Principali Truffe su Criptovalute, Ultime Novità

Quando uscirono i Bitcoin fummo subito curiosi di capire cosa sarebbe accaduto, tuttavia da subito presentavano un  punto debole, cioè che non sono garantite da un organo istituzionale come una banca centrale ( come la normale valuta circolante)  e quindi sono soggette a truffe, ma quando si indaga su “The dark side of crypto” cioè su queste truffe, si entra in un universo in cui ogni giorno la polizia di mezzo mondo “becca” malintenzionati che emettono nuove crypto fatte apposta per rubare soldi ai clienti, o di siti di exchange di valute che pure loro rubano soldi ai clienti. Ci sono talmente tante truffe sulle criptovalute che è umanamente impossibile stare dietro a tutte, Noi possiamo pubblicare i metodi per riconoscerle e le ultime truffe su crypto scoperte da polizia ed enti di controllo in tutto il mondo.

Pronti ad entrare nella parte oscura delle criptovalute? Iniziamo:

Cosa sapere per investire in criptovalute?

Bitcoin, Ethereum, Binance o altre criptovalute sono monete virtuali, create grazie ad un metodo crittografico denominato blockchain, completamente digitali e basati su tecnologia blockchain, una struttura a blocchi di codici crittografati collegati l’un l’altro. Il loro investimento può essere effettuato tramite:

  • Mining, vera e propria creazione di criptovalute, attraverso potenti computer che risolvono algoritmi convalidando transazioni; ogni miner avrà la sua ricompensa, ma a causa degli halving viene dimezzata ogni quattro anni per ridurre le emissioni di criptovaluta sul mercato
  • Acquisto, rivolgendosi a crypto exchange o piattaforme di trading autorizzate che consentono di investirvi coi CFD sia a rialzo che ribasso, anche utilizzando la leva finanziaria

Generalmente open source e disponibili 24/7, vedono transazioni registrate e convalidate ogni 10 minuti in modo decentralizzato dai partecipanti alla rete e non da banche o istituzioni centrali. Così facendo si riducono i rischi di frodi, errori e asimmetrie informative, velocizzando l’elaborazione e riducendo i costi d’emissione e transazione.

La capitalizzazione è un indicatore d’affidabilità di una criptovaluta, maggiore sarà il valore maggiore sarà la stabilità, perchè più diffusa e scambiabile. Secondo Coinmarketcap, a gennaio 2023 la capitalizzazione di mercato totale è di 884,95 miliardi di dollari, trainata da Bitcoin con 23,94 miliardi, seguito da Ethereum a 9,55 miliardi.

RISORSE UTILI: Lista di Siti Truffaldini scoperti dalla CONSOB

Principali Truffe sulle Criptovalute, Ultime Novità
Principali Truffe sulle Criptovalute, Ultime Novità

Ultime novità Truffe Criptovalute 2023:

