoquids.com);
Intrest Exchange (www.intrestexchange.com);
Gfx Profit Home (www.gfxprofithome.com);
Amde Forex (www.randomforex.com);
Iforex Option24 (www.iforexoption24.com);
Onward Trade Option (www.onwardtradeoptions.com);
Earn Wealth Fx (https://earnwealthfx.com);
Tradeinitiate (https://tradeinitiate.com);
Online Financial Loans / 98765xxx.com (www.98765xxx.com);
Tfl-Ldn / Tfl-Ldn.co.uk (https://www.tfl-ldn.co.uk), clone di società autorizzata;
Brown & Andrews / Brownandandrews.com (https://www.brownandandrews.com), clone di società autorizzata;
Loans Avenue / Loansavenue.uk (https://loansavenue.uk), clone di società autorizzata;
Smart Direct Broker (https://sdbroker.org), clone di società autorizzata;
Investing Capitals / Investing-capitals.com (https://investing-capitals.com), clone di società autorizzata;
Capital Financial Partners Ltd / Cfpartnerltd.com (https://cfpartnerltd.com), clone di società autorizzata;
Interactive Brokers / Polar Capital (email: jan.ahmetov@inertiafinance.world) clone di società autorizzata;
Arvato Energy (https://www.arvatoenergy.trade) clone di società autorizzata;
Quickline (https://www.quickline.club/, https://www.loansforyou.shop);
Leverage Six / Leveragesix.com (https://leveragesix.com);
Pfh Markets Ltd (www.pfhmarkets.com);
Mckenzie Frey Capital Partners (www.mckenziefreycapital.com);
Online Trader (www.franklintempletoninvestment.com, www.coinfxin.com, https://metverse.co.com/, www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com, www.huttencfxltd.com, www.bit-fxoptions.com, www.bittko.com, www.gomafx.com, www.calpitalplusfx.com, www.swiftfxtradepro.com);
Smart Ledger Option (https://smartledgeroption.com);
Expidsignals Trade (https://bitwealthx.com);
Ultra Earn Max Plus (https://ultraemaxplus.com);
Desxtrade (https://desxtrade.com/en);
Xenonpips Trade (https://xenonpips.com);
Credence Spot (https://credencespot.com);
Cap Group Finance (www. capgroupfinance.app);
Riacapital.pro (https://riacapital.pro/, https://riacapital.trade), clone di società autorizzata;
Accident-Support.co.uk (https://accident-support.co.uk), clone di società autorizzata.
Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

Coin Wealth (www.coin-wealth.io);
Leveragesix (www.leveragesix.com);
Primeltd Inc (www.primeltdinc.com);
Redburn Ltd (www.redburn.ltd);
Solution-FX (www.solution-fx.com);
Cadfira (www.cadfira.com);
Aegis Corporate Financial Services Limited (www.aegisfinancialservicesltd.com).
Segnalati dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Aaatradecn / Maximus Global Markets Ltd (https://aaatradecn.co);
Aksel Invest Pro (https://akselinvest.pro);
Bdm Investments (https://www.bdm-investments.uk);
Brokerone Ltd (https://brokeroneltd.com);
Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
Capital Gates / Online Cloud Ltd (https://capitalgates.io);
Cfd Platinum (https://www.cfd-platinum.com);
Crown Energy (https://www.crownenergyinvestment.com);
Crypto Heroes Trade (https://cryptoheroestrade.cc);
Evallvellc (https://evallvellc.com);
Finflow X (https://finflow-x.co);
Flow Trade 24 (Europe) Ltd (https://flowtrade24.com);
https://ftmartzone;
Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
Imperial Trade (https://imperialtrade.net);
Mira Investments Limited (https://mirainvestments.ltd);
Nexo Trades (https://nexotrades.com);
Omers Finance (https://omersfinance.ltd);
One Trade Pro (https://ontradepro.com);
Premiumtrade247 Ltd (https://premiumtrade247.com);
Profinancetrade Ltd (https://profinancetrade.com);
Safecap / Safecaps / Aegion Group Ltd (https://www.safecap.io, https://www.safecaps.io);
Sinvara Llc (https://www.nordequity.com);
Sure Fx Nation (https://successfulmarktplatform.com);
Tigcap /Tig Capital (https://tigcap.com, https://tigcap.io);
Tr.Pro / Tipranks.Pro Ltd (https://tipranks.pro)
Up-Townfinance Ltd (https://uptowns-finance.com);
Xtream Markets Ltd (https://www.xtreamforex.com).
Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

Bullishest (www.bullishest.com).
Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

Albany Creek Investment Services Limited (https://acisl.com), clone di società autorizzata;
https://brightfngphk.com (clone di società autorizzata);
Easy New Forex (www.easynewfx.com), clone di società autorizzata;
Gsg International Limited / Gsg Forex (www.forexgsg.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

Illiar Sa;
Pre-Market Ipo (www.premarketipo.com);
Btc-analytics (https://btc-analytics.com);
Swiss Credit Savings (https://swisscreditsavings.net);
Trading Hive Ltd (https://tradinghive.ch);
Art Auraa (www.artauraa.com);
Avalor Finance (www.avalor-finance.com);
Zinsfox (https://zinsfox.com), clone di società autorizzata;
Swiss Alpinum (www.swissalpinum.com);
Zurich Private Bank (www.zpbonline.ltd);
Krypto-Rec (https://www.krypto-rec.com).
Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan – (Fsa) – Giappone:

Tomorrow Technologies Ltd;
Rayz Liquidity Corp;
Axitrader Limited.
Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://skilling.global;
https://cmtradingedge.com/site/-lang=en.htm#/.
Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Investing New Zealand (https://investing-nz.com);
Get Paid by Fixed Rate (www.gpbfr.com);
Fx Fortune Bitmart (www.fxfortunebitmart.com);
Altera Global Limited (www.altera-global.com).
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Alpha Alliance Inc. (https://www.alphaalliance.ca);
Redburn Ltd (http://www.redburn.ltd);
Coinglass Trade (www.coinglass-trade.com);
Sparklx (www.sparklx.net);
Meta Pulse Securities (www.metapulse-securities.com);
Uniglobal (www.uniglobalgroup.co);
Cadfira (www.cadfira.com);
Dalsson Tg / Dalsson Trust Group (www.dalssontg.com);
Btc Bank Canada (www.btcbcanada.network, www.btc-bankcanada.com, www.btcbankcanada.com);
Venus4T (www.venus4t.com);
Hedges Trade (www.hedgestrade.com);
Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
Cryptomaxitrade (www.cryptomaxitrade.com);
Btcex.Icu (www.btcex.icu);
Adogeuk Aka Aras Groups (www.arasgroups.com);
Afexeu (www.afexeu.ltd, www.afexeu.com).

  • Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:
    • Swiftcapitalfx (www. swiftcapitalfx. .com);
    • Wavecapitalfx (www.wavecapitalfx  .com);
    • www.springfxportfolio.com;
    • Bitvestfx (www.bitvestfx. .com);
    • Official Options Fx (www.officialoptiosfx. .com);
    • Gross Fx Miner (https://grossfx-miner  .com);
    • Vertex Market (https://vertexmarket. .net);
    • Liegeropts (https://liegeropts. .com);
    • Zaap Trading Ltd (https://zaaptradingsltd. .com);
    • Livotrade (https://livotrade. .com);
    • Best Signal Trade (https://bestsignaltrade. .com);
    • Bit Trade Ix/Bittradeix (https://www.bittradeix. .com);
    • Stradstone / App.stradstone.com (https://app.stradstone. .com);
    • Options-deskltd.com (https://options-deskltd. .com), clone di società autorizzata;
    • Infinity Invest (https://infinityinvest. .biz), clone di società autorizzata
    • Deluxe Asset Investment (https://deluxe-assets. .com);
    • Skytrustfxt (www.skytrustfxt. .com);
    • Xionlead / Xion Lead (https://xionlead. .com);
    • Pip Asset Management Ltd (www.pipsasset. .com);
    • Vayekrav.org (https://vayekrav. .org);
    • Aether Energy / Athenergy.ltd (www.athenergy. .ltd), clone di società autorizzata;
    • Finanfne.com, clone di società autorizzata;
    • Bvg Vest (www.bvgvest. .com);
    • Brims Forte (www.brims-forte. .net);
    • Cash Invest (www.cashappinvest-us-uk. .com);
    • Abdland (www.abdland. .xyz);
    • Agrominechain (www.agrominechain. .com);
    • Accord Digital (www.accord-digital. .biz);
    • Passive Flow (www.passive-flow. .ltd);
    • Vixcoin (www.vixcoin.  org);
    • Ultra-Budget (www.ultra-budget. .ltd);
    • Upstoxbroker (www.upstoxbroker. .com);
    • Trio-Assets (www.trio-assets. .com);
    • Trade-Station Investments Ltd / Trade-assets.org (www.trade-assets. .org);
    • Tradeswiftpro (www.tradeswiftpro. .com);
    • Totalpower.ltd (www.totalpower. .ltd);
    • Harvardfx / Harvardfx-trading.com (www.harvardfx-trading. .com);
    • Pac Invest (www.pac-invest. .co);
    • Grosschain Wealth (www.grosschainwealth. .com);
    • Green Capitall (www.greencapitall. .com);
    • Unt Forex Trade (www.untforextrade. .com);
    • Whitaker Fx Pro (www.whitakerfxpro. .com);
    • Mayfairplus (www.mayfairplus. .com);
    • Fridman Wealth Partners (https://fridman. .partners);
    • Planandinvests (www.planandinvests.com);
    • Alvatrade (https://alvatrade. .net);
    • Ktb Forex & Stocks (https://ktbfx. .com);
    • Andrilenny Fx (www.andrilennyfx. .com);
    • Bluepay Ways (https://www.bluepayways. .com);
    • Insured Crypto Trading (www.insuredcryptotrading. .com);
    • Leadinsuredtrade (https://leadinsuredtrade. .com);
    • Elite Expertrade (https://www.eliteexpertrade. .com);
    • Credits Union Investments (https://creditsunioninvestments. .com);
    • Macroinvestment (https://macroinvestment. .online);
    • Centtury Trading (https://centturytrading. .com);
    • Univseralgainfx (www.universalgainfx. .net);
    • One Stop Claims / Onestopclaims.co. .uk (http://onestopclaims. .co.uk), clone di società autorizzata;
    • Heptagon Investments / Heptagoninvestments. .com (https://heptagoninvestments. .com/, https://panel.heptagoninvestments. .com/client/login), clone di società autorizzata;
    • Pinnacle Investment Company / Pinnacleinvests.net (www.pinnacleinvests. .net);
    • Bitgrowth Limited (https://bit-growthlimited. .com);
    • Globalmarginservice inc (https://globalmarginservice. .com);
    • Citibank / Morgan Stanley Bond, cloni di società autorizzate;
    • Finaltos (email: nboarding@finaltos.com, chauncey.boreham@finaltos. .com), clone di società autorizzata;
    • Deccanfx Markets Limited (www.deccanfxltd. .com);
    • Fx Extra Hub (www.fxextrahub. .com);
    • AI Daily Robot / Aidailyrobot.com (www.aidailyrobot. .com);
    • Arrow Assets / Arrowassets.org (www.arrowassets. .org);
    • Acello Limited / Instant Funding (https://instantfunding. .io);
    • Happy Financials (www.happymoneyfinancials. .co.uk);
    • Digital Coin Trading (www.digitalcointrading. .ltd);
    • Encoremining Fx (www.encoreminingfx. .site);
    • Bcc Markets Limited (www.bccmarketsinc. .com);
    • Bttgmm Limited (www.bttgmmltd.  .com);
    • Cmgsfx (www.cmgsfx. .com);
    • Xmdeficotd.net (www.xmdeficotd. .net);
    • Cryptotradeunit (https://cryptotradeunit. .com);
    • Primefxplatform (www.primefxplatform. .online);
    • Fast Crypto Tradings (www.fastcryptotradings. .com);
    • Bankvivo /Bank Vivo (www.bankvivo. .com);
    • Platinumforextrade (www.platinumforextrade. .com);
    • Finance Cryptofx (https://financecryptofx. .net);
    • Brokers Market (https://brokersmarket.  online);
    • Pnbbanque (https://pnbbanque. .com);
    • Apex Finance Pro (www.apexfinance. .pro);
    • Fxskyoption Trade (www.fxskyoptiontrade. .com);
    • Loctus Bank (www.loctusbank. .com);
    • Astra Guildventure (https://astra-guildventure. .com);
    • Westernfinancefx (https://westernfinancefx. .com);
    • Eaxyblock (https://eaxyblock. .net);
    • Blockfinancechain (https://blockfinancechain. .com);
    • Nevotexchain (https://nevotexchain. .net);
    • Aaa Fund (www.aaafund.io), clone di società autorizzata;
    • Toprptrades (www.toprptrades. .com);
    • Fxminecrypt (www.fxminecrypt. .com);
    • Heritagebrokets (http://heritagebrokets.com);
    • Montextrade (http://montextrade.com);
    • Market Shares Finance (www.marketsharesfinance. .com);
    • Elite Fx Financials (www.elitefxfinancials. .com);
    • Sterfirmfx (www.sterfirmfx. .com);
    • Cryptofugu (www.cryptofugu. .com);
    • Fxcape (https://fxcape. .com);
    • WestpacInt’l / Westpacint Bank (www.westpacint. .com), clone di società autorizzata;
    • External Coins (www.externalcoins. .com), clone di società autorizzata;
    • Investment Funds Direct Group Management / Investment Funds Direct Group (https://ifdgl.com);
    • Cyber Capital (https://cybercapital. .ltd);
    • Vecoglobal (https://vecoglobal. .org);
    • Ecobottraders (https://ecobottraders. .com);
    • Extrominersfx (https://extrominersfx. .com);
    • Dexofinance (https://dexofinance. .com);
    • Bittrex-Chainalysis (http://bittrex-chainalysis. .net);
    • Cmtdigitaltradingfx (https://cmtdigitaltradingfx. .com);
    • Recocapitals (https://recocapitals. .net);
    • Quantumfxchain (https://quantumfxchain. .com);
    • Topmetrofx (ttps://topmetrofx. .com);
    • Jetifunds (https://jetifunds.  .com);
    • Dominionglobalfx (www.dominionglobalfx. .online, www.dominionglobalfx .com);
    • Coinhako Trade / Coinhakotrades.com (https://coinhakotrades. .com);
    • Elite Miners (https://eliteminers. .ltd);
    • Globatch Capital / Globatech Capital (https://globatechcapital. .com);
    • Citiigroupminer / Citiigroupminer.com (https://citiigroupminer. .com);
    • Technologent (www.technologentfinance. .org);
    • Future Funds Finance (https://futurefundsfinance.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • www.alfaltdcapital .com;
    • https://samstarcapital  .com.

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Golden Rustic (https://goldenrustic. .pt);
    • Wintradermarktes (https://wintrademarkets. .com);
    • Negócios E Dinheiro (https://www.negociosedinheiro. .com).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Ada Express Sp. Z.O.O..
    • Dariusz Wegner;
    • Marek Roszczak;
    • Aim Jarosław Mirż.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Screems Ag (Neu XYZAP AG);
    • www.atma-ag.ch, clone di società autorizzata;
    • www.wstation-developmentag. .ch, clone di società autorizzata;
    • Braxton Wealth Management (www. braxtonwm. .com);
    • Swiss Energy City Müller (https://www.swissenergycity. .website, www.secam9. .ch);
    • Neural Technologies Ag (www.neuratrade. .ai);
    • Ccloudfx, (https://ccloudfx. .com);
    • Milleniumchain (www.milleniumchain. .com);
    • Crystal Bank Suisse (www.onlinecrystalbk.ch);
    • www.zwide-ag.com, clone di società autorizzata;
    • Trevista Invest (www.trevistainvest. .com);
    • Bennedict Consulting (www.bennedict .uk).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

    • Mamooth Trade (www.mamoothtrade. .com);
    • Fund Up Ico (www.fundupico.  com
    • Aventigo (www.aventigo.com, www.aventigo. .io);
    • The Penny Stock Outlet (www.thepennystockoutlet. .live);
    • Onefxgroup (www.onefxgroup. .com);
    • Stockviewfx (www.stockviewfx. .com);
    • Global Fxp Markets (globalfxp. .pro).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • www.sps-is.com, clone di società autorizzata;
    • www.tk-sec.com, clone di società autorizzata;
    • www.vanwardintl.com, clone di società autorizzata;
    • Hong Kong SCE Group Co., Ltd (https://scefx. .com), clone di società autorizzata;
    • Gfs.Le (https://gfsle.top), clone di società autorizzata;
    • https://solshirecap.com, clone di società autorizzata.
    • 周生生黃金 (https://zhoushenshentzdown.   s3-accelerate.amazonaws.com/zss/index.html), solo nome cinese, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Tradevision365 (www.tradevision365. .com);
    • Trade Galactica (www. tradegalactica. .com);
    • Stonebridge Ventures (www.stonebridgeventures. .net, www.stonebridgeventures.cc);
    • Stockscale (www.stockscale. .io);
    • Simple Trade Cryptos (www.simpletradecryptos. .com);
    • Golden Currencies (www.goldencurrencies .trade);
    • Gcx (www.hgcxy. .comh5);
    • Flaregain (www.flaregain  .com);
    • F.G. Investments Ltd (www.fginvestmentltd.com);
    • Earngpt (www.earngpt.net);
    • Allegiant Metals Group (www.allegiantmg.com);
    • Abracapitals (www.abracapitals.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • inglux@info-client.fr; ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

    Segnalazione da parte della Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:Le persone vengono contattate telefonicamente dopo aver inserito i dettagli nei siti Web di confronto dei depositi. La FMA continua a mettere in guardia sui pericoli di questi siti di confronto: vengono utilizzati dai criminali per raccogliere informazioni.

    • BlockFusion Ventures (www.blockfusionventures .com);
    • Arbitrage Node (www.arbitragenode. .org);
    • Trust Dillon, clone di società autrizzata;
    • Laxco Group (www.laxco-group. .com);
    • Allied Holding Global (www.alliedholdinglobal. .com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • www.alarafundsmanagement.com, clone di società autorizzata;
    • Qtg Limited (https://qtgl. .com);
    • Fusione Trade (https://fusiontrade. .co);
    • TradeSafer / TradeSafer Ltd / Tradesafe LLP (http://tradesafer. .com);
    • Globalfxfoxtrade (https://www.globalfxfoxtrade. .com);
    • Lyraten (https://portal.lyraten.me, https://lyraten. .net, https://lyraten.  com);
    • Onechaincapital (https://www.one-chaincapital. .com);
    • Azura Capital (https://azura-cap. .net);
    • Bacco Capital (https://baccocapital.  .pro);
    • Intrafund (https://intrafund. .com);
    • 365fx (https://365fx. .net);
    • Brite Express Exchange (https://briteexpressexchange. .com);
    • Global Stallions Exchange (https://globalstallionsexchange. .com);
    • Mx Capital Network (https://www.mxcapitalnetwork. .com);
    • Elbitrader (https://elbitrader.  .com);
    • Education Masters (https://educationmasters. .net);
    • Polygon Maket (https://polygonmaket. .com);
    • Coincallpro (https://coincallpro. .com);
    • Canton Road Tsim Sha Tsui Hong Kong (https://www.arrexpro.  com);
    • E-Secure (https://e-secure. .io);
    • Thegreatbit (https://thegreatbit. .com);
    • Fxness (https://fxness. .net);
    • Btccrest (https://www.btccrest. .com);
    • Everrise Brokers (https://everrisebrokers. .com);
    • Aus Capital (https://www.aus-capital. .com);
    • Sydney Fx (https://sydneyfx.   io);
    • Gabriel & Levin Financial Associates (https://www.gabrielandlevin.   .com);
    • Comparerates Kingslane Securities (https://comparerates.kingslane-securities.  .com.au).

