Lista Nera Blacklist Broker Truffa di Trading NON AUTORIZZATI CONSOB Aprile 2024

ATTENZIONE ALLE TRUFFE, purtroppo il fenomeno delle truffe online di Broker non autorizzati ad operare con il Trading Online in Italia ed in Europa è lunga e prima di iniziare ad inscriversi e fare qualsivoglia versamento di soldi in siti, bisogna informarsi, perchè una volta che si è stati truffati è anche molto difficile riprendere i soldi.

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A questo link trovate la lista dei Broker Autorizzati Consob operanti in Italia, mentre di seguito, liste provenienti dall’AMF, l’autorità francese parimenti alla Consob italiana.

Come funzionano le truffe finanziarie online

Le truffe finanziarie online possono avvenire in vari modi, ma condividono tutte un obiettivo comune: sottrarre denaro o dati personali agli utenti. Ecco alcuni dei tipi più comuni:

1. Phishing: Questo è uno dei metodi più comuni. Gli autori di queste truffe inviano email che sembrano provenire da istituti finanziari legittimi, cercando di convincere i destinatari a rivelare informazioni personali come numeri di carte di credito, password o PIN. A volte, queste email contengono link a siti web falsi che imitano quelli reali.
2. Truffe “avanzate con pagamento anticipato” (419): In questo tipo di truffa, le vittime ricevono un’offerta molto allettante, come la promessa di una grande somma di denaro in cambio di un piccolo pagamento anticipato. Questo pagamento può essere spiegato come una tassa di trasferimento, spese legali, o altro.
3. Pump and Dump: Queste truffe sono comuni nel mercato azionario e delle criptovalute. Gli autori comprano grandi quantità di un titolo a basso valore, quindi lo “pompano” o lo promuovono pesantemente (spesso con false informazioni) per attirare gli investitori e aumentarne il prezzo. Una volta che il prezzo è salito, i truffatori vendono (“dump”) le loro azioni a un prezzo elevato prima che il valore crolli.
4. Truffe Forex/Crypto: Queste truffe attirano le vittime con la promessa di enormi ritorni sull’investimento nel trading di valute estere (Forex) o criptovalute. Spesso, queste operazioni non sono regolamentate e possono usare software truccati per mostrare profitti fittizi.
5. Schemi Ponzi o di piramide: Queste truffe richiedono un investimento iniziale da parte degli utenti con la promessa di alti rendimenti. Tuttavia, questi rendimenti non sono generati da un investimento reale, ma piuttosto dall’ingresso di nuovi investitori. Quando non ci sono abbastanza nuovi investitori, lo schema crolla.

Per proteggerti dalle truffe finanziarie online, è importante:

1. Non fornire mai informazioni personali o finanziarie attraverso email o su siti web di cui non ti fidi.
2. Essere scettico verso offerte che sembrano troppo belle per essere vere.
3. Ricercare e verificare le credenziali di qualsiasi istituzione finanziaria o individuo prima di fare affari con loro.
4. Usare protezioni come l’autenticazione a due fattori quando è disponibile.
5. Segnalare eventuali sospetti di truffa alle autorità locali e/o all’ente che supervisiona le attività finanziarie nel tuo paese.

Come riconoscere una truffa finanziaria online

Riconoscere una truffa finanziaria online può essere difficile, ma ci sono alcuni segnali d’allarme che dovresti cercare:

1. Richieste di informazioni personali: Le organizzazioni finanziarie legittime non chiedono mai informazioni sensibili via email, messaggi o telefonate non richieste. Se ricevi una richiesta del genere, è molto probabile che si tratti di una truffa.
2. Offerte troppo belle per essere vere: Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Le truffe finanziarie spesso promettono rendimenti elevati con basso rischio. Ricorda che nel mondo degli investimenti, rendimenti elevati comportano quasi sempre un rischio elevato.
3. Pressioni per agire immediatamente: I truffatori spesso cercano di creare un senso di urgenza, sostenendo che devi agire subito per sfruttare un’offerta. Prenditi il tempo per fare le tue ricerche e non lasciare che la pressione influenzi le tue decisioni.
4. Mancanza di trasparenza: Se un’organizzazione o un individuo non è disposto a fornire dettagli su come funziona un investimento o su come viene generato il profitto, potrebbe trattarsi di una truffa. Un’azienda legittima sarà sempre trasparente sulle sue operazioni.
5. Richieste di pagamento anticipato: Se ti viene chiesto di pagare una somma in anticipo per ricevere un prestito, un premio o un altro tipo di vantaggio, è probabile che si tratti di una truffa.
6. Siti web non sicuri o di aspetto dilettantistico: Se il sito web di un’organizzazione sembra poco professionale, è pieno di errori di ortografia o grammaticali, o non utilizza una connessione sicura (https), potrebbe essere una bandiera rossa.
7. Comunicazioni non professionali: Le comunicazioni che contengono errori di ortografia o grammatica, o che usano un tono non professionale, possono indicare una truffa.
8. Richieste di pagamenti non convenzionali: Se ti viene chiesto di pagare con bonifico bancario, carte regalo, criptovalute o altri metodi di pagamento non convenzionali, si tratta probabilmente di una truffa.

Ricorda sempre di fare le tue ricerche prima di fare un investimento o di condividere le tue informazioni personali. Se hai dubbi, è meglio essere troppo prudente.

Broker non autorizzati Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è l’ente che regola il mercato finanziario in Italia. Ha il potere di sospendere o vietare la vendita di prodotti finanziari o servizi da parte di broker che non rispettano le leggi o le regole.

I broker non autorizzati dalla CONSOB possono essere considerati illegali e potrebbero rappresentare una truffa. Ecco alcuni modi per identificare un broker non autorizzato:

Non sono registrati presso la CONSOB o un’altra autorità di regolamentazione finanziaria riconosciuta: Puoi cercare il nome del broker sul sito web della CONSOB o su quello di un’altra autorità di regolamentazione per vedere se è registrato.

1. Promettono rendimenti straordinariamente elevati: Se un broker promette rendimenti che sembrano troppo belli per essere veri, probabilmente lo sono. Ricorda che investimenti con alti rendimenti implicano quasi sempre un alto rischio.
2. Pressioni per investire rapidamente: Un broker legittimo non ti metterà mai sotto pressione per fare un investimento. Se ti senti costretto a prendere una decisione rapidamente, è probabile che il broker non sia legittimo.
3. Manca di trasparenza: Un broker legittimo dovrebbe essere in grado di rispondere chiaramente a tutte le tue domande su come funzionano i loro prodotti e servizi. Se non riescono a spiegarti le cose o a fornire le informazioni che chiedi, potrebbe essere un segnale di allarme.
4. Comunicazioni non professionali: Se le comunicazioni del broker contengono errori grammaticali o di ortografia, o se utilizzano un tono non professionale, potrebbe essere un segnale di allarme.

Se sospetti che un broker possa essere non autorizzato, dovresti segnalarlo alla CONSOB o ad un’altra autorità di regolamentazione finanziaria. Ricorda che è sempre meglio essere troppo prudenti quando si tratta di investimenti e di proteggere le tue informazioni personali.

Che differenza c’è tra un Broker iscritto e un Broker non iscritto alla Commissione nazionale società di borsa (Consob) 

Si possono iscrivere solo Broker e società che offrono servizi trading che abbiamo passato severi esami di idoneità, ai quali vi rimanderemo in un altro articolo.

La legge italiana, tramite accordi internazionali con le altre autorità di Borsa delle nazioni che fanno parte dell’Unione Europea, ritiene affidabili solo siti che sono iscritti presso le locali Consob, in quanto tutti questi organi di vigilanza nazionale, hanno gli stessi identici parametri per valutare quale è un Broker autorizzato e quale no.

In pratica, se un sito di Broker tedesco è iscritto presso la locale autorità di borsa tedesca, può operare anche in Italia e così è per le banche italiane che offrono un conto di Trading online. Se abito a Parigi, per esempio, posso iscrivermi a Fineco o ad un’altra banca italiana ed iniziare a fare trading online da Parigi, perchè Fineco è  una banca iscritta ed autorizzata dalla Consob italiana. Se vuoi sapere di più sulle Truffe su Criptovalute vai QUI.

Migliori Broker per fare Trading Online regolamentati CONSOB 2024

Elenco dei Migliori Broker per fare Trading Online in base ai parametri di affidabilità, assistenza, facilità e costi di gestione e regolarmente iscritti alla CONSOB o altre autorità europee equivalenti.

	Nome	Affidabilità	Assistenza	Facilità d'uso	Costi
1	Fineco	10	10	10	7,5
2	eToro	8	8,5	10	10
3	Interactive Brokers*	9	6	5	10
4	De Giro	7	7	8	8,5
5	Banca Sella Conto Trading	9	8	8	8
6	Trading Bancoposta SERVIZIO SOSPESO NEL 2021	--	--	--	--
7	Smart Trading BPER	10	7	7	7,5
8	Trading con Intesa Sanpaolo	10	8	8	7,5
9	Robinhood *	9	5	6	9
10	Webank	7	7	8	7
11	ActiveTrades	8	7	7	9
12	Plus500	6	6	8	8
13	Trading Unicredit	8	7,5	6	6

 

Ultima lista nera broker non autorizzati Consob  ( ulteriori link in fondo all’articolo )

Consob ha ordinato l’oscuramento di  nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

– “Tcrinvest” (sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net);

– “Interactive” (sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com);

– “Capitalwealthmanagement.co” (sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co);

– “BGB Partners” (sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm);-

– “FDXCrypto” (sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io).- Tcrinvest tramite il sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net (delibera n. 23017 del 20 febbraio 2024);

– Interactive tramite il sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com (delibera n. 23021 del 20 febbraio 2024);

– Capitalwealthmanagement.co tramite il sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co (delibera n. 23019 del 20 febbraio 2024);

– BGB Partners tramite il sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm (delibera n. 23020 del 20 febbraio 2024);

– FDXCrypto tramite il sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io (delibera n. 23018 del 20 febbraio 2024).

Giklo (https://giklo.com);
Investmentcex (https://investmentcex.com);
Capital Fund Assets (https://capitalfundassets.com);
Wealthful (https://wealthful.org);
Coinbaseie (email: martinharvey@coinbaseie.com, anthonycollins@coinbaseie.com), clone di società autorizzata;
Immediate Matrix, clone di società autorizzata;
Lendable Loans Finance Ltd (ukloanteam.co@gmail.com, directlenders0_at_gmail_com_7chsnghgq60321_efe32335@icloud.com, financeserviceukteam@gmail.com, loanservicesinuk@gmail.com, loan-approved–by-uk-lenders@googlegroups.com, loanhelpline72@gmail.com, loanhelpline722gmailcom@googlegroups.com, laonteam26@gmail.com), clone di società autorizzata);
Trade.p (www.globalassetltd.co.uk);
Barnes And Hale Law Group (www.barnesandhalelg.com);
Sunrise Smith Capital Partners (www.sunrisesmithcapital.com);
Vc Spectra (www.vcspectra.io);
Pstock Trading (www.pstocktrading.co.uk);
Ares Capital (www.ares-capital.co.uk);
Hirox / Hirox.Uk (www.hirox.uk);
Chester Financials Ltd (www.chesterfinancials.uk);
Bull Invest (www.bullinvest.trade);
Exmarkets (www.exmarkets.com);
Exmarkets (www.exmarkets.com);
Aptos Finance (www.aptosfinance.co.uk);
Fxverifiedtrades (https://www.fxverifiedtrades.com);
Wealth Wayzhub Limited (https://wealthwayzhub.com);
Max Exchange (https://max-xchange.com);
Expertfxmegatrade (https://expertfxmegatrade.com);
Profit-flex.world (https://profit-flex.world);
Epic Trades (www.epictrades.uk);
Lost Coins Capital / Lcc (www.lostcoinscapital.com);
Condorcapitalmarkets.ltd (https://condorcapitalmarkets.ltd), clone di società autorizzata;
Capital Debt Financing (https://capitaldebtfinancing.com/, https://propertiesarlington.com/dirr/financing/Financing.htm), clone di società autorizzata;
Activefinancial.trade (https://activefinancial.trade), clone di società autorizzata;
IB Platform / Ibplatform.info / Ib-platform.info / Ibplatform.co (https://ibplatform.info/, https://ib-platform.info/, https://ibplatform.co), clone di società autorizzata;
Investor First Trade / Investorfirst.trade (https://www.investorfirst.trade);
Finalto Ltd / Finaltoltd.com (https://finaltoltd.com/, https://client.finaltoltd.com/auth/login);
Lakefield International Limited (www.lakefieldinternational.com);
Stopmydebt.co.uk (www.stopmydebt.co.uk);
Remitano (https://remitano.com/home/gb);
Axcopinvest / Axcopinvest.com (www.axcopinvest.com);
Success Vests / Successvests.com (www.successvests.com);
Lewis & Roberts Consulting Group Llp (www.lewisrobertsconsultinggrp.com);
Candle Trade (www.candletrade.win);
Blacktower Financial Management Group / Blacktowerfmg-cfd.com (https://blacktowerfmg-cfd.com), clone di società autorizzata;
Digi Trades (www. digitrades.uk);
Valuegain.uk (www.valuegain.uk);
Hellinc Reality (https://www.hellincrealty.com);
Fxwealth.co.uk (https://fxwealth.co.uk);
Aepex Financial (https://aepex.co.uk);
Segment Capital Llp (www.segmentcapllp.com);
Gitainvestments.Uk (www.gitainvestments.uk);
Row Trade Forex (www.rowtradesfx.com);
Safeassets-Trade / Safeassets.trade (https://safeassets.trade);
Platinum Stock Trade / Platinumstocktrade (https://platinumstocktrade.com);
Forumfinance.site (https://forumfinance.site);
Alquity Trade / Alquitytrade (https://alquitytrade.com);
Sub-Xchange (https://sub-xchange.com);
Premium Global Hub (https://premiumglobalhub.org);
Profit-Crunch.com (www.profit-crunch.com);
Globalpower.ltd (www.globalpower.ltd);
Bice Capital (https://bicecapitalltd.info);
Rocketminning (https://rocketminning.com);
Eartholeumvest (https://eartholeumvest.com);
Cryplate (https://cryplate.com).
Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:
Pionex (https://www.pionex.com);
Ai2trade Ltd (https://ai2trade.com);
Redk1te (https://redk1te.com);
Crypto Planet (https://cryplanet.com);
Empire Fx (https://www.empirefx.io);
Freedom Capital (https://www.fclatam.com, https://freedomcapitalfx.com);
Futuretrade Ltd (https://futuretrade.ltd);
Gestion Du Patrimoine (https://gestiondupatrimoine.net);
Kudos Capital Management (https://www.kudoscm.com);
Financemaxwell (https://www.tradingmaxwell.com);
Parkfincorp (https://parkfincorp.com);
Sam Star Capital (https://samstarcapital.com);
Solid Trade (https://solidtrade.org);
Inition Solutions Llc (https://trenixo.com);
Xcgin (https://xcgin.com);
Cfd Crypto Trade Club (http:/cfd.cryptotradeclub.ltd);
10xoptions (https://10xoptionglobal.com);
Acer Finance (https://acerfinance.pro);
Beaumont (https://my.beaumont.com);
Bridgerock (https://bridgerock.ai);
Capital Wealth Management (https://www.capitalwealthmanagement.co).
Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Onlinewindows Llc / Swiss Vests (https://www.swiss-vests.com);
Moon Star (https://www.moon-star.io);
Luminetrade (https://www.luminetrade.com);
Online Cloud LTD (https://capitalgates.io);
Verify-Markets (https://verify-markets.com).
Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/);
Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com, https://bit-indexai.com, https://the-bitcoin360-ai.com, https://bitcoin-360-ai.org);
Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app, https://bitcoin-bot-pro.com);
Biticodes (https://biticodes.com, https://the-biticodes.com, https://biticodes-app.com) ;
Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com, https://bitindexprime.org, https://bitindexprime.com, https://bit-indexprime.app, https://bit-indexprime.com, https://thebitindex-prime-app.com, https://thebitindex-prime.com);
Bitiq (https://bitiq.app, https://bit-iq.co, https://bitiq.org, https://bitqt-app.net, https://bitiq.live, https://bitiqapp.com) ;
Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com);
Granimator (http://granimator.live);
Immediate Connect (https://immediateconnect.net, https://immediate-connect.app); https://immediateconnect.ai);
Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com, https://immediate-momentum.io);
Markets trends education (https://markettrends.education);
Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com, https://oil-profit.app);
Professor Pips (https://professorpips.academy);
Promarket (https://promarket.academy);
Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com);
Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app);
University4traders (https://university4traders.com);
Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai);
Direct-Traders (https://direct-traders.com).
Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