  • Binance ha annunciato che a partire da oggi, 8 febbraio 2023, sospenderà temporaneamente prelievi e depositi in dollari Usa per i clienti internazionali.
  • 800 vittime di “massicce” frodi Bitconnect riceveranno una restituzione di 17 milioni di dollari
    I milioni saranno distribuiti tra il numero selezionato di vittime, ma altre migliaia sono state colpite dallo schema fraudolento da 2,4 miliardi di dollari.
  • Albright Capital ritira la causa contro Terraform Labs e Do Kwon
    Terraform Labs è il fondatore di US Dollar Terra (UST), una stablecoin algoritmica che ha perso il suo ancoraggio a maggio.
  • I regolatori sudcoreani prendono di mira Bithumb in una nuova indagine
    L’agenzia del servizio fiscale nazionale sudcoreano avvia un’indagine su Bithumb, secondo i rapporti locali.
  • L’ex ingegnere capo di FTX nei colloqui con i pubblici ministeri federali nel caso Bankman-Fried
    Secondo quanto riferito, un terzo ex dirigente legato a FTX sta valutando la possibilità di fornire prove contro Sam Bankman-Fried per una condanna più indulgente.
  • “Infetto da frode” – I progetti affermano che gli airdrop di CoinMarketCap sono stati ingannati
    Un progetto crittografico afferma che una campagna di airdrop di token promozionali guidata da CoinMarketCap è stata piena di “frodi” che hanno fatto crollare il prezzo del token.
  • Perché DeFi dovrebbe aspettarsi più hack quest’anno: i dirigenti della sicurezza Blockchain
    Uno dei motivi è che “gli hacker sono diventati più intelligenti, hanno acquisito più esperienza e hanno imparato a cercare i bug”, secondo il fondatore di una società di audit crittografico.
  • Il creatore di Mutant Ape Planet è stato arrestato a New York per presunta “frode” NFT da 2,9 milioni di dollari
    Lo sviluppatore di una collezione knock-off del Mutant Ape Yacht Club ha presumibilmente defraudato gli investitori di $ 2,9 milioni e ha ammesso di aver commesso un tiro al tappeto.
  • Magic Eden rimborserà gli utenti dopo la vendita di falsi NFT a causa di exploit
    Oltre una dozzina di falsi NFT sono stati venduti sul mercato di Magic Eden a causa di un “enorme exploit” sulla piattaforma.
  • L’ex presidente di Bithumb Lee Jung-Hoon è stato assolto in primo grado
    L’ex presidente era accusato di $ 70 milioni di accuse di frode che si diceva si fossero verificate durante l’acquisizione di Bithumb.
  • Falso allarme: DOJ non ha classificato MNGO come merce
    L’arresto di Avi Eisenberg con l’accusa di frode sulle materie prime per l’exploit di Mango Markets ha sollevato le sopracciglia su Twitter crittografico e ha richiesto alcune elaborazioni per superare le sue complessità.
  • Il regolatore della California avverte di 17 siti Web crittografici sospettati di frode
    L’ultima volta che il DFPI ha inviato una serie così grande di avvisi di truffa crittografica è stato a giugno, quando ha lanciato l’allarme su 26 piattaforme crittografiche dubbie.
  • I robocaller hanno aumentato il loro gioco di truffe e stanno cercando la tua criptovaluta
    Sofisticati malintenzionati stanno tenendo il passo con le tendenze attuali, puntando gli occhi sugli utenti di criptovalute dopo il fallimento di FTX.
  • 2 dirigenti dell’exchange di criptovalute AAX arrestati a Hong Kong: rapporto
    L’ex amministratore delegato di AAX, Liang Haoming, e il fondatore di AAX, Thor Chan, sono stati arrestati il ​​23 dicembre.
  • Il co-fondatore della truffa OneCoin da 4 miliardi di dollari si dichiara colpevole e rischia 60 anni di carcere
    Il co-fondatore del programma fraudolento dovrebbe essere condannato nell’aprile 2023 con l’accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro.
  • Quest’anno sono stati creati 350 nuovi “token truffa” ogni giorno: Solidus Labs
    Quasi 118.000 scam token sono stati implementati dall’inizio di gennaio fino alla fine di novembre, secondo la società di monitoraggio del rischio blockchain Solidus.
  • Il co-CEO di FTX Bahamas Ryan Salame ha fischiato FTX e Sam Bankman-Fried
    I documenti del tribunale mostrano che Ryan Salame ha informato l’autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas, dicendo loro che FTX stava inviando i fondi dei clienti ad Alameda Research.
  • “Puoi commettere frodi in pantaloncini e magliette al sole”, afferma l’avvocato di SDNY sull’accusa di SBF
    Damian Williams ha invitato le persone che potrebbero essere state coinvolte in presunte azioni illegali presso FTX e Alameda a “venire a trovarci prima che noi veniamo a trovarti”, accennando a futuri arresti.
  • Ore prima del suo arresto, SBF ha negato di far parte del gruppo di chat “Wirefraud”.
    L’ultimo tweet di Sam Bankman-Fried prima del suo arresto per presunta frode telematica negava il suo coinvolgimento in una chat di gruppo chiamata “Wirefraud”.
  • Gli NFT potrebbero aiutare a risolvere le frodi sulla certificazione dei diamanti
    I token non fungibili vengono utilizzati per fungere da certificati di diamante GIA digitali per garantire immutabilità, trasparenza e prova di proprietà.
  • FTX assume un team forense per trovare i miliardi mancanti dei clienti: rapporto
    Gli avvocati hanno affermato che le risorse FTX sono state rubate o mancanti e ora un team di esperti forensi finanziari sta tentando di rintracciare la traccia del denaro.
  • Michael Saylor sul fiasco di FTX: “Non etico e illegale fin dall’inizio”
    Saylor chiama SBF il “figlio del manifesto” di “shitcoinery” e dice che i suoi gettoni auto-emessi erano “eticamente rotti”.
  • I Metallica emettono un avviso di truffa crittografica prima del lancio dell’album t72 Seasons
    Incassando il brusio intorno al lancio del nuovo album dei Metallica e al prossimo tour, i truffatori hanno iniziato a prendere di mira i metallari attraverso l’imitazione dei social media.
  • Maple Finance taglia i rapporti con Orthogonal Trading per presunte false dichiarazioni finanziarie
    La decisione di Maple arriva dopo che Orthogonal Trading ha ammesso il 3 dicembre di non essere in grado di far fronte ai rimborsi del prestito a seguito del crollo di FTX e del suo partner Alameda.
  • Elon Musk sostiene che SBF abbia donato oltre 1 miliardo di dollari ai Democratici: “Dov’è andato?”