    30 gennaio 2024

  • La Fma New Zealand raccomanda agli investitori di contattare la banca o l’istituto finanziario pertinente attraverso canali ufficiali e verificati prima di investire denaro.
  • L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che è in atto una truffa che offre depositi a termine e obbligazioni false utilizzando il nome di Bank of America (Australia). I truffatori inviano dichiarazioni di divulgazione di prodotti dall’aspetto altamente professionale che riportano il nome, l’indirizzo, il logo e i dettagli di registrazione della Bank of America.
  • 25 gen 2024Comunicazione Consob su
  • Eurotrade Forex sito internet https://eurotradeforex  .net e relativa pagina https://client.eurotradeforex. .net – Bithebanx. .pro sito internet www.bithebanx. .pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx. .pro e https://mobtrader.bithebanx.pro – Billionaire Trade Ltd sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com – Alfacapitalmarketsltd sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.netL’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.– “Eurotrade Forex” (sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net);– Billionaire Trade Ltd (sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com);Sale, così, a 1008 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:- Billionaire Trade Ltd tramite il sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com (delibera n. 22979 del 24 gennaio 2024);- Alfacapitalmarketsltd tramite il sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net (delibera n. 22977 del 24 gennaio 2024).
  • 25 gennaio 2024
  • – Eurotrade Forex tramite il sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex. .net (delibera n. 22976 del 24 gennaio 2024);- Bithebanx.pro tramite il sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx. .pro e https://mobtrader.bithebanx.pro (delibera n. 22978 del 24 gennaio 2024);
  • * * *
  • La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
  • I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
  • – “Alfacapitalmarketsltd” (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.  .net).
  • – “Bithebanx.pro” (sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx. .pro e https://mobtrader. .bithebanx.pro);
  • Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
  • Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
  • 18 gen 2024Comunicazione Consob su
  • Blackridge Capital Management Ltd sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com – Alphascrypto siti e www.alphascrypto.website – Fast-MNG sito www.fast-mng.euL’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.– “Blackridge Capital Management Ltd” (sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.  .com);– “Fast-MNG” (sito www.fast-mng.  .eu);I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.**** * *- Blackridge Capital Management Ltd tramite il sito https://blackridgecm. .com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.  .com (delibera n. 22973 del 17 gennaio 2024);- Alphascrypto tramite i siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website (delibera n. 22972 del 17 gennaio 2024);18 gennaio 2024
  •  – Fast-Mng tramite il sito www.fast-mng.eu (delibera n. 22971 del 17 gennaio 2024).
  • Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
  • Consob ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere tramite il sito internet www.velohld.com (delibera n. 22967 del 17 gennaio 2024). L’offerta era già stata sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22867 del 25 ottobre 2023.
  • A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
  • Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
  • Sale, così, a 1004 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
  • – “Alphascrypto” (siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website);
  • Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
  • Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
  • 17 gen 2024Comunicazione su
  • Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.
    • Kfcp (www.kfccglobal.com);
    • Ivision Market (www.ivisionmarketfx.com);
    • Fxmx Pro (www.fxmx.pro);
    • Hyanb Global (www.hyhlbgroup.com);
    • Golden Peak (www.goldenpeakfx.com);
    • Ctrl Investments (www.ctrl-investments.cc);
    • Optimum Fx Trades (www.optimumfxtrades.com);
    • Clark Financial Advisory Limited (www.clarkfinadv.com);
    • Neoteric Fx Ltd (www.neotericfx.com);
    • Trustworthy Fxplatform (www.neotericfx.com);
    • Trustworthy Fxplatform (www.trustworthyfxplatform.com);
    • Meta Century (www.metacenturyfx.com);
    • Savex Asset (www.savexasset.com);
    • Sage Capital Associates Llc (www.sagecapitalassoc.com);
    • Webmetrofx (http://webmetrofx.com);
    • Crypto Mega Traders (https://cryptomegatraders.com);
    • Fx-Trademining (https://www.fx-trademining.com);
    • Indigofxtrade (email: support@indigofxtrade.com);
    • Crypto Global Management Ltd (https://www.cryptoglobalmanagement.com);
    • Isa Banking (www.isa-banking.io);
    • Seahorsewin (www.seahorsewin.com);
    • Cryptolinxuk.com / Cryptolinx (https://cryptolinxuk.com);
    • Universal Forex Trading / Unipremiertradingfx (https://unipremiertradingfx.com);
    • Premiumeasyloan / Premiumeasy (https://premiumeasyloan.com);
    • Safe Forex Trading (https://safeforextrading.com);
    • Ventures-Funds (www.ventures-fundsfx.com);
    • Forex Bixi / Bixi Trade (www.forexbixi.com);
    • Astrofxoptions (www.astrofxoptions.com);
    • Ultimate Bullish Gain Fx (www.ultimatebullishgainfxtrade.net);
    • Julia Stephan Crypto Trade (www.juliastephancrypto.com);
    • Global Potential Currency Fx / Gpc Fx (www.gpcfx.com);
    • Coinstar-Fx.com (www.coinstar-fx.com);
    • Professional Toptrade (www.professionaltoptrade.com);
    • Real Investment Ltd (www.realinvestmentltd.com);
    • Hertz & Wagner Consulting Group (www.hertzandwagnerconsultinggroup.com);
    • Maeson International Group (www.maesoninternationalgroup.com);
    • Trustbit / Trustbit Trading (www.trustbit.trade);
    • www.themagrpllc.com;
    • Wisewealth ai (www.wisewealth.ai), clone di società autorizzata;
    • Glfxm Global Forex Limited (www.glfxmglobal.com);
    • Fire Phoenix Assets Limited (www.firephoenixfx.com);
    • Atom Trading Hub (www.atomtradinghub.com);
    • Fx Commercial Market (www.fxcommercialmarket.com);
    • Elitefxtraders (www.elitefxtraders.vip);
    • Upfrontfxtrade (www.upfrontfxtrade.com);
    • Leadway Index (www.leadwayindex.com);
    • Sterling Asset (www.sterlingasset.net);
    • Safe Invest Trades (www.safeinvesttrades.com);
    • Venus Mining (www.venusmining.net);
    • 245Trades (www.245trades.com);
    • Skyline Finance Savings Bank (www.skylinefinsavings.com);
    • Flexfx Trading (www.flexfxtrading.com);
    • Crypto Mining Desk (www.cryptominingdesk.com);
    • Capital Forex Planet (www.capitalforexplanet.net);
    • Binomo Fx Trading (https://binomofxlimited.com);
    • Expeditebricsfx (https://expeditebricsfx.live);
    • Tradewise /Tradewise-Fx (https://tradewise-fx.com);
    • Skytradeshow (www.skytradeshows.com);
    • Xifiafx Trade (www.xifiafxtrade.com);
    • Crypto Shel Trade (www.cryptosheltrade.com);
    • One Plus Capital (www.onepluscapitalcfd.uk);
    • Phoenix Fx Trade (www.phoenixfxtrade.com);
    • Loxley Fx (www.loxleyfx.com);
    • Asex Capital (www.asexcapital.com);
    • Ceremos (www.ceremosforex.com);
    • Sxhjas Global Limited (www.sxhjas.com);
    • Ambow Markets Limited (ww.ambowmarkets.com);
    • Otofpr Capital Group Limited (www.otofpr.life);
    • Cberry Wt (www.cberrywt.com);
    • Demand Fx (www.demand-fx.com);
    • Zenithfxpro (www.zenithfxpro.com);
    • Cryptogiant-trader.com (www.cryptogiant-trader.com);
    • Metro Union Savings (https://metrounionsavings.com);
    • Octa Stocks Fx (https://octastocksfx.com);
    • Trade Instantfx (https://tradeinstantfx.com);
    • Corcryptomine (https://corcryptomines.com);
    • Fortressfxcapital (https://fortressfxcapital.com);
    • Expert Fx Platform Service (https://expertfxplatformservice.live);
    • Precision Fxltd (www.precisionfxltd.com);
    • Skytoptrade (www.skytoptrade.com);
    • Azure Partnership Fx (www.azurepartnershipfx.com);
    • Financial Intelligence Bureau (www.financialintelligencebureau.co.uk)
    • Fastsecurefx (www.fastsecurefx.net);
    • Litro Fx Trading (www.litrofxtrading.com);
    • Moregatechfx (www.morgatechfx.com);
    • Realex Trading (https://realextrading.com);
    • Coscoin (www.coscoins.com);
    • Richlife-Fx (https://richlifefx.net);
    • Affluence Fx Ltd (www.affluencefxlt.com);
    • Incredafx Broker (www.incredafxbroker.com);
    • Vertical International (https://www.verticalinternational.com);
    • Profx Academy (www.profx.academy);
    • Stonebit (www.stonebit.io);
    • Easyfxexchange (www.easyfxexchange.com);
    • Fxvance (www.fxvance.com);
    • Amazingcryptonet (www.amazingcryptonet.com);
    • Trade-Bitfx (www.tradebitfx.ltd);
    • Fx Time (www.fxtime.io), clone di società autorizzata;
    • Sterlinghubinvestments.com (https://www.sterlinghubinvestments.com) clone di società autorizzata;
    • Orcal Group (https://orcal-group.com);
    • Capitalfx.ltd (www.capitalfx.ltd);
    • Futurefx Tradez (www.futurefxtradez.com);
    • Blockfxcapites (www.blockfxcapitec.com);
    • Cripto United (https://cripto-united.com);
    • Goldcoin Investment (https://golden-investment.com/, www.goldcoininvestment.co);
    • Robofx24 (www.robofx24.top);
    • Trading Coin Fx (www.trading-coinfx.com);
    • Tradelinkfx (www.tradelinkfx.com);
    • Trade Daily Fx (www.tradedailyfx.com);
    • Spencer & Maclean Law (www.spencer-maclean.com, www.sm-legalservices.com);
    • Sapphire Markets (www.sapphiremarkets.com);
    • Milliva / Milliva Trade / Milliva Ltd Uk(www.milliva.com);
    • Glaxotrade (www.glaxotrade.com);
    • Tranquiltradefx (https://tranquiltradefx.com);
    • Trustfx Live (https://trustfxlive.com);
    • Onyfxcompany (https://onyfxcompany.com);
    • Scott-Elliott Consulting Group Llp (www.scott-elliottconsultinggrp.com);
    • Johnbaldwinforex.com (email: support@johnbaldwinforex.com);
    • Stables (https://stables.money);
    • Tdmarkets Limited / Td Markets UK Limited, Td Markets / Tdmarkets.Eu (https://tdmarkets.eu);
    • Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
    • Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
    • Coinsbit Inc. (https://coinsbit.io);
    • Chatsworth Advisors Llc (www.chatsworthadvisorsllc.com);
    • Astronix Fund (https://astronixfund.com);
    • Itp Corporation / Intelligent Technology Pioneer Corporation / Itp Pro / Itp Club / Itp World / New Itp (https://newitp.club/pc.html);
    • Apex Share Broker (www.apexsharebroker.com);
    • Crypto Bit Homes (https://crypto-bithomes.com);
    • Live Zone Investment (https://livezoneinvestment.com);
    • Miningnetworkfx (https://miningnetworkfx.com);
    • Profx Groups (www.profxgroups.com);
    • Financialstocktradefx (www.financialstocktradefx.com);
    • Global Fx Partners (www.globalforex-partners.com);
    • Crypto Boom (https://cryptoboom.online).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf – Quebec) – Quebec:

    • Deribi t (www.deribit.us, www.deribit.com);
    • Simplewealthfx (www.simplewealthfx.com, www.simplewealthfx.network).

    L’Autorità di vigilanza del Quebec, l’Autorité des Marchés Financiers (Amf), nell’ambito del Mese dell’alfabetizzazione finanziaria, desidera condividere il seguente messaggio con i consumatori del Québec: I truffatori utilizzano tattiche sempre più sofisticate e potrebbero oggi utilizzare l’intelligenza artificiale per cercare di convincervi a trasformare il vostro a loro i soldi guadagnati con fatica.I truffatori possono anche utilizzare i deepfake per indurre le persone contattate a dire qualcosa allo scopo di indurre, ad esempio, a investire denaro in investimenti totalmente fittizi.Segnalate dalla British Columbia Securities Commission – (Bcsc) – British Columbia:

    • Swisswealth (https://swisswealth.org);
    • Squire’s Finance Limited (https://swisswealth.org), clone di società autorizzata,
    • P2B Cryptocurrency Exchange (https://p2pb2b.com);
    • Coinbwys1.com / Coinbapps.com/ Coinblines.com (https://coinbwys1.com/#, https://coinblines.com/#, https://coinbapps.com/#);
    • Allcryptocapital (https://allcryptocapital.com, https://allcrypcapital.com);
    • Bitrade-Market (https://bitrade-market.com);
    • Cse (https://cseso.com) clone di Autorità Canadese;
    • Arbitrage Stack (www.arbitragestack.io);
    • D.Ai.Sy (Decentralized Ai System) /Daisy Global (https://daisycrowd.com https://daisy.global, https://v2.daisy.global).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Coinbed Fx Trader (www.coinbedfx.online);
    • Coinsdrom (wwwcoinsdrome.com);
    • Tlc Investments (www. tlcinvestments.com);
    • Sadex Group (www.sadexg.com);
    • Maple-dex (www. mapledex.ca);
    • D.Ai.Sy / Daisy Global (www.daisycrowd.com, www.daisy.global, daisydapp.com);
    • Claim Justice (www.claim-justice.com);
    • Beglobalfund (www.beglobalfund.com);
    • Batcoin (www.beglobalfund.com);
    • Aqre Technologies / Aqre Fx (www. aqrefx.com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • https://acma-au.org, https://acma-au.org/ret/1,
    • https://acma-au.org/suncorp/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/beyond/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/bendigo/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/apo/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/nab/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/netbank/Logon/1,
    • https://acma-au.org/asl/dest/1,
    • https://acma-au.org/stgeorge/internetbanking/1, clone di società autorizzata;
    • https://jp-ex.io (tel.: 61401270597, 61491684852);
    • https://investfundsonline.com;
    • https://openmarkets.cfd;
    • https://cryptonovapty.pro;
    • https://techberry.online;
    • https://bs-xchange.com;
    • https://www.stkcorp.com.au;
    • www.smartmoneyau.com;
    • https://www.mabcredit.com;
    • https://compare-investments.net;
    • https://quantum-ai-new2.digital-invest-club.com;
    • https://client-secureaccess.com;
    • https://omegagoldltd.com;
    • https://fiatvisions.com;
    • https://m-lith.com;
    • https://chasebull.net;
    • https://beastbex.com/en;
    • https://www.sashatrading.com;
    • https://linearfunds-management.com;
    • https://247farmcloudmining.com;
    • http://muskxbuy.com;
    • https://mexc-ccbit.com;
    • https://msbtck.com;
    • https://fmasters.io;
    • https://www.diamondtradesfx.com;
    • https://benefits4aussies.com;
    • https://pc.fu-tuweb.com;
    • https://m.fu-tuweb.com;
    • https://fu-tuweb.com;
    • https://futu-pro.org;
    • https://onefxgroup.com;
    • https://phoenixcpartners.com;
    • https://winkcapitals.com;
    • https://legacypremiumfinance.online;
    • https://automatedlivetradeview.com;
    • https://www.gbicapitalgroup.com;
    • https://web.globalc.cc/h5;
    • https://hotcapitalstox.com;
    • https://www.fastest-mining.ltd;
    • https://mensafinance.com;
    • https://erissonglobe.com;
    • https://etherealfxpro.com;
    • https://daytradingspots.com;
    • https://elitefxtraders.net;
    • https://cryptosmartinvestment.com;
    • https://stonebridgeventures.com;
    • http://venax.org;
    • https://www.texcomanagement.com;
    • https://astroxcoin.com;
    • https://dexpoolfinance.net;
    • https://rove-wealth.net.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Otcsx.live (http://www.otcsx.live);
    • Oneviex.net (http://www.onewiex.net/);
    • Finance Stock Inc. (https://www.financestockinc.com/);
    • Fintech Market (http://www.fintechmarket.pr);
    • Fine Investments (http://www.fine-investments.com);
    • Libre Holdin gs (https://www.libreholdings.com);
    • Smart Prime Fx / Smart Prime Group (https://www.smartprimefx.com);
    • Girofx (www.girofx.com);
    • Canadiancapital.net / A & I Foy Limited (www.Canadiancapital.net);
    • Ae Global Link (https://www.aegloballink.com);
    • Triumphfx / Triumph Int. (Cyprus) Ltd (https://www.triumphfx.com);
    • Triumph Int. (Sc) Limited (https://www.tfxi.com and https://www.tfxi2.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Fit Freedom Investments, Inc (https://freedominvestment.us/eu);
    • Capital Gatewaycg (https://capital-gatewaycg.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Amacap Capital Ltd (https://amacap.eu);
    • Eternal Finance (https://eternalfinance.co);
    • Helveticore Capital (https://helveticore.capital);
    • Oxfx Investment / Ox Forex Investment Ltd (https://oxfxinvestment.live).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • www.activefinancial.trade;
    • wwwakselinvest.pro;
    • www.algo-management.co;
    • www.wwwbaccocapital.pro;
    • www.brown-fin.com;
    • www.byou360invest.com;
    • www.corsaircontrol.pro;
    • www.crytomerge.com;
    • www.ellandroadcapital.com;
    • www.gainful-markets.com;
    • www.gestiondupatrimoine.net;
    • www.guardianinvest.co:
    • www.importcapital.cc;
    • www.mgmglobal.com;
    • www.morgencharles.business;
    • www.mt4gestion.com;
    • www.north-trader.com;
    • www.omegapro.in;
    • www.platform.gainfulmarkets-tech.com;
    • www.sallixcapital.com;
    • www.success26inv.com;
    • www.tangent-capital.pro;
    • www.tidetechnologiesgroup.ltd;
    • www.universaltrade.io;
    • www.aeexc.lat;
    • www.bitecx.com;
    • www.bitoasis.ai;
    • www.cybercapital.ltd;
    • www.elitetrader.io;
    • www.epargne-crypto.io;
    • www.www.www.exopip.com;
    • www.geetle.com;
    • www.oneglobal-advr.com;
    • www.quantumfundsgroup.net;
    • www.rivegarde.com.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
    • Invexplus (https://Invexplus.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Kkr Financial Research Institute / Kkr 全球金融研究院 – 香港分站 (solo nome cinese), cloni di società autorizzata.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission(Hcmc) – Grecia:

    • Prospect Positive Mind’s Club (www.prospect- club.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Bronte Fx Limited (www.brontefxlimited.net);
    • Ocean Trade (www.ocean-trade.org; www.perfectglobaltrade.org; www.livetradeinvestment.com; www.cryptoprofitrade.com; www.coinminetinvest.com; www.cryptoprofitrade.com; www.cnkglobalinvestment.com; www.stakefunds.org; www.episodegrab.org; www.upliftfxinvest.net; www.coinfinancefxtrading.com; www.realearners.net; www.coinfinancefxtrading.com), clone di società autorizzata;
    • Cato Assets Management (www.catoassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Bank of China (email: harry.stevens@boc-capital.com, complaints@boc-capital.com), clone di intermediario bancario autorizzato;
    • Nz Best Rates (www.nzbestrates.com).

    L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (la Fma New Zealand) avvisa, inoltre, i risparmiatori di aver ricevuto un gran numero di segnalazioni relative a falsi certificati di licenza Fma utilizzati per cercare di convincere le persone a investire denaro con intermediari di investimento non autorizzati.Ecco alcuni modi per verificare l’autenticità del titolare di un certificato di licenza:La maggior parte dei titolari di FSP e di licenza sono società registrate in Nuova Zelanda. Per alcune società i dettagli di contatto o l’indirizzo del sito web vengono visualizzati nel Registro delle imprese. Si può anche contattare l’azienda/titolare della licenza per verificare la licenza con loro, ma NON utilizzare i dettagli telefonici o e-mail forniti dalla persona che mostra il certificato di licenza. Potresti semplicemente essere indirizzato a un complice.Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • 360daltd (https://kredytnadowolnycel.pl);
    • General Trust Group Platform (www.generaltg.com);
    • Teletrade Polska Sp. z o.o. (www.teletrade.eu, www.teletrade.org, www.teletrade-dj.com www.orazesperio.org).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Wv Financial Services Sa;
    • Aiternativ Ltd (www.aiternativ.com).
  • Se i recapiti dell’azienda o del titolare della licenza non sono presenti nel Registro delle Imprese, occorre cercare il loro sito su internet. I siti web delle aziende neozelandesi di solito terminano con .co.nz ma potrebbero avere altri nomi di dominio.
  • Tutti i fornitori di servizi finanziari (FSP) e i titolari di licenza Fma sono elencati nel registro FSP, disponibile sul portale istituzionale. Assicurarsi che il numero FSP, il nome dell’entità/titolare della licenza e il tipo di servizio registrato/concesso in licenza corrispondano alle informazioni stampate su qualsiasi certificato fornito.
  • In questi tentativi sono stati utilizzati i dettagli di un soggetto con sede in Nuova Zelanda, Collinson Crowdfunding Limited, che detiene una licenza per la gestione di un servizio di crowdfunding. Possiamo confermare che Collinson Crowdfunding non è coinvolto in questa vicenda.
  • L’Amf ricorda al pubblico che l’offerta di investimenti, su Internet, per telefono o di persona, è un’attività regolamentata. Qualsiasi individuo o azienda che promuova un prodotto di investimento deve essere registrato presso l’Amf o beneficiare di un “exe” di registrazione.
  • I c.d. deepfake sono ormai diffusi sulla maggior parte delle piattaforme di social media e su Internet. I truffatori possono, ad esempio, utilizzare la tecnologia deepfake per ricreare con straordinaria precisione le voci di personaggi pubblici famosi o di amici e parenti o addirittura fabbricare video altamente realistici. Possono anche progettare persone fittizie e dare loro vite virtuali creando per loro profili falsi sui social media o sui siti web.
  • Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:
  • 30 nov 2023

    Comunicazione Consob su

    Xtbco Ltd (https://xtbco.com, pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com) – FXCrue (https://fxcrue.com, pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com) – Sgbfinancesa.io (https://sgbfinancesa.io, pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io) – Ariel System (https://arielsystem.pro) – Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com, pagina https://my.fxgmarkets.com) – Link Financial Limited (www.linkfinancialltd.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Xtbco Ltd (sito https://xtbco.com e relative pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com);
    • FXCrue (sito https://fxcrue.com e relative pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com);
    • Sgbfinancesa.io (sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io);
    • Ariel System (sito https://arielsystem.pro);
    • Fxg Markets Investment (sito https://fxgmarkets.com e relativa pagina https://my.fxgmarkets.com);
    • Link Financial Limited (sito www.linkfinancialltd.com).

    Sale, così, a 983 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    • Xtbco Ltd tramite il sito https://xtbco.com e relative pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com (delibera n. 22912 del 29 novembre 2023);
    • FXCrue tramite il sito https://fxcrue.com e relative pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com (delibera n. 22911 del 29 novembre 2023);
    • Sgbfinancesa.io tramite il sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io (delibera n. 22910 del 29 novembre 2023);
    • Ariel System tramite il sito https://arielsystem.pro (delibera n. 22907 del 29 novembre 2023);
    • Fxg Markets Investment tramite il sito https://fxgmarkets.com e relativa pagina https://my.fxgmarkets.com (delibera n. 22908 del 29 novembre 2023);
    • Link Financial Limited tramite il sito www.linkfinancialltd.com (delibera n. 22909 del 29 novembre 2023).

    30 novembre 2023

     
  • 29 nov 2023

    Comunicazione su

    Highworld Capital Associates Llc – Forex Demystified – Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd – Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com – Iimmediateconnect.ai – Immediateconnect.co – The-immediateconnect.com – Immediateconnect.com – Immediate-connect.com – Immediategranimator.org – Immediategranimator.com – Immediategranimator.io – Immediateconnect.org – Immediateconnect.me – Immediateconnect.com – Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq – Granimator.org – Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq – Immediatebitcoin.io – Granimator.me – Granimator.live – Quantumprimeprofit.io – Blog Finance Corporation / Bfc Group – https://tradingav.org – Blue Energy Group Ag – Lux-bond.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission – Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

    • Highworld Capital Associates Llc (www.highworldcapitalassociates.com);
    • Forex Demystified (www.forexdemystified.org);
    • Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd (www.fxadvancetradeglobal.com);
    • Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com (www.ibank.ziraatbintl.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • Iimmediateconnect.ai (www.immediateconnect.ai);
    • Immediateconnect.co (www.immediateconnect.co);
    • The-immediateconnect.com (www.the-immediateconnect.com);
    • Immediateconnect.com (www.immediateconnect.com);
    • Immediate-connect.com (www.immediate-connet.com);
    • Immediategranimator.org;
    • Immediategranimator.com;
    • Immediategranimator.io;
    • Immediateconnect.org;
    • Immediateconnect.me;
    • Immediateconnect.com;
    • Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
    • Granimator.org;
    • Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
    • Immediatebitcoin.io;
    • Granimator.me;
    • Granimator.live;
    • Quantumprimeprofit.io.

    Segnalazioni da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia

    • Blog Finance Corporation / Bfc Group;
    • https://tradingav.org.

    La Commissione di vigilanza della Grecia la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) informa, inoltre, gli investitori che soggetti sconosciuti, presentandosi come funzionari/dirigenti o rappresentanti o associati della Commissione ellenica per il mercato dei capitali o società di investimento straniere esistenti, effettuano chiamate ai cittadini (anche utilizzando telefoni cellulari nazionali) dichiarando che sono stati rinvenuti soldi sui loro conti “congelati” presso piattaforme online, società di investimento o banche nazionali o estere e chiedono (inviando documentazione falsa che fa riferimento al nome dell’Hcmc e con la giustificazione “tassazione per il mercato dei capitali”) informazioni personali e denaro per poterli restituire.

