Lista Nera Blacklist Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB Luglio 2021

ATTENZIONE ALLE TRUFFE, purtroppo il fenomeno delle truffe online di Broker non autorizzati ad operare con il Trading Online in Italia ed in Europa è lunga e prima di iniziare ad inscriversi e fare qualsivoglia versamento di soldi in siti, bisogna informarsi, perchè una volta che si è stati truffati è anche molto difficile riprendere i soldi.

A questo link trovate la lista dei Broker Autorizzati Consob operanti in Italia, mentre di seguito, liste provenienti dall’AMF, l’autorità francese parimenti alla Consob italiana.

Che differenza c’è tra un Broker iscritto e un Broker non iscritto alla Commissione nazionale società di borsa (Consob) 

Si possono iscrivere solo Broker e società che offrono servizi trading che abbiamo passato severi esami di idoneità, ai quali vi rimanderemo in un altro articolo.

La legge italiana, tramite accordi internazionali con le altre autorità di Borsa delle nazioni che fanno parte dell’Unione Europea, ritiene affidabili solo siti che sono iscritti presso le locali Consob, in quanto tutti questi organi di vigilanza nazionale, hanno gli stessi identici parametri per valutare quale è un Broker autorizzato e quale no.

In pratica, se un sito di Broker tedesco è iscritto presso la locale autorità di borsa tedesca, può operare anche in Italia e così è per le banche italiane che offrono un conto di Trading online. Se abito a Parigi, per esempio, posso iscrivermi a Fineco o ad un’altra banca italiana ed iniziare a fare trading online da Parigi, perchè Fineco è  una banca iscritta ed autorizzata dalla Consob italiana.

Ultima lista nera broker non autorizzati Consob pubblicata ( ulteriori link in fondo all’articolo )

Lista Nera Black List Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB

Black List Consob Luglio 2021

  • Binance. com
  • Lexis Solution Ltd e “Ventera Group” (sito internet venteragroup. com e relativa pagina clientzone.venteragroup. com);
  • Donnybrook Consulting Ltd (sito internet optimarket. cc);
  • Scintilla Enterprise Ltd (sito internet solidstocks. co e relativa pagina client.solidstocks. co).
  • Ethical Savings (ethical-savings. com);
  • Search Fixed Rate ISA (search-fixedrate-isa .net);
  • Best Isa Finder (best-isa-finder.net);
  • Compare Investments (compareinvesments .co.uk);
  • ethicalsavingsoptions.com (ethicalsavingsoptions .com).
  • Ml-Capital (ml-capital .fr);
  • La Franco-Suédoise d’investissement (franco-suedoise-investissement .fr).
  • Bright Loans Ireland;
  • Cash Fx Group. Già segnalata dalla autorità di vigilanza di Panama – Smv (v. “Consob Informa” n. 5/2021).
    Segnalate dalla Cnmv:
  • Flying Hummingbird (flyingpro. online/ e fhbinvest. com/en);
  • www.signals4life.com;
  • www.millenniumcryptoworld. com;
  • Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd (splittrades. com/es);
  • Widdershins Group Ltd (octofinance. io/es). Clone di una società autorizzata;
  • Platinex /Lithe Group Ltd (platinex. co);
  • Qubitlife (qubit. life).Black Diamond Capital Management bdcm.europe.com), clone di società autorizzata;
  • BitQt (bitqt-app. com/, bitqt. org).Già segnalata dalla Fma – New Zealand (v. “Consob Informa” n. 21/2021 del 31 maggio 2021) e dalla Fma – Austria (v. “Consob
  • Informa” n. 31/2020 del 7 settembre 2020);
  • Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) (ukgulfinvestment.com, ukgulfinvestment.com/securedloans, ukgulfinvestment.com/secured-loans.html,
  • ukgulfinvestment.com/homeowner-loans. html), clone di società autorizzata;
  • Efi Ad (efiad.com);
  • Forex Crown (forex-crown. ltd), clone di soggetto autorizzato;
  • City Financials / The City Financials Group Ltd (email:cityfinancial@protonmail. com, cityfinancials@outlook. com), clone di società autorizzata;
  • Norinchukin Private Bank Ltd en.norinchukinbank. com), clone di società autorizzata;
  • Invictus Capital Finance (avivaoffer.com/invictuscapitalfinance. com/home/, www.invictuscapitalfinance. com), clone di società autorizzata;
  • Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending (email:quickservicenow04@gmail. com, loansametime@gmail.com, lonforcredit@gmail.com,
  • lonforbadcredit@gmail. com), clone di società autorizzata;
  • Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service (www.wittan. uk), clone di società autorizzata;
  • Vabis Asset Management (investment.vabisassetmanagement. com, www.vabisassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
  • Universal Trading Group (utgscri.com, www.investment.utgscri .com), clone di società autorizzata;
  • General Trading Center (investment.generaltradingcenter.co. uk, www.generaltradingcenter.co. uk), clone di soggetto autorizzato;
  • Highestfixedrates.com;
  • Searchinvestments-uk. com;
  • Helpvest.co. uk;
  • Top Bonds and Savings (topbondsandsavings. com);
  • Find an Investment (findaninvestment. net);
  • Best-uk-isa.com (best-uk-isa.com);
  • Fixedrate-return-isa.net (fixedrate-return-isa. net);
  • Bond.invest-compare.com bond.invest-compare. com);
  • Fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder. com).
  • Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd xgtzjrgs. com), clone di società autorizzata;
  • Acorn Strategic Group (asgintl. com), clone di società autorizzata;
  • Rich Fund Tech Group Limited (richtech. live), clone di società autorizzata;
  • Rifa Technology Company Limited (hrifa-markets. com), clone di società autorizzata.
  • cap-de-France. com;
  • st-conseils. com;
  • 24Quest (twentyfourquest. com/);
  • Bkr-Investbank (bkr-investbank. com/);
  • Credit Horizon (credit-horizon. com/);
  • Direct Golden Bank (/www.direct-golden. com/);
  • Successful Kredit (successful-krediet. com/).