    Alcuni online circolano teorie secondo cui SBF se la caverà appropriandosi indebitamente e perdendo i fondi degli utenti a causa delle sue ingenti donazioni ai politici.
  • La comunità crittografica partecipa al “tour delle scuse” di SBF
    L’ex CEO di FTX sta ricevendo un forte contraccolpo per le sue interviste al New York Time DealBook Summit e Good Morning America.
  • Mike Novogratz: Bankman-Fried è “delirante” ed è diretto in prigione
    Il CEO di Galaxy Digital sostiene che Sam Bankman-Fried e le sue coorti abbiano perpetuato la frode e hanno suggerito che dovrebbero essere in prigione.
  • L’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried nega “l’uso improprio” dei fondi dei clienti
    Secondo l’ex CEO, al momento della dichiarazione di fallimento “FTX US era solvibile”.
  • Secondo quanto riferito, l’hacker FTX trasferisce una parte dei fondi rubati a OKX dopo aver utilizzato il mixer Bitcoin
    L’attività on-chain suggerisce che l’hacker abbia finora inviato almeno 225 BTC ($ 4,5 milioni) a OKX.
  • Il crollo di FTX ha un impatto sulla scena dei nightclub di Miami: rapporto
    I giovani imprenditori di criptovalute sono passati dallo spendere un sacco di soldi in docce con champagne all’essere visibilmente assenti dalla scena dei nightclub.
  • Su Zhu dei Three Arrow rivela gli ultimi tentativi di ritorno post-FTX
    La caduta di FTX sembra aver riportato alla luce alcuni “cattivi” crittografici, si vuole persino iniziare una nuova serie di podcast.
  • L’investitore miliardario Bill Ackman afferma che “la crittografia è qui per restare
    La convinzione di Bill Ackman sulle criptovalute arriva mentre gran parte della comunità tenta di riconquistare la fiducia nel settore dopo la ricaduta FTX.
  • L’exchange di criptovalute in bancarotta FTX avvia la revisione strategica delle risorse globali
    I debitori di FTX sono in trattative con la società finserv Perella Weinberg Partners per vari tentativi di vendita o riorganizzazione. Tuttavia, l’ingaggio di PWP è soggetto all’approvazione del tribunale fallimentare.
  • Gli avvocati di SBF interrompono la rappresentanza di FTX a causa di conflitti di interesse
    L’avvocato Martin Flumenbaum riteneva che il “tweet incessante e dirompente” di Sam Bankman-Fried avesse avuto un impatto negativo sugli sforzi di riorganizzazione degli avvocati.
  • I truffatori crittografici utilizzano identità del mercato nero per evitare il rilevamento: CertiK
    La società di sicurezza blockchain ha scoperto una nuova tattica utilizzata dai truffatori di criptovalute mentre l’industria continua a migliorare le sue capacità di rilevamento delle frodi.
  • Terra Labs, Luna Guard commissiona audit per difendersi dalle accuse di uso improprio dei fondi
    L’audit ha monitorato gli sforzi per difendere l’ancoraggio UST dall’8 al 12 maggio e non ha rilevato alcun illecito. LFG ha utilizzato i dati per trarre conclusioni sui fondi congelati.
  • Il presidente salvadoregno Bukele afferma che Bitcoin è “l’opposto” di FTX
    Nonostante il contraccolpo ricevuto in precedenza per l’acquisto di BTC mentre i mercati crollavano, Bukele ha citato il recente crollo di FTX per spiegare perché Bitcoin è diverso.
  • La società di intelligence blockchain TRM Labs raccoglie 70 milioni di dollari nel round di serie B ampliato
    La società di private equity Thoma Bravo ha guidato il round di espansione, portando l’importo totale raccolto a $ 130 milioni.
  • I pubblici ministeri sudcoreani accusano Do Kwon di manipolare il prezzo di Terra
    Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri hanno assicurato una “conversazione tramite messaggero” in cui Kwon ha ordinato a un dipendente di manipolare il prezzo di mercato di Terra.
  • Il dirigente del settore spiega perché la protezione dalle frodi NFT ricade sul marchio e non sui mercati
    I marchi che emettono NFT dovrebbero avere la massima responsabilità di proteggere se stessi e i potenziali investitori dalle frodi, ha suggerito un dirigente della sicurezza NFT.
  • I bancomat crittografici stanno emergendo come metodo popolare per i pagamenti con truffe crittografiche: FBI
    L’FBI afferma che accanto ai normali metodi di pagamento come bonifici bancari e carte prepagate, anche i bancomat crittografici stanno diventando uno strumento importante per i truffatori di investimenti in criptovalute.
  • Mastercard lancia un nuovo strumento di protezione dalle frodi crittografiche
    Il nuovo prodotto di Mastercard consente alle banche di trovare e prevenire le frodi sulle piattaforme dei commercianti di criptovalute all’interno della sua rete.
  • L’URL Discord di Beeple è stato “dirottato”, indirizzando gli utenti a svuotare il portafoglio
    Altri utenti della community di Crypto Twitter ritengono che la gestione della sicurezza negligente sia la causa dell’ultima truffa di phishing rivolta ai fan e ai follower di Beeple.
  • La SEC sta facendo il prepotente con Kim Kardashian e potrebbe raffreddare l’economia degli influencer
    I federali avrebbero dovuto cercare di lavorare con Kardashian per stabilire norme più trasparenti per gli influencer piuttosto che schiaffeggiarla con una multa di $ 1,26 milioni per aver promosso EthereumMax.
  • I casi di frode in California evidenziano la necessità di un giro di vite normativo sulle criptovalute
    Casi recenti che coinvolgono frodi crittografiche servono come promemoria tempestivo per fare la tua due diligence fino a quando le autorità di regolamentazione non intraprendono ulteriori azioni. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
  • I legislatori statunitensi invitano Mark Zuckerberg ad affrontare il “terreno fertile” per le truffe crittografiche: rapporto
    Un rapporto della Federal Trade Commission di giugno ha identificato Facebook, Instagram e WhatsApp tra le principali piattaforme per frodi crittografiche originate sui social media.
  • Un membro del Congresso degli Stati Uniti esaminerà tutti i file Binance​.US relativi alla sicurezza dei consumatori
  • Il presidente di un sottocomitato del Congresso ha contattato il CEO di Binance per produrre vari documenti nel tentativo di aiutare a rivedere le misure adottate per proteggere gli investitori.
  • Ricercato fondatore dell’exchange di criptovalute turco detenuto in Albania