Immediate Bitwave (www.immediate-bitwave.com, www.immediate-bitcoin.com);
Delta-stock (delta-stock.com);
Gx / Js Group Gx (www.m.jsgroup-gx.net, www.jsgroup-gx.com);
Mytrademate (www.mytrademate.com);
Tradeopol (www.tradeopol.com);
Onenfx (www.onenfx.com);
Quantum Edge (www.asorstan.website, www.tionver.website);
Xpromarket (www.xpromarket.net).
Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

Immediate Matrix.
Segnalata dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://fx-lmaxinternational.com.
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Dynasty for Cryptos, clone di società autorizzata;
Swiss Financial Insurance Gmbh;
Orbonex (www.orbonex.com);
Nardine Capitals (www.nardine-capitals.com).
Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Universalmarkethub / Universal Market Hub (www.universalmarkethub.live);
Saxton International (www.saxtonint.com);
Rapidfxcrypto (www.rapidfxcrypto.com);
Hyperfund / Hypertech / Hypernation / Hyperverse (www.thehyperverse.net);
Globalfxp (www.globalfxp.pro);
Fx6 (fx6.xyz);
Ltg Gold Rock (www.ltggoldrock.com);
Futuneacademyfx (www.futuneacademyfx.com);
Velocity Trade Fx (www.velocitytradefx.com);
Super Crypto Capital (www.supercryptocapital.io);
C4U Capital (www.c4ucapital.com);
Blast Drop Mrkt (www.blastdropmrkt.com);
Bitcoin 365 (www.bitcoin-365.com);
Alterspots (www.alterspots.com).
Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Geminix (https://geminix.app);
Blockfusion Ventures (https://blockfusionventures.com);
Stexcoin (https://h5.stexcoin.com);
Tgl (https://tgl.net);
Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
Ztk (https://www.ztkzzt.vip);
Call4trade (https://www.call4trade.com);
Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
Simple Trade Cryptos (https://simpletradecryptos.com);
Simplewealthfx (https://simplewealthfx.com);
Smtcap.com (https://www.smtcap.com);
Dbg Markets (https://m.dbg-coltdfx.cc/, https://pc.dbg-coltdfx.cc);
Beglobalfund (https://beglobalfund.com);
Mzbit / Any / Anycoin (www.trans.topfin-ex.com);
Forex-Crypto (https://tradeforex-crypto.com);
Aksel Invest (www.akselinvest.pro);
Gold Cryptocurrency Trading Platform (https://goldze.com, https://m.goldze.com,
https://dmgzj.com);
Altercoin (https://alter-coin.net);
Okt (https://www.oktexpro.com);
Abacus-coin.com (https://www.abacus-coin.com, https://web.abacus-coin.com).
Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Global Trading Earners / P240 Ltd (https://globaltradingearners.com).
Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia

Bql Management / B.Q.L. Management (https://bql-management.com), clone di società autorizzata;
Nolan Velden Brent (www.nolanveldenbrent.net);
Maxupfx (www.maxupfx.com);
Bitflare (www.bitflare.co.uk);
Ascend-Traders (www.ascend-traders.com);
Eclipse Trading Online (https://www.eclipsetrading.online);
Nova Merge Cap (www.novamergecap.com);
Alpha Investment Broker (www.alphainvestmentbroker.com);
Dams Guard Capital (www.damsguardcapital.org);
Sbs Crypto (www.sbscrypto.eu);
Flexi Group (https://flexigroupltdtrade.com), clone di società autorizzata;
Up Markets (www.up-markets.com);
Cryptonexapp (www.cryptonex-app.com);
Dextertrades (www.dextertrades.com);
Quantum AI (https://woldeser.com);
https://www.crcclimited.com, clone di società autorizzata;
Safe Trades 24 Options Fx (www.safetrades24optionsfx.com);
Axicp.Co (www.axicp.co);
Cryptbitminer (www.cryptbitminer.com);
Digital Century (www.digital-century.co);
Varianstarwood (www.varianstarwood.com);
Cfs-Client Investor Portal (www.cfs-client.com);
Cte Capital (www.cte-cap.com);
Beat Group Market (www.beatgroupmarket.com);
Immediate Vortex (www.immediatevortex.com);
4Xai (www.4xai.net);
Tradervesta (www.tradervesta.com);
Bitpalmer (www.bitpalmer.com);
Intrafund (www.intrafund.com);
Tigcap (www.tigcap.io, wwwmtigcap.com);
Octaloptions (www.octaloption.com);
Ascend Traders (www.ascendtraders.com);
Mcgibbs Investment Consultant (mcgibbsconsulting.com);
Mcgibbs Investment Consultant (www.mcgibbsconsulting.com);
Xaindex (https://xaindex.ai).
Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Global Standard Capital (www.globalstandardcapital.com);
www.wocomfx.com, clone di società autorizzata;
https://bitextec.com, https://bovexchange.com, https://bov-ex.com, https://vbn34gren343.xyz, https://fdgh67ifghw4.xyz, https://bitiiiiiii.cc, https://exv2demo.oss-accelerate.aliyuncs.com, clone di società autorizzata, clone di società autorizzata;
https://statiay.oss-accelerate.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2.oss-acc.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2-ds-2008.oss-acc.aliyuncs.com, https://ctongstock.com and https://outpacein.xyz, clone di società autorizzata;
https://bitoptiver.com, https://bitoptiver.org, http://bit-optiver.com, http://bit-optiver.org, https://bitoptdl.com, https://bitopt-ex.com, https://optiverex.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Capital Direct Sp. z o.o.;
Bon Belweder Sp. z o.o..
Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

Wave Makers Ltd (Binarycent), (https://www.binarycent.app).
Immediate Connect / Mts Advertise Ou (https://immediateedge.cloud/es);
Immediate Coraldex (https://theimmediatecoraldex.com/es);
Immediate Enigma (https://immediate-enigma-app.com/es, https://the-immediate-enigma.com/es);
Immediate Eurax (https://immediateeurax.net/es, https://immediateeurax24.com/es, https://immediateeurax360.com/es, https://immediateeurax.ai/es, https://immediateeurax.co/es, https://immediateeuraxai.com/es);
Immediate Matrix (https://immediatematrixapp.com/es, https://immediate-matrix-app.com/es);
Omegrapro (https://omegapro.in);
Profit Edge (https://profitedge.online);
Profit Edge (https://profitedge.org);
Royal Fx Bank / Bank Associates (https://royalfxbank.com);
Stargaze Capital (https://www.stargazecapital.co);
Acy Securities (https://acy.com).
Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

Bigco Global / Bigcoin Technology Limited (https://www.bigcoin.uk);

Eelveticore (www.helveticore.capital);
Fit Freedom Investments, Inc. ( https://freedominvestment.us, https://freedominvestment.de);
Bitget / Bg Limited ( https://bitget.com);

Digitalbase (https://digitalbase-web.com);

Auroxtrade (www.auroxtrade.net);

Noam Finanzen (www.noam-finanzen.com);

Bitcoin Bank Breaker ( www.bitcoinbankbreaker.com);

Altrix Edge (https://altrix-edge.com);

Kantonvest / Online Windows Llc ( https://kantonvest.com);

Axsio (www.axio.co);

Nxs Fund (www.nxsfund.com);

De-Finanz (https://www.de-finanz.de);

Edgesolution (www.edgesolution.io; trade.edgesolution.info);

Clifford and Mueller ( www.cliffordandmueller.eu);

Bennedict & CC Limited ( www.bennedict.uk);

Double Capitals / Nordhitech Ltd (https://doublecapitals.com);

Finnexbot / Finex Capital M Llp (www.finnexbot.com);

Solobit (https://solobit.co);

Contiflex Ventures ( https://www.contiflexv.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com);

Etorox (https://www.etorox-ex.com);
M.B.F. Management Limited (https://mbf-limited.com/en);

Ace Market 365 (https://acemarket365.com);

Bulkxcoin Limited (www.bulkxcoin.com);

Market Access Solutions Limited Llc (https://maslgroup.info).

– “Marketsac” (sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd);

– “FCapital24” (sito https://fcapital24.de);

– “FX Future Trading” (sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com);

– “UfinaCapital” (sito internet https://ufinacapital.cc);

– “Mercantiles” (sito internet www.mercantiles.org);

– “Optimal Yield Limited” (sito internet www.optimalyieldltds.com).

– “Marketsac” sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd (delibera n. 22995 del 7 febbraio 2024);

– “FCapital24” sito https://fcapital24.de (delibera n. 22997 del 7 febbraio 2024);

– “FX Future Trading” sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com (delibera n. 22998 del 7 febbraio 2024);

– “UfinaCapital” sito internet https://ufinacapital.cc (delibera n. 22996 del 7 febbraio 2024);

– “Mercantiles” sito internet www.mercantiles.org (delibera n. 22999 del 7 febbraio 2024);

– “Optimal Yield Limited” sito internet www.optimalyieldltds.com (delibera n. 23000 del 7 febbraio 2024);

Blackrock Fx Pro (www.brfxpro.com);
Avatradingpro (www.avatradingpro.com);
Ip Gate Trade (https://ipgatetrade.pro);
Crystals-Miners.com / Crystals-Miners (www.crystals-miners.com);
Nacixtrade (www.nacixtrade.com);
Swift-Mining (www.swift-mining.com, www.swifts-mining.com);
Tradecapital Axis (www.tradecapitalaxis.com);
Finnexbot / Finnexbot.com (https://finnexbot.com), clone di società autorizzata;
Swift Coin Trades / Swiftcointrades.com (https://swiftcointrades.com);
Boi.eu.com (email: alex.ryan@boi.eu.com), clone di società autorizzata;
Jrothschild.org (https://jrothschild.org) clone di società autorizzata;
Primuscapitalltd.com (https://www.primuscapitalltd.com), clone di società autorizzata;
Meta-D-Btc Trade / Metadbtctrade.com (https://metadbtctrade.com);
Green Crypto Trades (ttps://greencryptotrades.net);
Finiex Capital (https://finiexcapital.com);
Crypto Vision Limited (https://cryptovisions.org);
Conscious Crypto (www.consciouscrypt.com);
Boeing Financial Management Limited (www.boeingltd.org);
Mbf-limited.com (www.mbf-limited.com);
Tonpex (https://tonpex.com);
Bi-Finance.tech / Bi-Finance (https://bi-finance.tech);
Bitfxmakestrade / Bitx Fx Trade Market (https://bxtrademakes.online);
Wisefex Invest (https://wisefexs-invest.com);
Wittyfx Limited (https://wittyfx.com);
Challenge Crushers (https://thechallengecrushers.com);
Apex Managements (www.apexmanagements.com);
Capitaltrustlimited.net (www.capitaltrustlimited.net);
Horizon Am (www.hassetm.com);
Crypto Earnes Trade (www.cryptoearnestrade.com),
Madexu Trade Mt5 (www.madexulan.com);
UK Radiant Global Forex / Ramadanfx.com (www.ramadanfx.com);
Deoasis Limited (www.deoasisfx.com, www.deoasisfx.net);
Texttforex (www.texttco.com);
Xcy Global Ltd (www.xcyltd.com);
Aden Markets Doo / Adenfxltd.com (www.adenfxltd.com);
Cryptoversefxtrade (www.cryptoversefxtrades.com);
Ione Support Uk Lender (email: ioanspprteam@gmail.com), clone di società autorizzata;
Hf Invest / Hedgefunds.website / Hfinvest.net (https://hedgefunds.website/, https://hfinvest.net);
Samstar Capital / Samstarcapital.com (https://samstarcapital.com), clone di società autorizzata;
First Capitals / Firstcapitals.com (https://firstcapitals.com), clone di società autorizzata;
Extron Exchange (www.extron-exchange.ltd);
Trusted Coinmining (www.trusted-coinminingltd.com);
Crypto Miners Limited (www.cryptominers.ltd);
Bradley Woods & Associates Llc (www.bradleywoodsandassociatesllc.com);
Alphatrade Pro (www.alphatradeproltd.com);
World-deluxeinvest.net (https://world-deluxeinvest.net);
Deluxe Capital / Deluxecapital.org (https://www.deluxecapital.org);
Ram Global Mine (www.ramglobalmine.com);
Xm Market Limited (www.xmmarketlimited.com);
Neoquids (www.neoquids.com);
Intrest Exchange (www.intrestexchange.com);
Gfx Profit Home (www.gfxprofithome.com);
Amde Forex (www.randomforex.com);
Iforex Option24 (www.iforexoption24.com);
Onward Trade Option (www.onwardtradeoptions.com);
Earn Wealth Fx (https://earnwealthfx.com);
Tradeinitiate (https://tradeinitiate.com);
Online Financial Loans / 98765xxx.com (www.98765xxx.com);
Tfl-Ldn / Tfl-Ldn.co.uk (https://www.tfl-ldn.co.uk), clone di società autorizzata;
Brown & Andrews / Brownandandrews.com (https://www.brownandandrews.com), clone di società autorizzata;
Loans Avenue / Loansavenue.uk (https://loansavenue.uk), clone di società autorizzata;
Smart Direct Broker (https://sdbroker.org), clone di società autorizzata;
Investing Capitals / Investing-capitals.com (https://investing-capitals.com), clone di società autorizzata;
Capital Financial Partners Ltd / Cfpartnerltd.com (https://cfpartnerltd.com), clone di società autorizzata;
Interactive Brokers / Polar Capital (email: jan.ahmetov@inertiafinance.world) clone di società autorizzata;
Arvato Energy (https://www.arvatoenergy.trade) clone di società autorizzata;
Quickline (https://www.quickline.club/, https://www.loansforyou.shop);
Leverage Six / Leveragesix.com (https://leveragesix.com);
Pfh Markets Ltd (www.pfhmarkets.com);
Mckenzie Frey Capital Partners (www.mckenziefreycapital.com);
Online Trader (www.franklintempletoninvestment.com, www.coinfxin.com, https://metverse.co.com/, www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com, www.huttencfxltd.com, www.bit-fxoptions.com, www.bittko.com, www.gomafx.com, www.calpitalplusfx.com, www.swiftfxtradepro.com);
Smart Ledger Option (https://smartledgeroption.com);
Expidsignals Trade (https://bitwealthx.com);
Ultra Earn Max Plus (https://ultraemaxplus.com);
Desxtrade (https://desxtrade.com/en);
Xenonpips Trade (https://xenonpips.com);
Credence Spot (https://credencespot.com);
Cap Group Finance (www. capgroupfinance.app);
Riacapital.pro (https://riacapital.pro/, https://riacapital.trade), clone di società autorizzata;
Accident-Support.co.uk (https://accident-support.co.uk), clone di società autorizzata.
Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