Lista nera dei siti truffa CONSOB a Maggio 2021

    • Atlasfx (atlasfx. co);
    • S.P. Inc ( quantumfx. eu e relativa pagina client.bbgroupfx. site);
    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD ( dgxlimited. io);
    • Think Market 247 Ltd e RL Ltd (thinkmarket247. net e relativa pagina trade.thinkmarket247. net);
    • Finlay (finlay. world e le pagine finlay. live e  webtrader.finlay. live).
    • Atlasfx atlasfx. co
    • S.P. Inc quantumfx. eu client.bbgroupfx. site
    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD  dgxlimited. io
    • Think Market 247 Ltd e RL Ltd  thinkmarket247. net e relativa pagina trade.thinkmarket247. net
    • Finlay finlay.world e le pagine finlay.live e webtrader.finlay.live
    • Credit Suisse Bonds / Suisse Capital Wealth Bonds (cs-co.uk, documents.cs-co. uk, credit-suisse.pru-co. uk, documents.credit-suisse.pru-co. uk), clone di società autorizzata;
    • Burstein Capital Associates Llc (bursteincapitalassoc. com);
    • Verge Capital (vergecapitallimiteduk. com, vergecapitallimited.co. uk), clone di società autorizzata;
    • Elevation Trading (elevation-trading.co. uk), clone di società autorizzata;
    • Simple Loans ( simple-loan.co. uk);
    • Super Saver Rates  supersaverrates. com/, supersaverrates. com);
    • Merger Masters International Inc ( mergermastersinternational. com);
    • Comparebondinvestments.co.uk;
    • Solutions Markets ( tng-neew.com/en/, myneew.life/, my-cryptounit.com/en/);
    • Skyway / Neew (New Economic Evolution of the World), tng-neew.com/en/,  myneew.l ife/,  my-cryptounit. com/en);
    • Cryptosworld ( cryptosworld. trade);
    • Newton Patrimoine ( newtonpatrimoine. com), clone di società autorizzata;
    • Globalfxbtctrade ( globalfxbtctrade. com);
    • MangroupFX ( mangroupfx.com), clone di società autorizzata;
    • Clob Professional Advance Group Plc ( clobprofessionaladvance. com), clone di società autorizzata;
    • Olymp Trader / Olymp Trade  olymptrade. com,  plus.olymptrade. com,  olymptrader. co.uk);
    • Razer Markets  razermarkets. com);
    • Top UK Investments  op-ukinvestments. com);
    • Solid Marketz  solidmarketz. com);
    • Trail Blast  trailblast. com);
    • Capital Finance Strategies Ltd (Tel.: +4 4203 095 4309, +1 514700 6440), clone di società autorizzata;
    • ING Bank  ingdirect-uk. com,  ing.apply-co. uk), clone di società autorizzata;
    • HeliFX ( helifx. com);
    • Check a Bond ( checkabond.co. uk);
    • What Bond ( whatbond.co. uk);
    • Future Energy Fund ( futureenergyfund. com);
    • Compare Rates Uk  comparerates-uk. com);
    • Fixed Rates Finder ( fixedratesfinder.co. uk);
    • Investment Comparison Online  nvestmentcomparisononline. com);
    • Investment Compare ( investment-compare.c om).
    • Branwell International Limited ( branwellinternational. com);
    • Dunbar Consultants Limited ( dunbarconsultantslimited. com).
    • 53Management ( fifty3management. com);
    • Cap International ( cap-international. co).
    • Reckoninvestments.com ( reckoninvestments .com);
    • Walton Chase (email: compliance @waltonchase. com);
    • TopMarketCap (topmarketcap.com);
    • Equitycorp.org (equitycorp. org);
    • Business Choice Partners Group Limited (www.bcpgltdmarkets. com/, bcpgltd. com, www.richnessep. com/en/index.html);
    • Aotearoa Green Sustainable Co-Op-Agso (agso.co. nz);
    • Beaventrusteesltd.com;
    • Cash Forex Group / CashFx (cashfxgroup.com);
    • Haggart, Eckhoff and Associates (haggarteckhoff. com);
    • Baycaminvestment.com;
    • BitQt bitqt-app. com/, bitqt. org/#);
    • Ghctrades.com and in-tan.com (ghctrades.com, in-tan. com);
    • www.horizonlinelimited.com;
    • www.canztrades.com, clone di società autorizzata;
    • Hargreaves Lansdown (Tel.: +4 41173251906, +3 4645758956, +4 401173252039, +4 41173251747, email: legal @hl-aml.com, clientservices @hl-aml.com, client @hl-clients.com, enquiry@hl-private.com),
    • Aop Professional Advance Group Plc (aopprofessionaladvance. com), clone di società autorizzata;
    • Equity-Broker / equity-broker.io (equity-broker.io), clone di società autorizzata;
    • FX Live (fx-live.com, client.fx-live.com/#/account-info);
    • Advance Stox (advancestox. com);
    • Bitcoin Trade (bitcoin-trade. io);
    • Mannet Capital Management (mannetcapitalmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Bnf Assurance bnfagroupeu.com, bnfassurance.com), clone di società autorizzata;
    • Tanner Automotive Ltd / Tanner Cars Ltd (tannerautomotiveltd.com), clone di società autorizzata;
    • Tradesto (tradesto. com);
    • The Provectus Group (provectustrading. com);
    • Starcapital (srcapital. io);
    • Narsq (narsq. com);
    • Better Fixed Rate Returns (betterfixedratereturns. com).
    • UnixBroker / Z Line Corporation Ltd (unixbroker. com);
    • Marketlin Ltd. and Duo Stream Ltd fenix-funds. pro).
    • Swiss Financal Management Trust Ag (swissfinancialmanagementtrust. com);
    • www.stoneedgemanagement.com.
    • Clifton Consulting Group Llc (cliftonconsultinggroupllc. com);
    • Vantage Underwriting (vantage-underwriting. com);
    • CashFx;
    • Hugo De Rick.
    • Biteq / Biteq Conum Ltd / Biteq Conum Jsc ( biteq. world, biteq. net);
    • Universal Real Properties 2021 Srl ( bullrun. io);
    • Bestproducts Ltd ( finbinance. com);
    • Green Trade Capital Ltd ( greentradecapital. com);
    • Revena Capital Trading Company Sl ( revenacapital. com);
    • Swissfuturefx ( swissfuture-fx. com);
    • Trading Network / Wabbit Group Ltd ( tradingnetwork. co);
    • Uniteex / Demure Consulting Ltd ( uniteex. co)

