Lista Nera Blacklist Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB

ATTENZIONE ALLE TRUFFE, purtroppo il fenomeno delle truffe online di Broker non autorizzati ad operare con il Trading Online in Italia ed in Europa è lunga e prima di iniziare ad inscriversi e fare qualsivoglia versamento di soldi in siti, bisogna informarsi, perchè una volta che si è stati truffati è anche molto difficile riprendere i soldi.

A questo link trovate la lista dei Broker Autorizzati Consob operanti in Italia, mentre di seguito, liste provenienti dall’AMF, l’autorità francese parimenti alla Consob italiana.

Che differenza c’è tra un Broker iscritto e un Broker non iscritto alla Commissione nazionale società di borsa (Consob) 

Si possono iscrivere solo Broker e società che offrono servizi trading che abbiamo passato severi esami di idoneità, ai quali vi rimanderemo in un altro articolo.

La legge italiana, tramite accordi internazionali con le altre autorità di Borsa delle nazioni che fanno parte dell’Unione Europea, ritiene affidabili solo siti che sono iscritti presso le locali Consob, in quanto tutti questi organi di vigilanza nazionale, hanno gli stessi identici parametri per valutare quale è un Broker autorizzato e quale no.

In pratica, se un sito di Broker tedesco è iscritto presso la locale autorità di borsa tedesca, può operare anche in Italia e così è per le banche italiane che offrono un conto di Trading online. Se abito a Parigi, per esempio, posso iscrivermi a Fineco o ad un’altra banca italiana ed iniziare a fare trading online da Parigi, perchè Fineco è  una banca iscritta ed autorizzata dalla Consob italiana.

Ultima lista nera broker non autorizzati Consob pubblicata ( ulteriori link in fondo all’articolo )

Lista Nera Black List Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB
Lista del 16 dicembre 2019

Lista nera AMF al 12 marzo 2021 

  • www.axedo.co
  • https://fxfinancepro.com e  https://client.fxfinancepro.com);
  • www.thinkmarket247.com e r https://trade.thinkmarket247.com);
  • https://energy-markets.io, https://energy-markets.cc e  webtrader.energy-markets.cc);
  • www.fxcitizen.com).
  • www.emperiumfx.com);

    www.thebestrader.com);

    https://splittrades.com);

  • https://revolution-fx.io e https://revolution-fx.cc);

    dmadirectab.com e client.dmadirectab.com);

    capitalcominvestment.com);

    brokermajor24.com)

  • 4ex7.live);

    https://octaviotradefx.com);

    galore.pro e trading.galore.pro);

    finanza-invest.com);

    billionforex.com);

    hbc-marketsfx.com)

  • sptrade24.com);

    directafxs.com)

    gbtradefx.com);

    globalcfd.co);

    client.marketcfx.com);

    itradersfx.com);

    marketcfd.com).

  • empirecfd.com e crm.empirecfd.com);

    27proquote.com)

    solutionsmarkets.io);

    forexone.co e client.forexone.co).

  • nabconsulting.eu);

    fx24.one);

    client.expertsystemsfx.com);

    fxoptexgroups.com e client.fxoptexgroups.com);

    italianoinvest.com);

    qubittech.dev).

  • fscs.uk);

    toltechfx.co);

    zurichinvests.com);

    tradefcx.com);

    fxstarpro.com).

  • royaltradefx.com e my.royaltradefx.com);

    eurofx.trade);

    investigram.com);

    stockmarketinvest.pro e client.stockmarketinvest.pro).

    • octaviotrade.com);
    • stocklux.co);
    • fxsuit.eu);
    • libortc.com e client.libortc.com);
    • tradixas.com).
    • investoomatic.com)

      solutionmarkets.com);

      adv-investment.com e www2.adv-investment.com);

    • bitoptionfx.com);

      brokermajor-fx.com);

      weltrade.com);

      apptrader.com);

      beforexcapital.com).