Coin Wealth (www.coin-wealth.io);
Leveragesix (www.leveragesix.com);
Primeltd Inc (www.primeltdinc.com);
Redburn Ltd (www.redburn.ltd);
Solution-FX (www.solution-fx.com);
Cadfira (www.cadfira.com);
Aegis Corporate Financial Services Limited (www.aegisfinancialservicesltd.com).
Segnalati dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Aaatradecn / Maximus Global Markets Ltd (https://aaatradecn.co);
Aksel Invest Pro (https://akselinvest.pro);
Bdm Investments (https://www.bdm-investments.uk);
Brokerone Ltd (https://brokeroneltd.com);
Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
Capital Gates / Online Cloud Ltd (https://capitalgates.io);
Cfd Platinum (https://www.cfd-platinum.com);
Crown Energy (https://www.crownenergyinvestment.com);
Crypto Heroes Trade (https://cryptoheroestrade.cc);
Evallvellc (https://evallvellc.com);
Finflow X (https://finflow-x.co);
Flow Trade 24 (Europe) Ltd (https://flowtrade24.com);
https://ftmartzone;
Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
Imperial Trade (https://imperialtrade.net);
Mira Investments Limited (https://mirainvestments.ltd);
Nexo Trades (https://nexotrades.com);
Omers Finance (https://omersfinance.ltd);
One Trade Pro (https://ontradepro.com);
Premiumtrade247 Ltd (https://premiumtrade247.com);
Profinancetrade Ltd (https://profinancetrade.com);
Safecap / Safecaps / Aegion Group Ltd (https://www.safecap.io, https://www.safecaps.io);
Sinvara Llc (https://www.nordequity.com);
Sure Fx Nation (https://successfulmarktplatform.com);
Tigcap /Tig Capital (https://tigcap.com, https://tigcap.io);
Tr.Pro / Tipranks.Pro Ltd (https://tipranks.pro)
Up-Townfinance Ltd (https://uptowns-finance.com);
Xtream Markets Ltd (https://www.xtreamforex.com).
Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

Bullishest (www.bullishest.com).
Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

Albany Creek Investment Services Limited (https://acisl.com), clone di società autorizzata;
https://brightfngphk.com (clone di società autorizzata);
Easy New Forex (www.easynewfx.com), clone di società autorizzata;
Gsg International Limited / Gsg Forex (www.forexgsg.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

Illiar Sa;
Pre-Market Ipo (www.premarketipo.com);
Btc-analytics (https://btc-analytics.com);
Swiss Credit Savings (https://swisscreditsavings.net);
Trading Hive Ltd (https://tradinghive.ch);
Art Auraa (www.artauraa.com);
Avalor Finance (www.avalor-finance.com);
Zinsfox (https://zinsfox.com), clone di società autorizzata;
Swiss Alpinum (www.swissalpinum.com);
Zurich Private Bank (www.zpbonline.ltd);
Krypto-Rec (https://www.krypto-rec.com).
Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan – (Fsa) – Giappone:

Tomorrow Technologies Ltd;
Rayz Liquidity Corp;
Axitrader Limited.
Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://skilling.global;
https://cmtradingedge.com/site/-lang=en.htm#/.
Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Investing New Zealand (https://investing-nz.com);
Get Paid by Fixed Rate (www.gpbfr.com);
Fx Fortune Bitmart (www.fxfortunebitmart.com);
Altera Global Limited (www.altera-global.com).
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Alpha Alliance Inc. (https://www.alphaalliance.ca);
Redburn Ltd (http://www.redburn.ltd);
Coinglass Trade (www.coinglass-trade.com);
Sparklx (www.sparklx.net);
Meta Pulse Securities (www.metapulse-securities.com);
Uniglobal (www.uniglobalgroup.co);
Cadfira (www.cadfira.com);
Dalsson Tg / Dalsson Trust Group (www.dalssontg.com);
Btc Bank Canada (www.btcbcanada.network, www.btc-bankcanada.com, www.btcbankcanada.com);
Venus4T (www.venus4t.com);
Hedges Trade (www.hedgestrade.com);
Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
Cryptomaxitrade (www.cryptomaxitrade.com);
Btcex.Icu (www.btcex.icu);
Adogeuk Aka Aras Groups (www.arasgroups.com);
Afexeu (www.afexeu.ltd, www.afexeu.com).

• Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:
  • Swiftcapitalfx (www. swiftcapitalfx. .com);
  • Wavecapitalfx (www.wavecapitalfx  .com);
  • www.springfxportfolio.com;
  • Bitvestfx (www.bitvestfx. .com);
  • Official Options Fx (www.officialoptiosfx. .com);
  • Gross Fx Miner (https://grossfx-miner  .com);
  • Vertex Market (https://vertexmarket. .net);
  • Liegeropts (https://liegeropts. .com);
  • Zaap Trading Ltd (https://zaaptradingsltd. .com);
  • Livotrade (https://livotrade. .com);
  • Best Signal Trade (https://bestsignaltrade. .com);
  • Bit Trade Ix/Bittradeix (https://www.bittradeix. .com);
  • Stradstone / App.stradstone.com (https://app.stradstone. .com);
  • Options-deskltd.com (https://options-deskltd. .com), clone di società autorizzata;
  • Infinity Invest (https://infinityinvest. .biz), clone di società autorizzata
  • Deluxe Asset Investment (https://deluxe-assets. .com);
  • Skytrustfxt (www.skytrustfxt. .com);
  • Xionlead / Xion Lead (https://xionlead. .com);
  • Pip Asset Management Ltd (www.pipsasset. .com);
  • Vayekrav.org (https://vayekrav. .org);
  • Aether Energy / Athenergy.ltd (www.athenergy. .ltd), clone di società autorizzata;
  • Finanfne.com, clone di società autorizzata;
  • Bvg Vest (www.bvgvest. .com);
  • Brims Forte (www.brims-forte. .net);
  • Cash Invest (www.cashappinvest-us-uk. .com);
  • Abdland (www.abdland. .xyz);
  • Agrominechain (www.agrominechain. .com);
  • Accord Digital (www.accord-digital. .biz);
  • Passive Flow (www.passive-flow. .ltd);
  • Vixcoin (www.vixcoin.  org);
  • Ultra-Budget (www.ultra-budget. .ltd);
  • Upstoxbroker (www.upstoxbroker. .com);
  • Trio-Assets (www.trio-assets. .com);
  • Trade-Station Investments Ltd / Trade-assets.org (www.trade-assets. .org);
  • Tradeswiftpro (www.tradeswiftpro. .com);
  • Totalpower.ltd (www.totalpower. .ltd);
  • Harvardfx / Harvardfx-trading.com (www.harvardfx-trading. .com);
  • Pac Invest (www.pac-invest. .co);
  • Grosschain Wealth (www.grosschainwealth. .com);
  • Green Capitall (www.greencapitall. .com);
  • Unt Forex Trade (www.untforextrade. .com);
  • Whitaker Fx Pro (www.whitakerfxpro. .com);
  • Mayfairplus (www.mayfairplus. .com);
  • Fridman Wealth Partners (https://fridman. .partners);
  • Planandinvests (www.planandinvests.com);
  • Alvatrade (https://alvatrade. .net);
  • Ktb Forex & Stocks (https://ktbfx. .com);
  • Andrilenny Fx (www.andrilennyfx. .com);
  • Bluepay Ways (https://www.bluepayways. .com);
  • Insured Crypto Trading (www.insuredcryptotrading. .com);
  • Leadinsuredtrade (https://leadinsuredtrade. .com);
  • Elite Expertrade (https://www.eliteexpertrade. .com);
  • Credits Union Investments (https://creditsunioninvestments. .com);
  • Macroinvestment (https://macroinvestment. .online);
  • Centtury Trading (https://centturytrading. .com);
  • Univseralgainfx (www.universalgainfx. .net);
  • One Stop Claims / Onestopclaims.co. .uk (http://onestopclaims. .co.uk), clone di società autorizzata;
  • Heptagon Investments / Heptagoninvestments. .com (https://heptagoninvestments. .com/, https://panel.heptagoninvestments. .com/client/login), clone di società autorizzata;
  • Pinnacle Investment Company / Pinnacleinvests.net (www.pinnacleinvests. .net);
  • Bitgrowth Limited (https://bit-growthlimited. .com);
  • Globalmarginservice inc (https://globalmarginservice. .com);
  • Citibank / Morgan Stanley Bond, cloni di società autorizzate;
  • Finaltos (email: nboarding@finaltos.com, chauncey.boreham@finaltos. .com), clone di società autorizzata;
  • Deccanfx Markets Limited (www.deccanfxltd. .com);
  • Fx Extra Hub (www.fxextrahub. .com);
  • AI Daily Robot / Aidailyrobot.com (www.aidailyrobot. .com);
  • Arrow Assets / Arrowassets.org (www.arrowassets. .org);
  • Acello Limited / Instant Funding (https://instantfunding. .io);
  • Happy Financials (www.happymoneyfinancials. .co.uk);
  • Digital Coin Trading (www.digitalcointrading. .ltd);
  • Encoremining Fx (www.encoreminingfx. .site);
  • Bcc Markets Limited (www.bccmarketsinc. .com);
  • Bttgmm Limited (www.bttgmmltd.  .com);
  • Cmgsfx (www.cmgsfx. .com);
  • Xmdeficotd.net (www.xmdeficotd. .net);
  • Cryptotradeunit (https://cryptotradeunit. .com);
  • Primefxplatform (www.primefxplatform. .online);
  • Fast Crypto Tradings (www.fastcryptotradings. .com);
  • Bankvivo /Bank Vivo (www.bankvivo. .com);
  • Platinumforextrade (www.platinumforextrade. .com);
  • Finance Cryptofx (https://financecryptofx. .net);
  • Brokers Market (https://brokersmarket.  online);
  • Pnbbanque (https://pnbbanque. .com);
  • Apex Finance Pro (www.apexfinance. .pro);
  • Fxskyoption Trade (www.fxskyoptiontrade. .com);
  • Loctus Bank (www.loctusbank. .com);
  • Astra Guildventure (https://astra-guildventure. .com);
  • Westernfinancefx (https://westernfinancefx. .com);
  • Eaxyblock (https://eaxyblock. .net);
  • Blockfinancechain (https://blockfinancechain. .com);
  • Nevotexchain (https://nevotexchain. .net);
  • Aaa Fund (www.aaafund.io), clone di società autorizzata;
  • Toprptrades (www.toprptrades. .com);
  • Fxminecrypt (www.fxminecrypt. .com);
  • Heritagebrokets (http://heritagebrokets.com);
  • Montextrade (http://montextrade.com);
  • Market Shares Finance (www.marketsharesfinance. .com);
  • Elite Fx Financials (www.elitefxfinancials. .com);
  • Sterfirmfx (www.sterfirmfx. .com);
  • Cryptofugu (www.cryptofugu. .com);
  • Fxcape (https://fxcape. .com);
  • WestpacInt’l / Westpacint Bank (www.westpacint. .com), clone di società autorizzata;
  • External Coins (www.externalcoins. .com), clone di società autorizzata;
  • Investment Funds Direct Group Management / Investment Funds Direct Group (https://ifdgl.com);
  • Cyber Capital (https://cybercapital. .ltd);
  • Vecoglobal (https://vecoglobal. .org);
  • Ecobottraders (https://ecobottraders. .com);
  • Extrominersfx (https://extrominersfx. .com);
  • Dexofinance (https://dexofinance. .com);
  • Bittrex-Chainalysis (http://bittrex-chainalysis. .net);
  • Cmtdigitaltradingfx (https://cmtdigitaltradingfx. .com);
  • Recocapitals (https://recocapitals. .net);
  • Quantumfxchain (https://quantumfxchain. .com);
  • Topmetrofx (ttps://topmetrofx. .com);
  • Jetifunds (https://jetifunds.  .com);
  • Dominionglobalfx (www.dominionglobalfx. .online, www.dominionglobalfx .com);
  • Coinhako Trade / Coinhakotrades.com (https://coinhakotrades. .com);
  • Elite Miners (https://eliteminers. .ltd);
  • Globatch Capital / Globatech Capital (https://globatechcapital. .com);
  • Citiigroupminer / Citiigroupminer.com (https://citiigroupminer. .com);
  • Technologent (www.technologentfinance. .org);
  • Future Funds Finance (https://futurefundsfinance.com).

  Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

  • www.alfaltdcapital .com;
  • https://samstarcapital  .com.

  Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

  • Golden Rustic (https://goldenrustic. .pt);
  • Wintradermarktes (https://wintrademarkets. .com);
  • Negócios E Dinheiro (https://www.negociosedinheiro. .com).

  Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

  • Ada Express Sp. Z.O.O..
  • Dariusz Wegner;
  • Marek Roszczak;
  • Aim Jarosław Mirż.

  Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

  • Screems Ag (Neu XYZAP AG);
  • www.atma-ag.ch, clone di società autorizzata;
  • www.wstation-developmentag. .ch, clone di società autorizzata;
  • Braxton Wealth Management (www. braxtonwm. .com);
  • Swiss Energy City Müller (https://www.swissenergycity. .website, www.secam9. .ch);
  • Neural Technologies Ag (www.neuratrade. .ai);
  • Ccloudfx, (https://ccloudfx. .com);
  • Milleniumchain (www.milleniumchain. .com);
  • Crystal Bank Suisse (www.onlinecrystalbk.ch);
  • www.zwide-ag.com, clone di società autorizzata;
  • Trevista Invest (www.trevistainvest. .com);
  • Bennedict Consulting (www.bennedict .uk).

  Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

  • Mamooth Trade (www.mamoothtrade. .com);
  • Fund Up Ico (www.fundupico.  com
  • Aventigo (www.aventigo.com, www.aventigo. .io);
  • The Penny Stock Outlet (www.thepennystockoutlet. .live);
  • Onefxgroup (www.onefxgroup. .com);
  • Stockviewfx (www.stockviewfx. .com);
  • Global Fxp Markets (globalfxp. .pro).

  Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

  • www.sps-is.com, clone di società autorizzata;
  • www.tk-sec.com, clone di società autorizzata;
  • www.vanwardintl.com, clone di società autorizzata;
  • Hong Kong SCE Group Co., Ltd (https://scefx. .com), clone di società autorizzata;
  • Gfs.Le (https://gfsle.top), clone di società autorizzata;
  • https://solshirecap.com, clone di società autorizzata.
  • 周生生黃金 (https://zhoushenshentzdown.   s3-accelerate.amazonaws.com/zss/index.html), solo nome cinese, clone di società autorizzata.

  Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

  • Tradevision365 (www.tradevision365. .com);
  • Trade Galactica (www. tradegalactica. .com);
  • Stonebridge Ventures (www.stonebridgeventures. .net, www.stonebridgeventures.cc);
  • Stockscale (www.stockscale. .io);
  • Simple Trade Cryptos (www.simpletradecryptos. .com);
  • Golden Currencies (www.goldencurrencies .trade);
  • Gcx (www.hgcxy. .comh5);
  • Flaregain (www.flaregain  .com);
  • F.G. Investments Ltd (www.fginvestmentltd.com);
  • Earngpt (www.earngpt.net);
  • Allegiant Metals Group (www.allegiantmg.com);
  • Abracapitals (www.abracapitals.com).

  Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

  • inglux@info-client.fr; ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

  Segnalazione da parte della Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:Le persone vengono contattate telefonicamente dopo aver inserito i dettagli nei siti Web di confronto dei depositi. La FMA continua a mettere in guardia sui pericoli di questi siti di confronto: vengono utilizzati dai criminali per raccogliere informazioni.

  • BlockFusion Ventures (www.blockfusionventures .com);
  • Arbitrage Node (www.arbitragenode. .org);
  • Trust Dillon, clone di società autrizzata;
  • Laxco Group (www.laxco-group. .com);
  • Allied Holding Global (www.alliedholdinglobal. .com).

  Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

  • www.alarafundsmanagement.com, clone di società autorizzata;
  • Qtg Limited (https://qtgl. .com);
  • Fusione Trade (https://fusiontrade. .co);
  • TradeSafer / TradeSafer Ltd / Tradesafe LLP (http://tradesafer. .com);
  • Globalfxfoxtrade (https://www.globalfxfoxtrade. .com);
  • Lyraten (https://portal.lyraten.me, https://lyraten. .net, https://lyraten.  com);
  • Onechaincapital (https://www.one-chaincapital. .com);
  • Azura Capital (https://azura-cap. .net);
  • Bacco Capital (https://baccocapital.  .pro);
  • Intrafund (https://intrafund. .com);
  • 365fx (https://365fx. .net);
  • Brite Express Exchange (https://briteexpressexchange. .com);
  • Global Stallions Exchange (https://globalstallionsexchange. .com);
  • Mx Capital Network (https://www.mxcapitalnetwork. .com);
  • Elbitrader (https://elbitrader.  .com);
  • Education Masters (https://educationmasters. .net);
  • Polygon Maket (https://polygonmaket. .com);
  • Coincallpro (https://coincallpro. .com);
  • Canton Road Tsim Sha Tsui Hong Kong (https://www.arrexpro.  com);
  • E-Secure (https://e-secure. .io);
  • Thegreatbit (https://thegreatbit. .com);
  • Fxness (https://fxness. .net);
  • Btccrest (https://www.btccrest. .com);
  • Everrise Brokers (https://everrisebrokers. .com);
  • Aus Capital (https://www.aus-capital. .com);
  • Sydney Fx (https://sydneyfx.   io);
  • Gabriel & Levin Financial Associates (https://www.gabrielandlevin.   .com);
  • Comparerates Kingslane Securities (https://comparerates.kingslane-securities.  .com.au).

  30 gennaio 2024

• La Fma New Zealand raccomanda agli investitori di contattare la banca o l’istituto finanziario pertinente attraverso canali ufficiali e verificati prima di investire denaro.
• L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che è in atto una truffa che offre depositi a termine e obbligazioni false utilizzando il nome di Bank of America (Australia). I truffatori inviano dichiarazioni di divulgazione di prodotti dall’aspetto altamente professionale che riportano il nome, l’indirizzo, il logo e i dettagli di registrazione della Bank of America.
• 25 gen 2024Comunicazione Consob su
• Eurotrade Forex sito internet https://eurotradeforex  .net e relativa pagina https://client.eurotradeforex. .net – Bithebanx. .pro sito internet www.bithebanx. .pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx. .pro e https://mobtrader.bithebanx.pro – Billionaire Trade Ltd sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com – Alfacapitalmarketsltd sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.netL’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.– “Eurotrade Forex” (sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net);– Billionaire Trade Ltd (sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com);Sale, così, a 1008 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:- Billionaire Trade Ltd tramite il sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com (delibera n. 22979 del 24 gennaio 2024);- Alfacapitalmarketsltd tramite il sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net (delibera n. 22977 del 24 gennaio 2024).
• 25 gennaio 2024
• – Eurotrade Forex tramite il sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex. .net (delibera n. 22976 del 24 gennaio 2024);- Bithebanx.pro tramite il sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx. .pro e https://mobtrader.bithebanx.pro (delibera n. 22978 del 24 gennaio 2024);
• * * *
• La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
• I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
• – “Alfacapitalmarketsltd” (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.  .net).
• – “Bithebanx.pro” (sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx. .pro e https://mobtrader. .bithebanx.pro);
• Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
• Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
• 18 gen 2024Comunicazione Consob su
• Blackridge Capital Management Ltd sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com – Alphascrypto siti e www.alphascrypto.website – Fast-MNG sito www.fast-mng.euL’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.– “Blackridge Capital Management Ltd” (sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.  .com);– “Fast-MNG” (sito www.fast-mng.  .eu);I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.**** * *- Blackridge Capital Management Ltd tramite il sito https://blackridgecm. .com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.  .com (delibera n. 22973 del 17 gennaio 2024);- Alphascrypto tramite i siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website (delibera n. 22972 del 17 gennaio 2024);18 gennaio 2024
•  – Fast-Mng tramite il sito www.fast-mng.eu (delibera n. 22971 del 17 gennaio 2024).
• Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
• Consob ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere tramite il sito internet www.velohld.com (delibera n. 22967 del 17 gennaio 2024). L’offerta era già stata sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22867 del 25 ottobre 2023.
• A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
• Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
• Sale, così, a 1004 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
• – “Alphascrypto” (siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website);
• Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
• Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
• 17 gen 2024Comunicazione su
• Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.
  • Kfcp (www.kfccglobal.com);
  • Ivision Market (www.ivisionmarketfx.com);
  • Fxmx Pro (www.fxmx.pro);
  • Hyanb Global (www.hyhlbgroup.com);
  • Golden Peak (www.goldenpeakfx.com);
  • Ctrl Investments (www.ctrl-investments.cc);
  • Optimum Fx Trades (www.optimumfxtrades.com);
  • Clark Financial Advisory Limited (www.clarkfinadv.com);
  • Neoteric Fx Ltd (www.neotericfx.com);
  • Trustworthy Fxplatform (www.neotericfx.com);
  • Trustworthy Fxplatform (www.trustworthyfxplatform.com);
  • Meta Century (www.metacenturyfx.com);
  • Savex Asset (www.savexasset.com);
  • Sage Capital Associates Llc (www.sagecapitalassoc.com);
  • Webmetrofx (http://webmetrofx.com);
  • Crypto Mega Traders (https://cryptomegatraders.com);
  • Fx-Trademining (https://www.fx-trademining.com);
  • Indigofxtrade (email: support@indigofxtrade.com);
  • Crypto Global Management Ltd (https://www.cryptoglobalmanagement.com);
  • Isa Banking (www.isa-banking.io);
  • Seahorsewin (www.seahorsewin.com);
  • Cryptolinxuk.com / Cryptolinx (https://cryptolinxuk.com);
  • Universal Forex Trading / Unipremiertradingfx (https://unipremiertradingfx.com);
  • Premiumeasyloan / Premiumeasy (https://premiumeasyloan.com);
  • Safe Forex Trading (https://safeforextrading.com);
  • Ventures-Funds (www.ventures-fundsfx.com);
  • Forex Bixi / Bixi Trade (www.forexbixi.com);
  • Astrofxoptions (www.astrofxoptions.com);
  • Ultimate Bullish Gain Fx (www.ultimatebullishgainfxtrade.net);
  • Julia Stephan Crypto Trade (www.juliastephancrypto.com);
  • Global Potential Currency Fx / Gpc Fx (www.gpcfx.com);
  • Coinstar-Fx.com (www.coinstar-fx.com);
  • Professional Toptrade (www.professionaltoptrade.com);
  • Real Investment Ltd (www.realinvestmentltd.com);
  • Hertz & Wagner Consulting Group (www.hertzandwagnerconsultinggroup.com);
  • Maeson International Group (www.maesoninternationalgroup.com);
  • Trustbit / Trustbit Trading (www.trustbit.trade);
  • www.themagrpllc.com;
  • Wisewealth ai (www.wisewealth.ai), clone di società autorizzata;
  • Glfxm Global Forex Limited (www.glfxmglobal.com);
  • Fire Phoenix Assets Limited (www.firephoenixfx.com);
  • Atom Trading Hub (www.atomtradinghub.com);
  • Fx Commercial Market (www.fxcommercialmarket.com);
  • Elitefxtraders (www.elitefxtraders.vip);
  • Upfrontfxtrade (www.upfrontfxtrade.com);
  • Leadway Index (www.leadwayindex.com);
  • Sterling Asset (www.sterlingasset.net);
  • Safe Invest Trades (www.safeinvesttrades.com);
  • Venus Mining (www.venusmining.net);
  • 245Trades (www.245trades.com);
  • Skyline Finance Savings Bank (www.skylinefinsavings.com);
  • Flexfx Trading (www.flexfxtrading.com);
  • Crypto Mining Desk (www.cryptominingdesk.com);
  • Capital Forex Planet (www.capitalforexplanet.net);
  • Binomo Fx Trading (https://binomofxlimited.com);
  • Expeditebricsfx (https://expeditebricsfx.live);
  • Tradewise /Tradewise-Fx (https://tradewise-fx.com);
  • Skytradeshow (www.skytradeshows.com);
  • Xifiafx Trade (www.xifiafxtrade.com);
  • Crypto Shel Trade (www.cryptosheltrade.com);
  • One Plus Capital (www.onepluscapitalcfd.uk);
  • Phoenix Fx Trade (www.phoenixfxtrade.com);
  • Loxley Fx (www.loxleyfx.com);
  • Asex Capital (www.asexcapital.com);
  • Ceremos (www.ceremosforex.com);
  • Sxhjas Global Limited (www.sxhjas.com);
  • Ambow Markets Limited (ww.ambowmarkets.com);
  • Otofpr Capital Group Limited (www.otofpr.life);
  • Cberry Wt (www.cberrywt.com);
  • Demand Fx (www.demand-fx.com);
  • Zenithfxpro (www.zenithfxpro.com);
  • Cryptogiant-trader.com (www.cryptogiant-trader.com);
  • Metro Union Savings (https://metrounionsavings.com);
  • Octa Stocks Fx (https://octastocksfx.com);
  • Trade Instantfx (https://tradeinstantfx.com);
  • Corcryptomine (https://corcryptomines.com);
  • Fortressfxcapital (https://fortressfxcapital.com);
  • Expert Fx Platform Service (https://expertfxplatformservice.live);
  • Precision Fxltd (www.precisionfxltd.com);
  • Skytoptrade (www.skytoptrade.com);
  • Azure Partnership Fx (www.azurepartnershipfx.com);
  • Financial Intelligence Bureau (www.financialintelligencebureau.co.uk)
  • Fastsecurefx (www.fastsecurefx.net);
  • Litro Fx Trading (www.litrofxtrading.com);
  • Moregatechfx (www.morgatechfx.com);
  • Realex Trading (https://realextrading.com);
  • Coscoin (www.coscoins.com);
  • Richlife-Fx (https://richlifefx.net);
  • Affluence Fx Ltd (www.affluencefxlt.com);
  • Incredafx Broker (www.incredafxbroker.com);
  • Vertical International (https://www.verticalinternational.com);
  • Profx Academy (www.profx.academy);
  • Stonebit (www.stonebit.io);
  • Easyfxexchange (www.easyfxexchange.com);
  • Fxvance (www.fxvance.com);
  • Amazingcryptonet (www.amazingcryptonet.com);
  • Trade-Bitfx (www.tradebitfx.ltd);
  • Fx Time (www.fxtime.io), clone di società autorizzata;
  • Sterlinghubinvestments.com (https://www.sterlinghubinvestments.com) clone di società autorizzata;
  • Orcal Group (https://orcal-group.com);
  • Capitalfx.ltd (www.capitalfx.ltd);
  • Futurefx Tradez (www.futurefxtradez.com);
  • Blockfxcapites (www.blockfxcapitec.com);
  • Cripto United (https://cripto-united.com);
  • Goldcoin Investment (https://golden-investment.com/, www.goldcoininvestment.co);
  • Robofx24 (www.robofx24.top);
  • Trading Coin Fx (www.trading-coinfx.com);
  • Tradelinkfx (www.tradelinkfx.com);
  • Trade Daily Fx (www.tradedailyfx.com);
  • Spencer & Maclean Law (www.spencer-maclean.com, www.sm-legalservices.com);
  • Sapphire Markets (www.sapphiremarkets.com);
  • Milliva / Milliva Trade / Milliva Ltd Uk(www.milliva.com);
  • Glaxotrade (www.glaxotrade.com);
  • Tranquiltradefx (https://tranquiltradefx.com);
  • Trustfx Live (https://trustfxlive.com);
  • Onyfxcompany (https://onyfxcompany.com);
  • Scott-Elliott Consulting Group Llp (www.scott-elliottconsultinggrp.com);
  • Johnbaldwinforex.com (email: support@johnbaldwinforex.com);
  • Stables (https://stables.money);
  • Tdmarkets Limited / Td Markets UK Limited, Td Markets / Tdmarkets.Eu (https://tdmarkets.eu);
  • Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
  • Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
  • Coinsbit Inc. (https://coinsbit.io);
  • Chatsworth Advisors Llc (www.chatsworthadvisorsllc.com);
  • Astronix Fund (https://astronixfund.com);
  • Itp Corporation / Intelligent Technology Pioneer Corporation / Itp Pro / Itp Club / Itp World / New Itp (https://newitp.club/pc.html);
  • Apex Share Broker (www.apexsharebroker.com);
  • Crypto Bit Homes (https://crypto-bithomes.com);
  • Live Zone Investment (https://livezoneinvestment.com);
  • Miningnetworkfx (https://miningnetworkfx.com);
  • Profx Groups (www.profxgroups.com);
  • Financialstocktradefx (www.financialstocktradefx.com);
  • Global Fx Partners (www.globalforex-partners.com);
  • Crypto Boom (https://cryptoboom.online).

  Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf – Quebec) – Quebec:

  • Deribi t (www.deribit.us, www.deribit.com);
  • Simplewealthfx (www.simplewealthfx.com, www.simplewealthfx.network).