Lista nera AMF al 12 marzo 2021 

  • axedo. co
  • fxfinancepro. com e  client.fxfinancepro. com);
  • thinkmarket247. com e r trade.thinkmarket247. com);
  • energy-markets. io, energy-markets. cc e  webtrader.energy-markets. cc);
  • fxcitizen. com).
  • emperiumfx. com);

    thebestrader. com);

    splittrades. com);

  • hrevolution-fx. io e revolution-fx. cc);

    dmadirectab. com e client.dmadirectab. com);

    capitalcominvestment. com);

    brokermajor24. com)

  • 4ex7. live);

    octaviotradefx. com);

    galore. pro e trading.galore. pro);

    finanza-invest. com);

    billionforex. com);

    hbc-marketsfx. com)

  • sptrade24. com);

    directafxs. com)

    gbtradefx. com);

    globalcfd. co);

    client.marketcfx. com);

    itradersfx. com);

    marketcfd. com).

  • empirecfd. com e crm.empirecfd. com);

    27proquote. com)

    solutionsmarkets. io);

    forexone. co e client.forexone. co).

  • nabconsulting. eu);

    fx24. one);

    client.expertsystemsfx. com);

    fxoptexgroups. com e client.fxoptexgroups. com);

    italianoinvest. com);

    qubittech. dev).

  • fscs. uk);

    toltechfx. co);

    zurichinvests. com);

    tradefcx. com);

    fxstarpro. com).

  • royaltradefx. com e my.royaltradefx. com);

    eurofx. trade);

    investigram. com);

    stockmarketinvest. pro e client.stockmarketinvest. pro).

    • octaviotrade. com);
    • stocklux. co);
    • fxsuit. eu);
    • libortc. com e client.libortc. com);
    • tradixas. com).
    • investoomatic. com)

      solutionmarkets. com);

      adv-investment. com e www2.adv-investment. com);

    • bitoptionfx. com);

      brokermajor-fx. com);

      weltrade. com);

      apptrader. com);

      beforexcapital. com).

      • accessfxtrade. com)
      • brightfinance. co);
      • toltechfx. com, www.cmcxxmarket. com e newtradersholdings. com).

..

  • for-tradersfx. com);
  • mibtrades. com);
  • iacademy.i o e url iacademy. io);
  • marketsfx. co);
  • .hbc-markets. com).
  • golden-cfd. com);
  • eutrade24. com);
  • nbgmarket. com);
  • imrtrader. com e .redfin.c apital).
  •  arbistar. com e app.arbistar. com)
  • tradesrun. com e relativa pagina client.trading-dashboard. co);
  • fxglobe. international);
  • berkshiresystem. com);
  • ascend-market. com);
  • 4fxluxus. com).
  • investfd. io, investfd. co e invest-fd. io/sign-in e invest-fd. io/finance);
  • it.cryptoengine.app);
  • fx-globalinvest. com e relativa pagina di registrazione client.fx-globalinvest. com)
  • globalinvestfx. com e relativa pagina di registrazione client.globalinvestfx. com);
  • fxleaderitalia. com).
  • 4ex7. net);
  • investactive. io, investactive. cc e relativa pagina status.investactive. cc);
  • elevate4x. net);
  • dbfxtrades. com);
  • ctxholdings. com).
  • brokermajor. com);
  • the-premium-brokers. net e relativa pagina  trader.secure.the-premium-brokers. net);
  • cfdnets.com e url marketscfd. net);
  • royaltyfinance. io);
  • ainvestments. com e ainvestments. biz).