      • accessfxtrade.com)
      • brightfinance.co);
      • toltechfx.com, www.cmcxxmarket.com e newtradersholdings.com).

..

  • for-tradersfx.com);
  • mibtrades.com);
  • iacademy.io e url iacademy.io);
  • marketsfx.co);
  • .hbc-markets.com).
  • golden-cfd.com);
  • eutrade24.com);
  • nbgmarket.com);
  • imrtrader.com e www.redfin.capital).
  •  arbistar.com e app.arbistar.com)
  • tradesrun.com e relativa pagina client.trading-dashboard.co);
  • fxglobe.international);
  • berkshiresystem.com);
  • ascend-market.com);
  • 4fxluxus.com).
  • investfd.io, investfd.co e invest-fd.io/sign-in e invest-fd.io/finance);
  • it.cryptoengine.app);
  • fx-globalinvest.com e relativa pagina di registrazione client.fx-globalinvest.com)
  • globalinvestfx.com e relativa pagina di registrazione https://client.globalinvestfx.com);
  • fxleaderitalia.com).
  • 4ex7.net);
  • investactive.io, https://investactive.cc e relativa pagina https://status.investactive.cc);
  • elevate4x.net);
  • dbfxtrades.com);
  • ctxholdings.com).
  • brokermajor.com);
  • the-premium-brokers.net e relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net);
  • cfdnets.com e url marketscfd.net);
  • royaltyfinance.io);
  • ainvestments.com e www.ainvestments.biz).

Lista nera AMF al 20 dicembre 2019

www.arlington-invest.com
– www.arteko-finance.com
– www.fiducia-cpl.com
– www.gold-heritage.com
– www.jhf-consultant.com
– www.mon-cepage.com
– www.pf-gestion.com
– www.vinovest.fr
– www.whisky-prestige.com
– www.winecfm.com
– www.wine-of-excellence.com

– www.capitalpilots.com / Capital Pilots
– www.part-sgps.com / Part-Sgps
– www.princedeheidendorf.com / Prince de Heidendorf Asset Management SIA

– www.moneyo.io
– www.stsroyal.com/fr

www.1000eclats.com

www.acm-conseils.com

www.arml-solution.com

www.atlantis-cpl.com

www.ce-corporate-advisors.com

www.cecp-advisors.com

www.cheptel.eu

www.financial-liquidity.com

www.franceconsultingvin.com

www.greenashpartners.com

www.groupement-pastoral.com

www.gv-invest.com

www.h2omarketsltd.com

www.laplateformedelor.com/home

www.munoa-invest.com

www.vin-epargne.fr

www.wines-selections.com

Black List lista nera Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB

AMF avverte il pubblico di una tecnica di marketing aggressiva chiamata “locale caldaia”

Pubblicato il 6 settembre 2019

L’AMF avverte il pubblico di questa pratica fraudolenta che incoraggia gli investitori ad acquistare prodotti finanziari sulla base di piazzole di vendita non correlate al valore reale delle attività in questione e con la promessa di aumenti di prezzo estremamente elevati. L’AMF invita gli investitori al dettaglio a esercitare la massima vigilanza.

Il marketing delle caldaie è una pratica in base alla quale un’entità non autorizzata si presenta come una società di intermediazione o una società di gestione patrimoniale e contatta gli investitori, non sollecitati e spesso telefonicamente, per mostrare il potenziale di un’attività in cui detengono un interesse. Impiegando tattiche di vendita aggressive e promettenti alti rendimenti, l’obiettivo è incoraggiare le persone a investire nell’attività in questione e quindi consentire ai manipolatori di vendere le loro azioni a un prezzo elevato.

Questo tipo di frode, esistente da diversi anni, può riguardare società quotate in numerosi mercati europei e può rivolgersi a investitori al dettaglio in tutta Europa.