Le 5+1 maggiori truffe sulle criptovalute nel 2023

L’interesse e la fama crescenti delle criptovalute le hanno portate ad essere oggetto di truffe e raggiri, chiamati anche crypto-scam, avvantaggiati dalla difficoltà di annullare le transazioni in corso. Purtroppo per perpetrare tali crimini non sono richieste grandi competenze specifiche, bensì si fa leva su buona fede e inesperienza di utenti e poco attenti. Da ricordare poi che a truffare possono essere non solo singole persone ma anche veri e propri gruppi criminali.

1. Phishing

Comune quanto pericoloso crimine informatico, il phishing attacca anche il mercato delle criptovalute e viene perpetrato per ottenere e rivendere dati personali delle vittime, contattandole col pretesto di risolvere problemi su piattaforme di trading online via telefono, sms o mail che replicano fedelmente lo stile delle originali.

Una volta ricevuti i messaggi, le chiamate o le mail, il malcapitato approderà su un broker online copia perfetta dell’ufficiale creando un account o accedendo, ritrovandosi in un’area apparentemente affidabile grazie a tutti gli strumenti del caso, col truffatore che fingerà di essere un operatore del servizio clienti. Come evoluzione della variante classica, il furto riguarderà non solo accessi e carte di pagamento bensì anche le criptovalute investite.

Chiunque richieda user, password e altri dati sensibili per risolvere determinate criticità potrebbe essere verosimilmente un truffatore, in quanto la gestione di tali problemi non necessita la conoscenza di queste informazioni.