Lista nera AMF al 20 dicembre 2019

arlington-invest. com
-arteko-finance. com
– fiducia-cpl. com
– gold-heritage. com
– jhf-consultant. com
– mon-cepage. com
– pf-gestion. com
– vinovest. fr
– whisky-prestige. com
– winecfm. com
– wine-of-excellence. com

– capitalpilots. com / Capital Pilots
– part-sgps. com / Part-Sgps
– princedeheidendorf.c om / Prince de Heidendorf Asset Management SIA

– moneyo. io
– stsroyal. com/fr

1000eclats. com

acm-conseils. com

arml-solution. com

atlantis-cpl. com

ce-corporate-advisors. com

cecp-advisors. com

cheptel. eu

financial-liquidity. com

franceconsultingvin. com

greenashpartners. com

groupement-pastoral. com

gv-invest. com

h2omarketsltd. com

laplateformedelor. com/home

munoa-invest. com

vin-epargne. fr

wines-selections.c om

Black List lista nera Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB

AMF avverte il pubblico di una tecnica di marketing aggressiva chiamata “locale caldaia”

Pubblicato il 6 settembre 2019

L’AMF avverte il pubblico di questa pratica fraudolenta che incoraggia gli investitori ad acquistare prodotti finanziari sulla base di piazzole di vendita non correlate al valore reale delle attività in questione e con la promessa di aumenti di prezzo estremamente elevati. L’AMF invita gli investitori al dettaglio a esercitare la massima vigilanza.

Il marketing delle caldaie è una pratica in base alla quale un’entità non autorizzata si presenta come una società di intermediazione o una società di gestione patrimoniale e contatta gli investitori, non sollecitati e spesso telefonicamente, per mostrare il potenziale di un’attività in cui detengono un interesse. Impiegando tattiche di vendita aggressive e promettenti alti rendimenti, l’obiettivo è incoraggiare le persone a investire nell’attività in questione e quindi consentire ai manipolatori di vendere le loro azioni a un prezzo elevato.

Questo tipo di frode, esistente da diversi anni, può riguardare società quotate in numerosi mercati europei e può rivolgersi a investitori al dettaglio in tutta Europa.

L’AMF indica che sono attualmente in corso raccomandazioni di acquisto sospette per le azioni quotate su Euronext Access, tra cui in particolare:

  • Media Lab (IT0005324105);
  • Arthur Maury (FR0013268067);
  • Progetta la tua casa (SE0007045380);
  • Gour Medical (FR0013371507);
  • Parx plastics (NL0012650535);
  • Italia Innovazioni (IT0005336521).

L’AMF dispone di informazioni che indicano che queste raccomandazioni di acquisto potrebbero essere basate su informazioni false o fuorvianti e / o eventualmente nascondere conflitti di interesse esistenti. Alcune di queste azioni potrebbero costituire reati.

Prima di analizzare i problemi di questa frode, è opportuno sottolineare che la stragrande maggioranza delle azioni coinvolte riguarda società i cui titoli sono quotati tramite il sistema di duplice fissazione. Questo vale per le azioni non molto liquide. Pertanto, a differenza della quotazione continua, in cui gli ordini sono abbinati a transazioni e prezzi determinati istantaneamente durante il giorno, con doppia correzione, ci sono solo due elenchi ogni giorno, al mattino alle 11.30 e al pomeriggio alle 16.30. Tra questi due elenchi, il libro degli ordini è pieno di ordini di acquisto e vendita e non vi è alcun preventivo che genera immediatamente un prezzo.

In termini concreti, come viene realizzato questo tipo di frode?


Il signor Schmidt è seduto tranquillamente a casa quando il suo telefono squilla. Quando lo raccoglie, uno sconosciuto con una voce piacevole si presenta come Peter Dorf, un impiegato di un broker noto nel paese e nella regione. Peter Dorf parla senza problemi e spiega al signor Schmidt che ha alcune informazioni molto interessanti da condividere con lui su una meravigliosa opportunità di investimento in borsa che deve essere colta al volo. Riguarda le quote di BIOMIAOU, una piccola ma finora poco nota azienda specializzata in alimenti per gatti contenenti super alimenti biologici che migliorano la salute e l’aspettativa di vita dei gatti. Il mercato degli alimenti per animali domestici è in forte espansione e ha informazioni affidabili sul fatto che questa società è già molto ambita dai giganti globali degli alimenti per animali domestici che si stanno preparando per fare un’offerta pubblica di acquisto nel prossimo futuro. In breve, secondo gli ultimi calcoli del broker, il prezzo delle azioni farà un balzo con un rendimento dal 20% al 30% praticamente garantito nei prossimi mesi! Il prezzo delle azioni BIOMIAOU ha già iniziato ad aumentare, aumentando del 5% nell’ultimo mese, dimostrando che le cose si stanno muovendo rapidamente e che Schmidt deve agire rapidamente se non vuole perdere l’occasione dell’anno! Peter Dorf propone quindi che Schmidt comprerà 1.000 azioni per cominciare. Schmidt lo ringrazia, gli dice che ci penserà e riattacca. La trappola è stata impostata! Dopo la chiamata, Schmidt dà un’occhiata a un sito Web finanziario e vede alcuni articoli piuttosto lusinghieri sulle prospettive di crescita di BIOMIAOU e un aumento dei prezzi e dei volumi negli ultimi mesi. Peter Dorf aveva detto la verità … Può quindi uccidere se non perde tempo! Peter Dorf chiama di nuovo il giorno successivo e convince il signor Schmidt che acquista immediatamente mille azioni, rallegrandosi per il profitto che sta per fare. Non c’è dubbio, la borsa è per le persone intelligenti!