    La Hcmc esorta gli investitori a prestare particolare attenzione a non rivelare alcuna informazione personale a estranei (informazioni sull’identità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto bancario e di carta di debito o credito, ecc.) e a non inviare denaro.

    La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute (criptoasset) e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Blue Energy Group Ag.

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Lux-bond (www.lux-bond.com).

    29 novembre 2023

     
  • 23 nov 2023

    Comunicazione Consob su

    BTX+ (https://btxplus.io, pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io) – Tide Technologies Group (https://tidetechnologiesgroup.ltd) – Fast-MNG EU Limited (www.fast-mng.com) – Alfacapitalinvest (https://alfacapitalinvest.com, pagina https://client.alfacapitalinvest.com) – Bitcoinup e UfinaCapital (https://bitcoinup.io, https://ufinacapital.pro, pagina https://ufina.trade) – Digital Trust CSP Fzco (www.doublefinance.io)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “BTX+” (sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io);
    • “Tide Technologies Group” (sito https://tidetechnologiesgroup.ltd);
    • Fast-MNG EU Limited (sito www.fast-mng.com);
    • “Alfacapitalinvest” (sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com);
    • “Bitcoinup” e “UfinaCapital” (siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade);
    • Digital Trust CSP Fzco (sito www.doublefinance.io).

    Sale, così, a 977 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    • BTX+ tramite il sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io (delibera n. 22901 del 22 novembre 2023);
    • Tide Technologies Group tramite il sito https://tidetechnologiesgroup.ltd (delibera n. 22904 del 22 novembre 2023);
    • Fast-MNG EU Limited tramite il sito www.fast-mng.com (delibera n. 22903 del 22 novembre 2023);
    • Alfacapitalinvest tramite il sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com (delibera n. 22902 del 22  novembre 2023);
    • Bitcoinup e UfinaCapital tramite i siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade (delibera n. 22905 del 22 novembre 2023).

    23 novembre 2023

     
  • 22 nov 2023

    Comunicazione su

     Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk – Ufina Capital / Ufinacapital.pro – Panfxtrades – Blockstramfx / Fxblockstream – Cryptovestoptions – Opecfx-Trade / Opecfx Trade – Capdevbank / Capital Development Bank – 4Tradexchange – Fidelis Wealth Management – Clear Path Insolvency Limited –  Globalassetfirm – Massivesignalfx – Xemifxmarkets – Global Earning Option – Exodus Movement, Inc. – CryptoInsight – Genius Fx Trade – Cryptometastock – Refinefxtrading.online – Expressfxt – Fxpips – Universalgainfx – Crypto-Bunker – Infinity Trust Bank – Vitality Bank Corporation – 4Seasonsfx / Fourseasonsfx – Bybitforex – Icfx Signal Premium – City Trust Bank / City Trust Finance – California Business Trust Bank – Trustfarm.ltd – Oceanicearners – Kriptstamp.com – Ai To Forex Limited – Cryptomegatrades – Fx Hash – Cryptoearningprofit – Herosfx – Ict Market 24 / Ictmarket24.com – Golden Currencies – Wasixcap – Asgard Management Plc – Finalto Pro / Finalto.pro – Htx / Huobi Global / Huobi  – Bybit  – www.infinity4x.com. – Tradecryptomasters – Arise-income.net – Stockworths.com – Strattontrades.ltd – Capital Earns – Executive Execs / Executiveexecs.com – Traderspayout – Gt Trader / Gt-trader.com – Speargpt – Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk – Benchmark / Benchmark.co.com – Pmw / Tss.pmcoworld.com – Kim-exshares.com – Vaultexfx.com – Acuratrade.info – Digital First Markets – Grow Capita – Aw Markets Uk Limited / Aw Markets – Toro Banc / Toro-banc.io – Btccrest – Surefx Nation – Tradexpros – Coin Exchange / Coin-exchanged.com – Unlimitedworldwide Winningplatform – Digitalelitemarkets – Broker Capitals – Globalequity Fin.net – Firstautomotive.co.uk – Premium Invest Club – Crypto Wealth Expert  – Ultimate Fx World / Ultimatefxworld – Global Fx Earners / Globalfxearners – I Clive Trade / Iclivetrade – Equinox Finances Ltd – Barclays Wealth – Sathwala – First Econnect Loan – Loansdesire.top – Crypto Community Signals – Baxterfxtrade – Forexproai – Moni Finex – Tfx Primes – Forex King Mining Empire – Guardian Invest – Learntrade – Lbt Exchange Ltd – Trex – Dodo Pro – Tlc Investments – Coinegg – 99Stock Trades – Global Icm – Averxtrade – Capital-Bit – www.crownvest.ch – www.mayfairassetsmgt.com – Euro Forex Bankiergesellschafts Ag – Global Trade Group – Braxton Wealth Management – https://myecovest.com – Fidelis Wealth Management – www.conaforfinance.com – AssetImperial – www.sbmosi.ch – Euro Hypo GmbH – Megainvestco – Pro Markets – Justforexgo – Sixamo Group Limited – Rupex Limited – www.alphaedgeltd.com – https://multimarketsfx.com – https://londongroupinv.com – https://coinexmax.com – https://mscapital-au.com – https://expectcryptobox.com – https://cryptopeaktrading.com – https://stancecapitalmarket.com – https://synergytrademiningtech.com – https://synergytrademiningtech.com – https://ai-globalgroup.com – https://btgwebb.com – https://fixedassetpropertymgt.com – https://bitcity.cc – https://fpmarketsfx.org – https://guaranteedfixedbonds.com – www.richpremiumrx.com – www.visionfx.io – https://thewallstreetexchange.io – https://goldentrustcoins.com – https://axicp.live – https://vannincapitals.com – https://sib-investments.com – https://sib-investments.com – https://ascendancyenterprise.com – https://trytrade.io – www.swiftautotrade.com – https://ccfmarkets.com – https://globalpro.exchange – https://globalpro.exchange – https://azura-cap.com – https://i-dexcryptooption.com – www.millerholdingsco.com – www.cryptictreasure.net – https://prime-trader-fx.com – https://invox.app -www.icmglobalmarkets.io – www.icmglobalmarkets.io – www.crestfinancialadvisors.com – www.sockeyellc.com – https://premarkets.io – www.climeassets.org – https://tradetoexcel.com – www.adbitc.com – https://exsanex.com – https://rdcadvisorsaus.com – https://traderminds4.com – https://biterox.com – www.proglobalfx.com – www.globe-mining24.com – www.unitedsolar-vip.com – www.unitedsolarinfinity.com – https://rukayatirim9.com – www.acruxcapitallimited.com – https://declerckfins.ltd – https://ecnfuture.com – www.fvptrade.com – www.tradingspace.pro – www.ultimatefxmarkets.com – www.infinity4x.com – www.zineera.com – https://cloudtoken-cto.com – https://digitalxvalue.co – https://leewaygroups.ltd –  https://payforex.io – www.75markets.com – www.creditglory.com.au – www.360capitalfm.com – https://fxboxsignals.com – www.payback-recovery.com – www.millcreekcapital.com – https://cambridgeassetmanagement.com – https://australiantrader.com – www.trade-marketspro.com – https://rapidnex.com – United Lending Capitals – Unity-trust.co.uk – Stoctex – Tropicalvest – Trust Chain Asset / Tchain-asst.live – Crypto Alliance  – Crypto-funds.live – Orbitdual-fx.com – Global FX 360 Trading – Loan Finder E-Global Finance – Swiben Bank – Cbx Capital – Broker2U Trade – Stx Broker – https://greenland.hk – Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd – Hong Kong Equity Exchange – Hkotc – www.wilbysec.com –Bitcuped – www.gcg-hk.com – Etop (Hong Kong) Limited – www.franklintapp.com – www.forthright-chinese.com – https://bellevuetrade.com – https://bellevuelimited.com – Tokengx / Tokenfunder – Zicracks Recovery – Ava Fx Index – Tmx-Coinweb – Ace Recovery Service – Tradeonyx – Capital Lake Finance – Group 500 – Avestrade aka Avestrade – Coin Market Solutions – Coinfalcon – Blackbear-ecapital – Platform Relchart – Waluteo Sp. z o.o. – Mango Group Llc – Finberg Group – Klik-24 Limited – KLIK-24 Sp. Z O.O. – Paweł Michałowski – BeAlgo, AlgoTechs – Xifra Global – Tools4deals –  Thor Fx / Thor Markets Llc – Pivotal Coinnet – Exptoro – Etora Grand – El Comercio IX – Easy To Invest – Tamara Gt – Trading Auditado / Systenex –  23Ventures – Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. – Bitlq / Bitlq Matrix – Brite Advisors Financial Consultants Llc – Exopip – Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners – Infinity Invest – Leveragesix – Petron Capital – Standartmarkets / Standart Markets Ltd – Vaquita Capital – Maxtradecap  – Ovax Global Limited – Tylertech Finance  –  Fixed Rate Options – Enespa Ag –https://cfdinvest24.com – www.topeurofx.com.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Giappone (Financial Services Agency – Japan (Fsa), Australia (Australian Securities and Investments Commission – Asic), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority (Fma New Zealand), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission – Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

    • Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk (www.fraudcompany.co.uk, www.the-fraud-company.co.uk);
    • Ufina Capital / Ufinacapital.pro (https://ufinacapital.pro);
    • Panfxtrades (www.panfxtrades.com);
    • Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);
    • Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);
    • Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);
    • Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);
    • 4Tradexchange (www.4tradexchange.org);
    • Fidelis Wealth Management (https://fwm-lmtd.com);
    • Clear Path Insolvency Limited (https://cpinsolvency.co.uk);
    • Globalassetfirm (www.globalassetfirm.online);
    • Massivesignalfx (www.massivesignalfx.com),
    • Xemifxmarkets (www.xemifxmarkets.net);
    • Global Earning Option (www.globalearningoption.com);
    • Exodus Movement, Inc. (https://www.exodus.com);
    • CryptoInsight (www.cryptoinsightltd.com);
    • Genius Fx Trade (www.geniusfxtrade.live);
    • Cryptometastock (www.cryptometastock.com);
    • Refinefxtrading.online (www.refinefxtrading.online);
    • Expressfxt (www.expressfxt.com);
    • Fxpips (www.fxpips.live);
    • Universalgainfx (www.universalgainfx.com);
    • Crypto-Bunker (www.crypto-bunker.online);
    • Infinity Trust Bank (www.infinitytrustbank.com);
    • Vitality Bank Corporation (www.vitalitybankcorporation.com);
    • 4Seasonsfx / Fourseasonsfx (www.fourseasonsfx.com);
    • Bybitforex (https://bybitforex.com);
    • Icfx Signal Premium (https://bybitforex.com);
    • City Trust Bank / City Trust Finance (https://citytrustfinance.com);
    • California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
    • Trustfarm.ltd (www.trustfarm.ltd);
    • Oceanicearners (www.oceanicearners.com);
    • Kriptstamp.com (https://kriptstamp.com);
    • Ai To Forex Limited (https://aifxtec.com);
    • Cryptomegatrades (https://cryptomegatrades.com);
    • Fx Hash (https://fxhash.org);
    • Cryptoearningprofit (https://www.cryptoearningprofit.com);
    • Herosfx (https://herosfx.com);
    • Ict Market 24 / Ictmarket24.com (https://ictmarket24.com), clone di società autorizzata;
    • Golden Currencies (www.goldencurrencies.com, www.golden-currencies.net), clone di società autorizzata;
    • Wasixcap (https://wasixcap.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia (vedi Consob Informa n. 19/2023 del 29 maggio 2023) e dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi (vedi Consob Informa n. 16/2023 del 8 maggio 2023);
    • Asgard Management Plc (https://www.asgard-management.co.uk);
    • Finalto Pro / Finalto.pro (https://finalto.pro), clone di società autorizzata;
    • Htx / Huobi Global / Huobi (www.huobi.com, www.htx.com);
    • Bybit (https://www.bybit.com);
    • www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x >.com.
    • Tradecryptomasters (www.tradecryptomasters.com). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta vedi avvisi ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
    • Arise-income.net (www.arise-income.net);
    • Stockworths.com (www.stockworths.com);
    • Strattontrades.ltd (https://strattontrades.ltd);
    • Capital Earns (www.capital-earns.com);
    • Executive Execs / Executiveexecs.com (https://www.executiveexecs.com), clone di società autorizzata;
    • Traderspayout (www.traderspayout.com);
    • Gt Trader / Gt-trader.com (www.gt-trader.com);
    • Speargpt (https://speargpt.com);
    • Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk (https://debtsupportgroup.co.uk);
    • Benchmark / Benchmark.co.com (https://benchmark.co.com);
    • Pmw / Tss.pmcoworld.com (https://tss.pmcoworld.com/#/);
    • Kim-exshares.com (https://www.kim-exshares.com);
    • Vaultexfx.com (https://vaultexfx.com);
    • Acuratrade.info (https://acuratrade.info);
    • Digital First Markets (https://digitalfirstmarkets.com);
    • Grow Capita (https://growcapita.com);
    • Aw Markets Uk Limited / Aw Markets (https://awmarkets.com);
    • Toro Banc / Toro-banc.io (https://toro-banc.io);
    • Btccrest (https://www.btccrest.com);
    • Surefx Nation (www.surefxnation.com);
    • Tradexpros (www.traderxpros.com);
    • Coin Exchange / Coin-exchanged.com (www.coin-exchanged.com);
    • Unlimitedworldwide Winningplatform (www.unlimitedworldwidewinningplatform.com);
    • Digitalelitemarkets (www.digitalelitemarkets.com);
    • Broker Capitals (www.brokercapitals.com);
    • Globalequity Fin.net (https://globalequityfin.net);
    • Firstautomotive.co.uk, (https://firstautomotive.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Premium Invest Club (www.premiuminvestclub.com/en/main.html);
    • Crypto Wealth Expert (www.cw-expert.co);
    • Ultimate Fx World / Ultimatefxworld (https://ultimatefxworld.com);
    • Global Fx Earners / Globalfxearners (https://globalfxearners.com);
    • I Clive Trade / Iclivetrade (https://iclivetrade.com);
    • Equinox Finances Ltd (email: info@equinoxfinltd.com, info@equinoxfinancesltd.com);
    • Barclays Wealth (www.wealth-management-services.com), clone di società autorizzata;
    • Sathwala (https://sathwala.com/en/index.html);
    • First Econnect Loan (www.firsteconnectloan.com);
    • Loansdesire.top (www.loansdesire.site);
    • Crypto Community Signals (www.cryptocommunitysignals.com);
    • Baxterfxtrade (www.baxterfxtrade.net);
    • Forexproai (www.forexproai.com);
    • Moni Finex (www.moni-finex.org);
    • Tfx Primes (www.tfxprimes.com);
    • Forex King Mining Empire (www.forexkingminingempire.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Guardian Invest (https://guardianinvest.co), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna vedi avvisi ai risparmiatori del 13 settembre 2023;
    • Learntrade (https://learntrade.ca);
    • Lbt Exchange Ltd (https://www.cellbitcoin.com);
    • Trex (https://trexproit.com);
    • Dodo Pro (m.dodoai.pro);
    • Tlc Investments (www.tlcvstments.com);
    • Coinegg (https://www.coineggwin.com);
    • 99Stock Trades (https://99stocktrades.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Global Icm (www.global-icm.com);
    • Averxtrade (http://www.averxtrade.ltd);
    • Capital-Bit (https://www.capital-bit.com);
    • www.crownvest.ch;
    • www.mayfairassetsmgt.com, clone di società autorizzata;
    • Euro Forex Bankiergesellschafts Ag (https://www.euroforexbankiergesellschaftsag.com);
    • Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
    • Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com/);
    • https://myecovest.com, clone di società autorizzata;
    • Fidelis Wealth Management (www.fwm-lmtd.com);
    • www.conaforfinance.com, clone di società autorizzata;
    • AssetImperial (www.assetimperial.com);
    • www.sbmosi.ch, clone di società autorizzata;
    • Euro Hypo GmbH (https://www.euro-hypo-gmbh.com);
    • Megainvestco (www.megainvestco.com);
    • Pro Markets (www.promarkets.fm).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) – Giapp one.

    • Justforexgo, clone di società autorizzata;
    • Sixamo Group Limited;
    • Rupex Limited.

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • www.alphaedgeltd.com;
    • https://multimarketsfx.com;
    • https://londongroupinv.com;
    • https://coinexmax.com;
    • https://mscapital-au.com;
    • https://expectcryptobox.com;
    • https://cryptopeaktrading.com;
    • https://stancecapitalmarket.com;
    • https://synergytrademiningtech.com;
    • https://synergytrademiningtech.com;
    • https://ai-globalgroup.com;
    • https://btgwebb.com;
    • https://fixedassetpropertymgt.com;
    • https://bitcity.cc;
    • https://fpmarketsfx.org;
    • https://guaranteedfixedbonds.com;
    • www.richpremiumrx.com;
    • www.visionfx.io;
    • https://thewallstreetexchange.io;
    • https://goldentrustcoins.com;
    • https://axicp.live;
    • https://vannincapitals.com;
    • https://sib-investments.com;
    • https://sib-investments.com;
    • https://ascendancyenterprise.com;
    • https://trytrade.io;
    • www.swiftautotrade.com;
    • https://ccfmarkets.com;
    • https://globalpro.exchange;
    • https://globalpro.exchange;
    • https://azura-cap.com;
    • https://i-dexcryptooption.com;
    • www.millerholdingsco.com;
    • www.cryptictreasure.net;
    • https://prime-trader-fx.com;
    • https://invox.app;
    • www.icmglobalmarkets.io;
    • www.icmglobalmarkets.io;
    • www.crestfinancialadvisors.com;
    • www.sockeyellc.com;
    • https://premarkets.io;
    • www.climeassets.org;
    • https://tradetoexcel.com;
    • www.adbitc.com;
    • https://exsanex.com;
    • https://rdcadvisorsaus.com;
    • https://traderminds4.com;
    • https://biterox.com;
    • www.proglobalfx.com;
    • www.globe-mining24.com;
    • www.unitedsolar-vip.com;
    • www.unitedsolarinfinity.com;
    • https://rukayatirim9.com;
    • www.acruxcapitallimited.com;
    • https://declerckfins.ltd;
    • https://ecnfuture.com,
    • www.fvptrade.com;
    • www.tradingspace.pro;
    • www.ultimatefxmarkets.com;
    • www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x.com.
    •  
    • www.zineera.com;
    •  
    • https://cloudtoken-cto.com;
    •  
    • https://digitalxvalue.co;
    •  
    • https://leewaygroups.ltd;
    •  
    • https://payforex.io;
    •  
    • www.75markets.com;
    •  
    • www.creditglory.com.au;
    •  
    • www.360capitalfm.com;
    •  
    • https://fxboxsignals.com;
    •  
    • www.payback-recovery.com;
    •  
    • www.millcreekcapital.com;
    •  
    • https://cambridgeassetmanagement.com;
    •  
    • https://australiantrader.com;
    •  
    • www.trade-marketspro.com;
    • 75 https://rapidnex.com;
    •  
    • United Lending Capitals (https://www.unitedlendingscapital.co.uk);
    • Unity-trust.co.uk (https://unity-trust.co.uk);
    • Stoctex (https://stoctexsignals.com/index.html
    • Tropicalvest (www.tropicalvest.com);
    • Trust Chain Asset / Tchain-asst.live (https://tchain-asst.live);
    • Crypto Alliance (https://crypto-alliance.pro);
    • Crypto-funds.live (https://crypto-funds.live);
    • Orbitdual-fx.com (https://www.orbitdual-fx.com);
    • Global FX 360 Trading (www.globalfx360trading.com);
    • Loan Finder E-Global Finance (www.loanfinder-eglobalfinance.com);
    • Swiben Bank (www.swibenbank.com);
    • Cbx Capital (https://cbxcapital.com);
    • Broker2U Trade (https://www.broker2utrade.com) Clone di società autorizzata;
    • Stx Broker (https://stxbrokerz.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • https://greenland.hk, clone di società autorizzata;
    • Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd (http://www.hktxotc.com);
    • Hong Kong Equity Exchange (http://www.hkgotc.com);
    • Hkotc (https://hkexotc.com);
    • www.wilbysec.com;
    • Bitcuped (https://bitcuped.com);
    • www.gcg-hk.com, clone di intemediario bancario autorizzato;
    • Etop (Hong Kong) Limited (https://etopfe.com);
    • www.franklintapp.com;
    • www.forthright-chinese.com;
    • https://bellevuetrade.com;
    • https://bellevuelimited.com.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Tokengx / Tokenfunder (https://www.tokenfunder.com/);
    • Zicracks Recovery (https://www.instagram.com/zicracks_recovery);
    • Ava Fx Index (www.avafxindex.online);
    • Tmx-Coinweb (www.tmx-coinweb3.com);
    • Ace Recovery Service (www.coinusdt69.com);
    • Tradeonyx (www.tradeonyx.com);
    • Capital Lake Finance (www.capitallakefinance.com);
    • Group 500 (www.group-500.com);
    • Avestrade aka Avestrade (www.avestrade.net);
    • Coin Market Solutions (www.coinmarketsolutions.com, www.coinmarketsolution.io);
    • Coinfalcon (www.coinfalcon.com);
    • Blackbear-ecapital (www.blackbear-ecapital.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Platform Relchart (https://relchart.com);
    • Waluteo Sp. z o.o. (https://waluteo.pl);
    • Mango Group Llc (https://www.x-fortunes.com);
    • Finberg Group;
    • Klik-24 Limited;
    • KLIK-24 Sp. Z O.O.;
    • Paweł Michałowski;
    • BeAlgo, AlgoTechs.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores – (Cnmv) – Spagna:

    • Xifra Global (https://www.xifrarealtorinvest.com);
    • Tools4deals (Https://tools4deals.com). Già segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi, vedi segnalazioni ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
    • Thor Fx / Thor Markets Llc (https://thorfx.com);
    • Pivotal Coinnet (https://www.pivotalcoinnet.com);
    • Exptoro (https://www.exptoro.com);
    • Etora Grand (Https://Etoragrand.Com);
    • El Comercio IX (https://elcomercio-ix.com);
    • Easy To Invest (https://www.easy-to-invest-copytrade.com);
    • Tamara Gt (Tiktok Account: https://www.tiktok.com/@ttamara.g.t);
    • Trading Auditado / Systenex (https://tradingauditado.com, https://t.me/systenexforexsignalsverified);
    • 23Ventures (https://www.32ventures.io, https://32ventures-io.webflow.io);
    • Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. (email: support@arfina-market.com and no-reply@arfina-market.com), clone di società autorizzata;
    • Bitlq / Bitlq Matrix (https://bitlq.org, https://bitlq.net);
    • Brite Advisors Financial Consultants Llc (https://brite-advisors.com, www.brite-advisors.com);
    • Exopip (https://www.exopip.com);
    • Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners (name.surname@capital-strategiespartners-gestion.com, contact@gestion-capital-strategiespartners.com), clone di società autorizzata;
    • Infinity Invest (https://infinityinvest.pro);
    • Leveragesix (https://www.leveragesix.com, https://leveragesix.com);
    • Petron Capital (https://petron-capital.com);
    • Standartmarkets / Standart Markets Ltd (https://www.standartmarkets.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Vaquita Capital (https://vaquitacapital.com);
    • Maxtradecap (www.maxtradecap.ltd);
    • Ovax Global Limited (email: support@ovaxglobal.com; support@ovax.ltd; support@ultiversefx-trade.com);
    • Tylertech Finance (www.tylertechfinance.com);
    • Fixed Rate Options (http://www.fixedrateoptions.com).