2. Regali e offerte esclusive sui social

I social sono ormai pieni di influencer o sedicenti tali, purtroppo tra loro vi sono anche truffatori che conoscono il mercato e fingono di regalare grosse cifre di criptovalute in cambio di versamenti minimi, anch’essi in crypto, promettendo solitamente guadagni a partire dal +100%.

Spesso sono copie perfette di account ufficiali o di reali investitori o esperti che hanno davvero creato una fortuna, accompagnati da centinaia di migliaia di follower fake e commenti provenienti da bot appositamente impostati. Una volta intrattenuta una conversazione, la vittima si ritroverà a versare sul wallet del fantomatico esperto/broker un importo in criptovaluta, precedentemente convertito da altra valuta tramite exchange, che non riavrà mai indietro.

Nella totalità dei casi, chiunque richieda denaro in modo diretto per offrirne in quantità maggiori è un truffatore, qualora non si abbia dimestichezza per veri investimenti si consiglia sempre di rivolgersi a esperti riconosciuti o istituti bancari che offrano quel servizio.

3. Schema Ponzi

Basandosi sullo schema del famigerato truffatore italiano in U.S.A., in questa frode i millantatori si spacciano per grandi esperti d’investimenti in criptovalute offrendo laute opportunità di guadagno con versamenti minimi, anche con ricompense immediate e premi di benvenuto.

In realtà, lo schema truffaldino prevede che i primi partecipanti vengano pagati sul breve-medio termine col denaro versato dai nuovi partecipanti, creando una struttura piramidale che collasserà da un momento all’altro lasciando tutti a bocca asciutta eccetto i truffatori, che incasseranno tutto il denaro circolante sparendo nel nulla.

Nella maggior parte dei casi, i criminali appartengono giuridicamente a società off-shore, quindi non riconducibili a imprese italiane.

4. Principe Nigeriano 2.0

Evoluzione della famigerata truffa del Principe Nigeriano degli anni ’90, questa frode vede un criminale informatico che si spaccia per un principe africano contattando casualmente persone via mail, dicendo loro di aver bisogno di spostare grosse quantità di denaro all’estero, offrendosi di trasferirle nei loro conti.

Solitamente da centinaia di migliaia o addirittura milioni di euro, le cifre in questione devono essere spostate in fantomatici exchange di criptovalute, di cui via mail o sms si ricevono link e credenziali d’accesso. In realtà, non c’è alcuna cifra ma è solo un pretesto.

Difatti, i malcapitati che si registreranno si ritroveranno in una finta piattaforma con un wallet vuoto o che si svuoterà in pochi secondi, nel frattempo il truffatore inizierà a chiedere insistentemente denaro per inesistenti parcelle, denunce, formalità varie o, ancor peggio, inviando minacce di rivendere dati personali. La frode finirà quando le vittime si accorgeranno di essere truffate e smetteranno di pagare.

5. Pig butchering

Tradotto come macellazione di maiali, direttamente dalla Cina arriva questa nuova truffa in cui dei criminali contattano persone casualmente via telefono, sms, Whatsapp o sui vari social proponendo obiettivi d’investimento e guadagno e, se i destinatari dicono di aver sbagliato numero, iniziano a parlare dando subito confidenza e instaurando un rapporto amicale.

Dopo di ciò, dicono di aver guadagnato molto denaro investendo in criptovalute e consigliano lo stesso ai destinatari. Il malcapitato che accetta si ritroverà a utilizzare una piattaforma di trading crypto dannosa, ma apparentemente affidabile anche grazie alla presenza di notizie e dati in tempo reale: dando fiducia offrendo la possibilità di fare videochiamata col sedicente broker o effettuare prelievi, si ritroverà infine a depositare denaro, ma appena fatto i truffatori svuoteranno il conto per poi chiuderlo e sparire nel nulla.

Sebbene ricordi parzialmente romance scam e schema Ponzi, dietro questa truffa c’è anche un grande problema sociale: a perpetrare le truffe sono spesso vittime della tratta di esseri umani cinese, costretti a rubare milioni di euro per non essere vessati dai loro aguzzini.