Ciò che Peter Dorf non ha detto al signor Schmidt è che in realtà lavora per il signor Catseye che vuole vendere le sue azioni BIOMIAOU a un prezzo elevato! Peter Dorf riceve commissioni molto consistenti per agire come tout che aiuterà il signor Catseye a trovare acquirenti creduloni. Se BIOMIAOU esiste davvero, sarà spesso una società di copertura che può o meno avere attività reali e che non è certamente ambita da alcun gigante del settore. L’intera faccenda è ben congegnata nel marketing che, se convincerà abbastanza persone come Schmidt, aumenterà il prezzo e il volume delle azioni BIOMIAOU scambiate, convincendo così ancora più vittime ad acquistare le azioni.

Una volta che il prezzo e i volumi dell’azione BIOMIAOU sono aumentati abbastanza da consentire a Mr Catseye di vendere tutte le sue azioni a un prezzo molto elevato, Peter Dorf smette di effettuare le sue chiamate. E poiché nessuno sta acquistando il titolo BIOMIAOU, il suo prezzo e i volumi scambiati precipitano. Schmidt finisce con un gran numero di azioni acquistate a un prezzo elevato ma che ora hanno poco valore e non sono quasi più scambiate. È una vera truffa!

Il consiglio dell’AMF: non fidarti mai delle raccomandazioni o degli incentivi forniti da un operatore di marketing diretto al telefono. Se hai dei dubbi, devi sempre consultare un professionista certificato per fare il giusto investimento.

Lista nera – BlackList di siti pubblicata da AMF che propongono investimenti non autorizzati ( lista del Giugno 2019 )

– acm-patrimoine. com
– amazon-capital. uk
– azr-capital. com
– capital-bovin. com
– capital-cheptel. fr
– cavedor. com
– cave-france. com
– cheptelinvest.  com
– choices-invest. com
– ow-invest.c om
– dbs-minage. com
– dfir-kapital. com
– divinum-europe. com
– epargne-agricole. com
– fortis-prime. com
– francevinsconseils. com
– gaecdelabelangerie. com
– invest-partnercapital. com
– investissement.svbs-ltd. com
– io-capital. net
– lait-de-France. com
– lvm-capital. com
– meilleurscrus. com
-place-aux-vins. com
– rjlitten. com
– terium-gestion. com
– tradition-bovin. com
– tradition-london-clearing. com
– vacheinvestissement. com
– valorexe. com
– vegaswiss. com
– veritas-investissement. com
– vinpatrimoine. com
– wine-investments. com

Black List di siti che offrono di fare Forex trading pubblicati da AMF a Giugno 2019 

– black-trading. com / Black Trading Corp
– finaria-fx. com / Goldtech Media Services OÜ
– hispamarkets. com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group
– marketsbroker. com / Markets Broker
– pepperdyne. com / Blackstone Capital Limited
– swissmain. com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd
– tradeprocapitals. com / TradePro Capital Markets
– tradershome. com / Tradershome Ltd
– wisebanc. com / Orion Services EOOD

 

Broker truffa le cui recensioni potrete trovare ai link

Broker autorizzati che possono operare in Italia

Banche che possono regolarmente operare in Italia 

 

Fonti: AMFConsob

Approfondimenti sulle truffe trading online

L'Economia e la Finanza dalla parte del consumatore

74 commenti

  1. Vorrei avere notizie sulla società momentum global investment management limited iscrizione consob n. 1703 che dice di acvere assorbito la società ex GTCM e che avrebbero rimborsato le somme truffate

    1. Sono stato contattato da questa società che mi ha offerto a fronte di un versamento di 200 euro (???) un rimborso di 12 mila euro (wow) come “risarcimento” delle “truffe” che a loro dire avrebbe posto in essere GTCM. Peccato che la mia partecipazione alle operazioni di GTCM era talmente ridicola da non avere neppure perso la metà di quello che chiedono per poter soddisfare quello che definiscono “rimborso”!. Se non è truffa questa!!!!!

      1. Oggi hanno chiamato anche me, per la medesima operazione previa richiesta di un poste pay e carta di credito e il deposito cauzionale di 200€ per avviare la pratica di rimborso. E’ un’operazione da fare entro le 18.30 altrimenti salta tutto. Mi sa che dovrò rinunciare al rimborso. L’operatore, Patrick, dice che GTCM ha truffato gli investitori attraverso consulenti che dicevano di operare con un conto reale, ma in realtà si trattava di una demo. Mi è stata inviata copia del contratto scritto in un italiano pieno di errori nelle doppie che fa pietà.
        A fine contratto appare il nome di Carla Fiore direttore a capo di momentum global investment management limited di cui non si hanno tracce in rete.
        Diffidare e stare alla larga.