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Enespa Ag;

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • https://cfdinvest24.com;
    • www.topeurofx.com.

    22 novembre 2023

     
  • 20 nov 2023

    Comunicazione su

     Panfxtrades – Blockstramfx / Fxblockstream – Capdevbank / Capital Development Bank – Opecfx-Trade / Opecfx Trade – Cryptovestoptions – Trustedinsured.com – Stockage-invest.ltd – Simcelsuis.ltd – Tradeoptionltd.com – Exchangecapitalfx.com Limited – Elite Fx Global Ltd – Elite Global Bank – Nerdwalletfx Investment Management Inc – City Finances – Garrison Investment – Dowgatewealth-hk.com – Morgan Stanley / Msaccounts.uk – Infinitecryptoltd.com – Vertexfinworth – Krost Global Capital Partners –Roboxfx – Kingsway Commercial Bank – Rouacryptotrades – Instantgrow – Primesgain.com – Perfect-trade.biz – Gain Market Cryptoinvestment – Bit-Galaxy – Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade – Blinaru – Avalon-brand – Dealinvestmentpty.com – www.rate-mate.co.uk – Ogm Markets – Elifx Trading Ltd – Bullveer – Smart-traders.tech – Goldmore Asset Management – Metaforeignoptions – Azura Capital – Cetra Fx – Powerfulexpertcryptozone  – Rightfx Trading – Planguard Invest – Alphamining – Satander Trades – Voltcoins – Quantixus Limited – Cryptocoin Mining Fxt Investment Company – Crystaltradeinvestment – V Trades Investment – Vertemasset Management – Admiralsfx – Eaglerave Ltd – Tsb – Tidal Financial Services – Cypress Securities and Exchange Commission- Capital-Invest / Cfd Capital-Invest – Arctradeassets – Wealth Arbitrage – World Expert Fx – 24/7ForexTrades – Royal Investment Consortium – Consumer Alert on VXL Payment Solutions – www.zealasset.ltd -https://www.instagram.com/luchoocanovas – https://www.tiktok.com/@inversionesconlubrupa – https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruux – https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruuu35 – https://www.youtube.com/channel/UC76wQE_p3uZ5gDUQILhwIlg – https://t.me/unoxciento – https://twitter.com/CanovasLuciano – https://app.cocos.capital/altas?referral=LUCHOCANOVAS – contactolubru@gmail.com – Bbfx – Venus4t – Xzdl Global – Ariel System – Exen Market Ltd – Expert Markets Xpert Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – Afm), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission – GFSC), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), Quebec (Authorité des Marchés Financiers – Amf – Quebec), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania – Fsa), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro – Scmn) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

    • Panfxtrades (www.panfxtrades.com);

    •  

    • Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);

    •  

    • Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);

    •  

    • Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);

    •  

    • Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);

    •  
    • Trustedinsured.com (www.trustedinsured.com);
    •  

    • Stockage-invest.ltd (www.stockage-invest.ltd);

    •  

    • Simcelsuis.ltd (www.simcelsuis.ltd);

    •  

    • Tradeoptionltd.com (www.tradeoptionltd.com);

    •  

    • Exchangecapitalfx.com Limited (www.exchangecapitalfx.com);

    •  

    • Elite Fx Global Ltd (www.elitefxgloballtd.com);

    •  

    • Elite Global Bank (www.eliteglobalbank.com);

    •  

    • Nerdwalletfx Investment Management Inc (www.nerdwalletfx.com);

    •  

    • City Finances (www.city-finance.co.uk);

    •  

    • Garrison Investment (www.garrisoninvestmentgrouplp.com);

    •  
    • Dowgatewealth-hk.com (https://dowgatewealth-hk.com), clone di società autorizzata;
    •  
    • Morgan Stanley / Msaccounts.uk (email: contact@msaccounts.uk), clone di società autorizzata;
    •  

    • Infinitecryptoltd.com (www.infinitecryptoltd.com);

    •  

    • Vertexfinworth (https://vertexfinworth.com);

    •  

    • Krost Global Capital Partners (www.krostglobalcapital.com);

    •  

    • Roboxfx (www.roboxfx.pro);

    •  

    • Kingsway Commercial Bank (www.kingswaycommercialbank.com);

    •  

    • Rouacryptotrades (www.rouacryptotrades.com);

    •  

    • Instantgrow (www.instantgrow.cc);

    •  

    • Primesgain.com (https://primesgain.com);

    •  
    • Perfect-trade.biz (www.perfect-trade.biz);
    •  

    • Gain Market Cryptoinvestment (https://gainmarketcrypinv.com/);

    •  
    • Bit-Galaxy (www.bitgalaxy.world);
    •  
    • Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade (https://quaerocapital.pro/, https://quaerocapital.trade), clone di scoetà autorizzata;
    •  

    • Blinaru (https://blinaru.com);

    •  

    • Avalon-brand (https://avalon-brands.com/, https://avalon-brand.com;

    •  

    • Dealinvestmentpty.com (www.dealinvestmentpty.com);

    •  

    • www.rate-mate.co.uk, clone di società autorizzata;

    •  

    • Ogm Markets (https://ogm.markets), clone di società autorizzata;

    •  

    • Elifx Trading Ltd (https://elifxtradingltd.com);

    •  

    • Bullveer (https://bullveer.com);

    •  

    • Smart-traders.tech (https://smart-traders.tech);

    •  

    • Goldmore Asset Management (tel: 02071268381);

    •  

    • Metaforeignoptions (www.metaforeignoption.com);

    •  

    • Azura Capital (www.azura-cap.net);

    •  

    • Cetra Fx (https://cetrafxltd.com);

    •  

    • Powerfulexpertcryptozone (https://powerfulexpertcryptozone.com);

    •  

    • Rightfx Trading (www.rightfxtrading.com);

    •  

    • Planguard Invest (https://planguardinvest.com), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), vedi Consob Informa” n. 14/2023 del 24 aprile 2023;

    •  

    • Alphamining (https://alphaminingpool.com);

    •  

    • Satander Trades (https://satandertrades.com);

    •  

    • Voltcoins (https://www.voltcoins.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia;

    •  

    • Quantixus Limited (https://quantixus.com);

    •  

    • Cryptocoin Mining Fxt Investment Company (https://cryptomfxt.com);

    •  

    • Crystaltradeinvestment (https://www.crystaltradeinvestment.net);

    •  

    • V Trades Investment (www.vtradesinvestment.com);

    •  

    • Vertemasset Management (https://vertemassetmanagement.com), clone di società autorizzata;

    •  

    • Admiralsfx (www.admiral-fx.com), clone di società autorizzata;

    •  

    • Eaglerave Ltd (www.eaglerave.com);

    Segnalate dalla Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Tsb (email: complaints@tsb-investments.com);

    •  

    • Tidal Financial Services (www.tidalfs.com);

    •  

    • Cypress Securities and Exchange Commission (www.cysec-regulatory.com; www.cysecs.group; www.cysecgov.com; www.cysecsupport.online; www.cysec-support.online; www.cysecgov.com). La società utilizza illegalmente il nome dell’Autorità di vigilanza di Cipro.

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority – Knf) – Polonia:

    • Capital-Invest / Cfd Capital-Invest (www.capital-invest.world and www.cfd.capital-invest.world).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Arctradeassets (https://arctradeassets.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – (Afm) – Paesi Bassi:

    • Wealth Arbitrage (wealth-arbitrage.com);

    •  

    • World Expert Fx (www.worldexpertfx.com);

    •  

    • 24/7ForexTrades (www. 247forextrades.com).

    Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibilterra:

    • Royal Investment Consortium (https://www.royalinvestmentconsortium.com);

    •  

    • Consumer Alert on VXL Payment Solutions (https://vxlpayment.com/).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

    • www.zealasset.ltd, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

    L’Autorità di vigilanza dell’Argentina segnala che un “Finfluencer” denominato Lucho Canovas propone servizi di investimento senza le dovute autorizzazioni attraverso i seguenti canali social:

    • https://www.instagram.com/luchoocanovas;

    •  

    • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubrupa;

    •  

    • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruux;

    •  

    • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruuu35;

    •  

    • https://www.youtube.com/channel/UC76wQE_p3uZ5gDUQILhwIlg;

    •  

    • https://t.me/unoxciento;

    •  

    • https://twitter.com/CanovasLuciano;

    •  

    • https://app.cocos.capital/altas?referral=LUCHOCANOVAS;

    •  

    • contactolubru@gmail.com.

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Bbfx (https://www.bison-bb.net), già segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria, vedi avvisi ai risparmiatori del 16 novembre 2023;

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

    • Venus4t (www.venus4t.com);

    •  

    • Xzdl Global (www. xzdlglobal.com).

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Ariel System (www.arielsystem.pro).

    Segnalata dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) – Montenegro:

    • Exen Market Ltd (https://exenfx.com).

    Segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Expert Markets Xpert Markets (https://xpertmarkets.com).

    20 novembre 2023

     

  • Bitblanco (www.bitblanco.com, pagina https://webtrader.bitblanco.com) – Alphascrypto (www.alphascrypto.uk) – Billionaire Trade Ltd (https://billionaire-trade.com, pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com) – Infinity Invest (https://infinityinvest.pro, https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro) – CustomhouseCL (www.customhousecl.com, https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Bitblanco” (sito www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com);
    • “Alphascrypto” (sito www.alphascrypto.uk);
    • Billionaire Trade Ltd (sito https://billionaire-trade.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com);
    • “Infinity Invest” (sito https://infinityinvest.pro e relative pagine https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro);
    • “CustomhouseCL” (sito www.customhousecl.com e pagine https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)
      17 nov 2023

      Comunicazione Consob su

    • Bitblanco tramite il sito www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com (delibera n. 22891 del 15 novembre 2023);
    • Alphascrypto tramite il sito www.alphascrypto.uk (delibera n. 22890 del 15 novembre 2023);
    • Billionaire Trade Ltd tramite il sito https://billionaire-trade.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com (delibera n. 22893 del 15 novembre 2023);
    • Infinity Invest tramite il sito https://infinityinvest.pro e relative pagine https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro (delibera n. 22894 del 15 novembre 2023);
    • CustomhouseCL tramite il sito www.customhousecl.com e pagine https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com (delibera n. 22892 del 15 novembre 2023).

    17 novembre 2023

     
  • 16 nov 2023

    Comunicazione su

    Morgan Invest – Mega Stack – Escofintex – Worldmineinsured – Bullstashes – Fortune-Traders.Uk – Reliancewealths – Rich Prime Finance / Richprime Finance – Btcmaxminers – Vintage Global Investment – Xinlimited.com – Encorefx Global – Okfx – Cuena Fx – StiffelBank – Sure Financial Gateway – First Premium Finance – Firstel Finance Bank – California Business Trust Bank – The Citizen National Online Bank – Firstel Finance Bank – City Money Bank / City Money Finance – Advancedprofit / Htrendline Ltd ( – Passivo Ltd ( – Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com); – Woin8 Ltd (www.woin8.com – Vivoholding – Itoro Tradin Ag ( – Bbfx ( – Bfm Group – Rft Ltd – Roboinvest Ltd ( – Corsaircontrol Investment ( – Commercewealth Ltd ( – Kt Investment – Bitgamo S.a. – Alle Financien – Best Finance Group – Cassert Financement – Cosedoo – Direct Krediet – Finance Enterprise – Fsei-Groep – Hiterkredit – Kreditaas – Leen-Dienst – Ong Aide Solution – Onlinekrediethub – Oxi Financiel – Pluskredite – Sine Kredit – Smart Krediet – Sodik Kredit – Volda Financiering – Hsbc Bank Plc – Trade Utopia – Paragon Bulls Trade – Thewavesmines – Optical Bit Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

    • Morgan Invest (www.morgan-invest.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna, (vedi avvisi ai risparmiatori in data 7 settembre 2023);
    • Mega Stack (www.mega-stack.com, www.altrexcoinzap.com);
    • Escofintex (www.escofyntex.com);
    • Worldmineinsured (www.worldmineinsured.org);
    • Bullstashes (www.bullstashes.com);
    • Fortune-Traders.Uk (www.fortune-traders.uk);
    • Reliancewealths (www.reliancewealths.com);
    • Rich Prime Finance / Richprime Finance (www.richprimefinance.com);
    • Btcmaxminers (www.btcmaxminers.com);
    • Vintage Global Investment (www.vintageglobalinvestment.com);
    • Xinlimited.com (www.xinlimited.com);
    • Encorefx Global (www.encorefxglobal.com);
    • Okfx (www.okfx.online);
    • Cuena Fx (www.cuenafx.com);
    • StiffelBank (https://stiffelbank.com);
    • Sure Financial Gateway (https://surefinancialgateway.com);
    • First Premium Finance (https://firstpremiumfinance.com);
    • Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
    • California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
    • The Citizen National Online Bank (https://tcnbholdings.com);
    • Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
    • City Money Bank / City Money Finance (https://citymoneyfinance.com).

    Segnalate dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria:

    • Advancedprofit / Htrendline Ltd ( https://advancedprofit.cc);
    • Passivo Ltd ( www.passivo.io);
    • Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com);
    • Woin8 Ltd (www.woin8.com);
    • Vivoholding (https://vivoholding.io);
    • Itoro Tradin Ag ( https://www.itoro.io);
    • Bbfx ( https://www.bison-bb.net/);
    • Bfm Group (https://bfmgroup.io);
    • Rft Ltd (https://rftltd.com);
    • Roboinvest Ltd ( https://robo-invest.one);
    • Corsaircontrol Investment ( https://corsaircontrol.pro);
    • Commercewealth Ltd ( www.commercewealth.com, de.commercewealth.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Kt Investment (www.kt-investment.com);
    • Bitgamo S.a. (https://bitgamo.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Alle Financien (https://alle-financien.com/);
    • Best Finance Group (https://bestfinance-group.com/);
    • Cassert Financement (https://cassert-financement.fr/);
    • Cosedoo (https://www.cosedoo.eu/);
    • Direct Krediet (https://www.direct-krediet.com);
    • Finance Enterprise (https://finance-enterprise.com);
    • Fsei-Groep (http://www.fsei-groep.com/);
    • Hiterkredit (https://hiterkredit.com/);
    • Kreditaas (https://kreditaas.com/);
    • Leen-Dienst (https://leen-dienst.com/);
    • Ong Aide Solution (https://ong-aide-solutions.com/);
    • Onlinekrediethub (https://www.onlinekrediethub.com/);
    • Oxi Financiel (https://oxi-financiel.com/);
    • Pluskredite (https://pluskredite.com/);
    • Sine Kredit (https://sinekredit.com/);
    • Smart Krediet (https://smartkrediet.com/);
    • Sodik Kredit (http://sodik-kredit.com/);
    • Volda Financiering (https://voldafinanciering.com/).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Hsbc Bank Plc, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Trade Utopia (https://www.tradeutopia.net);
    • Paragon Bulls Trade ( https://www.paragonbullstrade.com);
    • Thewavesmines (https://thewavesmines.com/);
    • Optical Bit Investment (https://www.opticalbitfx.com).

    16 novembre 2023

     
  • 09 nov 2023

    Comunicazione Consob su

    Nexus LLC (https://powercapital.live, pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life) – Free Trade CFD (https://freetrade-cfd.com, pagina https://client.freetrade-cfd.com) – Smart Flow Ltd (https://smartflow.work, pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work) – Avan Trade (https://ai-trade.consulting, pagina https://cfd.ai-trade.consulting; https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings) – Bullbit (https://bullbit.net, pagina https://trade.bullbit.net)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Nexus LLC (sito https://powercapital.live e relative pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life);
    • “Free Trade CFD” (sito https://freetrade-cfd.com e relativa pagina https://client.freetrade-cfd.com);
    • “Smart Flow Ltd” (sito https://smartflow.work e relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work);
    • “Avan Trade” (sito https://ai-trade.consulting e relativa pagina https://cfd.ai-trade.consulting; sito https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings);
    • “Bullbit” (sito https://bullbit.net e relativa pagina https://trade.bullbit.net).
    • Nexus Llc tramite il sito https://powercapital.live e relative pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life (delibera n. 22881 dell’8 novembre 2023);
    • Free Trade Cfd tramite il https://freetrade-cfd.com e relativa pagina https://client.freetrade-cfd.com (delibera n. 22882 dell’8 novembre 2023);
    • Smart Flow Ltd tramite il https://smartflow.work e relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work (delibera n. 22883 dell’8 novembre 2023);
    • Avan Trade tramite il https://ai-trade.consulting e relativa pagina https://cfd.ai-trade.consulting; sito https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings (delibera n. 22884 dell’8 novembre 2023);
    • Bullbit tramite il https://bullbit.net e relativa pagina https://trade.bullbit.net (delibera n. 22883 dell’8 novembre 2023).

    9 novembre 2023

“Stockplus-it.com” (sito internet https://stockplus-it.com e relativa pagina https://client.stockplus-it.com);

“Alfacapitalmarketsltd” (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.com e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com);

“Fintech Market” (sito internet https://fintechmarket-consulting.com e relativa pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com);

“AfexEU” (sito internet https://afexeu.com e relative pagine https://client.afexeu.com e https://trade.afexeu.com);

“Aiontrader” (sito internet https://aiontrader.com e relative pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com).

Stockplus-it.com tramite il sito internet https://stockplus-it.com e relativa pagina https://client.stockplus-it.com (delibera n. 22820 del 27 settembre 2023);

Alfacapitalmarketsltd tramite il sito internet https://alfacapitalmarketsltd.com e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com (delibera n. 22824 del 27 settembre 2023);

Fintech Market tramite il sito internet https://fintechmarket-consulting.com e relativa pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com (delibera n. 22822 del 27settembre 2023);

AfexEU tramite il sito internet https://afexeu.com e relative pagine https://client.afexeu.com e https://trade.afexeu.com (delibera n. 22821 del 27 settembre 2023);

Aiontrader tramite il sito internet https://aiontrader.com e relative pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com (delibera n. 22823 del 27 settembre 2023).

JFD Market (https://jfdtrade.net, pagina https://account.jfdtrade.net) – Orionda Financials Ltd e TradeCare365 Markets Ltd (tradecare365.com, pagine https://clientzone.tradecare365.com e https://webtrader.tradecare365.com) – VirtuFinance (virtufinancialireland.com, pagina https://webtrader.virtufinancialireland.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • “JFD Market” (sito internet https://jfdtrade.net e relativa pagina https://account.jfdtrade.net);
  • Orionda Financials Ltd e TradeCare365 Markets Ltd (sito internet tradecare365.com e relative pagine https://clientzone.tradecare365.com e https://webtrader.tradecare365.com);
  • “VirtuFinance” (sito internet virtufinancialireland.com e relativa pagina https://webtrader.virtufinancialireland.com).