6. Economia piramidale (gestita in modo illegale)

Variante truffaldina delle attività di network marketing, in questa frode ci sono criminali che organizzano strutture in cui loro stessi reclutano i loro primi accoliti attraverso investimenti in criptovalute, dall’elevato guadagno sul breve periodo, che recluteranno a loro volta nuovi partecipanti, spesso con premi di benvenuto o ricompense per i reclutamenti.

Man mano che la struttura crescerà, organizzatori e primi accoliti genereranno un guadagno consistente e continuo sul reclutamento dei successivi, che invece avranno degli investimenti crypto instabili, volatili e poco gestibili, vero obiettivo della truffa in uno schema di per sé legittimo e adottato da molti business.

7. Falsi scambi di criptovaluta

I truffatori possono attirare gli investitori con la promessa di un ottimo scambio di criptovalute, forse anche qualche bitcoin aggiuntivo. Ma in realtà non c’è scambio e l’investitore non sa che è falso fino a quando non perde il deposito.

La criptovaluta utilizza la blockchain per la verifica e non passa attraverso gli istituti finanziari, quindi è più difficile recuperare dal furto
Attenersi ai noti mercati di scambio di criptovalute, come Coinbase, Crypto.com e Cash App, per evitare uno scambio sconosciuto. Fai qualche ricerca e controlla i siti del settore per i dettagli sulla reputazione e la legittimità dello scambio prima di inserire qualsiasi informazione personale.

8. Offerte di lavoro e dipendenti fraudolenti

I truffatori impersoneranno anche reclutatori o persone in cerca di lavoro per ottenere l’accesso agli account di criptovaluta. Con questo stratagemma, offrono un lavoro interessante ma richiedono criptovaluta come pagamento per la formazione professionale.

Ci sono anche truffe quando si assumono lavoratori remoti. Ad esempio, i freelance IT nordcoreani stanno cercando di capitalizzare le opportunità di lavoro a distanza presentando curriculum impressionanti e affermando di avere sede negli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un avviso di questa truffa nordcoreana contro le società di criptovaluta.

Questi liberi professionisti IT cercano progetti che coinvolgono valuta virtuale e utilizzano l’accesso per gli scambi di valuta. Quindi hackerano i sistemi per raccogliere fondi o rubare informazioni per la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). Questi lavoratori si impegnano anche in altri lavori IT qualificati e usano le loro conoscenze per ottenere l’accesso dall’interno per consentire gli attacchi informatici dannosi della RPDC.

Truffe sulle criptovalute, la situazione attuale

Secondo la Federal Trade Commission statunitense, tra gennaio 2021 e marzo 2022 sono state perpetrate truffe su criptovalute per un valore di 1,009 miliardi di dollari, contando 46.000 segnalazioni che rappresentano però solo il 5% del totale: il 70% dei crimini riguarda i Bitcoin, seguiti dal 10% su Tether, mentre il 49% delle vittime è caduta nei raggiri di messaggi e sponsorizzate sui social.

Stando a ultime stime disponibili Economia-italia.com, il 73% dei soggetti online in 18 mercati internazionali non è in grado di riconoscere un messaggio truffaldino da uno ufficiale sugli investimenti crypto, una situazione molto grave che vede sin troppe persone cadere inevitabilmente nelle varie trappole che messaggi, siti e social possono nascondere.

Per riconoscere una truffa occorre prima conoscere i suoi tanti segnali:

  • Indirizzi simili agli originali ma non uguali, spesso con nomi che traggono in inganno
  • Codici troppo lunghi o particolari negli url, che possono già dare una percezione negativa
  • Mail identiche alle originali ma da indirizzi diversi, spesso codici alfanumerici casuali o che riprendono i nomi reali in modo differente
  • Italiano sgrammaticato o pieno di refusi, segnale che i truffatori sono spesso stranieri o operanti dall’estero
  • Inviti a comunicare dati sensibili, nessuno di affidabile chiederà mai mail, password o numeri delle proprie carte
  • Informazioni poco chiare su società o soggetti, che sono spesso fantasma, off-shore o non riconosciute
  • Rendimenti inverosimili, che talvolta neanche sul lungo periodo si possono ottenere

A conti fatti, adeguate ricerche aiuteranno a sventare le minacce, occorre però ricordare che i reali investimenti sulle criptovalute richiedono una giusta dose di studio e conoscenza ed è altamente sconsigliato improvvisare lasciandosi trascinare dalle emozioni, al contrario è preferibile un atteggiamento cosciente con autocontrollo.

Risorse Utili:

La Finanza dalla parte del piccolo investitore

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