          1. ciao, sono stato contattato oggi da momentum. sono confuso e leggendo i vostri commenti vedo che non sono da solo. qualcuno vedo che ha fatto l’azione legale. se vado sulsito gtcm vedo che non si può operare

          2. E’ possibile dialogare o approfondire la cosa da chi saresti stato rimborsato ……per mezzo di chi ???
            posso saperlo a nome di tutti ?

    2. Sono stato contattato pure io . sembra che sappiano tutto riguardo alle mie perdite . Mi hanno mandato un scerensot della piattaforma con il mio nome con quattro volte la cifra che ho perso nel 2017 dicendomi che GTCM con i soldoi persi loro sono andati avanti con l accaun generando profitti che sono quelli visualizzati in copia . sarebbero tutti rimborsabili e in piu il 25% di interesse per anno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Che bello sarebbe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Ho aderito ad una offerta di trading on line dalla società PLUSBANKS.COM, inizio ad avere il dubbio di essere caduto in una truffa, qualcuno ha notizie su questa società? dalla loro pagina risulta una società operante in Belgio, Chaussée d’Ixelles 24 , 1050 Bruxelles, Broker sotto il controllo FSMA, questo viene riportato sulla loro pagina, spero di sbagliarmi, altrimenti addio soldi….

    1. In effetti la registrazione dovrebbe essere regolare, ora bisognerebbe controllare presso la FSMA belga se è veramente iscritta.

      Poi – eventualmente – iniziare le procedure del caso.
      Comunque sia, se ha fatto un versamento e non le risulta, per cautelarsi, vada dai carabinieri a fare una denuncia.

        1. Oggi la FSMA mi ha risposto, dicendomi che la Plusbanks.com non la conoscono, al numero di iscrizione a cui rimanda il sito è iscritta un’altra azienda regolarmente operante, perciò la conclusione è che sono caduto in trappola, purtroppo non vedrò mai più i miei soldi…..

          1. Risposta FSMA a Dubbi su Sito Tradingonline Plusbanks
            Caro Signore, Facciamo riferimento alla tua e-mail del 25 gennaio 2021 relativa a “PlusBanks” (www punto plusbanks punto com). www punto plusbanks punto com non è noto alla FSMA. Vediamo che si riferisce alla FSMA e finge di essere associato ad Active Capital BVBA. Active Capital BVBA è un broker belga regolamentato. Tuttavia, non siamo a conoscenza di alcun collegamento tra questa azienda e “plusbanks.com”. Il sito web ufficiale di questa azienda è activecapital.be/site_ac/. Le loro informazioni di contatto ufficiali sono le seguenti: Kapellei 24 B-2900 SCHOTEN cellulare: +32475 30 78 64 fax: +32 3 647 14 60 luc.colebunders chiocciola telenet.be info chiocciola activecapital.be Quando si parla di un altro sito web, si tratta di una forte indicazione di una frode “clonata”. In effetti, negli ultimi tempi ci sono stati molti furti di identità da parte di società autorizzate. In questa forma di frode, i truffatori assumono l’identità di una società autorizzata per dare ai consumatori l’impressione di avere l’autorizzazione per offrire loro servizi di investimento, mentre non è così. I servizi che offrono sono del tutto fraudolenti. In particolare, la FSMA ha recentemente osservato diversi casi di furto dell’identità di broker belgi da parte di truffatori di lingua inglese. I truffatori utilizzano i nomi degli intermediari inseriti nei registri della FSMA per far credere ai propri clienti di essere autorizzati dall’autorità di vigilanza belga. Maggiori informazioni al riguardo sul nostro sito web: fsma punto be/en/warnings/identity-theft-belgian-brokers-beware-fraud Inoltre, questo sito web mostra molte somiglianze con piattaforme di trading online fraudolente per le quali la FSMA ha ricevuto molti reclami negli ultimi mesi. La FSMA ha anche pubblicato un avvertimento al riguardo sul suo sito web. Queste piattaforme di trading cercano di suscitare la curiosità dei consumatori con promesse di rendimenti straordinari. In tal modo, queste piattaforme spesso agiscono in modo molto aggressivo. Inoltre, la FSMA non controlla alcuni di questi investimenti (ad esempio metalli preziosi o valute virtuali) o proibisce addirittura la commercializzazione di questi prodotti finanziari in Belgio (alcuni strumenti derivati come prodotti forex, CFD e opzioni binarie). Pertanto, queste offerte di investimento sono probabilmente frodi sugli investimenti chiare e semplici. La FSMA sconsiglia quindi vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta da questa azienda e di trasferire qualsiasi (più) denaro su qualsiasi numero di conto che potrebbe menzionare, anche se viene fatta una promessa di rimborso in cambio di un ultimo trasferimento di denaro (pagamento di una “tassa”, “tasse”, ..). Questa è in realtà una tecnica usata frequentemente dai truffatori per ottenere un ultimo pagamento dalle loro vittime. Se hai investito somme che non sei in grado di recuperare, ti consigliamo di sporgere denuncia alla Polizia locale o all’autorità giudiziaria competente. La FSMA non è tuttavia competente per recuperare le somme investite in frodi. Se hai effettuato pagamenti di recente, ti consigliamo anche di contattare la tua banca per vedere se è ancora possibile bloccare il trasferimento di denaro.