Di seguito altri siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Cms Ltd (sito cmsltd.io );
Clandestiny Group Llc (sito dakkengroup.pro);
Cryptopay Limited (sito eufxbank.com
Axicapitals (sito axicapitals.com
Sureinvest (sitosureinvest.org
British Trade Limited (sito britishtradeltd.com).
Sale, così, a 780 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla British Trade Limited, anche tramite il sito www.britishtradeltd.com (delibera n. 22483 del 19 ottobre 2022).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Cms Ltd tramite il sito cmsltd.io
Clandestiny Group Llc tramite il sito dakkengroup.pro (delibera n.22485 del 19 ottobre 2022);
Cryptopay Limited tramite il sito eufxbank.com(delibera n. 22484 del 19 ottobre 2022);
Axicapitals tramite il sito axicapitals.com (delibera n. 22487 del 19 ottobre 2022);
Sureinvest tramite il sito sureinvest.org  (delibera n. 22486 del 19 ottobre 2022).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 34/2022 del 24 ottobre 2022)

Astrofxtradingplatform – Forex-Exchange.Ltd – Daily Wealth Financing – Crypt24fx – Primespotway – Royal Kings International – Ftm Trade – National Debt Advice – New Capital Lenders – Schroder Income Growth – Profitchain Fx – Solana Markets – Apollo Corporate Partners – https://financeinvestmentsolution.com – Bux Forex – Vodafone Sustainability – Finsa Investment – Adar Capital – Fraud Solutions – UK Loan Management Services – Life Equity Investment Private Bank – Mx Bitcoin Investment – Equiti Bank Lp – Aligninvest Limited – Glassman Consultants Llc – Globalassete Ltd – Safecaps.io – Premiumfinancesolutionsltd.com – Loan Stores – Global Coin – Grow Deposits – Bruton Advisors – Genesis Blockchain Fx – Leadenhall-wm – Marketwaves Pro – Copy Trade Signals.Fxtd – Commonwealth Financial Services – Onefx Trade – Smart Bit-Fx – Arcadisinvest – Surefxway – Tradeprofitfx – Coinwhale Investment – 24hourscryptoexpert – Adagio Accountants – Global – Market On Us – Crystal Investment Profit – Revivedinvest – Trade Tech Investments – Prime Assets Global – Metropoliscapitalbank – Richcoinfx – Soarfxgb – First Urban Bank – All Citizen Bank – Tomer Capital – MavadonBank – Wailey Bank – Fixed Income – Top Suite Ltd – Altimatrade – www.uni-commerces.com – https://www.yorkglobalfinance.com – Unicommerces – Lfg Europe Ag in Liquidation – Traderpowers – www.jupiterholdings.net – Capitality FS International LLC / Capitality – Globalonemarkets – Propchain – Krezwisch – Megross Crypto Trading Sa – Tida Trust Capital – Wiltonoption – 24trades – Oilgrain Corporative – Swiss Investments Global – Coinmog – Europa Trade Capital – Almitty Trading – Bitrue – Frtc.net Limited – Fctrading / F.C. Trading (U.K.) Limited – 245 Livetrade – Immediate Edge – www.suncsl.com – Aly Financial Limited – Hong Kong Securities and Equities Commission – www.dpzqfxhk.com – At Bursátil – Rosario Finanzas Sa – Deficat.info – Kemik – Gemsassociate – Campartnersinvestment.org / Cambridgeinvestmentsltd.com – Api-insurance-ltd – Whitcoin – Jensen and Partners – Palle Securities – Primis Llc – Wallwood Capital Management Ltd – Capital Manageinv – Clearpoint Finance Ltd – Ez2go Ltd – Isaacs Partners Comp – Digital Markets – Mboxes / Mboxes Tech – incendiary group ltd – fsdsglobal.ltd – fxcapital360.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission – Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma New Zealand) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Astrofxtradingplatform (astrofxplatform.com);
Forex-Exchange.Ltd (forex-exchange.ltd);
Daily Wealth Financing (dailywealthfinancing.com);
Crypt24fxcryptfx24.com);
Primespotway (primespotway.com), clone di società autorizzata;
Royal Kings International (royalkingsint.com);
Ftm Trade (ftmtrade.com);
National Debt Advice (nationaldebtadvice.org.uk);
New Capital Lenders (newcapitallenders.co.uk);
Schroder Income Growth (schroderincomegrowth.com), clone di società autorizzata;
Profitchain Fx (profitchainfx.com);
Solana Markets (solana-markets.com);
Apollo Corporate Partners (apollocorporatepartners.com);
financeinvestmentsolution.com, clone di società autorizzata;
Bux Forex (buxforex.com), clone di società autorizzata;
Vodafone Sustainability (vodafonesustainability.com), clone di società autorizzata;
Finsa Investment (finsainvestment.com);
Adar Capital (adar.capital.pro, www.adarcapital.pro, www.adar.capital), clone di società autorizzata;
Fraud Solutions (fraud-solutions.net);
UK Loan Management Services (email: ukloanmanagement.servicesltd@gmail.com);
Life Equity Investment Private Bank (lifeequityinvestmentprivate.com);
Mx Bitcoin Investment (mxbitcoininvestment.com);
Equiti Bank Lp (equitibanklp.com);
Aligninvest Limited (aligninvest.net);
Glassman Consultants Llc (glassmanconsultants.com);
Globalassete Ltd (globalassete.ltd);
Safecaps.io (support@safecaps.io);
Premiumfinancesolutionsltd.com (premiumfinancesolutionsltd.com);
Loan Stores (loanstores.co.uk);
Global Coin (global-coin.pro);
Grow Deposits (growdeposits.com);
Bruton Advisors (brutonadvisors.co.uk);
Genesis Blockchain Fx (genesisblockchainfx.com);
Leadenhall-wm clone di società autorizzata;
Marketwaves Pro (marketwavespro.com);
Copy Trade Signals.Fxtd (copytradesignalsfxltd.com);
Commonwealth Financial Services (commonwealthfinances.com);
Onefx Trade (1fxtrade.com);
Smart Bit-Fx (smart-bitfx.com);
Arcadisinvest (arcadisinvest.com);
Surefxway surefxway.com);
Tradeprofitfx (trade-profitfx.net);
Coinwhale Investment (coinwhaleinvestment.com);
24hourscryptoexpert (24hourscryptoexpert.org);
Adagio Accountants (adagio-ca.com);
Global Income Trade (globalincometrade.net);
Market On Us (marketonus.co.uk);
Crystal Investment Profit (crystalinvestmentprofit.com);
Revivedinvest (revivedinvest.com);
Trade Tech Investments (tradetechinvestment.com);
Prime Assets Global (primeassetsglobal.com);
Metropoliscapitalbank (metropoliscapitalbank.site);
Richcoinfx (ichcoinfx.com);
Soarfxgb (soarfxgb.net);
First Urban Bank (firsturbanbank.com);
All Citizen Bank (allcitizenbank.com);
Tomer Capital (tomercapitalgroup.com);
MavadonBank (mavadonbank.com);
Wailey Bank (waileybank.com);
Fixed Income (fixed-income.info).

Alphapro Fx (alphaprofxco.uk, pagina client.alphaprofx.co.uk) – Eurofxsecurities Limited (eurofxsecurities.com, pagina client.eurofxsecurities.com) – The Active Traders Ltd (theactivetraders.com, paginaclient.theactivetraders.com) – Promarketing Ltd (green-capitalz.com, pagina platform.greencapitalz-trade.com) – Enercom Ag (enercom.ag, pagine kyc.enercomag, sales.enercomgag)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Alphapro Fx (sito alphaprofx.co.uk e relativa pagina client.alphaprofx.co.uk);
Eurofxsecurities Limited (sito eurofxsecurities.com e relativa pagina client.eurofxsecurities.com);
The Active Traders Ltd (sito theactivetraders.com e relativa pagina client.theactivetraders.com);
Promarketing Ltd (sito green-capitalz.com e relativa pagina platform.greencapitalz-trade.com);
Enercom Ag (sito www.enercom.ag e relative pagine kyc.enercom.ag esales.enercomg.ag).
Sale, così, a 741 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, per un periodo di dieci giorni, l’offerta al pubblico residente in Italia di Enercom Tokens promossa da Enercom AG tramite il sito internet www.enercom.ag e le relative pagine https://kyc.enercom.ag e https://sales.enercomg.ag (delibera n. 22410 del 20 luglio 2022).

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Alphapro Fx tramite il sito alphaprofxco.uk e relativa pagina https://client.alphaprofx.co.uk (delibera n. 22414 del 20 luglio 2022);
Eurofxsecurities Limited tramite il sito eurofxsecurities.com e relativa pagina client.eurofxsecurities.com (delibera n. 22415 del 20 luglio 2022);
The Active Traders Ltd tramite il sitotheactivetraders.com e relativa pagina client.theactivetraders.com (delibera n. 22417 del 20 luglio 2022);
Promarketing Ltd tramite il sito green-capitalz.com e relativa pagina platform.greencapitalz-trade.com (delibera n. 22416 del 20 luglio 2022).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 26/2022 del 25 luglio 2022)

25 lug 2022Comunicazione su
Trustfundfx – Cryptomineroptions – Instantpremierfx – Echelonfxintl – Crypto Stocks Fx Trade – Instantpremierfx – Echelonfxintl – Crypto Stocks Fx Trade – Cryptocaves.net Ltd – Legitimatebitcoin.com – Isa Search – Future 120 Ltd / Uktopbonds – Vistra Advisors Llc – Astrofxbtcm – Alexawealthmngt – Continental – Amiral – Cryptobankforyou – GreenRock Eco Ventures Corp / Green Rock Associates Llc – First Scrap Global Inc – Helius Capital Limited – Bitonext – Edigitalfxtrade – Forex Crypto Investment – Dgtl – Finomarkets – Mobile Kredit – Igi Markets – Abalis Finance – Trusts Asset – The Cryptoverse – Burlington & Browne – Business.club – Sanger Darlehen – Zm Markets – Attiada – Crestswiftrade.com – Trustfxcores / TrustfxCores.com – Gmgroup.pro – Kucoin / Mek Global Limited / Phoenixfin Pte. Ltd. – The Financial Centre / The Financial Center / Thefinancialcentre – Ftsfx – Vki 2412 Services, Sl – Fxwealth Hub – Oxcoinflow – Arkcoin – Cryptoneyx – Capitals Trade FX

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – Afm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Trustfundfx (trustfundfx.tech);
Cryptomineroptions (cryptomineroptions.com);
Instantpremierfx (instantpremierfx.info;
Echelonfxintl (echelonfxintl.ltd);
Crypto Stocks Fx Trade (cryptostocksfx.com);
Instantpremierfx (instantpremierfx.info);
Echelonfxintl (echelonfxintl.ltd);
Crypto Stocks Fx Trade (cryptostocksfx.com);
Cryptocaves.net Ltd (cryptocaves.net/?a=home);
Legitimatebitcoin.com (legitimatebitcoin.com);
Isa Search (isasearch.net, ukisasearch.com);
Future 120 Ltd / Uktopbonds (mybestisarate.co.uk/, bondinvestmentoptions.co.uk/uktopbonds.co.uk);
Vistra Advisors Llc (vistraadvisorsllc.com);
Astrofxbtcm (astrofxbtcm.com);
Alexawealthmngt.com (alexawealthmngt.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Continental (continental-lu.com);
Amiral (website amiral-patrimoine.com);
Cryptobankforyou.
Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin):

GreenRock Eco Ventures Corp / Green Rock Associates Llc.
Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

First Scrap Global Inc (firstscrap.com);
Helius Capital Limited (helius.prohttps://user.helius.pro);
Bitonext (edigitalfxtrade.com);
Edigitalfxtrade (edigitalfxtrade.com);
Forex Crypto Investment (forexcryptoinvest.com);
Dgtl (dgtl-trade.com);
Finomarkets (finomarkets.com).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Mobile Kredit mobile-kredit.com);
Igi Markets (igimarkets.com);
Abalis Finance (abalisfinanceltd.com);
Trusts Asset (trusts-asset.com);
The Cryptoverse (thecryptoverse.net);
Burlington & Browne (burlingtonbrowne.com);
Business.club (businessclub.agency, https://business.club);
Sanger Darlehen (sanger-darlehen.com).
Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

Zm Markets (zmmarkets.com).
Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

Attiada (nstagram.com/alanattadia/mobile.twitter.com/attadiaalan, youtube.com/channel/UCTmn64VFykvPjBlYOmHm_Lg, facebook.com/AlanAttadia).
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Crestswiftrade.com (crestswiftrade.com);
Trustfxcores / TrustfxCores.com (trustfxcores.com);
Gmgroup.pro (gmgroup.pro);
Kucoin / Mek Global Limited / Phoenixfin Pte. Ltd. (kucoin.com);
The Financial Centre / The Financial Center / Thefinancialcentre (financialcentre.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia vedi “Consob Informa” n. 21/2022 del 20 giugno 2022.
Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Ftsfx (www.ftsfx.net), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Vki 2412 Services, Sl;
Fxwealth Hub (fxwealthhub.com);
Oxcoinflow (oxcoinflow.com).
Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Arkcoin (arkcoin.cc);
Cryptoneyx (cryptoneyx.com);
Capitals Trade FX (apitalstradefx.com).

Black list Consob mesi precedenti

GrouPolo Ltd (sito 4capital. io) – Globalinvestous (global-investousfx.com, pagina client.global-investousfx.com) – Ingenue Consulting Llc (tradon.pro, pagina https://webtrader.tradon.cc) – Bodacious Consulting Llc (unionsmarket.group) – Tradebaionics tradebaionics.com)

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

GrouPolo Ltd (sito 4capital.io);
Globalinvestous (sito global-investousfx.com e relativa pagina https://client.global-investousfx.com);
Ingenue Consulting Llc (sito tradon.pro e relativa pagina https://webtrader.tradon.cc);
Bodacious Consulting Llc (sito unionsmarket.group);
Tradebaionics (sito tradebaionics.com).
Sale, così, a 693 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

GrouPolo Ltd tramite il sito www.4capital.io (delibera n. 22326 del 4 maggio 2022);
Globalinvestous tramite il sito global-investousfx.com e relativa pagina client.global-investousfx.com (delibera n. 22325 del 4 maggio 2022);
Ingenue Consulting Llc tramite il sito tradon.pro e relativa pagina webtrader.tradon.cc (delibera n. 22328 del 4 maggio 2022);
Bodacious Consulting Llc tramite il sito unionsmarket.group (delibera n. 22329 del 4 maggio 2022);
Tradebaionics tramite il sito www.tradebaionics.com (delibera n. 22327 del 4 maggio 2022).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 16/2022 del 9 maggio 2022)

Genius Assets Capital Limited – Biggest Investment Group – Cryptofa – Cryptocurrencyxpress – Kcryptoproject – Crypto Finance – Cryptodesktrading – Porterfield Financial Holdings – Cryptodesiree – Cryptocklimited – Greenstone-Assets Ltd – Stockforextrade – Crypto-Trade 365 – This Is Money Rates – Scam Consulting SCC – Ask Funding – www.goldlinkcapital.com – Seabreeze Partners Ltd – Provema Capital sp. z o.o. – Provema sp. z o.o. – Nodea Union Credit – Ascom Investment Company – Fidelity Panel Finance – Cryptogain Switzerland – Win Icoin – capitalmarketcorp.com – admiralecn.net – thegoldcapitals.com – alphacapitaltrade.com – magnasale.org – brocprime.net – log-bit.com – rynattrading.org – robofxmarkets.com – spursmarkets.com – Virgins Markets – https://kreditraiffeisen-volks.com – Joytrust / Top Suite Ltdwith – Heimdall Developments Ltd / StoxDC – FD Trade LLC / Europa Trade Capital – KL Winterbourne Associates – Uncommix Ltd – Dexa-Coin

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Svezia (Finansinspektionen – Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Cipro (Securities and Exchange Commission – CySec), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc) e Austria (Financial Market Authority – Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Genius Assets Capital Limited (geniusassetcapital.com);
Biggest Investment Group (forexbigroup.com);
Cryptofa (cryptofa.online);
Cryptocurrencyxpress (cryptocurrencyxpress.com);
Kcryptoproject (kcryptoproject.com);
Crypto Finance (cryptofinancepips.com);
Cryptodesktrading (cryptodesktrading.online);
Porterfield Financial Holdings (porterfieldfh.com), clone di società autorizzata;
Cryptodesiree (cryptodesiree.com);
Cryptocklimited (cryptocklimited.com);
Greenstone-Assets Ltd (greenstone-assets.ltd);
Stockforextrade (stockforextrade.com);
Crypto-Trade 365 (crypto-trade365.com), clone di società autorizzata;
This Is Money Rates (thisismoneyrates.com), clone di società autorizzata;
Scam Consulting SCC (scamconsulting.com);
Ask Funding (askfunding.co.uk).
Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

www.goldlinkcapital.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Seabreeze Partners Ltd;
Provema Capital sp. z o.o.;
Provema sp. z o.o..
Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

Nodea Union Credit (nodeacreditunion.com).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Ascom Investment Company (ascominvesment.com);
Fidelity Panel Finance (fidelitypanelfinance.com);
Cryptogain Switzerland (cryptogain-invest.com);
Win Icoin winicoin.com).
Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) – Cipro:

capitalmarketcorp.com;
admiralecn.net;
thegoldcapitals.com;
alphacapitaltrade.com;
magnasale.org;
brocprime.net;
log-bit.com;
rynattrading.org;
robofxmarkets.com;
spursmarkets.com.
Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Virgins Markets (virginsmarkets.com).
Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

kreditraiffeisen-volks.com;
Joytrust / Top Suite Ltdwith (joytrust.net);
Heimdall Developments Ltd / StoxDC (stoxdc.com);
FD Trade LLC / Europa Trade Capital (europatradecapital.com);
KL Winterbourne Associates (klwinterbourneassociates.com);
Uncommix Ltd (esignreaden.theaurelia.uk);
Dexa-Coin (dexa-coin.com).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 16/2022 del 9 maggio 2022)

02 mag 2022Comunicazione Consob su
Infinity4X (infinity4x.io) – Vigo and Co Llc (galantrade.com) – Globecfds (globecfd.com) – MBInvest (invmb.com) – Gladiolu Stox Markets Ltd (gladiolustox.com, pagina clientzone.gladiolustox.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Infinity4X (sito infinity4x.io);
Vigo and Co Llc (sito galantrade.com);
Globecfds (sito globecfd.com);
MBInvest (sito invmb.com);
Gladiolu Stox Markets Ltd (sito gladiolustox.com e relativa pagina clientzone.gladiolustox.com)

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Infinity4X tramite il sito infinity4x.io (delibera n. 22319 del 27 aprile 2022);
Vigo and Co Llc tramite il sito galantrade.com (delibera n. 22317 del 27 aprile 2022);
Globecfds tramite il sito globecfd.com (delibera n. 22318 del 27 aprile 2022);
MBInvest tramite il sito invmb.com (delibera n. 22320 del 27 aprile 2022);
Gladiolu Stox Markets Ltd tramite il sito gladiolustox.com e relativa pagina clientzone.gladiolustox.com (delibera n. 22316 del 27 aprile 2022).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 15/2022 del 2 maggio 2022)

Altri siti truffaldini segnalati dalla Consob

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Axis Solutions Ltd (sito internet swiss24 punto io e relativa pagina my.swiss24 punto io);
  • “Brocprime” (sito internet brocprime punto net e relativa pagina client.brocprime.net);
  • Wabbit Group Ltd (sito internet tradingnetwork punto co);
  • Seabreeze Partners Ltd (sito internet igfb punto one);
  • Llajes Services Sp.Zo.o (sito internet globalinvestous punto eu).

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

  • Axis Solutions Ltd tramite il sito internet swiss24 punto io e relativa pagina my.swiss24 punto io (delibera n. 22048 del 20 ottobre 2021);
  • “Brocprime” tramite il sito internet brocprime punto net e relativa pagina client.brocprime punto net (delibera n. 22049 del 20 ottobre 2021);
  • Wabbit Group Ltd tramite il sito internet tradingnetwork punto co (delibera n. 22052 del 20 ottobre 2021);
  • Seabreeze Partners Ltd tramite il sito internet igfb punto one (delibera n. 22051 del 20 ottobre 2021);
  • Llajes Services Sp.Zo.o tramite il sito internet globalinvestous punto eu (delibera n. 22050 del 20 ottobre 2021).

Black List Consob anno precedente

  • Binance. com
  • Lexis Solution Ltd e “Ventera Group” (sito internet venteragroup. com e relativa pagina clientzone.venteragroup. com);
  • Donnybrook Consulting Ltd (sito internet optimarket. cc);
  • Scintilla Enterprise Ltd (sito internet solidstocks. co e relativa pagina client.solidstocks. co).
  • Ethical Savings (ethical-savings. com);
  • Search Fixed Rate ISA (search-fixedrate-isa .net);
  • Best Isa Finder (best-isa-finder.net);
  • Compare Investments (compareinvesments .co.uk);
  • ethicalsavingsoptions.com (ethicalsavingsoptions .com).
  • Ml-Capital (ml-capital .fr);
  • La Franco-Suédoise d’investissement (franco-suedoise-investissement .fr).
  • Bright Loans Ireland;
  • Cash Fx Group. Già segnalata dalla autorità di vigilanza di Panama – Smv (v. “Consob Informa” n. 5/2021).
    Segnalate dalla Cnmv:
  • Flying Hummingbird (flyingpro. online/ e fhbinvest. com/en);
  • www.signals4life.com;
  • www.millenniumcryptoworld. com;
  • Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd (splittrades. com/es);
  • Widdershins Group Ltd (octofinance. io/es). Clone di una società autorizzata;
  • Platinex /Lithe Group Ltd (platinex. co);
  • Qubitlife (qubit. life).Black Diamond Capital Management bdcm.europe.com), clone di società autorizzata;
  • BitQt (bitqt-app. com/, bitqt. org).Già segnalata dalla Fma – New Zealand (v. “Consob Informa” n. 21/2021 del 31 maggio 2021) e dalla Fma – Austria (v. “Consob
  • Informa” n. 31/2020 del 7 settembre 2020);
  • Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) (ukgulfinvestment.com, ukgulfinvestment.com/securedloans, ukgulfinvestment.com/secured-loans.html,
  • ukgulfinvestment.com/homeowner-loans. html), clone di società autorizzata;
  • Efi Ad (efiad.com);
  • Forex Crown (forex-crown. ltd), clone di soggetto autorizzato;
  • City Financials / The City Financials Group Ltd (email:cityfinancial@protonmail. com, cityfinancials@outlook. com), clone di società autorizzata;
  • Norinchukin Private Bank Ltd en.norinchukinbank. com), clone di società autorizzata;
  • Invictus Capital Finance (avivaoffer.com/invictuscapitalfinance. com/home/, www.invictuscapitalfinance. com), clone di società autorizzata;
  • Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending (email:quickservicenow04@gmail. com, loansametime@gmail.com, lonforcredit@gmail.com,
  • lonforbadcredit@gmail. com), clone di società autorizzata;
  • Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service (www.wittan. uk), clone di società autorizzata;
  • Vabis Asset Management (investment.vabisassetmanagement. com, www.vabisassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
  • Universal Trading Group (utgscri.com, www.investment.utgscri .com), clone di società autorizzata;
  • General Trading Center (investment.generaltradingcenter.co. uk, www.generaltradingcenter.co. uk), clone di soggetto autorizzato;
  • Highestfixedrates.com;
  • Searchinvestments-uk. com;
  • Helpvest.co. uk;
  • Top Bonds and Savings (topbondsandsavings. com);
  • Find an Investment (findaninvestment. net);
  • Best-uk-isa.com (best-uk-isa.com);
  • Fixedrate-return-isa.net (fixedrate-return-isa. net);
  • Bond.invest-compare.com bond.invest-compare. com);
  • Fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder. com).
  • Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd xgtzjrgs. com), clone di società autorizzata;
  • Acorn Strategic Group (asgintl. com), clone di società autorizzata;
  • Rich Fund Tech Group Limited (richtech. live), clone di società autorizzata;
  • Rifa Technology Company Limited (hrifa-markets. com), clone di società autorizzata.
  • cap-de-France. com;
  • st-conseils. com;
  • 24Quest (twentyfourquest. com/);
  • Bkr-Investbank (bkr-investbank. com/);
  • Credit Horizon (credit-horizon. com/);
  • Direct Golden Bank (/www.direct-golden. com/);
  • Successful Kredit (successful-krediet. com/).