L’AMF indica che sono attualmente in corso raccomandazioni di acquisto sospette per le azioni quotate su Euronext Access, tra cui in particolare:

  • Media Lab (IT0005324105);
  • Arthur Maury (FR0013268067);
  • Progetta la tua casa (SE0007045380);
  • Gour Medical (FR0013371507);
  • Parx plastics (NL0012650535);
  • Italia Innovazioni (IT0005336521).

L’AMF dispone di informazioni che indicano che queste raccomandazioni di acquisto potrebbero essere basate su informazioni false o fuorvianti e / o eventualmente nascondere conflitti di interesse esistenti. Alcune di queste azioni potrebbero costituire reati.

Prima di analizzare i problemi di questa frode, è opportuno sottolineare che la stragrande maggioranza delle azioni coinvolte riguarda società i cui titoli sono quotati tramite il sistema di duplice fissazione. Questo vale per le azioni non molto liquide. Pertanto, a differenza della quotazione continua, in cui gli ordini sono abbinati a transazioni e prezzi determinati istantaneamente durante il giorno, con doppia correzione, ci sono solo due elenchi ogni giorno, al mattino alle 11.30 e al pomeriggio alle 16.30. Tra questi due elenchi, il libro degli ordini è pieno di ordini di acquisto e vendita e non vi è alcun preventivo che genera immediatamente un prezzo.

In termini concreti, come viene realizzato questo tipo di frode?


Il signor Schmidt è seduto tranquillamente a casa quando il suo telefono squilla. Quando lo raccoglie, uno sconosciuto con una voce piacevole si presenta come Peter Dorf, un impiegato di un broker noto nel paese e nella regione. Peter Dorf parla senza problemi e spiega al signor Schmidt che ha alcune informazioni molto interessanti da condividere con lui su una meravigliosa opportunità di investimento in borsa che deve essere colta al volo. Riguarda le quote di BIOMIAOU, una piccola ma finora poco nota azienda specializzata in alimenti per gatti contenenti super alimenti biologici che migliorano la salute e l’aspettativa di vita dei gatti. Il mercato degli alimenti per animali domestici è in forte espansione e ha informazioni affidabili sul fatto che questa società è già molto ambita dai giganti globali degli alimenti per animali domestici che si stanno preparando per fare un’offerta pubblica di acquisto nel prossimo futuro. In breve, secondo gli ultimi calcoli del broker, il prezzo delle azioni farà un balzo con un rendimento dal 20% al 30% praticamente garantito nei prossimi mesi! Il prezzo delle azioni BIOMIAOU ha già iniziato ad aumentare, aumentando del 5% nell’ultimo mese, dimostrando che le cose si stanno muovendo rapidamente e che Schmidt deve agire rapidamente se non vuole perdere l’occasione dell’anno! Peter Dorf propone quindi che Schmidt comprerà 1.000 azioni per cominciare. Schmidt lo ringrazia, gli dice che ci penserà e riattacca. La trappola è stata impostata! Dopo la chiamata, Schmidt dà un’occhiata a un sito Web finanziario e vede alcuni articoli piuttosto lusinghieri sulle prospettive di crescita di BIOMIAOU e un aumento dei prezzi e dei volumi negli ultimi mesi. Peter Dorf aveva detto la verità … Può quindi uccidere se non perde tempo! Peter Dorf chiama di nuovo il giorno successivo e convince il signor Schmidt che acquista immediatamente mille azioni, rallegrandosi per il profitto che sta per fare. Non c’è dubbio, la borsa è per le persone intelligenti!

Ciò che Peter Dorf non ha detto al signor Schmidt è che in realtà lavora per il signor Catseye che vuole vendere le sue azioni BIOMIAOU a un prezzo elevato! Peter Dorf riceve commissioni molto consistenti per agire come tout che aiuterà il signor Catseye a trovare acquirenti creduloni. Se BIOMIAOU esiste davvero, sarà spesso una società di copertura che può o meno avere attività reali e che non è certamente ambita da alcun gigante del settore. L’intera faccenda è ben congegnata nel marketing che, se convincerà abbastanza persone come Schmidt, aumenterà il prezzo e il volume delle azioni BIOMIAOU scambiate, convincendo così ancora più vittime ad acquistare le azioni.