      1. Buona sera, vorrei info sulla Renaissance Invest Ltd (su Facebook compare come SuperPro). Non è iscritta alla Consob, ma nemmeno alla Cysec o Mifid credo. Siccome ho aperto da poco un conto con loro, vorrei sapere qualcosa in più x favore, grazie ed eventualmente cosa poter fare!

        1. Non facciamo consulenza finanziarie, come scritto nell’articolo se le società non sono iscritte presso la Consob ( o relative europee ) poi non ci sono garanzie.
          Noi le sconsigliamo a prescindere.

  3. Gent.mi, vorrei avere informazioni sul broker o piattaforma ACCADIANAMLTD, sono stato contattato tramite sms e ho dato il mio consenso per ricevere informazioni telefoniche, di conseguenza mi hanno proposto di investire su amazon con una quota minima di €200,00 con facili guadagni. sarà affidabile??? grazie.

  4. POSSO AVERE NOTIZIE DI FX24.one con swissmanagement corporation
    siccome sto investendo un discreta somma e vorrei essere trnquillo

      1. Anche io sto facendo con Fx24. One e non so come prelevare ancora ho 900 circa miei e vorrei ritirarli ma come fare la mia mail è elef1000@hotmail.it possiamo metterci d’accordo per recuperare. Grazie e a presto

  5. vorrei avere notizie su FX24 swiss Management Corporation
    siccome ho investito una discreta somma sarei contento se qualcuno ha notizie

    1. Fx24. One e fx. live con il 24 o senza e Swiss management sono tutti gli stessi, forse uno è il nome del sito o il nome della piattaforma ma si riferiscono allo stesso broker.

  6. Buongiorno, c’è qualcuno che ha investito in FxFinancepro (poi oscurata ho saputo) che ha poi nuovamente aperto con AgricoXQ (appena segnalata dalla Fma Austria)?
    Io ho perso tutto quello che ho investito, ho scoperto dopo che sono dei truffatori. Non sono riuscita a portare via parte dei soldi, anche se mi avevano detto che erano partiti i bonifici. L’attestazione del bonifico era su carta intestata Barclay…poi rilevatosi falsa, a detta del mio Direttore di Banca. Come agire? Non vi è possibilità di fare nulla?

  7. Salve, c e qualcuno che puo dare informazioni su Amicus Invest? ho investito con questa societa,e a quanto pare siano spariti nel nulla,Ha brutte recensioni e non riesco a contattarli.Sento odor di truffa.Cosa fare?

    1. Intanto fare una denuncia cautelativa presso i carabinieri/questura.

      Poi contattare un avvocato ( se si tratta di una cifra importante)
      Se invece si tratta di pochi euro, continuare a cercare, ma non le consigliamo di spendere migliaia di euro di avvocati per riavere un capitale di poche centinaia di euro, con il rischio che se è una truffa fatta da un paese straniero extraeuropeo non si viene a capo di nulla.

  8. Buongiorno, sono stata contattata da Momentum global investment, in quanto , cliente truffata da gtcm, mi hanno chiesto di versare € 200 come cauzione, poi sarò contattata da un avvocato esperto nel forex il quale procederà con le pratiche per la restituzione dei fondi versati a gtcm. Mi è stato detto che la Momentun Global investment ha acquisto la gtcm , ha vinto la causa e deve risarcire i clienti. Mi hanno anche mandato una videata del mio conto gtcm con il saldo del capitale che ho versato ed un contratto che mi sembra alquanto dubbio, firmato da Carla Fiore come direttore……………..mi sembra tutto molto dubbio, qualcuno ha informazioni più precise ???? Non so cosa fare, non vorrei essere truffata una seconda volta.

    1. Stessa identica cosa è stata proposta a me . stessa identica prassi il recupero tottale piu interessi 25% anno pensare che è stato 4 anni fa ……… se fosse vero recupero il doppio della cifra persa pagando loro il 16% ………………………sarebbe un affare .
      Di questa Momentum global investiment managment limited non si trova niente !!!!!
      AH …… telefonano sempre con numeri di telefoni strani addirittura utilizzano i numeri di aziende nel fare la chiamata ….se lo stesso numero lo richiami ….. o non e in linea o rispondono queste aziende che non centrano niente .

    2. Momentum global investiment limited n 62 queen street the rex biokling Londra
      E nell elenco dei Broker non regolamentati da CONSOB (N 1098)
      Elenco data 1 genn 2021

  9. scusate vorrei sapere di due broker che da molto tempo sono su internet se sono sicuri oppure la solita truffa.
    -“cripto investor”
    -“immediate advantage”
    GRAZIE

  10. Sono stato contattato da una certa Anna per conto di SEALTD.io che mi ha stalkerato per mesi poi mi passa una “esperta” che dice che i miei soldi sono spiccioli ma comunque li vuole … offendendomi e prendendomi per scemo … ovviamente ho capito che è una truffa ed andrò a denunciare tutto alla polizia postale ma stranamente non ho visto il loro nome nella lista nera … ho visto solo capitalcominvestment che mi aveva truffato prima e che ovviamente denuncerò , anche se lo so che rimaranno le mie denunce in un cassetto… lo scrivo qui perché è giusto che sappiate anche voi questi nomi e stiate attenti !