Lista nera dei siti truffa CONSOB precedenti

    • Atlasfx (atlasfx. co);
    • S.P. Inc ( quantumfx. eu e relativa pagina client.bbgroupfx. site);
    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD ( dgxlimited. io);
    • Think Market 247 Ltd e RL Ltd (thinkmarket247. net e relativa pagina trade.thinkmarket247. net);
    • Finlay (finlay. world e le pagine finlay. live e  webtrader.finlay. live).
    • Atlasfx atlasfx. co
    • S.P. Inc quantumfx. eu client.bbgroupfx. site
    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD  dgxlimited. io
    • Think Market 247 Ltd e RL Ltd  thinkmarket247. net e relativa pagina trade.thinkmarket247. net
    • Finlay finlay.world e le pagine finlay.live e webtrader.finlay.live
    • Credit Suisse Bonds / Suisse Capital Wealth Bonds (cs-co.uk, documents.cs-co. uk, credit-suisse.pru-co. uk, documents.credit-suisse.pru-co. uk), clone di società autorizzata;
    • Burstein Capital Associates Llc (bursteincapitalassoc. com);
    • Verge Capital (vergecapitallimiteduk. com, vergecapitallimited.co. uk), clone di società autorizzata;
    • Elevation Trading (elevation-trading.co. uk), clone di società autorizzata;
    • Simple Loans ( simple-loan.co. uk);
    • Super Saver Rates  supersaverrates. com/, supersaverrates. com);
    • Merger Masters International Inc ( mergermastersinternational. com);
    • Comparebondinvestments.co.uk;
    • Solutions Markets ( tng-neew.com/en/, myneew.life/, my-cryptounit.com/en/);
    • Skyway / Neew (New Economic Evolution of the World), tng-neew.com/en/,  myneew.l ife/,  my-cryptounit. com/en);
    • Cryptosworld ( cryptosworld. trade);
    • Newton Patrimoine ( newtonpatrimoine. com), clone di società autorizzata;
    • Globalfxbtctrade ( globalfxbtctrade. com);
    • MangroupFX ( mangroupfx.com), clone di società autorizzata;
    • Clob Professional Advance Group Plc ( clobprofessionaladvance. com), clone di società autorizzata;
    • Olymp Trader / Olymp Trade  olymptrade. com,  plus.olymptrade. com,  olymptrader. co.uk);
    • Razer Markets  razermarkets. com);
    • Top UK Investments  op-ukinvestments. com);
    • Solid Marketz  solidmarketz. com);
    • Trail Blast  trailblast. com);
    • Capital Finance Strategies Ltd (Tel.: +4 4203 095 4309, +1 514700 6440), clone di società autorizzata;
    • ING Bank  ingdirect-uk. com,  ing.apply-co. uk), clone di società autorizzata;
    • HeliFX ( helifx. com);
    • Check a Bond ( checkabond.co. uk);
    • What Bond ( whatbond.co. uk);
    • Future Energy Fund ( futureenergyfund. com);
    • Compare Rates Uk  comparerates-uk. com);
    • Fixed Rates Finder ( fixedratesfinder.co. uk);
    • Investment Comparison Online  nvestmentcomparisononline. com);
    • Investment Compare ( investment-compare.c om).
    • Branwell International Limited ( branwellinternational. com);
    • Dunbar Consultants Limited ( dunbarconsultantslimited. com).
    • 53Management ( fifty3management. com);
    • Cap International ( cap-international. co).
    • Reckoninvestments.com ( reckoninvestments .com);
    • Walton Chase (email: compliance @waltonchase. com);
    • TopMarketCap (topmarketcap.com);
    • Equitycorp.org (equitycorp. org);
    • Business Choice Partners Group Limited (www.bcpgltdmarkets. com/, bcpgltd. com, www.richnessep. com/en/index.html);
    • Aotearoa Green Sustainable Co-Op-Agso (agso.co. nz);
    • Beaventrusteesltd.com;
    • Cash Forex Group / CashFx (cashfxgroup.com);
    • Haggart, Eckhoff and Associates (haggarteckhoff. com);
    • Baycaminvestment.com;
    • BitQt bitqt-app. com/, bitqt. org/#);
    • Ghctrades.com and in-tan.com (ghctrades.com, in-tan. com);
    • www.horizonlinelimited.com;
    • www.canztrades.com, clone di società autorizzata;
    • Hargreaves Lansdown (Tel.: +4 41173251906, +3 4645758956, +4 401173252039, +4 41173251747, email: legal @hl-aml.com, clientservices @hl-aml.com, client @hl-clients.com, enquiry@hl-private.com),
    • Aop Professional Advance Group Plc (aopprofessionaladvance. com), clone di società autorizzata;
    • Equity-Broker / equity-broker.io (equity-broker.io), clone di società autorizzata;
    • FX Live (fx-live.com, client.fx-live.com/#/account-info);
    • Advance Stox (advancestox. com);
    • Bitcoin Trade (bitcoin-trade. io);
    • Mannet Capital Management (mannetcapitalmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Bnf Assurance bnfagroupeu.com, bnfassurance.com), clone di società autorizzata;
    • Tanner Automotive Ltd / Tanner Cars Ltd (tannerautomotiveltd.com), clone di società autorizzata;
    • Tradesto (tradesto. com);
    • The Provectus Group (provectustrading. com);
    • Starcapital (srcapital. io);
    • Narsq (narsq. com);
    • Better Fixed Rate Returns (betterfixedratereturns. com).
    • UnixBroker / Z Line Corporation Ltd (unixbroker. com);
    • Marketlin Ltd. and Duo Stream Ltd fenix-funds. pro).
    • Swiss Financal Management Trust Ag (swissfinancialmanagementtrust. com);
    • www.stoneedgemanagement.com.
    • Clifton Consulting Group Llc (cliftonconsultinggroupllc. com);
    • Vantage Underwriting (vantage-underwriting. com);
    • CashFx;
    • Hugo De Rick.
    • Biteq / Biteq Conum Ltd / Biteq Conum Jsc ( biteq. world, biteq. net);
    • Universal Real Properties 2021 Srl ( bullrun. io);
    • Bestproducts Ltd ( finbinance. com);
    • Green Trade Capital Ltd ( greentradecapital. com);
    • Revena Capital Trading Company Sl ( revenacapital. com);
    • Swissfuturefx ( swissfuture-fx. com);
    • Trading Network / Wabbit Group Ltd ( tradingnetwork. co);
    • Uniteex / Demure Consulting Ltd ( uniteex. co)

 

Lista nera AMF 

  • axedo. co
  • fxfinancepro. com e  client.fxfinancepro. com);
  • thinkmarket247. com e r trade.thinkmarket247. com);
  • energy-markets. io, energy-markets. cc e  webtrader.energy-markets. cc);
  • fxcitizen. com).

  • emperiumfx. com);

    thebestrader. com);

    splittrades. com);

  • hrevolution-fx. io e revolution-fx. cc);

    dmadirectab. com e client.dmadirectab. com);

    capitalcominvestment. com);

    brokermajor24. com)

  • 4ex7. live);

    octaviotradefx. com);

    galore. pro e trading.galore. pro);

    – finanza-invest. com);

    billionforex. com);

    hbc-marketsfx. com)

  • sptrade24. com);

    directafxs. com)

    gbtradefx. com);

    globalcfd. co);

    client.marketcfx. com);

    itradersfx. com);

    marketcfd. com).

  • empirecfd. com e crm.empirecfd. com);

    27proquote. com)

    solutionsmarkets. io);

    forexone. co e client.forexone. co).

  • nabconsulting. eu);

    fx24. one);

    client.expertsystemsfx. com);

    fxoptexgroups. com e client.fxoptexgroups. com);

    italianoinvest. com);

    qubittech. dev).

  • fscs. uk);

    toltechfx. co);

    zurichinvests. com);

    tradefcx. com);

    fxstarpro. com).

  • royaltradefx. com e my.royaltradefx. com);

    eurofx. trade);

    investigram. com);

    stockmarketinvest. pro e client.stockmarketinvest. pro).

    • octaviotrade. com);
    • stocklux. co);
    • fxsuit. eu);
    • libortc. com e client.libortc. com);
    • tradixas. com).

    • investoomatic. com)

      solutionmarkets. com);

      adv-investment. com e www2.adv-investment. com);

    • bitoptionfx. com);

      brokermajor-fx. com);

      weltrade. com);

      apptrader. com);

      beforexcapital. com).

      • accessfxtrade. com)
      • brightfinance. co);
      • toltechfx. com, www.cmcxxmarket. com e newtradersholdings. com).

..

  • for-tradersfx. com);
  • mibtrades. com);
  • iacademy.i o e url iacademy. io);
  • marketsfx. co);
  • .hbc-markets. com).
  • golden-cfd. com);
  • eutrade24. com);
  • nbgmarket. com);
  • imrtrader. com e .redfin.c apital).
  •  arbistar. com e app.arbistar. com)
  • tradesrun. com e relativa pagina client.trading-dashboard. co);
  • fxglobe. international);
  • berkshiresystem. com);
  • ascend-market. com);
  • 4fxluxus. com).
  • investfd. io, investfd. co e invest-fd. io/sign-in e invest-fd. io/finance);
  • it.cryptoengine.app);
  • fx-globalinvest. com e relativa pagina di registrazione client.fx-globalinvest. com)
  • globalinvestfx. com e relativa pagina di registrazione client.globalinvestfx. com);
  • fxleaderitalia. com).
  • 4ex7. net);
  • investactive. io, investactive. cc e relativa pagina status.investactive. cc);
  • elevate4x. net);
  • dbfxtrades. com);
  • ctxholdings. com).
  • brokermajor. com);
  • the-premium-brokers. net e relativa pagina  trader.secure.the-premium-brokers. net);
  • cfdnets.com e url marketscfd. net);
  • royaltyfinance. io);
  • ainvestments. com e ainvestments. biz).

Lista nera AMF anno precedente

arlington-invest. com
-arteko-finance. com
– fiducia-cpl. com
– gold-heritage. com
– jhf-consultant. com
– mon-cepage. com
– pf-gestion. com
– vinovest. fr
– whisky-prestige. com
– winecfm. com
– wine-of-excellence. com

– capitalpilots. com / Capital Pilots
– part-sgps. com / Part-Sgps
– princedeheidendorf.c om / Prince de Heidendorf Asset Management SIA

– moneyo. io
– stsroyal. com/fr

1000eclats. com

acm-conseils. com

arml-solution. com

atlantis-cpl. com

ce-corporate-advisors. com

cecp-advisors. com

cheptel. eu

financial-liquidity. com

franceconsultingvin. com

greenashpartners. com

groupement-pastoral. com

gv-invest. com

h2omarketsltd. com

laplateformedelor. com/home

munoa-invest. com

vin-epargne. fr

wines-selections.c om

Black List lista nera Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB

Lista nera – BlackList di siti pubblicata da AMF che propongono investimenti non autorizzati

– acm-patrimoine. com
– amazon-capital. uk
– azr-capital. com
– capital-bovin. com
– capital-cheptel. fr
– cavedor. com
– cave-france. com
– cheptelinvest.  com
– choices-invest. com
– ow-invest.c om
– dbs-minage. com
– dfir-kapital. com
– divinum-europe. com
– epargne-agricole. com
– fortis-prime. com
– francevinsconseils. com
– gaecdelabelangerie. com
– invest-partnercapital. com
– investissement.svbs-ltd. com
– io-capital. net
– lait-de-France. com
– lvm-capital. com
– meilleurscrus. com
-place-aux-vins. com
– rjlitten. com
– terium-gestion. com
– tradition-bovin. com
– tradition-london-clearing. com
– vacheinvestissement. com
– valorexe. com
– vegaswiss. com
– veritas-investissement. com
– vinpatrimoine. com
– wine-investments. com

– black-trading. com / Black Trading Corp
– finaria-fx. com / Goldtech Media Services OÜ
– hispamarkets. com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group
– marketsbroker. com / Markets Broker
– pepperdyne. com / Blackstone Capital Limited
– swissmain. com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd
– tradeprocapitals. com / TradePro Capital Markets
– tradershome. com / Tradershome Ltd
– wisebanc. com / Orion Services EOOD

Broker truffa le cui recensioni potrete trovare ai link

Broker autorizzati che possono operare in Italia

Banche che possono regolarmente operare in Italia

Fonti: AMF – Consob –

Approfondimenti sulle truffe trading online

Autore

  • massimiliano biagetti

    Fondatore di Economia Italiacom e Finanza Italiacom è divulgatore finanziario e trader.

259 commenti

    2. Volevo notizie su una società 247protrade se è regolamentata oppure no la quale mi è stato detto che fa parte di un’altra società la MIO PARTNERS con sede a Monaco con licenza n.5183. Grazie

    5. Io sono stata truffata, ho investito 2250 euro e per prelevare dli ipotetici profitti mi chiedono di versare le imposte di 4700 euro. Sai come fare per cercare di recuperare il capitale investito?

    6. https:// walmartshop punto cloud buongiorno siamo Onlus tripla difesa volevamo notizie su questa società online suindicata.

    8. lascia perdere sono degli abili truffattori attento ad Orestis Stefanidis è uno che ti raggira in modo subdolo e dopo sparisce . stanne lontano..

    10. Buongiorno, qualcuno può aiutarmi? Cominci a dirmi se non cado in un enorme tartufo? Ho fatto un investimento di 3250€ in una società chiamata Panel.billionarie-trade, ho fatto il disinvestimento il 4/12 e fino ad ora non ho visto il colore dei soldi, sono già in depressione, perché era tutto i soldi che avevo, qualcuno può aiutarmi, dire qualcosa

    13. Stai lontano sono truffatori. Io ho dato dei soldi e ora mi chiedono di versare in anticipo le tasse del 26%. Io parlavo con un truffatore che si fa chiamare Ryan Jones

    14. a me hanno truffato dal sito forepay (circa 400 euro) e dal sito ariel system circa 1500,00. fate attenzione

    16. Lascia perdere non dare un euro. Hanno in mano il mio capitale e mi chiedono di pagare a loro le tasse del 26% per averli. Nemmeno il mio di capitale mi rendono. Sono ancora in trattativa ma ho forti dubbi che siano onesti.

    17. Io sono stata truffata dalla cryptoneyx la conoscete chi mi ha chiamato si chiama Martina Conte e lui Riccardo Gianpaoletti

    20. Anch’io ho investito qui.
      Con univestimento di 250,00 euro mi hanno portato un profitto di 11000,00 euro, ed ora se volessi prelevare i miei profitti, devo versare anticipatamente il 10%.
      Mi chiedevo se fossero seri e se i soldi fruttati arrivano davvero.
      Grazie a tutti

    21. Salve anche a me hanno detto la stessa cosa ma non mi sono fidata. Tu invece hai fatto il versamento? Tra l’altro ila prima broker Giulia è sparita mentre il secondo che si chiama Mauro Pellegrini di Roma mi ha detto tante bugie ed è sparito pure lui . Ora c’è una tipa Elisabeth che non mi risponde più è non sta più facendo transazioni Grazie fammi sapere

    23. Salve qualcuno conosce questa societa’ finanziaria krivetyfinance con sede in california usa ??potete dirmi se qualcuno e’ stato raggirato??

  2. Vorrei sapere se la società di trading ZtradePrime è affidabile o una truffa
    grazie

    2. Buon giorno, ho investito 1000 € con globalassetlimitd
      Mi hanno portato ad avere un portafoglio di 18000€ ho pagato il 10% per retirarlo e adesso mi gli trovo in un conto Wallet che io non ho aperto e mi chiedono il 15% del totale per sbloccare il conto avergli…. Truffa?

    5. fincloud.capital e una truffa vera…
      fincloud.capital e una truffa vera propia… Qualcuno mi dice se mai a veramente recuperato il sui soldi… sono bravi per truffare… Una volta che voi il tui soldi fanno finta di fartelo arrivare e subito dopo te vieni bloccato per FCA il anti riciclaggio ma non è vero sono sempre loro per chiedere ancora più soldi… e dopo ciao a mai più!!! NON FIDARTI SONO BRAVI IN GUADAGNARE TEMPO!!!

    7. Vorrei anche io informazioni sulla Svelge OU alla quale mi risulta un conto collegato presso DIXIPAY LTD Bank address: 35 New Broad St, London EC2M 1NH, United Kingdom.
      Tale Svelge OU sta operando per conto della piattaforma di trading della Capital Markets Strategy LTD (sito cmsltd.io). Grazie per l’aiuto

    8. Buongiorno anche io ho una cliente che sembrerebbe truffata da SVELGE OU mi può contattare. Matteo Pettinari

    9. Salve Antonio hai avuto informazioni su super pro? Li ho contattati anche io ma sono un po’ ignorante nel campo non so se affidarmi

    11. Per cortesia vorrei sapere se COINBASE e DOCSHOW sono società
      affidabili. grazie e buona giornata

    12. ciao, allora coin base è affidabile perche funziona come una specie di “conto corrente virtuale” in cui puoi versare e prelevare e , nell’intermezzo, puoi comprare e vendere azioni di varie criptovalute, e sono operazioni da eseguire (naturalmente con un minimo di conoscenze ) ma senza l’obbligo di rivolgersi ad un broker truffaldino. quindi Coinbase pur essendo estera (i bonifici sono da fare verso l’Estonia) rimane una delle piu sicure zone su cui poter lavorare

    13. ciao ti chiedo visto che parli di coinbase,io ho a che fare con loro in un primo momento un certo Alexander che mi ha seguito per quasi un mese…poi è sparito ed è arrivato un certo Marco del vecchio visto che lui non mi può seguire mi hanno detto che la società deve chiudere il mio conto quindi per avere i miei soldi devo pagare il 20% perché essendo loro in unione europea il restante 6% lo pagano loro quindi mi chiedono 1308€ io però sono titubante anche se mi sembrava una cosa vera!! loro soprattutto Alexander è stato veramente trasparente con me sembrava veramente interessato a fare bene!! però il fatto che ad un certo punto è sparito,mi ha lasciato perplesso anche io dovrei versare questi soldi ad un iban in Lithuania?? credi sia vero??

  3. o investito in ETORO e anche con maggior valore con FXGLOBALCFD
    sono piattaforme affidabili e

    1. Vorrei sapere se Timarkets.com è una piattaforma autorizzata e se il signor John Richard wilson è reale
      Grazie molte

    3. Salve, sto leggendo adesso queste informazioni. Volevo sapere se le piattaforme Tedex.co e Stellarfx.io sono buone oppure sono tra quelle truffa. Grazie. Alessandro Di Pompo

  4. Vorrei avere notizie sulla società momentum global investment management limited iscrizione consob n. 1703 che dice di acvere assorbito la società ex GTCM e che avrebbero rimborsato le somme truffate

    1. Sono stato contattato da questa società che mi ha offerto a fronte di un versamento di 200 euro (???) un rimborso di 12 mila euro (wow) come “risarcimento” delle “truffe” che a loro dire avrebbe posto in essere GTCM. Peccato che la mia partecipazione alle operazioni di GTCM era talmente ridicola da non avere neppure perso la metà di quello che chiedono per poter soddisfare quello che definiscono “rimborso”!. Se non è truffa questa!!!!!

    2. Oggi hanno chiamato anche me, per la medesima operazione previa richiesta di un poste pay e carta di credito e il deposito cauzionale di 200€ per avviare la pratica di rimborso. E’ un’operazione da fare entro le 18.30 altrimenti salta tutto. Mi sa che dovrò rinunciare al rimborso. L’operatore, Patrick, dice che GTCM ha truffato gli investitori attraverso consulenti che dicevano di operare con un conto reale, ma in realtà si trattava di una demo. Mi è stata inviata copia del contratto scritto in un italiano pieno di errori nelle doppie che fa pietà.
      A fine contratto appare il nome di Carla Fiore direttore a capo di momentum global investment management limited di cui non si hanno tracce in rete.
      Diffidare e stare alla larga.

    4. ciao, sono stato contattato oggi da momentum. sono confuso e leggendo i vostri commenti vedo che non sono da solo. qualcuno vedo che ha fatto l’azione legale. se vado sulsito gtcm vedo che non si può operare

    5. E’ possibile dialogare o approfondire la cosa da chi saresti stato rimborsato ……per mezzo di chi ???
      posso saperlo a nome di tutti ?

    10. Sono stato contattato pure io . sembra che sappiano tutto riguardo alle mie perdite . Mi hanno mandato un scerensot della piattaforma con il mio nome con quattro volte la cifra che ho perso nel 2017 dicendomi che GTCM con i soldoi persi loro sono andati avanti con l accaun generando profitti che sono quelli visualizzati in copia . sarebbero tutti rimborsabili e in piu il 25% di interesse per anno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Che bello sarebbe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. Ho aderito ad una offerta di trading on line dalla società PLUSBANKS.COM, inizio ad avere il dubbio di essere caduto in una truffa, qualcuno ha notizie su questa società? dalla loro pagina risulta una società operante in Belgio, Chaussée d’Ixelles 24 , 1050 Bruxelles, Broker sotto il controllo FSMA, questo viene riportato sulla loro pagina, spero di sbagliarmi, altrimenti addio soldi….

    1. In effetti la registrazione dovrebbe essere regolare, ora bisognerebbe controllare presso la FSMA belga se è veramente iscritta.

      Poi – eventualmente – iniziare le procedure del caso.
      Comunque sia, se ha fatto un versamento e non le risulta, per cautelarsi, vada dai carabinieri a fare una denuncia.

    3. Oggi la FSMA mi ha risposto, dicendomi che la Plusbanks.com non la conoscono, al numero di iscrizione a cui rimanda il sito è iscritta un’altra azienda regolarmente operante, perciò la conclusione è che sono caduto in trappola, purtroppo non vedrò mai più i miei soldi…..

    4. Risposta FSMA a Dubbi su Sito Tradingonline Plusbanks
      Caro Signore, Facciamo riferimento alla tua e-mail del 25 gennaio 2021 relativa a “PlusBanks” (www punto plusbanks punto com). www punto plusbanks punto com non è noto alla FSMA. Vediamo che si riferisce alla FSMA e finge di essere associato ad Active Capital BVBA. Active Capital BVBA è un broker belga regolamentato. Tuttavia, non siamo a conoscenza di alcun collegamento tra questa azienda e “plusbanks.com”. Il sito web ufficiale di questa azienda è activecapital.be/site_ac/. Le loro informazioni di contatto ufficiali sono le seguenti: Kapellei 24 B-2900 SCHOTEN cellulare: +32475 30 78 64 fax: +32 3 647 14 60 luc.colebunders chiocciola telenet.be info chiocciola activecapital.be Quando si parla di un altro sito web, si tratta di una forte indicazione di una frode “clonata”. In effetti, negli ultimi tempi ci sono stati molti furti di identità da parte di società autorizzate. In questa forma di frode, i truffatori assumono l’identità di una società autorizzata per dare ai consumatori l’impressione di avere l’autorizzazione per offrire loro servizi di investimento, mentre non è così. I servizi che offrono sono del tutto fraudolenti. In particolare, la FSMA ha recentemente osservato diversi casi di furto dell’identità di broker belgi da parte di truffatori di lingua inglese. I truffatori utilizzano i nomi degli intermediari inseriti nei registri della FSMA per far credere ai propri clienti di essere autorizzati dall’autorità di vigilanza belga. Maggiori informazioni al riguardo sul nostro sito web: fsma punto be/en/warnings/identity-theft-belgian-brokers-beware-fraud Inoltre, questo sito web mostra molte somiglianze con piattaforme di trading online fraudolente per le quali la FSMA ha ricevuto molti reclami negli ultimi mesi. La FSMA ha anche pubblicato un avvertimento al riguardo sul suo sito web. Queste piattaforme di trading cercano di suscitare la curiosità dei consumatori con promesse di rendimenti straordinari. In tal modo, queste piattaforme spesso agiscono in modo molto aggressivo. Inoltre, la FSMA non controlla alcuni di questi investimenti (ad esempio metalli preziosi o valute virtuali) o proibisce addirittura la commercializzazione di questi prodotti finanziari in Belgio (alcuni strumenti derivati come prodotti forex, CFD e opzioni binarie). Pertanto, queste offerte di investimento sono probabilmente frodi sugli investimenti chiare e semplici. La FSMA sconsiglia quindi vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta da questa azienda e di trasferire qualsiasi (più) denaro su qualsiasi numero di conto che potrebbe menzionare, anche se viene fatta una promessa di rimborso in cambio di un ultimo trasferimento di denaro (pagamento di una “tassa”, “tasse”, ..). Questa è in realtà una tecnica usata frequentemente dai truffatori per ottenere un ultimo pagamento dalle loro vittime. Se hai investito somme che non sei in grado di recuperare, ti consigliamo di sporgere denuncia alla Polizia locale o all’autorità giudiziaria competente. La FSMA non è tuttavia competente per recuperare le somme investite in frodi. Se hai effettuato pagamenti di recente, ti consigliamo anche di contattare la tua banca per vedere se è ancora possibile bloccare il trasferimento di denaro.