Una volta che il prezzo e i volumi dell’azione BIOMIAOU sono aumentati abbastanza da consentire a Mr Catseye di vendere tutte le sue azioni a un prezzo molto elevato, Peter Dorf smette di effettuare le sue chiamate. E poiché nessuno sta acquistando il titolo BIOMIAOU, il suo prezzo e i volumi scambiati precipitano. Schmidt finisce con un gran numero di azioni acquistate a un prezzo elevato ma che ora hanno poco valore e non sono quasi più scambiate. È una vera truffa!

Il consiglio dell’AMF: non fidarti mai delle raccomandazioni o degli incentivi forniti da un operatore di marketing diretto al telefono. Se hai dei dubbi, devi sempre consultare un professionista certificato per fare il giusto investimento.

Lista nera – BlackList di siti pubblicata da AMF che propongono investimenti non autorizzati ( lista del Giugno 2019 )

– www.acm-patrimoine.com
– www.amazon-capital.uk
– www.azr-capital.com
– www.capital-bovin.com
– www.capital-cheptel.fr
– www.cavedor.com
– www.cave-france.com
– www.cheptelinvest.com
– www.choices-invest.com
– www.cow-invest.com
– www.dbs-minage.com
– www.dfir-kapital.com
– www.divinum-europe.com
– www.epargne-agricole.com
– www.fortis-prime.com
– www.francevinsconseils.com
– www.gaecdelabelangerie.com
– www.invest-partnercapital.com
– www.investissement.svbs-ltd.com
– www.io-capital.net
– www.lait-de-France.com
– www.lvm-capital.com
– www.meilleurscrus.com
– www.place-aux-vins.com
– www.rjlitten.com
– www.terium-gestion.com
– www.tradition-bovin.com
– www.tradition-london-clearing.com
– www.vacheinvestissement.com
– www.valorexe.com
– www.vegaswiss.com
– www.veritas-investissement.com
– www.vinpatrimoine.com
– www.wine-investments.com

Black List di siti che offrono di fare Forex trading pubblicati da AMF a Giugno 2019 

– www.black-trading.com / Black Trading Corp
– www.finaria-fx.com / Goldtech Media Services OÜ
– www.hispamarkets.com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group
– www.marketsbroker.com / Markets Broker
– www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited
– www.swissmain.com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd
– www.tradeprocapitals.com / TradePro Capital Markets
– www.tradershome.com / Tradershome Ltd
– www.wisebanc.com / Orion Services EOOD

 

Broker truffa le cui recensioni potrete trovare ai link

Bitcoin Evolution App

Bitcoin Code

Get My Ads

Market Buster App

Profits 25

The Millionaire

Algo Cash Master

Freedom Circle

Il Metodo Italiano 

The real dream maker

Profitmaximizer

Profits Maker 

Schema Ponzi

Broker autorizzati che possono operare in Italia

Binck Bank  

WeBank

Banca Sella

Directa 

FINECO

Degiro

PLUS500

IQ Option

Alvexo

FXGlobe

eToro

FXCM

Trade.Com

Avatrade

TrioMarkets

Easyautotrading 

Banche che possono regolarmente operare in Italia 

NEXI

Deutsche Bank

ING Group 

Mediobanca Group 

Banca Intesa Sanpaolo

Banca Generali

MPS oggi

BNL 

BPM Banca Popolare di Milano

Unicredit

Finecobank

UBI Banca

Banca Finnat 

Banca Popolare di Bari

BPN Paribas 

 

Fonti: AMFConsob

L'Economia e la Finanza dalla parte del consumatore

28 commenti

  1. Vorrei avere notizie sulla società momentum global investment management limited iscrizione consob n. 1703 che dice di acvere assorbito la società ex GTCM e che avrebbero rimborsato le somme truffate

    1. Sono stato contattato da questa società che mi ha offerto a fronte di un versamento di 200 euro (???) un rimborso di 12 mila euro (wow) come “risarcimento” delle “truffe” che a loro dire avrebbe posto in essere GTCM. Peccato che la mia partecipazione alle operazioni di GTCM era talmente ridicola da non avere neppure perso la metà di quello che chiedono per poter soddisfare quello che definiscono “rimborso”!. Se non è truffa questa!!!!!