  11. Buongiorno,
    sono stato contattato qualche settimana fa da una (?) che mi ha proposto un versamento di 200 euro per occuparsi di un recupero di una somma che ho perso in una truffa con Glider Capiatl Limited. Ho fatto il versamento…ma la cosa mi sembra alquanto strana…Questa persona che si spaccia per consulente, agisce per conto di CAPITAL USAGE un broker (?) che utilizza la Piattaforma Meta 4, mi comunica che il n. di iscrizione alla FCA e’ 194986 …qualche d’uno mi puo’ dare della informazioni ?
    Vi saro’ molto grato

  12. Hanno contattato pure a me e io ho pagato 200€, adesso dopo 2 mesi mi arriva un documento che dice che sono pronti 17.000€ di risarcimento da rimborsare nel mio conto, sto aspettando adesso che mi contattino perché mi devono spiegare il metodo di rimborso. Ho paura che mi dicano di nuovo che devo versare più soldi per poter ricevere “i soldi” Evidentemente se mi chiedono più soldi dirò di no. Ho rischiato a dare i 200€ perché avevo perso molto su GTCM

    1. Penso che siamo entrambi sotto TRUFFA. ho fatto il versamento il 20 maggio scorso e mi hanno accreditato quasi subito 4000 euro e 217 euro di profitto per operazioni fatte da loro ( sicuramente fasulle) proprio l’altro giorno ho chiesto un prelievo di 300 euro e mi e’ stato detto che ci sono molte richieste per cui occorre un po di tempo ( non mi hanno detto quanto..pero’)…non so se hai notato che il sito di CAPITAL USAGE (s.e) non c’e’ piu’.
      Ora e’ Broc Prime. La mia referente dice di chiamarsi Sara Jordan , ti risulta ? Io per ora sto’ al gioco, cercando di carpire piu’ notizie possibili…poi vedremo il da farsi..

    2. Buon giorno, sono stata contattata anche io da una certa Valeria, ho versato i 200 €che mi hanno chiesto per avviare la pratica del rimborso. Dovrei firmare il contratto che non ho ancora fatto perché sono molto titubante. Sinceramente mi sento di non andare avanti perché credo sia una truffa. Ho chiesto come avviene il rimborso e mi ha detto che i soldi da rimborsare si possono vedere sulla piattaforma e poi in un secondo momento per poterli riavere li versano sul conto corrente e ha questo punto bisogna comunicare codice iban. Ma questa Valeria mi ha consigliato di aprire un conto con una banca con sede a Londra. Io ovviamente ho risposto di no. Leggendo i vari commenti sono sempre più convinta che sia una truffa. Sono stata stupida io a versare ieri i 200 € ora vorrei recuperarli ma credo sarà dura. Qualcuno può dirmi come fare??

    3. Fx24. One e fx. live con il 24 o senza e Swiss management sono tutti gli stessi, forse uno è il nome del sito o il nome della piattaforma ma si riferiscono allo stesso broker.

  13. Salve, qualcuno ha notizie se Neoomatic è un trade serio e sicuro ? qualcuno ha avuto esperienze con loro ?
    Io ho investito con loro e ora che ho chiuso il conto mi dicono che per avere il capitale maturato devo pagare prima, a loro le tasse del 26% che l’italia vuole .
    M tale tasse non le devo pagare io quando avrò il capitale acreditato in banca ?…
    e pagarle poi in italia in sede della dichiarazione annuale ?
    Se per favore qualcuno mi può rispondere anche a lorispira@libero.it

  14. Broker che mi hanno contattato e che sono certamente truffatori:
    BTX24 (hanno fatto sparire i miei soldi anche se avevo anche pagato le “tasse” per il prelievo)
    FX24 (ti impediscono di prelevare, manipolano lo storico operazioni simulando problemi del server, ma anche se usano questa scusa non risarciscono)
    William Partners (pretendono commissioni del 26% per prelevare denaro)
    Primeatrade (offrono una prova gratuita del terminale ma poi pretendono versamento di fondi reali e se rifiuti minacciano ritorsioni economiche)

  15. Attenzione a brocprime,sono gli stessi truffatori di capitalusage.com.Sara Martin sotto falso nome propone investimenti inesistenti.a loro interessano solo i soldi che l’ investitore mette sul conto e con quelli fuggono.

    1. A me mi hanno contattato più volte e vedendo il mio rifiuto sono stati maleducati nel rispondere, inoltre non hanno le autorizzazioni che dicono quindi li ho cancellati.

  16. Sono stato contattato da Primea Group GmbH. Non è tra le autorizzate CONSOB ma le recensioni su internet sono buone. Come regolarsi? Ci si può fidare?

  17. Buonasera
    Segnalo di essere stato contattato da tale Kuper sempre con la stessa modalità che leggo nei commenti di molti di voi cercando di convincermi a versare 200 euro per avviare la pratica di restituzione del 100% di capitale più il 25% per ogni anno passato per la truffa GTCM.
    Tale Kuper si spaccia per intermediario della
    Financial Planning (Wales) Ltd.

  18. europeanstock punto eu
    Insistenti. Qualcuno sa se sono affidabili? Non li vedo nella black list, ma con una ricerca sul.proprietario dominio vedo che ha cambiato più nomi negli ultimi anni

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