    5. Buona sera, vorrei info sulla Renaissance Invest Ltd (su Facebook compare come SuperPro). Non è iscritta alla Consob, ma nemmeno alla Cysec o Mifid credo. Siccome ho aperto da poco un conto con loro, vorrei sapere qualcosa in più x favore, grazie ed eventualmente cosa poter fare!

    6. Non facciamo consulenza finanziarie, come scritto nell’articolo se le società non sono iscritte presso la Consob ( o relative europee ) poi non ci sono garanzie.
      Noi le sconsigliamo a prescindere.

  7. Gent.mi, vorrei notizie sul broker European brokerage House con sede in Bulgaria
    ebhforex punto com

  8. Gent.mi, vorrei avere informazioni sul broker o piattaforma ACCADIANAMLTD, sono stato contattato tramite sms e ho dato il mio consenso per ricevere informazioni telefoniche, di conseguenza mi hanno proposto di investire su amazon con una quota minima di €200,00 con facili guadagni. sarà affidabile??? grazie.

  10. POSSO AVERE NOTIZIE DI FX24.one con swissmanagement corporation
    siccome sto investendo un discreta somma e vorrei essere trnquillo

    1. sono stato truffato da fx24.one e non mi permettono di fare prelievi. se vuoi scrivermi sto cercando persone per azione legale. la mia email è rcp@email.com

    2. Anche io sto facendo con Fx24. One e non so come prelevare ancora ho 900 circa miei e vorrei ritirarli ma come fare la mia mail è elef1000@hotmail.it possiamo metterci d’accordo per recuperare. Grazie e a presto

    3. Buongiorno, qualcuno può aiutarmi? Cominci a dirmi se non cado in un enorme tartufo? Ho fatto un investimento di 3250€ in una società chiamata Panel.billionarie-trade, ho fatto il disinvestimento il 4/11e fino ad ora non ho visto il colore dei soldi, sono già in depressione, perché era tutto i soldi che avevo, qualcuno può aiutarmi, dire qualcosa?

  11. vorrei avere notizie su FX24 swiss Management Corporation
    siccome ho investito una discreta somma sarei contento se qualcuno ha notizie

    2. Sono stato truffato da questa società possiamo metterci in contatto? La mia email è
      rcp @ email.com

    3. ho sbagliato post mi riferivo al precedente post di Gino il broker di cui sono stato truffato è la fx24.one

    4. Fx24. One e fx. live con il 24 o senza e Swiss management sono tutti gli stessi, forse uno è il nome del sito o il nome della piattaforma ma si riferiscono allo stesso broker.

    5. caro gino sobno stato truffato da Primeatrade e ho denunciato… non sono autorizzati da consob sia la società e tantomeno il consulente… diffida!! chiudi i contatti!!

  14. Buongiorno, c’è qualcuno che ha investito in FxFinancepro (poi oscurata ho saputo) che ha poi nuovamente aperto con AgricoXQ (appena segnalata dalla Fma Austria)?
    Io ho perso tutto quello che ho investito, ho scoperto dopo che sono dei truffatori. Non sono riuscita a portare via parte dei soldi, anche se mi avevano detto che erano partiti i bonifici. L’attestazione del bonifico era su carta intestata Barclay…poi rilevatosi falsa, a detta del mio Direttore di Banca. Come agire? Non vi è possibilità di fare nulla?

  15. Salve, c e qualcuno che puo dare informazioni su Amicus Invest? ho investito con questa societa,e a quanto pare siano spariti nel nulla,Ha brutte recensioni e non riesco a contattarli.Sento odor di truffa.Cosa fare?

    1. Intanto fare una denuncia cautelativa presso i carabinieri/questura.

      Poi contattare un avvocato ( se si tratta di una cifra importante)
      Se invece si tratta di pochi euro, continuare a cercare, ma non le consigliamo di spendere migliaia di euro di avvocati per riavere un capitale di poche centinaia di euro, con il rischio che se è una truffa fatta da un paese straniero extraeuropeo non si viene a capo di nulla.

    2. Salve, volevo chiedere ma ci sono sanzioni nel caso in cui un investitore dovesse operare con un broker autorizzato fuori l’unione Europea? Perché io ho operato con un broker autorizzato da uno Stato fuori l’UE (non mi hanno truffato anche perché sono riuscito a prendermi i soldi senza problemi), adesso però vorrei capire c’è il rischio che possa beccarmi una denuncia penale o una sanzione amministrativa?

    3. NO, non ci sono sanzioni, però per pagare le tasse non è semplice, serve una procedura particolare che deve farsi spiegare dal Suo commercialista.

    4. ciao che tipo di broker e quale società è?? lo vorrei sapere per capire se può essere lo stesso con cui sto trattando io grazie

  16. Buongiorno, sono stata contattata da Momentum global investment, in quanto , cliente truffata da gtcm, mi hanno chiesto di versare € 200 come cauzione, poi sarò contattata da un avvocato esperto nel forex il quale procederà con le pratiche per la restituzione dei fondi versati a gtcm. Mi è stato detto che la Momentun Global investment ha acquisto la gtcm , ha vinto la causa e deve risarcire i clienti. Mi hanno anche mandato una videata del mio conto gtcm con il saldo del capitale che ho versato ed un contratto che mi sembra alquanto dubbio, firmato da Carla Fiore come direttore……………..mi sembra tutto molto dubbio, qualcuno ha informazioni più precise ???? Non so cosa fare, non vorrei essere truffata una seconda volta.

    1. Stessa identica cosa è stata proposta a me . stessa identica prassi il recupero tottale piu interessi 25% anno pensare che è stato 4 anni fa ……… se fosse vero recupero il doppio della cifra persa pagando loro il 16% ………………………sarebbe un affare .
      Di questa Momentum global investiment managment limited non si trova niente !!!!!
      AH …… telefonano sempre con numeri di telefoni strani addirittura utilizzano i numeri di aziende nel fare la chiamata ….se lo stesso numero lo richiami ….. o non e in linea o rispondono queste aziende che non centrano niente .

    2. Momentum global investiment limited n 62 queen street the rex biokling Londra
      E nell elenco dei Broker non regolamentati da CONSOB (N 1098)
      Elenco data 1 genn 2021

  17. Ciao a tutti, si può sapere se la piattaforma orangefx247.com è seria omeno? grazie mille.

    2. buongiorno,
      hai avuto notizie su orangefx247? perché anche io sto dubitando,,,,,mi fa sapere

    1. Vorrei sapere che notizie e resultati avete avuto con primeatrade?perché anche io sono con questa società ,e non loso cosa fare?

    2. cara lara la primeatrade ti farà guadagnare bene fino a novembre e poi ti chiederà il 26% sui guadagi per fantomatiche tassee bloccherà il conto… se versi non ti restituiranno mai più niente… chudi ogni rapporto

    5. Salve signor Maurizio distincor Services SP.Z.O.O non e fasulla e solo un intermediazione finanziaria.

    7. Mi hanno chiesto di fare un bonifico di oltre 10.000 euro per il pagamento del 3% di recupero capitale alla Distincor Services, lei che esperienza ha avuto per dire che e’ una societa’ seria?

    8. Sig.ra Lucia Milani buongiorno. Anche noi siamo nel mezzo di una truffa con questa società. Lei li ha già denunciati?

  19. slave sono stato contattato da questa piattaforma di trading e vorrei sapere se secondo voi e’ affidabile grazie!

  21. scusate vorrei sapere di due broker che da molto tempo sono su internet se sono sicuri oppure la solita truffa.
    -“cripto investor”
    -“immediate advantage”
    GRAZIE

  22. Sono stato contattato da una certa Anna per conto di SEALTD.io che mi ha stalkerato per mesi poi mi passa una “esperta” che dice che i miei soldi sono spiccioli ma comunque li vuole … offendendomi e prendendomi per scemo … ovviamente ho capito che è una truffa ed andrò a denunciare tutto alla polizia postale ma stranamente non ho visto il loro nome nella lista nera … ho visto solo capitalcominvestment che mi aveva truffato prima e che ovviamente denuncerò , anche se lo so che rimaranno le mie denunce in un cassetto… lo scrivo qui perché è giusto che sappiate anche voi questi nomi e stiate attenti !

  23. Buongiorno,
    sono stato contattato qualche settimana fa da una (?) che mi ha proposto un versamento di 200 euro per occuparsi di un recupero di una somma che ho perso in una truffa con Glider Capiatl Limited. Ho fatto il versamento…ma la cosa mi sembra alquanto strana…Questa persona che si spaccia per consulente, agisce per conto di CAPITAL USAGE un broker (?) che utilizza la Piattaforma Meta 4, mi comunica che il n. di iscrizione alla FCA e’ 194986 …qualche d’uno mi puo’ dare della informazioni ?
    Vi saro’ molto grato

  24. Hanno contattato pure a me e io ho pagato 200€, adesso dopo 2 mesi mi arriva un documento che dice che sono pronti 17.000€ di risarcimento da rimborsare nel mio conto, sto aspettando adesso che mi contattino perché mi devono spiegare il metodo di rimborso. Ho paura che mi dicano di nuovo che devo versare più soldi per poter ricevere “i soldi” Evidentemente se mi chiedono più soldi dirò di no. Ho rischiato a dare i 200€ perché avevo perso molto su GTCM

    1. Penso che siamo entrambi sotto TRUFFA. ho fatto il versamento il 20 maggio scorso e mi hanno accreditato quasi subito 4000 euro e 217 euro di profitto per operazioni fatte da loro ( sicuramente fasulle) proprio l’altro giorno ho chiesto un prelievo di 300 euro e mi e’ stato detto che ci sono molte richieste per cui occorre un po di tempo ( non mi hanno detto quanto..pero’)…non so se hai notato che il sito di CAPITAL USAGE (s.e) non c’e’ piu’.
      Ora e’ Broc Prime. La mia referente dice di chiamarsi Sara Jordan , ti risulta ? Io per ora sto’ al gioco, cercando di carpire piu’ notizie possibili…poi vedremo il da farsi..

    3. Buon giorno, sono stata contattata anche io da una certa Valeria, ho versato i 200 €che mi hanno chiesto per avviare la pratica del rimborso. Dovrei firmare il contratto che non ho ancora fatto perché sono molto titubante. Sinceramente mi sento di non andare avanti perché credo sia una truffa. Ho chiesto come avviene il rimborso e mi ha detto che i soldi da rimborsare si possono vedere sulla piattaforma e poi in un secondo momento per poterli riavere li versano sul conto corrente e ha questo punto bisogna comunicare codice iban. Ma questa Valeria mi ha consigliato di aprire un conto con una banca con sede a Londra. Io ovviamente ho risposto di no. Leggendo i vari commenti sono sempre più convinta che sia una truffa. Sono stata stupida io a versare ieri i 200 € ora vorrei recuperarli ma credo sarà dura. Qualcuno può dirmi come fare??

    4. Fx24. One e fx. live con il 24 o senza e Swiss management sono tutti gli stessi, forse uno è il nome del sito o il nome della piattaforma ma si riferiscono allo stesso broker.

  25. Salve, qualcuno ha notizie se Neoomatic è un trade serio e sicuro ? qualcuno ha avuto esperienze con loro ?
    Io ho investito con loro e ora che ho chiuso il conto mi dicono che per avere il capitale maturato devo pagare prima, a loro le tasse del 26% che l’italia vuole .
    M tale tasse non le devo pagare io quando avrò il capitale acreditato in banca ?…
    e pagarle poi in italia in sede della dichiarazione annuale ?
    Se per favore qualcuno mi può rispondere anche a lorispira@libero.it

    1. non pagare nulla è solo un altra bugia per avere ancora soldi da te, le tasse non si pagano così ma vengono detratte subito prima di accreditare la somma
      non capisco come fate tutti a cadere nelle truffe trading, le società serie non vi chiamano a casa a meno che voi non le abbiate contattate ,quelli che chiamano a casa sono solo dei truffatori e probabilmente passano i vostri numeri ad altre società , le quali sono collegate tra loro credo

    2. è il solito metodo, ti fanno credere che hai guadagnato molto e per ritirare il capitale ed i profitti ti chiedono le loro provvigioni, le imposte o italiane o estere e poi spariscono Daniel Cavina sa fare molto bene questa cosa!!!!!

  27. Broker che mi hanno contattato e che sono certamente truffatori:
    BTX24 (hanno fatto sparire i miei soldi anche se avevo anche pagato le “tasse” per il prelievo)
    FX24 (ti impediscono di prelevare, manipolano lo storico operazioni simulando problemi del server, ma anche se usano questa scusa non risarciscono)
    William Partners (pretendono commissioni del 26% per prelevare denaro)
    Primeatrade (offrono una prova gratuita del terminale ma poi pretendono versamento di fondi reali e se rifiuti minacciano ritorsioni economiche)

    2. si io ho investito con l’ipotetico agente Daniel Cavina mediante la piattaforma alphatrade.plus. hai qualche aggiornamento? io sono stata chiaramente truffata. durante l’anno risultava un ottimo profitto ma al momento del ritiro hanno voluto le provvigioni e le tasse su quanto non ancora liquidato. quindi non sottostando alle loro richieste il capitale investito ed i profitti sono spariti. tu hai qualche aggiornamento su quella gentaglia?

    3. è una truffa!!! non riceverai mai i tuoi investimenti e ti chiederanno euro per tasse e provvigioni

  29. Attenzione a brocprime,sono gli stessi truffatori di capitalusage.com.Sara Martin sotto falso nome propone investimenti inesistenti.a loro interessano solo i soldi che l’ investitore mette sul conto e con quelli fuggono.

    1. A me mi hanno contattato più volte e vedendo il mio rifiuto sono stati maleducati nel rispondere, inoltre non hanno le autorizzazioni che dicono quindi li ho cancellati.

    2. cara annarosa primeatrade mi ha truffato… chiedi l’autorizzazione consob della società e del consulente.. non hanno ne l’una ne l’altra!!!

  32. Come e dove posso segnalare una attivita’ di SCAM purtroppo gia’ perpetuata ai mei danni?

  33. Sono stato contattato da Primea Group GmbH. Non è tra le autorizzate CONSOB ma le recensioni su internet sono buone. Come regolarsi? Ci si può fidare?

  34. Buonasera
    Segnalo di essere stato contattato da tale Kuper sempre con la stessa modalità che leggo nei commenti di molti di voi cercando di convincermi a versare 200 euro per avviare la pratica di restituzione del 100% di capitale più il 25% per ogni anno passato per la truffa GTCM.
    Tale Kuper si spaccia per intermediario della
    Financial Planning (Wales) Ltd.

  35. europeanstock punto eu
    Insistenti. Qualcuno sa se sono affidabili? Non li vedo nella black list, ma con una ricerca sul.proprietario dominio vedo che ha cambiato più nomi negli ultimi anni

    1. Collaborano con Mca intellifund ltd che con Fxoro hanno truffato decine di investitori, sicuramente è una truffa

    2. NON FIDARTI TRUFFANO IO NON RIESCO A PRELEVARE TI BLOCCANO MEGAN MORELLI E CRHISTIAN SONO I DUE BROKER CHE MI HANNO TRUFFATO

    1. Salve come potrei avere più notizie di questa società perché sono stato contattato per investire presso di loro..e dopo avere letto il suo articolo sinceramente ho grossi dubbi
      Grazie

  37. Salve so stato truffato dalla Brok Prime con la cifra di 41893 cortesamente se la Finanza indagasse su questa società e se possibile recuperare la somma indicata grazie.

    1. Buonasera,
      deve rivolgersi alla stazione della Guardia di Finanza più vicina e fare la denuncia.

  38. giuseppe
    qualcuno sa dirmi se la brockeprime .net è u’n’operatore attendibile? GRAZIE

  39. Buoina sera ho investito tramite questa piattaform www punto 247protrade punto com che dice di essere gestita dalla riconosciua MIO-PARTNERS(EU)GMBH regolamentata dalla Consob Securities and Exchange commission con licenza CIF numero iscrizione 5183 con sede a monaco Germania .
    Qualcuno sa darmi notizie sulla piattaforma ?

    1. Salve
      Lavoro con loro da meta` ottobre piu` o meno. A dire la verita` non é la mia prima esperienza e ho diversi conti aperti sulle altre piattaforme. Per ora ci sto bene, partiro prima con piccolo investimento ma il mio manager aveva delle proposte molte interessanti, quasi subito, entrato con 10K, per ora prelevato la meta’ che il broker ha detto che li’ serve il capitale per altri movimenti, e fine mese preleviamo quello che è stato investito. Consiglio di fidarsi, che dalle proposte che fanno, non ho mai sentito niente del genere. Good luck

    2. Grazie per la risposta… sto con loro da octubre… ma no ho prelevato niente sto aspettando a dicembre… vedo che se incrementa molto bene il mio investimento. Ma ho paura delle truffa speriamo bene

  41. Sono stata contattata 2 gg fa da una certa Sabrina della SAXO-FX che mi ha proposto di fare un deposito minimo di 200 euro sulla loro piattaforma cosi’ avrei avuto a disposizione un periodo di prova di 14 gg fare trading con loro per verificare , al termine del quale avrei potuto scegliere se continuare oppure no ( in quel caso mi avrebbero restituito i 200 euro versati ) . stavo per effettuare il deposito , inserendo i dati della mia carta ma la registrazione non e’ andata a buon fine perché ho sbagliato a digitare una cifra . Per fortuna , senno’ non avrei mai rivisto i soldi versati . Ieri sono stata ricontattata diverse volte , alla fine ho risposto che non ero piu’ interessata ad investire con loro , alche’ ha iniziato a chiedermi perché avessi cambiato idea da un giorno all’ altro ..ha iniziato a dire che ero una donna libera e con un lavoro e che quindi dovevo scegliere con la mia testa ..mi ha anche passato il suo ” responsabile” che si e’ presentato come un certo Marco Moro . Erano entrambi stranieri e dall’ accento so x certo che sono albanesi . Oggi hanno continuato a riempirmi di telefonate da diversi nr ( sia fissi che mobili ) e a scrivermi via WhatsApp da un cell con prefisso 0044 ( Regno Unito ) . Navigando su internet ho visto vari commenti …molte chiamate truffa provengono da call center albanesi e spesso usano cell con prefisso 0044 . Proprio ora che sto scrivendo la recensione mi stanno chiamando .
    ** SAXO-FX ** . Qualcuno e’ stato contattato da questa societa’ ? E’ sicuramente una truffa …ne sono certa !

    1. è una super-truffa. stessa identica cosa a me. chiamano da un fisso 02 (Milano), quando poi, lo blocchi, passano ad un cellulare; bloccando quello arriva una chiamata da un fisso da Rimini e così via. Dopo averli letteralmente insultati, si sono arresi. Confermo l’accento dell’est europa con nome fittizio italiano per dare maggior sicurezza. Però è sufficiente fargli un paio di domande tecniche per mandarli a gambe all’aria. NON versate nessuna somma di denaro a titolo di presunta cauzione. NON li vedrete mai più!

    2. Quelli che ti contattano sono sicuramente albanesi , però dal giorno dopo vieni richiamato (almeno nel mio caso) dal consulente finanziario che ti assiste durante tutto il progetto. Saxo fx è il forex di Sasso Bank , un broker secondo me serio che ha oltre 1500 dipendenti in tutto il mondo( ad oggi è uno dei più grandi broker del pianeta). Non voglio convincere nessuno, io ( per ora) mi sto trovando bene, sono 3 mesi .

    1. Scapa!
      Sono stato truffa con 300€ e volevano che faccia un investimento di 2000€
      mi chiamavano 20 volte al giorno, alla fine gli ho banati e bloccati, altro che superpro, supertruffa!

    3. Io ho prelevato tutto, boh..di quello che ho investito, poco meno di 5 mila, avuto un paio di difficolta’ con la verifica di antiricicalggio, ma dopo indagine e verifica risolto tutto… ma che si può dire qui, che la consob ha messo BInance sulla lista nera, governo di merda…hahah

    4. Queste povero che a risposto e sempre uno che lavora con la fincloud.capital … lo so per certo…. a scritto la stessa cosa con che mi hanno convinto a me e dopo mi hanno truffato…. guardate bene e Internet de la fincloud.capital sono truffa… no ti restituiscono un bel niente… solo bugie per guadagnare tempo…. dopo te digono che ti hanno inviato il soldi ma la FCA ti lo a bloccato… NO E VERO

    5. caro Francesco, non ci cadiamo più. sicuramente sei tra quelli che truffano e vuoi far credere che il governo e stupido? e no è solo stupido perchè non riesce a tutelare i suoi cittadini da voi truffatori.!!!!

    7. sono tutti così ti chiamano da diversi numeri, tu non puoi mai richiamarli ti chiamano ripetutamente per farti versare….cercano la tua fiducia parlando di famiglia ecc….e poi magari ti danno una mail e quando hanno il malloppo spariscono. Tutti con lo stesso metodo e cambiano nome di società ed anche il loro nome Daniel CAvina qualcuno l’ha incontrato, non lo auguro a nessuno

  43. Grazie per la risposta… sto con loro da octubre… ma no ho prelevato niente sto aspettando a dicembre… vedo che se incrementa molto bene il mio investimento. Ma ho paura delle truffa speriamo bene

    1. hai prelevato? non credo ci sia riuscito….la piattaforma è un loro mezzo per abbindolare la gente che credendo di guadagnare è disponibile ad incrementare i versamenti.

  44. Sono stato truffato per 760 euro da galaxytrade punto co/sign-in a nome di Vincenzo Levante che non esiste come broker autorizzato e da un certo Claude Stones anche lui inesistente dei veri ladri patentati. Attenzione a COINVEST .- HASH TEDER .Sono truffe.

  45. SALVE VOLEVO SAPERE SE LA SOCIETA'”ANYDESK” E’ UNA SOCIETA’ FASULLA DATO CHE LA SEDE E’ IN GRAN BRETAGNA GRAZIE

  46. fincloud punto capital e una truffa vera propia… Qualcuno mi dice se mai a veramente recuperato il sui soldi… sono bravi per truffare… Una volta che voi il tui soldi fanno finta di fartelo arrivare e subito dopo te vieni bloccato per FCA il anti riciclaggio ma non è vero sono sempre loro per chiedere ancora più soldi… e dopo ciao a mai più!!! NON FIDARTI SONO BRAVI IN GUADAGNARE TEMPO!!!