      1. Oggi hanno chiamato anche me, per la medesima operazione previa richiesta di un poste pay e carta di credito e il deposito cauzionale di 200€ per avviare la pratica di rimborso. E’ un’operazione da fare entro le 18.30 altrimenti salta tutto. Mi sa che dovrò rinunciare al rimborso. L’operatore, Patrick, dice che GTCM ha truffato gli investitori attraverso consulenti che dicevano di operare con un conto reale, ma in realtà si trattava di una demo. Mi è stata inviata copia del contratto scritto in un italiano pieno di errori nelle doppie che fa pietà.
        A fine contratto appare il nome di Carla Fiore direttore a capo di momentum global investment management limited di cui non si hanno tracce in rete.
        Diffidare e stare alla larga.

          1. ciao, sono stato contattato oggi da momentum. sono confuso e leggendo i vostri commenti vedo che non sono da solo. qualcuno vedo che ha fatto l’azione legale. se vado sulsito gtcm vedo che non si può operare

  2. Ho aderito ad una offerta di trading on line dalla società PLUSBANKS.COM, inizio ad avere il dubbio di essere caduto in una truffa, qualcuno ha notizie su questa società? dalla loro pagina risulta una società operante in Belgio, Chaussée d’Ixelles 24 , 1050 Bruxelles, Broker sotto il controllo FSMA, questo viene riportato sulla loro pagina, spero di sbagliarmi, altrimenti addio soldi….

    1. In effetti la registrazione dovrebbe essere regolare, ora bisognerebbe controllare presso la FSMA belga se è veramente iscritta.

      Poi – eventualmente – iniziare le procedure del caso.
      Comunque sia, se ha fatto un versamento e non le risulta, per cautelarsi, vada dai carabinieri a fare una denuncia.

        1. Oggi la FSMA mi ha risposto, dicendomi che la Plusbanks.com non la conoscono, al numero di iscrizione a cui rimanda il sito è iscritta un’altra azienda regolarmente operante, perciò la conclusione è che sono caduto in trappola, purtroppo non vedrò mai più i miei soldi…..