  47. io ho fatto investimenti su ONIRO FX tramite broker che sembrava onesto, buoni guadagni, ma aimè all’atto del prelievo di soldi mi chiedevano di pagare le tasse anticipate, ora i soldi sono spariti su qualche conto che non so e sono per via avvocato ma non so come andrà a finire dubito di rivedere qualche cosa.

  48. Queste povero che a risposto e sempre uno che lavora con la fincloud.capital … lo so per certo…. a scritto la stessa cosa con che mi hanno convinto a me e dopo mi hanno truffato…. guardate bene e Internet de la fincloud.capital sono truffa… no ti restituiscono un bel niente… solo bugie per guadagnare tempo…. dopo te digono che ti hanno inviato il soldi ma la FCA ti lo a bloccato… NO E VERO

  49. Qualcuno, che ha avuto rapporti con la società TrustGardene, può dirmi se è una società truffaldina e se si riesce a recuperare i soldi truffati Grazie e Buon Anno

  51. Salve sapete dirmi se il indexevolve punto com he regolare ? A me sembra di no ….grazie

  52. il broker IGFB è regolamentato è serio è affidabile .
    grazie dell’informazione spero che si ummediata la risposta ho le mie ragioni mari o

  53. Buongiorno ho investito con profitassist,io 26000 euro e ancora oggi dopo innumerevole trafile scuse come ho già letto con un guadagno ottimo dato che l’investimento e stato fatto nel momento giusto con bitcoin molto basso e pure Tesla anche lei al momento giusto ma di scuse continue per sapere se avevo liquidità x affrontare il mercato cosi avanti di scusa in scusa e ora sono nei guai. Consiglio di stare molto attenti che le truffe sono dietro l’angolo e NON fidatevi di questa

  54. se possibile vorrei avere informazioni sull’affidabilità dei broker della tradebaionics, qualcuno ha qualche informazione per favore?

    2. Ho usato un termine ,” truffa” che è incorretto. Mi scuso
      Ogni persona deve prendere info.

    4. È una truffa colossale!!!! Ti fanno vedere enormi guadagni e quando vuoi ritirare i tuoi soldi prima ti chiedono il compenso del broker e poi il 26% del profit dichiarandosi sostituti d’imposta per Italia.

  55. Buonasera
    Volevo un informazione, mi potreste dire se l’azienda SAXO-FX24.COM è reale o è una truffa?

  57. avevo già fatto presente Giusi, che io sono stato truffato da quella “società”.FXnet – alphatradeplus Purtroppo temo che i miei investimenti non siano neanche mai stati investiti a mio nome e siano approdati nelle casse di società estere.
    sembrano molto ligi, chiedono carta di identità codici fiscali prova di residenza
    sembra tutto serio!!!! poi quando devono rendere profitti e capitale…tutto sparisce soprattutto quando capiscono che non possono spremere ulteriori denari. Dobbiamo organizzare una class action!!!

  60. buona sera qualcuno conosce una società di trading che si chiama Cryckers trading??
    Grazie

    1. Anche a me interessa se sai qualcosa mi dici per favore? Grazie
      Michela sabbia21 chiocciola live.it

  62. IO sono stato un pollo in un momento di depressione mi sono fatto truffare bene bene da due BA……..DI il primo di MBinv.eu che si fa chiamare MARTEEN ma il suo nome vero e’ WALTER ROUL di LEICESTER che facendomi vedere guadagni stratosferici mi ha chiuso in 10 minuti il conto in negativo 75000 euro poi voleva altri 10000per l’assicurazioneil figlio di pu……a l’altro ignobile essere umano rumeno o slavo si e’ fatto passare per consulente AMAZON dice di chiamarsi MAURO DI M**** e’ ancora peggio un bas…….do senza scrupoli mi faceva aprire anydesk poi rubava dati password e con la scusa di aiutarmi a recuperare i soldi persi mi ha rubato truffato e prelevato gli ultimi 30000 euro che mi erano rimasti sono rovinato e auguro a tutti e due una morte con atroci sofferenze
    LEGGETE BENE E STATE ATTENTI A QUESTI DUE TRUFFATORI CHE DIO LI PUNISCA

    1. dalla descrizione possono essere gli stessi che hanno truffato me…. si chiama Cavina Daniel accento slavo ma potrebbe venire da qualsiasi parte perchè sono dei Truffatori ben organizzati. prendono denari più che possono e spariscono.

  63. Buongiorno, vorrei sapere se esiste financecapiotalfx, o è una truffa.
    Grazie

  65. Buongiorno, volevo informazioni sulla piattaforma smart tarde cfd e sul broker che mi ha contattato Daniele Donati , a me sembra che gestiscano tutto loro senza la mia approvazione, grazie

    1. Ciao Maria, sono stato contattato anch’io da la stessa persona, potremmo sentirci per uno scambio di informazioni? Grazie

  66. Salve, mi chiamo Roberto e cortesemente vorrei notizie su una cosiddetta piattaforma di trading chiamata COINENERGYCRYPTO.Com . Eventuale allerta su Instagram per una sedicente broker che si fa chiamare Rachel (Sonne ?) ovviamente ci sono ottime possibilità che sia falso. Grazie ( Binance nella blacklist? )

  69. salve , qualcuno ha fatto operazione su falconfxtrading punto net e di un agente di nome kendra? vorrei sapere se ha qualche feedback positivo o negativo a riguardo, grazie

  70. vorrei sapere se qualcuno di voi conosce il sito ” ELITE TRADING ” club – sarà una truffa ???? —è così messo bene che sembrerebbe valido- ho qualche dubbio a riguardo,vi prego se qualcuno ha delle informazioni sarei molto riconoscente. GRAZIE

  72. Desidero sapere se qualcuno ha trattato con isaacspartners.com, se abbia conseguito delle truffe o meno.
    Grazie

  73. Qualcuno ha avuto a che fare con Red Financial Venture LTD (UK) o fin-venture.com ?
    Grazie

  74. QUALCUNO HA AVUTO A CHE FARE CON IL BROKER ALY FINANCIAL ltd (HONG KONG) ; DOPO AVER GUADAGNATO DEI SOLDI…MI CHIEDONO, SE VOGLIO RISCATTARLI, DI PAGARE DELLE IMPOSTE….SICURAMENTE NON DOVUTE.

    1. alphatrade dove lavora il Daniel Cavina continua a truffare sotto falsi nomi e cambiando società raccontando che si mettono in regola carpendo fiducia.
      attenzione faccio questi messaggi per mettere in guardia più persone possibili sono subdoli, disonesti e ti riempiono di bugie facendoti credere di guadagnare invece i tuoi soldi se li investono e se li godono loro non ti torna ne capitale e tanto meno guadagno. se tutti facciamo i nomi di questi disonesti le persone non si fideranno più

  75. ciao volevo sapere se la piattaforma ltd-fx.com è regolamentata o una delle tante piattaforme truffa

  76. euro invest partner: state lontani da questa società di ladri!!!!!!!!!!!
    Che usano piattaforma FXGO
    Non versate niente perchè non rivedrete mai più niente… tenteranno solo di prendervi sempre più soldi, constatato di persona…..

  77. Contattata da GRL Partner sig.ra Amanda, verso 150 € con carta prepagata.
    Il giorno dopo mi chiama tale Alfred Olson, faccio un versamento con bonifico di 10,50 € per aprire conto Coinbase, il giorno dopo li ritrovo sul mio conto (9,85 tolte commissioni) poi mi chiede 512,00 € per legalizzare il conto (dice lui), con l’impegno che il giorno dopo li riavrei avuti indietro ma finiscono su un fantomatico conto di trading Allfina group da cui non si riesce a prelevare. Il conto Coinbase è a 0 € e i soldi arrivati a 1140 € circa non si sa dove sono. Ho cambiato le password, tolto il controllo da remoto e fatto denuncia alla polizia postale. Attenzione anche alla sig.ra Giulia Bianchi.

  78. qualcuno ha sentito parlare di Primeinfinityassetslimited?eE’ regolamentata ? E’ affidabile come investimento?

  79. Vorrei sapere se avete notizie su Vineabnk. La mia broker si chiama Jessica Tivey e ha instaurato una relazione con me promettendomi grossi guadagni ma non chiedendo mai troppi soldi. Ora ho versato solo i primi 150 e lei mi promette amore eterno. Mi ha mandato foto ma non ho mai avuto il modo di vederla tramite webcam. Mi dice che è ricca e si trasferirà a breve da me o io dovrei andare da lei. Non mi sembra una truffa perché sembra realmente innamorata. La sento solo per telefono che è uno 02 e per wattapp solo ad orari lavorativi ma nn mi permette di vederla. Usiamo AnyDesk e lei entra nel mio telefono e messaggiamo da lì.

  80. Sono stato truffato per una somma di 140,000€ dalla cosiddetta XXXXXXX LTD, nelle persone di OXXXXXXX e AXXXXXXXX, con il sistema che ormai conosciamo, la cosa che sorprende è che questi sono ancora “operativi” in quanto, ancora online tutti i giorni….che cosa bisogna fare per fermare questi delinquenti che continuano imperterriti a rovinare le persone ?
    Io ho sporto regolare denuncia all’ufficio della polposte e li informo ogni qualvolta vengo ricontattato dall’ufficio finanze di questa “azienda”, ma, nessun risultato.
    cosa si può fare?

    1. Ci scusi ma abbiamo dovuto cancellare nome e cognome delle persone che l’hanno truffata perchè innocenti finoa propva contraria per la legge italiana.

      Capiamo e comprendiamo la sua rabbia, ma l’unica cosa che può fare è tornare presso le Forze dell’Ordine ed insistere perchè le indagini siano fatte in modo più veloce.

      Purtroppo non si può fare altro. per una cifra in quel modo alta gli consigliamo una consulenza di un avvocato specializzato in truffe finanziarie

    2. Buongiorno è qualche mese che ho investito soldi con una società. Prima 150€ per aprire il conto poi altre somme insomma sono arrivato a 3500 euro, mi fanno vedere i conti, posso operare io personale, ma c’è qualcosa che non mi convince, secondo loro dovrei mettere altri 1000 € per aumentare il conto, adesso è già a 11000€ che senso ha? La società si chiama one financial market, non la trovo da nessuna parte, è molto simile a one financial markets che esiste veramente ma non ha nulla a che fare.. Che posso fare?

  81. Nel corso del 2020 sono stato indotto, coi consueti trucchi e inganni verbali telefonici, a versare, nel corso di mesi di trattative, oltre 100.000 euro tra investimenti, tasse, commissioni, penali bancarie e spese di ogni tipo, nella speranza di avere (dopo pochi giorni) un profitto superiore ai 600.000 euro, ma da allora non mi hanno mai riaccreditato un solo centesimo e chissà quale fine hanno fatto i miei soldi pagati con bonifici e versamenti vari, accumulati con tanti sacrifici.
    Questi scammers di Profit-Trade.com, ogni tanto, hanno ancora ora, dopo 3 anni, il coraggio di farsi vivi telefonandomi per dirmi che i miei soldi sono ancora là sul mio conto aperto presso di loro, ma che dovrei sborsare ancora chissà quante migliaia di euro per convincermi sempre di più che per me si tratta di una truffa immane, poiché mi hanno letteralmente rovinato, delapidando completamente tutti i risparmi della mia famiglia.
    È stato inutile denunciare la truffa subìta, con la documentazione di tutti i miei pagamenti, alla Polizia Postale Italiana, al Tribunale di Genova, all’Intendenza di Finanza, all’Agenzia delle Entrate e perfino alla Banca Centrale Europea.
    Non mi resta che augurare a questi criminali di spendere i miei soldi in medicine e ospedali.

  82. Nel commento precedente ho espresso in dettaglio la terribile truffa da me subìta circa 3 anni fa dalla società non regolamentata Profit-Trade.com, che è stata messa il Black List dalla società Consob italiana.
    Attenti alle truffe, amici, i broker onesti si contano davvero sulla punta delle dita.

  83. Salve, qualcuno ha mai avuto a che fare con la società Kunderbank, che fino a poco tempo fa si chiamava Eibank? Sono in contatto con loro da un pò di mesi e finora tutto era andato a meraviglia, mai avuto promesse di facili guadagni, mai operato con criptovalute, notizie dai mercati tutti i santi giorni, operazioni su petrolio, azioni delle big tech, indici di Wall Street. Tutto procedeva per il meglio. Ho anche richiesto nel corso del tempo un piccolo prelievo che mi è arrivato sul conto in tempo reale e senza storie o richiesta di commissioni. Ineccepibile. Finchè da qualche giorno momento di stallo per via dei capricci del mercato che per quanto riguarda gli indici borsistici ha avuto un crollo. L’operatore con cui mi sent giornalmente per contrastare la forte negatività dovuta a quei crolli ha aperto operazioni per controbilanciare le perdite, ma nel frattempo il margine di operatività è ridotto e, a meno di rischiare d’azzardo, siamo fermi in una situazione che non può andare avanti nè indietro. O chiudo tutte le operazioni in negativo e riparto da un bilancio molto più basso di quello fatto finora oppure dovrei versare altra liquidità per aumentare il margine di operatività e quindi recuperare con mediazioni al raddoppio la negatività. E non mi fido di mettere altra liquidità per paura che sia tutto studiato per farmi versare altri soldi, sebbene finora devo dire che sono stati ineccepibili. Qualche consiglio? Qualcuno conosce la società in questione che mi chiama da Londra ogni giorno? Grazie e chiedo scusa per la lungaggine del messaggio.

    1. ciao, hai scritto che ti chiamano ogni giorno? non va bene. hai scritto che ti mandano segnalazioni su come operare? non va bene. il Broker deve avere buoni prezzi come commissioni, un buono spread, inserire gli ordini che tu mandi in fretta e soprattutto non ti deve rompere le scatole. se dovesse proporti una sola cosa in piu’ di quello che ho scritto, anche solo un caffe’, scartalo subito.

  84. Società BCS BrokerCreditService LTD di Limassol Cipro attendevo bonifico per chiusura contratto. Hanno preteso il pagamento delle tasse sugli extraprofitti citando inesistenti normative europee OLAF. Pur pagate non hanno inviato il bonifico e non rispondono a nessun contatto. Attenzione sono dei truffatori!

    1. ciao, il broker cercatelo da solo, o tramite conoscenze, lascia perdere assolutamente quelli che ti telefonano.

  87. Qualcuno conosce la piattaforma primus-ltd.net
    Contattato prima da Federico R.(campano) e poi da David B. ( accento inglese).
    Anch’io sono stato truffato e, dopo aver letto i vs commenti, sono certo che non mi sarà restituito un euro. Il modus operando di questi individui è simile a quello letto nei commenti e questo conferma la truffa. L’ultimo bonifico riguarda l’assicurazione e dovrebbe partire prelievo rimborso .L’ultimo bonifico fatto su banca inglese .

  88. Purtroppo anch’io sono entrato in contatto con questa gentaglia e truffato. Telefonate da numeri con prefisso GB: contattato prima da un fantomatico David e poi da Alessandro Brighi. Ho effettuato due bonifici su conto CYPRO.

    1. Sig. Gianluca io lavoro da 8 anni con signor Alessandro e ci tengo a dire che lei e una persona che per un motivo o altro, scrive qui per buttare merd@ sui altri senza nessun motivo. io ho 8 anni che lavoro con lui pure miei amici e parenti che ho consigliato, sono tutti contenti di aver trovato un consulente di questi dimensioni. ciao

  89. salve a tutti avete informazioni su una società “Distincor Servicer sp z o.o. oppure su un sito che si chiama https. managment punto ltd ?
    Grazie

    1. intestazione di un conto corrente bancario utilizzato per un sistema di truffe online che coinvolge il portale Fast-mng

  90. FIDUCIA CAPITAL FX: avevo depositato 250 euro in Fiducia Capital FX, dopo un breve periodo, non contento affatto del comportamento del “consulente” che mi aveva contattato, ho chiesto di chiudere il conto e riavere i miei soldi, aprendo sulla piattaforma diversi ticket e richieste di rimborso, tutte ignorate; poi mi ha contattato un loro “funzionario”, raccontandomi tante storie per convincermi a rimanere; ho deciso di provare a dargli fiducia e vedere come procedeva l’account; in circa 4 mesi aveva generato circa 90 euro di profitto, con una ventina di piccole operazioni; finalmente lo stesso “funzionario” m contatta per dirmi che il mio conto è troppo piccolo e se voglio proseguire devo aumentare il deposito, io rispondo che non posso investire altri soldi e che allora possiamo chiudere il conto e di restituirmi quanto mi spetta; pochi minuti dopo con il mio account viene eseguita un’operazione che genera una perdita di oltre 400 euro, azzerando così di fatto il mio account. L’ho fatta breve, ma ci sarebbero molti dettagli “folcloristici” da raccontare circa il comportamento di questi personaggi. Proverò a presentare denuncia alla Consob e alla Procura della Repubblica.

    2. ciao un informazioni su distintor service sp zoo e una banca e una truffa BITC-VAULT potresti darmi qualche informazione per piacere

  91. Affrontando una truffa di trading online, ho faticato a ricevere i miei pagamenti fino a quando non ho intrapreso un rimborso attraverso una ditta specializzata

  93. Anche io ho dato 300 € a profxbank e poi chissà cos’hanno combinato pure con quell’account e con i miei dati personali …

  94. Chiedo se è possibile che una cosiddetta società da trading possa citarmi in giudizio perché non ho versato, a fronte di un loro deposito, un ammontare di alcune migliaia di euro che loro chiedevano per avviare un lucroso progetto.

    1. Noi xcome sito ECONOMIA ITALIA.COM non facciamo consulenza a privati.
      Non possiamo neppure farla per legge perchè non siamo consulenti.
      Provi a chiedere a qualche utente, forse le risponde.

  95. Qualcuno saprebbe sa dirmi se https:// secure.blackridgecm. .com è affidabile o una truffa? Grazie

    1. Capital4it.io Si tratta di truffa, non è autorizzato dalla CONSOB non è presente nelle liste. Ti spingono a fare versamenti ma sono dei truffatori. Denunciateli immediatamente! Non continuate a farvi ingannare, interrompete subito ogni contatto con queste persone, vi ipnotizzano.

    2. Capital4it è una truffa e l’ho constatato mio malgrado. All’inizio ti promettono mari e monti ti dicono che con 250 euro (investimento base) potrai arrivare non di certo a diventare ricco ma avere una interessante fonte di rendita assicurandoti tra l’altro che per politica aziendale puoi recuperare 2/3 dell’eventuale perdita del capitale investito. Una volta entrato ti contatta un personaggio con accento straniero che si presenta come tuo consulente personale sempre disponibile via whatsapp per qualsiasi esigenza. Ti lasciano in pace una settimana poi sempre questo consulente, STATE MOLTO LONTANI DA ADAM MAYER un pezzente truffatore di pima categoria, ti contatta con cadenza settimanale facendoti vedere i 5-7 euro al giorno guadagnati grazie a lui e che però sarebbe bene aumentare il depositi per ottenere guadagni più elevati. Se non aderisci, come nel mio caso all’aumento dell’investimento le richieste si fanno sempre più pressanti dicendo che non ci sta guadagnando nulla su di te ecc . Quando dopo qualche mese, 3 -4 mesi, non ottengono altro capitale cominciano a farti guadagnare sempre meno ma la magia avviene se malauguratamente decidi di interrompere il rapporto con loro e chiedi che ti venga accreditato il tuo capitale e quanto maturato fino ad allora. Nel mio caso sempre questo grandissimo farabutto di ADAM MAYER prima minacce telefoniche con numeri esteri e poi meraviglia delle meraviglie in mezzora ha preso il mio capitale e l’ha bruciato in operazioni in perdita con apertura di tre secondi l’una . Risultato 611 euro bruciati, mail a cui nessuno risponde e numeri non più esistenti.

  97. buongiorno, mi può contattare privatamente sull questione capital4it ? grazie

  98. salve a tutti, qualcuno sa dirmi se euro investment Group LTD è un azienda seria?
    ti fanno aprire un conto minimo di 250€ e attraverso algoritmi automatici ottengono risultati eccellenti, sfruttando intelligenza artificiale.

  99. purtroppo è molto facile incappare in una truffa. a me è successo!
    piattaforma clone interactivecfd.com
    sostituita poi con i-active24.com con scusa legata alla sicurezza
    Consulenti bravissimi Danny Waters, Erick Foster e Alex Berger che “dicevano ” di essere stati molti anni in Italia e lavorato c/o banche italiane e ora fanno i broker per Interactive di Dublino.
    alla fine sono tutti spariti con scuse varie quando dovevo incassare i miei soldi.
    Nessuno li ha conosciuti?

  100. Buonasera, denoto che ci si puo’ aiutare, due anni fa ho investito con un adorabile Alex che su 150 eu me ne ha fatti tornare 300 poi da 500 1000 da etc quando ho investito 10.000 mi sono fermata e non ho più rivisto nulla ma La piattaforma era DOLFINDEX poi requisita. Palesemente fake. Io non ho mai denunciato per sfinimento, ma ho letto che uno è stato preso. Se avete notizie di allora, vi ringrazio: febbraio marzo 2022.

  101. After several weeks of persistent labor and hard work, I finally received the news from *P S T P 2 RECLAIM* that I had been waiting for, my money and profit had been successfully returned from this Fake Investment. I felt a wave of relief and gratitude, knowing that I had made the right decision in asking for their help. In addition to helping me get my money back, P S T P 2 RECLAIM provided me with wise advice on how to avoid scams in the future.

  102. Salve, qualcuno ha avuto a che fare con TCR INVEST? (a suo tempo risultavano iscritti a Consob, ma poi ho letto che sono stati messi nella black list) Ho la netta sensazione che sia una truffa, anche a me ha chiesto di versare una quota del 10% del profitto per pagare le tasse e poi incassare, sembrava fossi quasi riuscita ma poi “stranamente ” i profitti erano aumentati e quindi quanto versato non bastava più…. ora mi chiedono di integrare… il broker è un certo Berger Anton, qualcuno lo conosce?

  103. Volevo sapere se avete mai contattato avvocati penalisti che non promettono, ma tentano in rimborso, qualcuno pare sia riuscito.

    1. Cii dispiace non poterla indirizzare, ma sappiamo che solo in pochi riescono ad avere rimborsi.

      Noi purtroppo ci impegniamo a pubblicizzare Broker AFFIDABILI AL 100% in modo serio, ma le persone preferiscono fidarsi di chi gli promette la luna invece di quelli che gli mostrano com’è la realtà

  104. È GMT BROKERS una truffatore? Antonio Fusco è il nome del loro capo, credo….

    Loro sito:

    gmtbrokers punto net

    1. NO, naturalmente non ci ricordiamo o non conosciamo tutti i siti truffa.
      Per controllari andate nella Nostra casella di ricerca e digitate il nome esatto

      NB: seq non c’è non è detto che sia un sito serio, ovviamente Noi non possiamo tutte le migliaia di siti di broker presenti in Italia, controlli per se è iscritto alla CONSOB

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