          1. Risposta FSMA a Dubbi su Sito Tradingonline Plusbanks
            Caro Signore, Facciamo riferimento alla tua e-mail del 25 gennaio 2021 relativa a “PlusBanks” (www punto plusbanks punto com). www punto plusbanks punto com non è noto alla FSMA. Vediamo che si riferisce alla FSMA e finge di essere associato ad Active Capital BVBA. Active Capital BVBA è un broker belga regolamentato. Tuttavia, non siamo a conoscenza di alcun collegamento tra questa azienda e “plusbanks.com”. Il sito web ufficiale di questa azienda è activecapital.be/site_ac/. Le loro informazioni di contatto ufficiali sono le seguenti: Kapellei 24 B-2900 SCHOTEN cellulare: +32475 30 78 64 fax: +32 3 647 14 60 luc.colebunders chiocciola telenet.be info chiocciola activecapital.be Quando si parla di un altro sito web, si tratta di una forte indicazione di una frode “clonata”. In effetti, negli ultimi tempi ci sono stati molti furti di identità da parte di società autorizzate. In questa forma di frode, i truffatori assumono l’identità di una società autorizzata per dare ai consumatori l’impressione di avere l’autorizzazione per offrire loro servizi di investimento, mentre non è così. I servizi che offrono sono del tutto fraudolenti. In particolare, la FSMA ha recentemente osservato diversi casi di furto dell’identità di broker belgi da parte di truffatori di lingua inglese. I truffatori utilizzano i nomi degli intermediari inseriti nei registri della FSMA per far credere ai propri clienti di essere autorizzati dall’autorità di vigilanza belga. Maggiori informazioni al riguardo sul nostro sito web: fsma punto be/en/warnings/identity-theft-belgian-brokers-beware-fraud Inoltre, questo sito web mostra molte somiglianze con piattaforme di trading online fraudolente per le quali la FSMA ha ricevuto molti reclami negli ultimi mesi. La FSMA ha anche pubblicato un avvertimento al riguardo sul suo sito web. Queste piattaforme di trading cercano di suscitare la curiosità dei consumatori con promesse di rendimenti straordinari. In tal modo, queste piattaforme spesso agiscono in modo molto aggressivo. Inoltre, la FSMA non controlla alcuni di questi investimenti (ad esempio metalli preziosi o valute virtuali) o proibisce addirittura la commercializzazione di questi prodotti finanziari in Belgio (alcuni strumenti derivati come prodotti forex, CFD e opzioni binarie). Pertanto, queste offerte di investimento sono probabilmente frodi sugli investimenti chiare e semplici. La FSMA sconsiglia quindi vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta da questa azienda e di trasferire qualsiasi (più) denaro su qualsiasi numero di conto che potrebbe menzionare, anche se viene fatta una promessa di rimborso in cambio di un ultimo trasferimento di denaro (pagamento di una “tassa”, “tasse”, ..). Questa è in realtà una tecnica usata frequentemente dai truffatori per ottenere un ultimo pagamento dalle loro vittime. Se hai investito somme che non sei in grado di recuperare, ti consigliamo di sporgere denuncia alla Polizia locale o all’autorità giudiziaria competente. La FSMA non è tuttavia competente per recuperare le somme investite in frodi. Se hai effettuato pagamenti di recente, ti consigliamo anche di contattare la tua banca per vedere se è ancora possibile bloccare il trasferimento di denaro.

      1. Buona sera, vorrei info sulla Renaissance Invest Ltd (su Facebook compare come SuperPro). Non è iscritta alla Consob, ma nemmeno alla Cysec o Mifid credo. Siccome ho aperto da poco un conto con loro, vorrei sapere qualcosa in più x favore, grazie ed eventualmente cosa poter fare!

        1. Non facciamo consulenza finanziarie, come scritto nell’articolo se le società non sono iscritte presso la Consob ( o relative europee ) poi non ci sono garanzie.
          Noi le sconsigliamo a prescindere.

  3. Gent.mi, vorrei avere informazioni sul broker o piattaforma ACCADIANAMLTD, sono stato contattato tramite sms e ho dato il mio consenso per ricevere informazioni telefoniche, di conseguenza mi hanno proposto di investire su amazon con una quota minima di €200,00 con facili guadagni. sarà affidabile??? grazie.

  4. POSSO AVERE NOTIZIE DI FX24.one con swissmanagement corporation
    siccome sto investendo un discreta somma e vorrei essere trnquillo

  5. vorrei avere notizie su FX24 swiss Management Corporation
    siccome ho investito una discreta somma sarei contento se qualcuno ha notizie

  6. Buongiorno, c’è qualcuno che ha investito in FxFinancepro (poi oscurata ho saputo) che ha poi nuovamente aperto con AgricoXQ (appena segnalata dalla Fma Austria)?
    Io ho perso tutto quello che ho investito, ho scoperto dopo che sono dei truffatori. Non sono riuscita a portare via parte dei soldi, anche se mi avevano detto che erano partiti i bonifici. L’attestazione del bonifico era su carta intestata Barclay…poi rilevatosi falsa, a detta del mio Direttore di Banca. Come agire? Non vi è possibilità di fare nulla?

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