  L’Autorità di vigilanza del Quebec, l’Autorité des Marchés Financiers (Amf), nell’ambito del Mese dell’alfabetizzazione finanziaria, desidera condividere il seguente messaggio con i consumatori del Québec: I truffatori utilizzano tattiche sempre più sofisticate e potrebbero oggi utilizzare l’intelligenza artificiale per cercare di convincervi a trasformare il vostro a loro i soldi guadagnati con fatica.I truffatori possono anche utilizzare i deepfake per indurre le persone contattate a dire qualcosa allo scopo di indurre, ad esempio, a investire denaro in investimenti totalmente fittizi.Segnalate dalla British Columbia Securities Commission – (Bcsc) – British Columbia:

  • Swisswealth (https://swisswealth.org);
  • Squire’s Finance Limited (https://swisswealth.org), clone di società autorizzata,
  • P2B Cryptocurrency Exchange (https://p2pb2b.com);
  • Coinbwys1.com / Coinbapps.com/ Coinblines.com (https://coinbwys1.com/#, https://coinblines.com/#, https://coinbapps.com/#);
  • Allcryptocapital (https://allcryptocapital.com, https://allcrypcapital.com);
  • Bitrade-Market (https://bitrade-market.com);
  • Cse (https://cseso.com) clone di Autorità Canadese;
  • Arbitrage Stack (www.arbitragestack.io);
  • D.Ai.Sy (Decentralized Ai System) /Daisy Global (https://daisycrowd.com https://daisy.global, https://v2.daisy.global).

  Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

  • Coinbed Fx Trader (www.coinbedfx.online);
  • Coinsdrom (wwwcoinsdrome.com);
  • Tlc Investments (www. tlcinvestments.com);
  • Sadex Group (www.sadexg.com);
  • Maple-dex (www. mapledex.ca);
  • D.Ai.Sy / Daisy Global (www.daisycrowd.com, www.daisy.global, daisydapp.com);
  • Claim Justice (www.claim-justice.com);
  • Beglobalfund (www.beglobalfund.com);
  • Batcoin (www.beglobalfund.com);
  • Aqre Technologies / Aqre Fx (www. aqrefx.com).

  Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

  • https://acma-au.org, https://acma-au.org/ret/1,
  • https://acma-au.org/suncorp/internetbanking/1,
  • https://acma-au.org/beyond/internetbanking/1,
  • https://acma-au.org/bendigo/internetbanking/1,
  • https://acma-au.org/apo/internetbanking/1,
  • https://acma-au.org/nab/internetbanking/1,
  • https://acma-au.org/netbank/Logon/1,
  • https://acma-au.org/asl/dest/1,
  • https://acma-au.org/stgeorge/internetbanking/1, clone di società autorizzata;
  • https://jp-ex.io (tel.: 61401270597, 61491684852);
  • https://investfundsonline.com;
  • https://openmarkets.cfd;
  • https://cryptonovapty.pro;
  • https://techberry.online;
  • https://bs-xchange.com;
  • https://www.stkcorp.com.au;
  • www.smartmoneyau.com;
  • https://www.mabcredit.com;
  • https://compare-investments.net;
  • https://quantum-ai-new2.digital-invest-club.com;
  • https://client-secureaccess.com;
  • https://omegagoldltd.com;
  • https://fiatvisions.com;
  • https://m-lith.com;
  • https://chasebull.net;
  • https://beastbex.com/en;
  • https://www.sashatrading.com;
  • https://linearfunds-management.com;
  • https://247farmcloudmining.com;
  • http://muskxbuy.com;
  • https://mexc-ccbit.com;
  • https://msbtck.com;
  • https://fmasters.io;
  • https://www.diamondtradesfx.com;
  • https://benefits4aussies.com;
  • https://pc.fu-tuweb.com;
  • https://m.fu-tuweb.com;
  • https://fu-tuweb.com;
  • https://futu-pro.org;
  • https://onefxgroup.com;
  • https://phoenixcpartners.com;
  • https://winkcapitals.com;
  • https://legacypremiumfinance.online;
  • https://automatedlivetradeview.com;
  • https://www.gbicapitalgroup.com;
  • https://web.globalc.cc/h5;
  • https://hotcapitalstox.com;
  • https://www.fastest-mining.ltd;
  • https://mensafinance.com;
  • https://erissonglobe.com;
  • https://etherealfxpro.com;
  • https://daytradingspots.com;
  • https://elitefxtraders.net;
  • https://cryptosmartinvestment.com;
  • https://stonebridgeventures.com;
  • http://venax.org;
  • https://www.texcomanagement.com;
  • https://astroxcoin.com;
  • https://dexpoolfinance.net;
  • https://rove-wealth.net.

  Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

  • Otcsx.live (http://www.otcsx.live);
  • Oneviex.net (http://www.onewiex.net/);
  • Finance Stock Inc. (https://www.financestockinc.com/);
  • Fintech Market (http://www.fintechmarket.pr);
  • Fine Investments (http://www.fine-investments.com);
  • Libre Holdin gs (https://www.libreholdings.com);
  • Smart Prime Fx / Smart Prime Group (https://www.smartprimefx.com);
  • Girofx (www.girofx.com);
  • Canadiancapital.net / A & I Foy Limited (www.Canadiancapital.net);
  • Ae Global Link (https://www.aegloballink.com);
  • Triumphfx / Triumph Int. (Cyprus) Ltd (https://www.triumphfx.com);
  • Triumph Int. (Sc) Limited (https://www.tfxi.com and https://www.tfxi2.com).

  Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

  • Fit Freedom Investments, Inc (https://freedominvestment.us/eu);
  • Capital Gatewaycg (https://capital-gatewaycg.com).

  Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

  • Amacap Capital Ltd (https://amacap.eu);
  • Eternal Finance (https://eternalfinance.co);
  • Helveticore Capital (https://helveticore.capital);
  • Oxfx Investment / Ox Forex Investment Ltd (https://oxfxinvestment.live).

  Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

  • www.activefinancial.trade;
  • wwwakselinvest.pro;
  • www.algo-management.co;
  • www.wwwbaccocapital.pro;
  • www.brown-fin.com;
  • www.byou360invest.com;
  • www.corsaircontrol.pro;
  • www.crytomerge.com;
  • www.ellandroadcapital.com;
  • www.gainful-markets.com;
  • www.gestiondupatrimoine.net;
  • www.guardianinvest.co:
  • www.importcapital.cc;
  • www.mgmglobal.com;
  • www.morgencharles.business;
  • www.mt4gestion.com;
  • www.north-trader.com;
  • www.omegapro.in;
  • www.platform.gainfulmarkets-tech.com;
  • www.sallixcapital.com;
  • www.success26inv.com;
  • www.tangent-capital.pro;
  • www.tidetechnologiesgroup.ltd;
  • www.universaltrade.io;
  • www.aeexc.lat;
  • www.bitecx.com;
  • www.bitoasis.ai;
  • www.cybercapital.ltd;
  • www.elitetrader.io;
  • www.epargne-crypto.io;
  • www.www.www.exopip.com;
  • www.geetle.com;
  • www.oneglobal-advr.com;
  • www.quantumfundsgroup.net;
  • www.rivegarde.com.

  Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

  • Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
  • Invexplus (https://Invexplus.com).

  Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

  • Kkr Financial Research Institute / Kkr 全球金融研究院 – 香港分站 (solo nome cinese), cloni di società autorizzata.

  Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission(Hcmc) – Grecia:

  • Prospect Positive Mind’s Club (www.prospect- club.com).

  Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

  • Bronte Fx Limited (www.brontefxlimited.net);
  • Ocean Trade (www.ocean-trade.org; www.perfectglobaltrade.org; www.livetradeinvestment.com; www.cryptoprofitrade.com; www.coinminetinvest.com; www.cryptoprofitrade.com; www.cnkglobalinvestment.com; www.stakefunds.org; www.episodegrab.org; www.upliftfxinvest.net; www.coinfinancefxtrading.com; www.realearners.net; www.coinfinancefxtrading.com), clone di società autorizzata;
  • Cato Assets Management (www.catoassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
  • Bank of China (email: harry.stevens@boc-capital.com, complaints@boc-capital.com), clone di intermediario bancario autorizzato;
  • Nz Best Rates (www.nzbestrates.com).

  L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (la Fma New Zealand) avvisa, inoltre, i risparmiatori di aver ricevuto un gran numero di segnalazioni relative a falsi certificati di licenza Fma utilizzati per cercare di convincere le persone a investire denaro con intermediari di investimento non autorizzati.Ecco alcuni modi per verificare l’autenticità del titolare di un certificato di licenza:La maggior parte dei titolari di FSP e di licenza sono società registrate in Nuova Zelanda. Per alcune società i dettagli di contatto o l’indirizzo del sito web vengono visualizzati nel Registro delle imprese. Si può anche contattare l’azienda/titolare della licenza per verificare la licenza con loro, ma NON utilizzare i dettagli telefonici o e-mail forniti dalla persona che mostra il certificato di licenza. Potresti semplicemente essere indirizzato a un complice.Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

  • 360daltd (https://kredytnadowolnycel.pl);
  • General Trust Group Platform (www.generaltg.com);
  • Teletrade Polska Sp. z o.o. (www.teletrade.eu, www.teletrade.org, www.teletrade-dj.com www.orazesperio.org).

  Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

  • Wv Financial Services Sa;
  • Aiternativ Ltd (www.aiternativ.com).
• Se i recapiti dell’azienda o del titolare della licenza non sono presenti nel Registro delle Imprese, occorre cercare il loro sito su internet. I siti web delle aziende neozelandesi di solito terminano con .co.nz ma potrebbero avere altri nomi di dominio.
• Tutti i fornitori di servizi finanziari (FSP) e i titolari di licenza Fma sono elencati nel registro FSP, disponibile sul portale istituzionale. Assicurarsi che il numero FSP, il nome dell’entità/titolare della licenza e il tipo di servizio registrato/concesso in licenza corrispondano alle informazioni stampate su qualsiasi certificato fornito.
• In questi tentativi sono stati utilizzati i dettagli di un soggetto con sede in Nuova Zelanda, Collinson Crowdfunding Limited, che detiene una licenza per la gestione di un servizio di crowdfunding. Possiamo confermare che Collinson Crowdfunding non è coinvolto in questa vicenda.
• L’Amf ricorda al pubblico che l’offerta di investimenti, su Internet, per telefono o di persona, è un’attività regolamentata. Qualsiasi individuo o azienda che promuova un prodotto di investimento deve essere registrato presso l’Amf o beneficiare di un “exe” di registrazione.
• I c.d. deepfake sono ormai diffusi sulla maggior parte delle piattaforme di social media e su Internet. I truffatori possono, ad esempio, utilizzare la tecnologia deepfake per ricreare con straordinaria precisione le voci di personaggi pubblici famosi o di amici e parenti o addirittura fabbricare video altamente realistici. Possono anche progettare persone fittizie e dare loro vite virtuali creando per loro profili falsi sui social media o sui siti web.
• Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

• 30 nov 2023

  Comunicazione Consob su

  Xtbco Ltd (https://xtbco.com, pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com) – FXCrue (https://fxcrue.com, pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com) – Sgbfinancesa.io (https://sgbfinancesa.io, pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io) – Ariel System (https://arielsystem.pro) – Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com, pagina https://my.fxgmarkets.com) – Link Financial Limited (www.linkfinancialltd.com)

  Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

  L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

  Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Xtbco Ltd (sito https://xtbco.com e relative pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com);
  • FXCrue (sito https://fxcrue.com e relative pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com);
  • Sgbfinancesa.io (sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io);
  • Ariel System (sito https://arielsystem.pro);
  • Fxg Markets Investment (sito https://fxgmarkets.com e relativa pagina https://my.fxgmarkets.com);
  • Link Financial Limited (sito www.linkfinancialltd.com).

  Sale, così, a 983 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

  I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

  Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

  La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

  A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

  ***

  Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

  • Xtbco Ltd tramite il sito https://xtbco.com e relative pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com (delibera n. 22912 del 29 novembre 2023);
  • FXCrue tramite il sito https://fxcrue.com e relative pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com (delibera n. 22911 del 29 novembre 2023);
  • Sgbfinancesa.io tramite il sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io (delibera n. 22910 del 29 novembre 2023);
  • Ariel System tramite il sito https://arielsystem.pro (delibera n. 22907 del 29 novembre 2023);
  • Fxg Markets Investment tramite il sito https://fxgmarkets.com e relativa pagina https://my.fxgmarkets.com (delibera n. 22908 del 29 novembre 2023);
  • Link Financial Limited tramite il sito www.linkfinancialltd.com (delibera n. 22909 del 29 novembre 2023).

  30 novembre 2023
• 29 nov 2023

  Comunicazione su

  Highworld Capital Associates Llc – Forex Demystified – Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd – Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com – Iimmediateconnect.ai – Immediateconnect.co – The-immediateconnect.com – Immediateconnect.com – Immediate-connect.com – Immediategranimator.org – Immediategranimator.com – Immediategranimator.io – Immediateconnect.org – Immediateconnect.me – Immediateconnect.com – Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq – Granimator.org – Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq – Immediatebitcoin.io – Granimator.me – Granimator.live – Quantumprimeprofit.io – Blog Finance Corporation / Bfc Group – https://tradingav.org – Blue Energy Group Ag – Lux-bond.

  Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission – Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

  Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

  • Highworld Capital Associates Llc (www.highworldcapitalassociates.com);
  • Forex Demystified (www.forexdemystified.org);
  • Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd (www.fxadvancetradeglobal.com);
  • Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com (www.ibank.ziraatbintl.com), clone di società autorizzata.

  Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

  • Iimmediateconnect.ai (www.immediateconnect.ai);
  • Immediateconnect.co (www.immediateconnect.co);
  • The-immediateconnect.com (www.the-immediateconnect.com);
  • Immediateconnect.com (www.immediateconnect.com);
  • Immediate-connect.com (www.immediate-connet.com);
  • Immediategranimator.org;
  • Immediategranimator.com;
  • Immediategranimator.io;
  • Immediateconnect.org;
  • Immediateconnect.me;
  • Immediateconnect.com;
  • Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
  • Granimator.org;
  • Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
  • Immediatebitcoin.io;
  • Granimator.me;
  • Granimator.live;
  • Quantumprimeprofit.io.

  Segnalazioni da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia

  • Blog Finance Corporation / Bfc Group;
  • https://tradingav.org.

  La Commissione di vigilanza della Grecia la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) informa, inoltre, gli investitori che soggetti sconosciuti, presentandosi come funzionari/dirigenti o rappresentanti o associati della Commissione ellenica per il mercato dei capitali o società di investimento straniere esistenti, effettuano chiamate ai cittadini (anche utilizzando telefoni cellulari nazionali) dichiarando che sono stati rinvenuti soldi sui loro conti “congelati” presso piattaforme online, società di investimento o banche nazionali o estere e chiedono (inviando documentazione falsa che fa riferimento al nome dell’Hcmc e con la giustificazione “tassazione per il mercato dei capitali”) informazioni personali e denaro per poterli restituire.

  La Hcmc esorta gli investitori a prestare particolare attenzione a non rivelare alcuna informazione personale a estranei (informazioni sull’identità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto bancario e di carta di debito o credito, ecc.) e a non inviare denaro.

  La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute (criptoasset) e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

  Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

  • Blue Energy Group Ag.

  Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

  • Lux-bond (www.lux-bond.com).

  29 novembre 2023
• 23 nov 2023

  Comunicazione Consob su

  BTX+ (https://btxplus.io, pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io) – Tide Technologies Group (https://tidetechnologiesgroup.ltd) – Fast-MNG EU Limited (www.fast-mng.com) – Alfacapitalinvest (https://alfacapitalinvest.com, pagina https://client.alfacapitalinvest.com) – Bitcoinup e UfinaCapital (https://bitcoinup.io, https://ufinacapital.pro, pagina https://ufina.trade) – Digital Trust CSP Fzco (www.doublefinance.io)

  Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

  L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

  Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • “BTX+” (sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io);
  • “Tide Technologies Group” (sito https://tidetechnologiesgroup.ltd);
  • Fast-MNG EU Limited (sito www.fast-mng.com);
  • “Alfacapitalinvest” (sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com);
  • “Bitcoinup” e “UfinaCapital” (siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade);
  • Digital Trust CSP Fzco (sito www.doublefinance.io).

  Sale, così, a 977 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

  ***

  Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

  • BTX+ tramite il sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io (delibera n. 22901 del 22 novembre 2023);
  • Tide Technologies Group tramite il sito https://tidetechnologiesgroup.ltd (delibera n. 22904 del 22 novembre 2023);
  • Fast-MNG EU Limited tramite il sito www.fast-mng.com (delibera n. 22903 del 22 novembre 2023);
  • Alfacapitalinvest tramite il sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com (delibera n. 22902 del 22  novembre 2023);
  • Bitcoinup e UfinaCapital tramite i siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade (delibera n. 22905 del 22 novembre 2023).

  23 novembre 2023
• 22 nov 2023

  Comunicazione su

   Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk – Ufina Capital / Ufinacapital.pro – Panfxtrades – Blockstramfx / Fxblockstream – Cryptovestoptions – Opecfx-Trade / Opecfx Trade – Capdevbank / Capital Development Bank – 4Tradexchange – Fidelis Wealth Management – Clear Path Insolvency Limited –  Globalassetfirm – Massivesignalfx – Xemifxmarkets – Global Earning Option – Exodus Movement, Inc. – CryptoInsight – Genius Fx Trade – Cryptometastock – Refinefxtrading.online – Expressfxt – Fxpips – Universalgainfx – Crypto-Bunker – Infinity Trust Bank – Vitality Bank Corporation – 4Seasonsfx / Fourseasonsfx – Bybitforex – Icfx Signal Premium – City Trust Bank / City Trust Finance – California Business Trust Bank – Trustfarm.ltd – Oceanicearners – Kriptstamp.com – Ai To Forex Limited – Cryptomegatrades – Fx Hash – Cryptoearningprofit – Herosfx – Ict Market 24 / Ictmarket24.com – Golden Currencies – Wasixcap – Asgard Management Plc – Finalto Pro / Finalto.pro – Htx / Huobi Global / Huobi  – Bybit  – www.infinity4x.com. – Tradecryptomasters – Arise-income.net – Stockworths.com – Strattontrades.ltd – Capital Earns – Executive Execs / Executiveexecs.com – Traderspayout – Gt Trader / Gt-trader.com – Speargpt – Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk – Benchmark / Benchmark.co.com – Pmw / Tss.pmcoworld.com – Kim-exshares.com – Vaultexfx.com – Acuratrade.info – Digital First Markets – Grow Capita – Aw Markets Uk Limited / Aw Markets – Toro Banc / Toro-banc.io – Btccrest – Surefx Nation – Tradexpros – Coin Exchange / Coin-exchanged.com – Unlimitedworldwide Winningplatform – Digitalelitemarkets – Broker Capitals – Globalequity Fin.net – Firstautomotive.co.uk – Premium Invest Club – Crypto Wealth Expert  – Ultimate Fx World / Ultimatefxworld – Global Fx Earners / Globalfxearners – I Clive Trade / Iclivetrade – Equinox Finances Ltd – Barclays Wealth – Sathwala – First Econnect Loan – Loansdesire.top – Crypto Community Signals – Baxterfxtrade – Forexproai – Moni Finex – Tfx Primes – Forex King Mining Empire – Guardian Invest – Learntrade – Lbt Exchange Ltd – Trex – Dodo Pro – Tlc Investments – Coinegg – 99Stock Trades – Global Icm – Averxtrade – Capital-Bit – www.crownvest.ch – www.mayfairassetsmgt.com – Euro Forex Bankiergesellschafts Ag – Global Trade Group – Braxton Wealth Management – https://myecovest.com – Fidelis Wealth Management – www.conaforfinance.com – AssetImperial – www.sbmosi.ch – Euro Hypo GmbH – Megainvestco – Pro Markets – Justforexgo – Sixamo Group Limited – Rupex Limited – www.alphaedgeltd.com – https://multimarketsfx.com – https://londongroupinv.com – https://coinexmax.com – https://mscapital-au.com – https://expectcryptobox.com – https://cryptopeaktrading.com – https://stancecapitalmarket.com – https://synergytrademiningtech.com – https://synergytrademiningtech.com – https://ai-globalgroup.com – https://btgwebb.com – https://fixedassetpropertymgt.com – https://bitcity.cc – https://fpmarketsfx.org – https://guaranteedfixedbonds.com – www.richpremiumrx.com – www.visionfx.io – https://thewallstreetexchange.io – https://goldentrustcoins.com – https://axicp.live – https://vannincapitals.com – https://sib-investments.com – https://sib-investments.com – https://ascendancyenterprise.com – https://trytrade.io – www.swiftautotrade.com – https://ccfmarkets.com – https://globalpro.exchange – https://globalpro.exchange – https://azura-cap.com – https://i-dexcryptooption.com – www.millerholdingsco.com – www.cryptictreasure.net – https://prime-trader-fx.com – https://invox.app -www.icmglobalmarkets.io – www.icmglobalmarkets.io – www.crestfinancialadvisors.com – www.sockeyellc.com – https://premarkets.io – www.climeassets.org – https://tradetoexcel.com – www.adbitc.com – https://exsanex.com – https://rdcadvisorsaus.com – https://traderminds4.com – https://biterox.com – www.proglobalfx.com – www.globe-mining24.com – www.unitedsolar-vip.com – www.unitedsolarinfinity.com – https://rukayatirim9.com – www.acruxcapitallimited.com – https://declerckfins.ltd – https://ecnfuture.com – www.fvptrade.com – www.tradingspace.pro – www.ultimatefxmarkets.com – www.infinity4x.com – www.zineera.com – https://cloudtoken-cto.com – https://digitalxvalue.co – https://leewaygroups.ltd –  https://payforex.io – www.75markets.com – www.creditglory.com.au – www.360capitalfm.com – https://fxboxsignals.com – www.payback-recovery.com – www.millcreekcapital.com – https://cambridgeassetmanagement.com – https://australiantrader.com – www.trade-marketspro.com – https://rapidnex.com – United Lending Capitals – Unity-trust.co.uk – Stoctex – Tropicalvest – Trust Chain Asset / Tchain-asst.live – Crypto Alliance  – Crypto-funds.live – Orbitdual-fx.com – Global FX 360 Trading – Loan Finder E-Global Finance – Swiben Bank – Cbx Capital – Broker2U Trade – Stx Broker – https://greenland.hk – Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd – Hong Kong Equity Exchange – Hkotc – www.wilbysec.com –Bitcuped – www.gcg-hk.com – Etop (Hong Kong) Limited – www.franklintapp.com – www.forthright-chinese.com – https://bellevuetrade.com – https://bellevuelimited.com – Tokengx / Tokenfunder – Zicracks Recovery – Ava Fx Index – Tmx-Coinweb – Ace Recovery Service – Tradeonyx – Capital Lake Finance – Group 500 – Avestrade aka Avestrade – Coin Market Solutions – Coinfalcon – Blackbear-ecapital – Platform Relchart – Waluteo Sp. z o.o. – Mango Group Llc – Finberg Group – Klik-24 Limited – KLIK-24 Sp. Z O.O. – Paweł Michałowski – BeAlgo, AlgoTechs – Xifra Global – Tools4deals –  Thor Fx / Thor Markets Llc – Pivotal Coinnet – Exptoro – Etora Grand – El Comercio IX – Easy To Invest – Tamara Gt – Trading Auditado / Systenex –  23Ventures – Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. – Bitlq / Bitlq Matrix – Brite Advisors Financial Consultants Llc – Exopip – Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners – Infinity Invest – Leveragesix – Petron Capital – Standartmarkets / Standart Markets Ltd – Vaquita Capital – Maxtradecap  – Ovax Global Limited – Tylertech Finance  –  Fixed Rate Options – Enespa Ag –https://cfdinvest24.com – www.topeurofx.com.

   

  Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Giappone (Financial Services Agency – Japan (Fsa), Australia (Australian Securities and Investments Commission – Asic), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority (Fma New Zealand), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission – Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

  Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

  • Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk (www.fraudcompany.co.uk, www.the-fraud-company.co.uk);
  • Ufina Capital / Ufinacapital.pro (https://ufinacapital.pro);
  • Panfxtrades (www.panfxtrades.com);
  • Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);
  • Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);
  • Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);
  • Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);
  • 4Tradexchange (www.4tradexchange.org);
  • Fidelis Wealth Management (https://fwm-lmtd.com);
  • Clear Path Insolvency Limited (https://cpinsolvency.co.uk);
  • Globalassetfirm (www.globalassetfirm.online);
  • Massivesignalfx (www.massivesignalfx.com),
  • Xemifxmarkets (www.xemifxmarkets.net);
  • Global Earning Option (www.globalearningoption.com);
  • Exodus Movement, Inc. (https://www.exodus.com);
  • CryptoInsight (www.cryptoinsightltd.com);
  • Genius Fx Trade (www.geniusfxtrade.live);
  • Cryptometastock (www.cryptometastock.com);
  • Refinefxtrading.online (www.refinefxtrading.online);
  • Expressfxt (www.expressfxt.com);
  • Fxpips (www.fxpips.live);
  • Universalgainfx (www.universalgainfx.com);
  • Crypto-Bunker (www.crypto-bunker.online);
  • Infinity Trust Bank (www.infinitytrustbank.com);
  • Vitality Bank Corporation (www.vitalitybankcorporation.com);
  • 4Seasonsfx / Fourseasonsfx (www.fourseasonsfx.com);
  • Bybitforex (https://bybitforex.com);
  • Icfx Signal Premium (https://bybitforex.com);
  • City Trust Bank / City Trust Finance (https://citytrustfinance.com);
  • California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
  • Trustfarm.ltd (www.trustfarm.ltd);
  • Oceanicearners (www.oceanicearners.com);
  • Kriptstamp.com (https://kriptstamp.com);
  • Ai To Forex Limited (https://aifxtec.com);
  • Cryptomegatrades (https://cryptomegatrades.com);
  • Fx Hash (https://fxhash.org);
  • Cryptoearningprofit (https://www.cryptoearningprofit.com);
  • Herosfx (https://herosfx.com);
  • Ict Market 24 / Ictmarket24.com (https://ictmarket24.com), clone di società autorizzata;
  • Golden Currencies (www.goldencurrencies.com, www.golden-currencies.net), clone di società autorizzata;
  • Wasixcap (https://wasixcap.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia (vedi Consob Informa n. 19/2023 del 29 maggio 2023) e dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi (vedi Consob Informa n. 16/2023 del 8 maggio 2023);
  • Asgard Management Plc (https://www.asgard-management.co.uk);
  • Finalto Pro / Finalto.pro (https://finalto.pro), clone di società autorizzata;
  • Htx / Huobi Global / Huobi (www.huobi.com, www.htx.com);
  • Bybit (https://www.bybit.com);
  • www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x >.com.
  • Tradecryptomasters (www.tradecryptomasters.com). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta vedi avvisi ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
  • Arise-income.net (www.arise-income.net);
  • Stockworths.com (www.stockworths.com);
  • Strattontrades.ltd (https://strattontrades.ltd);
  • Capital Earns (www.capital-earns.com);
  • Executive Execs / Executiveexecs.com (https://www.executiveexecs.com), clone di società autorizzata;
  • Traderspayout (www.traderspayout.com);
  • Gt Trader / Gt-trader.com (www.gt-trader.com);
  • Speargpt (https://speargpt.com);
  • Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk (https://debtsupportgroup.co.uk);
  • Benchmark / Benchmark.co.com (https://benchmark.co.com);
  • Pmw / Tss.pmcoworld.com (https://tss.pmcoworld.com/#/);
  • Kim-exshares.com (https://www.kim-exshares.com);
  • Vaultexfx.com (https://vaultexfx.com);
  • Acuratrade.info (https://acuratrade.info);
  • Digital First Markets (https://digitalfirstmarkets.com);
  • Grow Capita (https://growcapita.com);
  • Aw Markets Uk Limited / Aw Markets (https://awmarkets.com);
  • Toro Banc / Toro-banc.io (https://toro-banc.io);
  • Btccrest (https://www.btccrest.com);
  • Surefx Nation (www.surefxnation.com);
  • Tradexpros (www.traderxpros.com);
  • Coin Exchange / Coin-exchanged.com (www.coin-exchanged.com);
  • Unlimitedworldwide Winningplatform (www.unlimitedworldwidewinningplatform.com);
  • Digitalelitemarkets (www.digitalelitemarkets.com);
  • Broker Capitals (www.brokercapitals.com);
  • Globalequity Fin.net (https://globalequityfin.net);
  • Firstautomotive.co.uk, (https://firstautomotive.co.uk) clone di società autorizzata;
  • Premium Invest Club (www.premiuminvestclub.com/en/main.html);
  • Crypto Wealth Expert (www.cw-expert.co);
  • Ultimate Fx World / Ultimatefxworld (https://ultimatefxworld.com);
  • Global Fx Earners / Globalfxearners (https://globalfxearners.com);
  • I Clive Trade / Iclivetrade (https://iclivetrade.com);
  • Equinox Finances Ltd (email: info@equinoxfinltd.com, info@equinoxfinancesltd.com);
  • Barclays Wealth (www.wealth-management-services.com), clone di società autorizzata;
  • Sathwala (https://sathwala.com/en/index.html);
  • First Econnect Loan (www.firsteconnectloan.com);
  • Loansdesire.top (www.loansdesire.site);
  • Crypto Community Signals (www.cryptocommunitysignals.com);
  • Baxterfxtrade (www.baxterfxtrade.net);
  • Forexproai (www.forexproai.com);
  • Moni Finex (www.moni-finex.org);
  • Tfx Primes (www.tfxprimes.com);
  • Forex King Mining Empire (www.forexkingminingempire.com).

  Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

  • Guardian Invest (https://guardianinvest.co), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna vedi avvisi ai risparmiatori del 13 settembre 2023;
  • Learntrade (https://learntrade.ca);
  • Lbt Exchange Ltd (https://www.cellbitcoin.com);
  • Trex (https://trexproit.com);
  • Dodo Pro (m.dodoai.pro);
  • Tlc Investments (www.tlcvstments.com);
  • Coinegg (https://www.coineggwin.com);
  • 99Stock Trades (https://99stocktrades.com).

  Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

  • Global Icm (www.global-icm.com);
  • Averxtrade (http://www.averxtrade.ltd);
  • Capital-Bit (https://www.capital-bit.com);
  • www.crownvest.ch;
  • www.mayfairassetsmgt.com, clone di società autorizzata;
  • Euro Forex Bankiergesellschafts Ag (https://www.euroforexbankiergesellschaftsag.com);
  • Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
  • Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com/);
  • https://myecovest.com, clone di società autorizzata;
  • Fidelis Wealth Management (www.fwm-lmtd.com);
  • www.conaforfinance.com, clone di società autorizzata;
  • AssetImperial (www.assetimperial.com);
  • www.sbmosi.ch, clone di società autorizzata;
  • Euro Hypo GmbH (https://www.euro-hypo-gmbh.com);
  • Megainvestco (www.megainvestco.com);
  • Pro Markets (www.promarkets.fm).

  Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) – Giapp one.

  • Justforexgo, clone di società autorizzata;
  • Sixamo Group Limited;
  • Rupex Limited.

  Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

  • www.alphaedgeltd.com;
  • https://multimarketsfx.com;
  • https://londongroupinv.com;
  • https://coinexmax.com;
  • https://mscapital-au.com;
  • https://expectcryptobox.com;
  • https://cryptopeaktrading.com;
  • https://stancecapitalmarket.com;
  • https://synergytrademiningtech.com;
  • https://synergytrademiningtech.com;
  • https://ai-globalgroup.com;
  • https://btgwebb.com;
  • https://fixedassetpropertymgt.com;
  • https://bitcity.cc;
  • https://fpmarketsfx.org;
  • https://guaranteedfixedbonds.com;
  • www.richpremiumrx.com;
  • www.visionfx.io;
  • https://thewallstreetexchange.io;
  • https://goldentrustcoins.com;
  • https://axicp.live;
  • https://vannincapitals.com;
  • https://sib-investments.com;
  • https://sib-investments.com;
  • https://ascendancyenterprise.com;
  • https://trytrade.io;
  • www.swiftautotrade.com;
  • https://ccfmarkets.com;
  • https://globalpro.exchange;
  • https://globalpro.exchange;
  • https://azura-cap.com;
  • https://i-dexcryptooption.com;
  • www.millerholdingsco.com;
  • www.cryptictreasure.net;
  • https://prime-trader-fx.com;
  • https://invox.app;
  • www.icmglobalmarkets.io;
  • www.icmglobalmarkets.io;
  • www.crestfinancialadvisors.com;
  • www.sockeyellc.com;
  • https://premarkets.io;
  • www.climeassets.org;
  • https://tradetoexcel.com;
  • www.adbitc.com;
  • https://exsanex.com;
  • https://rdcadvisorsaus.com;
  • https://traderminds4.com;
  • https://biterox.com;
  • www.proglobalfx.com;
  • www.globe-mining24.com;
  • www.unitedsolar-vip.com;
  • www.unitedsolarinfinity.com;
  • https://rukayatirim9.com;
  • www.acruxcapitallimited.com;
  • https://declerckfins.ltd;
  • https://ecnfuture.com,
  • www.fvptrade.com;
  • www.tradingspace.pro;
  • www.ultimatefxmarkets.com;
  • www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x.com.
  • www.zineera.com;
  • https://cloudtoken-cto.com;
  • https://digitalxvalue.co;
  • https://leewaygroups.ltd;
  • https://payforex.io;
  • www.75markets.com;
  • www.creditglory.com.au;
  • www.360capitalfm.com;
  • https://fxboxsignals.com;
  • www.payback-recovery.com;
  • www.millcreekcapital.com;
  • https://cambridgeassetmanagement.com;
  • https://australiantrader.com;
  • www.trade-marketspro.com;
  • 75 https://rapidnex.com;
  • United Lending Capitals (https://www.unitedlendingscapital.co.uk);
  • Unity-trust.co.uk (https://unity-trust.co.uk);
  • Stoctex (https://stoctexsignals.com/index.html
  • Tropicalvest (www.tropicalvest.com);
  • Trust Chain Asset / Tchain-asst.live (https://tchain-asst.live);
  • Crypto Alliance (https://crypto-alliance.pro);
  • Crypto-funds.live (https://crypto-funds.live);
  • Orbitdual-fx.com (https://www.orbitdual-fx.com);
  • Global FX 360 Trading (www.globalfx360trading.com);
  • Loan Finder E-Global Finance (www.loanfinder-eglobalfinance.com);
  • Swiben Bank (www.swibenbank.com);
  • Cbx Capital (https://cbxcapital.com);
  • Broker2U Trade (https://www.broker2utrade.com) Clone di società autorizzata;
  • Stx Broker (https://stxbrokerz.com).

  Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

  • https://greenland.hk, clone di società autorizzata;
  • Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd (http://www.hktxotc.com);
  • Hong Kong Equity Exchange (http://www.hkgotc.com);
  • Hkotc (https://hkexotc.com);
  • www.wilbysec.com;
  • Bitcuped (https://bitcuped.com);
  • www.gcg-hk.com, clone di intemediario bancario autorizzato;
  • Etop (Hong Kong) Limited (https://etopfe.com);
  • www.franklintapp.com;
  • www.forthright-chinese.com;
  • https://bellevuetrade.com;
  • https://bellevuelimited.com.

  Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

  • Tokengx / Tokenfunder (https://www.tokenfunder.com/);
  • Zicracks Recovery (https://www.instagram.com/zicracks_recovery);
  • Ava Fx Index (www.avafxindex.online);
  • Tmx-Coinweb (www.tmx-coinweb3.com);
  • Ace Recovery Service (www.coinusdt69.com);
  • Tradeonyx (www.tradeonyx.com);
  • Capital Lake Finance (www.capitallakefinance.com);
  • Group 500 (www.group-500.com);
  • Avestrade aka Avestrade (www.avestrade.net);
  • Coin Market Solutions (www.coinmarketsolutions.com, www.coinmarketsolution.io);
  • Coinfalcon (www.coinfalcon.com);
  • Blackbear-ecapital (www.blackbear-ecapital.com).

  Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

  • Platform Relchart (https://relchart.com);
  • Waluteo Sp. z o.o. (https://waluteo.pl);
  • Mango Group Llc (https://www.x-fortunes.com);
  • Finberg Group;
  • Klik-24 Limited;
  • KLIK-24 Sp. Z O.O.;
  • Paweł Michałowski;
  • BeAlgo, AlgoTechs.

  Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores – (Cnmv) – Spagna:

  • Xifra Global (https://www.xifrarealtorinvest.com);
  • Tools4deals (Https://tools4deals.com). Già segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi, vedi segnalazioni ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
  • Thor Fx / Thor Markets Llc (https://thorfx.com);
  • Pivotal Coinnet (https://www.pivotalcoinnet.com);
  • Exptoro (https://www.exptoro.com);
  • Etora Grand (Https://Etoragrand.Com);
  • El Comercio IX (https://elcomercio-ix.com);
  • Easy To Invest (https://www.easy-to-invest-copytrade.com);
  • Tamara Gt (Tiktok Account: https://www.tiktok.com/@ttamara.g.t);
  • Trading Auditado / Systenex (https://tradingauditado.com, https://t.me/systenexforexsignalsverified);
  • 23Ventures (https://www.32ventures.io, https://32ventures-io.webflow.io);
  • Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. (email: support@arfina-market.com and no-reply@arfina-market.com), clone di società autorizzata;
  • Bitlq / Bitlq Matrix (https://bitlq.org, https://bitlq.net);
  • Brite Advisors Financial Consultants Llc (https://brite-advisors.com, www.brite-advisors.com);
  • Exopip (https://www.exopip.com);
  • Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners (name.surname@capital-strategiespartners-gestion.com, contact@gestion-capital-strategiespartners.com), clone di società autorizzata;
  • Infinity Invest (https://infinityinvest.pro);
  • Leveragesix (https://www.leveragesix.com, https://leveragesix.com);
  • Petron Capital (https://petron-capital.com);
  • Standartmarkets / Standart Markets Ltd (https://www.standartmarkets.com).

  Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

  • Vaquita Capital (https://vaquitacapital.com);
  • Maxtradecap (www.maxtradecap.ltd);
  • Ovax Global Limited (email: support@ovaxglobal.com; support@ovax.ltd; support@ultiversefx-trade.com);
  • Tylertech Finance (www.tylertechfinance.com);
  • Fixed Rate Options (http://www.fixedrateoptions.com).

  Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

  • Enespa Ag;

  Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

  • https://cfdinvest24.com;
  • www.topeurofx.com.

  22 novembre 2023
• 20 nov 2023

  Comunicazione su

   Panfxtrades – Blockstramfx / Fxblockstream – Capdevbank / Capital Development Bank – Opecfx-Trade / Opecfx Trade – Cryptovestoptions – Trustedinsured.com – Stockage-invest.ltd – Simcelsuis.ltd – Tradeoptionltd.com – Exchangecapitalfx.com Limited – Elite Fx Global Ltd – Elite Global Bank – Nerdwalletfx Investment Management Inc – City Finances – Garrison Investment – Dowgatewealth-hk.com – Morgan Stanley / Msaccounts.uk – Infinitecryptoltd.com – Vertexfinworth – Krost Global Capital Partners –Roboxfx – Kingsway Commercial Bank – Rouacryptotrades – Instantgrow – Primesgain.com – Perfect-trade.biz – Gain Market Cryptoinvestment – Bit-Galaxy – Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade – Blinaru – Avalon-brand – Dealinvestmentpty.com – www.rate-mate.co.uk – Ogm Markets – Elifx Trading Ltd – Bullveer – Smart-traders.tech – Goldmore Asset Management – Metaforeignoptions – Azura Capital – Cetra Fx – Powerfulexpertcryptozone  – Rightfx Trading – Planguard Invest – Alphamining – Satander Trades – Voltcoins – Quantixus Limited – Cryptocoin Mining Fxt Investment Company – Crystaltradeinvestment – V Trades Investment – Vertemasset Management – Admiralsfx – Eaglerave Ltd – Tsb – Tidal Financial Services – Cypress Securities and Exchange Commission- Capital-Invest / Cfd Capital-Invest – Arctradeassets – Wealth Arbitrage – World Expert Fx – 24/7ForexTrades – Royal Investment Consortium – Consumer Alert on VXL Payment Solutions – www.zealasset.ltd -https://www.instagram.com/luchoocanovas – https://www.tiktok.com/@inversionesconlubrupa – https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruux – https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruuu35 – https://www.youtube.com/channel/UC76wQE_p3uZ5gDUQILhwIlg – https://t.me/unoxciento – https://twitter.com/CanovasLuciano – https://app.cocos.capital/altas?referral=LUCHOCANOVAS – contactolubru@gmail.com – Bbfx – Venus4t – Xzdl Global – Ariel System – Exen Market Ltd – Expert Markets Xpert Markets

  Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – Afm), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission – GFSC), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), Quebec (Authorité des Marchés Financiers – Amf – Quebec), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania – Fsa), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro – Scmn) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

  Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

  • Panfxtrades (www.panfxtrades.com);

  • Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);

  • Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);

  • Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);

  • Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);

  • Trustedinsured.com (www.trustedinsured.com);

  • Stockage-invest.ltd (www.stockage-invest.ltd);

  • Simcelsuis.ltd (www.simcelsuis.ltd);

  • Tradeoptionltd.com (www.tradeoptionltd.com);

  • Exchangecapitalfx.com Limited (www.exchangecapitalfx.com);

  • Elite Fx Global Ltd (www.elitefxgloballtd.com);

  • Elite Global Bank (www.eliteglobalbank.com);

  • Nerdwalletfx Investment Management Inc (www.nerdwalletfx.com);

  • City Finances (www.city-finance.co.uk);

  • Garrison Investment (www.garrisoninvestmentgrouplp.com);

  • Dowgatewealth-hk.com (https://dowgatewealth-hk.com), clone di società autorizzata;
  • Morgan Stanley / Msaccounts.uk (email: contact@msaccounts.uk), clone di società autorizzata;

  • Infinitecryptoltd.com (www.infinitecryptoltd.com);

  • Vertexfinworth (https://vertexfinworth.com);

  • Krost Global Capital Partners (www.krostglobalcapital.com);

  • Roboxfx (www.roboxfx.pro);

  • Kingsway Commercial Bank (www.kingswaycommercialbank.com);

  • Rouacryptotrades (www.rouacryptotrades.com);

  • Instantgrow (www.instantgrow.cc);

  • Primesgain.com (https://primesgain.com);

  • Perfect-trade.biz (www.perfect-trade.biz);

  • Gain Market Cryptoinvestment (https://gainmarketcrypinv.com/);

  • Bit-Galaxy (www.bitgalaxy.world);
  • Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade (https://quaerocapital.pro/, https://quaerocapital.trade), clone di scoetà autorizzata;

  • Blinaru (https://blinaru.com);

  • Avalon-brand (https://avalon-brands.com/, https://avalon-brand.com;

  • Dealinvestmentpty.com (www.dealinvestmentpty.com);

  • www.rate-mate.co.uk, clone di società autorizzata;

  • Ogm Markets (https://ogm.markets), clone di società autorizzata;

  • Elifx Trading Ltd (https://elifxtradingltd.com);

  • Bullveer (https://bullveer.com);

  • Smart-traders.tech (https://smart-traders.tech);

  • Goldmore Asset Management (tel: 02071268381);

  • Metaforeignoptions (www.metaforeignoption.com);

  • Azura Capital (www.azura-cap.net);

  • Cetra Fx (https://cetrafxltd.com);

  • Powerfulexpertcryptozone (https://powerfulexpertcryptozone.com);

  • Rightfx Trading (www.rightfxtrading.com);

  • Planguard Invest (https://planguardinvest.com), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), vedi Consob Informa” n. 14/2023 del 24 aprile 2023;

  • Alphamining (https://alphaminingpool.com);

  • Satander Trades (https://satandertrades.com);

  • Voltcoins (https://www.voltcoins.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia;

  • Quantixus Limited (https://quantixus.com);

  • Cryptocoin Mining Fxt Investment Company (https://cryptomfxt.com);

  • Crystaltradeinvestment (https://www.crystaltradeinvestment.net);

  • V Trades Investment (www.vtradesinvestment.com);

  • Vertemasset Management (https://vertemassetmanagement.com), clone di società autorizzata;

  • Admiralsfx (www.admiral-fx.com), clone di società autorizzata;

  • Eaglerave Ltd (www.eaglerave.com);

  Segnalate dalla Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

  • Tsb (email: complaints@tsb-investments.com);

  • Tidal Financial Services (www.tidalfs.com);

  • Cypress Securities and Exchange Commission (www.cysec-regulatory.com; www.cysecs.group; www.cysecgov.com; www.cysecsupport.online; www.cysec-support.online; www.cysecgov.com). La società utilizza illegalmente il nome dell’Autorità di vigilanza di Cipro.

  Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority – Knf) – Polonia:

  • Capital-Invest / Cfd Capital-Invest (www.capital-invest.world and www.cfd.capital-invest.world).

  Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

  • Arctradeassets (https://arctradeassets.com).

  Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – (Afm) – Paesi Bassi:

  • Wealth Arbitrage (wealth-arbitrage.com);

  • World Expert Fx (www.worldexpertfx.com);

  • 24/7ForexTrades (www. 247forextrades.com).

  Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibilterra:

  • Royal Investment Consortium (https://www.royalinvestmentconsortium.com);

  • Consumer Alert on VXL Payment Solutions (https://vxlpayment.com/).

  Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

  • www.zealasset.ltd, clone di società autorizzata.

  Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

  L’Autorità di vigilanza dell’Argentina segnala che un “Finfluencer” denominato Lucho Canovas propone servizi di investimento senza le dovute autorizzazioni attraverso i seguenti canali social:

  • https://www.instagram.com/luchoocanovas;

  • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubrupa;

  • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruux;

  • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruuu35;

  • https://www.youtube.com/channel/UC76wQE_p3uZ5gDUQILhwIlg;

  • https://t.me/unoxciento;

  • https://twitter.com/CanovasLuciano;

  • https://app.cocos.capital/altas?referral=LUCHOCANOVAS;

  • contactolubru@gmail.com.

  Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

  • Bbfx (https://www.bison-bb.net), già segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria, vedi avvisi ai risparmiatori del 16 novembre 2023;

  Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf – Quebec) – Quebec:

  • Venus4t (www.venus4t.com);

  • Xzdl Global (www. xzdlglobal.com).

  Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

  • Ariel System (www.arielsystem.pro).

  Segnalata dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) – Montenegro:

  • Exen Market Ltd (https://exenfx.com).

  Segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

  • Expert Markets Xpert Markets (https://xpertmarkets.com).

  20 novembre 2023

• Bitblanco (www.bitblanco.com, pagina https://webtrader.bitblanco.com) – Alphascrypto (www.alphascrypto.uk) – Billionaire Trade Ltd (https://billionaire-trade.com, pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com) – Infinity Invest (https://infinityinvest.pro, https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro) – CustomhouseCL (www.customhousecl.com, https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)

  Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

  L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

  Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • “Bitblanco” (sito www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com);
  • “Alphascrypto” (sito www.alphascrypto.uk);
  • Billionaire Trade Ltd (sito https://billionaire-trade.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com);
  • “Infinity Invest” (sito https://infinityinvest.pro e relative pagine https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro);
  • “CustomhouseCL” (sito www.customhousecl.com e pagine https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)
    17 nov 2023

    Comunicazione Consob su

  • Bitblanco tramite il sito www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com (delibera n. 22891 del 15 novembre 2023);
  • Alphascrypto tramite il sito www.alphascrypto.uk (delibera n. 22890 del 15 novembre 2023);
  • Billionaire Trade Ltd tramite il sito https://billionaire-trade.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com (delibera n. 22893 del 15 novembre 2023);
  • Infinity Invest tramite il sito https://infinityinvest.pro e relative pagine https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro (delibera n. 22894 del 15 novembre 2023);
  • CustomhouseCL tramite il sito www.customhousecl.com e pagine https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com (delibera n. 22892 del 15 novembre 2023).

  17 novembre 2023
• 16 nov 2023

  Comunicazione su

  Morgan Invest – Mega Stack – Escofintex – Worldmineinsured – Bullstashes – Fortune-Traders.Uk – Reliancewealths – Rich Prime Finance / Richprime Finance – Btcmaxminers – Vintage Global Investment – Xinlimited.com – Encorefx Global – Okfx – Cuena Fx – StiffelBank – Sure Financial Gateway – First Premium Finance – Firstel Finance Bank – California Business Trust Bank – The Citizen National Online Bank – Firstel Finance Bank – City Money Bank / City Money Finance – Advancedprofit / Htrendline Ltd ( – Passivo Ltd ( – Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com); – Woin8 Ltd (www.woin8.com – Vivoholding – Itoro Tradin Ag ( – Bbfx ( – Bfm Group – Rft Ltd – Roboinvest Ltd ( – Corsaircontrol Investment ( – Commercewealth Ltd ( – Kt Investment – Bitgamo S.a. – Alle Financien – Best Finance Group – Cassert Financement – Cosedoo – Direct Krediet – Finance Enterprise – Fsei-Groep – Hiterkredit – Kreditaas – Leen-Dienst – Ong Aide Solution – Onlinekrediethub – Oxi Financiel – Pluskredite – Sine Kredit – Smart Krediet – Sodik Kredit – Volda Financiering – Hsbc Bank Plc – Trade Utopia – Paragon Bulls Trade – Thewavesmines – Optical Bit Investment

  Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

  Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

  • Morgan Invest (www.morgan-invest.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna, (vedi avvisi ai risparmiatori in data 7 settembre 2023);
  • Mega Stack (www.mega-stack.com, www.altrexcoinzap.com);
  • Escofintex (www.escofyntex.com);
  • Worldmineinsured (www.worldmineinsured.org);
  • Bullstashes (www.bullstashes.com);
  • Fortune-Traders.Uk (www.fortune-traders.uk);
  • Reliancewealths (www.reliancewealths.com);
  • Rich Prime Finance / Richprime Finance (www.richprimefinance.com);
  • Btcmaxminers (www.btcmaxminers.com);
  • Vintage Global Investment (www.vintageglobalinvestment.com);
  • Xinlimited.com (www.xinlimited.com);
  • Encorefx Global (www.encorefxglobal.com);
  • Okfx (www.okfx.online);
  • Cuena Fx (www.cuenafx.com);
  • StiffelBank (https://stiffelbank.com);
  • Sure Financial Gateway (https://surefinancialgateway.com);
  • First Premium Finance (https://firstpremiumfinance.com);
  • Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
  • California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
  • The Citizen National Online Bank (https://tcnbholdings.com);
  • Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
  • City Money Bank / City Money Finance (https://citymoneyfinance.com).

  Segnalate dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria:

  • Advancedprofit / Htrendline Ltd ( https://advancedprofit.cc);
  • Passivo Ltd ( www.passivo.io);
  • Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com);
  • Woin8 Ltd (www.woin8.com);
  • Vivoholding (https://vivoholding.io);
  • Itoro Tradin Ag ( https://www.itoro.io);
  • Bbfx ( https://www.bison-bb.net/);
  • Bfm Group (https://bfmgroup.io);
  • Rft Ltd (https://rftltd.com);
  • Roboinvest Ltd ( https://robo-invest.one);
  • Corsaircontrol Investment ( https://corsaircontrol.pro);
  • Commercewealth Ltd ( www.commercewealth.com, de.commercewealth.com).

  Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

  • Kt Investment (www.kt-investment.com);
  • Bitgamo S.a. (https://bitgamo.com).

  Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

  • Alle Financien (https://alle-financien.com/);
  • Best Finance Group (https://bestfinance-group.com/);
  • Cassert Financement (https://cassert-financement.fr/);
  • Cosedoo (https://www.cosedoo.eu/);
  • Direct Krediet (https://www.direct-krediet.com);
  • Finance Enterprise (https://finance-enterprise.com);
  • Fsei-Groep (http://www.fsei-groep.com/);
  • Hiterkredit (https://hiterkredit.com/);
  • Kreditaas (https://kreditaas.com/);
  • Leen-Dienst (https://leen-dienst.com/);
  • Ong Aide Solution (https://ong-aide-solutions.com/);
  • Onlinekrediethub (https://www.onlinekrediethub.com/);
  • Oxi Financiel (https://oxi-financiel.com/);
  • Pluskredite (https://pluskredite.com/);
  • Sine Kredit (https://sinekredit.com/);
  • Smart Krediet (https://smartkrediet.com/);
  • Sodik Kredit (http://sodik-kredit.com/);
  • Volda Financiering (https://voldafinanciering.com/).

  Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

  • Hsbc Bank Plc, clone di società autorizzata.

  Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

  • Trade Utopia (https://www.tradeutopia.net);
  • Paragon Bulls Trade ( https://www.paragonbullstrade.com);
  • Thewavesmines (https://thewavesmines.com/);
  • Optical Bit Investment (https://www.opticalbitfx.com).

  16 novembre 2023
• 09 nov 2023

  Comunicazione Consob su

  Nexus LLC (https://powercapital.live, pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life) – Free Trade CFD (https://freetrade-cfd.com, pagina https://client.freetrade-cfd.com) – Smart Flow Ltd (https://smartflow.work, pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work) – Avan Trade (https://ai-trade.consulting, pagina https://cfd.ai-trade.consulting; https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings) – Bullbit (https://bullbit.net, pagina https://trade.bullbit.net)

  Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

  L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

  Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Nexus LLC (sito https://powercapital.live e relative pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life);
  • “Free Trade CFD” (sito https://freetrade-cfd.com e relativa pagina https://client.freetrade-cfd.com);
  • “Smart Flow Ltd” (sito https://smartflow.work e relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work);
  • “Avan Trade” (sito https://ai-trade.consulting e relativa pagina https://cfd.ai-trade.consulting; sito https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings);
  • “Bullbit” (sito https://bullbit.net e relativa pagina https://trade.bullbit.net).

  • Nexus Llc tramite il sito https://powercapital.live e relative pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life (delibera n. 22881 dell’8 novembre 2023);
  • Free Trade Cfd tramite il https://freetrade-cfd.com e relativa pagina https://client.freetrade-cfd.com (delibera n. 22882 dell’8 novembre 2023);
  • Smart Flow Ltd tramite il https://smartflow.work e relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work (delibera n. 22883 dell’8 novembre 2023);
  • Avan Trade tramite il https://ai-trade.consulting e relativa pagina https://cfd.ai-trade.consulting; sito https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings (delibera n. 22884 dell’8 novembre 2023);
  • Bullbit tramite il https://bullbit.net e relativa pagina https://trade.bullbit.net (delibera n. 22883 dell’8 novembre 2023).

  9 novembre 2023

“Stockplus-it.com” (sito internet https://stockplus-it.com e relativa pagina https://client.stockplus-it.com);

“Alfacapitalmarketsltd” (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.com e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com);

“Fintech Market” (sito internet https://fintechmarket-consulting.com e relativa pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com);

“AfexEU” (sito internet https://afexeu.com e relative pagine https://client.afexeu.com e https://trade.afexeu.com);

“Aiontrader” (sito internet https://aiontrader.com e relative pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com).

Stockplus-it.com tramite il sito internet https://stockplus-it.com e relativa pagina https://client.stockplus-it.com (delibera n. 22820 del 27 settembre 2023);

Alfacapitalmarketsltd tramite il sito internet https://alfacapitalmarketsltd.com e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com (delibera n. 22824 del 27 settembre 2023);

Fintech Market tramite il sito internet https://fintechmarket-consulting.com e relativa pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com (delibera n. 22822 del 27settembre 2023);

AfexEU tramite il sito internet https://afexeu.com e relative pagine https://client.afexeu.com e https://trade.afexeu.com (delibera n. 22821 del 27 settembre 2023);

Aiontrader tramite il sito internet https://aiontrader.com e relative pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com (delibera n. 22823 del 27 settembre 2023).

 

JFD Market (https://jfdtrade.net, pagina https://account.jfdtrade.net) – Orionda Financials Ltd e TradeCare365 Markets Ltd (tradecare365.com, pagine https://clientzone.tradecare365.com e https://webtrader.tradecare365.com) – VirtuFinance (virtufinancialireland.com, pagina https://webtrader.virtufinancialireland.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• “JFD Market” (sito internet https://jfdtrade.net e relativa pagina https://account.jfdtrade.net);
• Orionda Financials Ltd e TradeCare365 Markets Ltd (sito internet tradecare365.com e relative pagine https://clientzone.tradecare365.com e https://webtrader.tradecare365.com);
• “VirtuFinance” (sito internet virtufinancialireland.com e relativa pagina https://webtrader.virtufinancialireland.com).

Di seguito altri siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Cms Ltd (sito cmsltd.io );
Clandestiny Group Llc (sito dakkengroup.pro);
Cryptopay Limited (sito eufxbank.com
Axicapitals (sito axicapitals.com
Sureinvest (sitosureinvest.org
British Trade Limited (sito britishtradeltd.com).
Sale, così, a 780 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla British Trade Limited, anche tramite il sito www.britishtradeltd.com (delibera n. 22483 del 19 ottobre 2022).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Cms Ltd tramite il sito cmsltd.io
Clandestiny Group Llc tramite il sito dakkengroup.pro (delibera n.22485 del 19 ottobre 2022);
Cryptopay Limited tramite il sito eufxbank.com(delibera n. 22484 del 19 ottobre 2022);
Axicapitals tramite il sito axicapitals.com (delibera n. 22487 del 19 ottobre 2022);
Sureinvest tramite il sito sureinvest.org  (delibera n. 22486 del 19 ottobre 2022).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 34/2022 del 24 ottobre 2022)

Astrofxtradingplatform – Forex-Exchange.Ltd – Daily Wealth Financing – Crypt24fx – Primespotway – Royal Kings International – Ftm Trade – National Debt Advice – New Capital Lenders – Schroder Income Growth – Profitchain Fx – Solana Markets – Apollo Corporate Partners – https://financeinvestmentsolution.com – Bux Forex – Vodafone Sustainability – Finsa Investment – Adar Capital – Fraud Solutions – UK Loan Management Services – Life Equity Investment Private Bank – Mx Bitcoin Investment – Equiti Bank Lp – Aligninvest Limited – Glassman Consultants Llc – Globalassete Ltd – Safecaps.io – Premiumfinancesolutionsltd.com – Loan Stores – Global Coin – Grow Deposits – Bruton Advisors – Genesis Blockchain Fx – Leadenhall-wm – Marketwaves Pro – Copy Trade Signals.Fxtd – Commonwealth Financial Services – Onefx Trade – Smart Bit-Fx – Arcadisinvest – Surefxway – Tradeprofitfx – Coinwhale Investment – 24hourscryptoexpert – Adagio Accountants – Global – Market On Us – Crystal Investment Profit – Revivedinvest – Trade Tech Investments – Prime Assets Global – Metropoliscapitalbank – Richcoinfx – Soarfxgb – First Urban Bank – All Citizen Bank – Tomer Capital – MavadonBank – Wailey Bank – Fixed Income – Top Suite Ltd – Altimatrade – www.uni-commerces.com – https://www.yorkglobalfinance.com – Unicommerces – Lfg Europe Ag in Liquidation – Traderpowers – www.jupiterholdings.net – Capitality FS International LLC / Capitality – Globalonemarkets – Propchain – Krezwisch – Megross Crypto Trading Sa – Tida Trust Capital – Wiltonoption – 24trades – Oilgrain Corporative – Swiss Investments Global – Coinmog – Europa Trade Capital – Almitty Trading – Bitrue – Frtc.net Limited – Fctrading / F.C. Trading (U.K.) Limited – 245 Livetrade – Immediate Edge – www.suncsl.com – Aly Financial Limited – Hong Kong Securities and Equities Commission – www.dpzqfxhk.com – At Bursátil – Rosario Finanzas Sa – Deficat.info – Kemik – Gemsassociate – Campartnersinvestment.org / Cambridgeinvestmentsltd.com – Api-insurance-ltd – Whitcoin – Jensen and Partners – Palle Securities – Primis Llc – Wallwood Capital Management Ltd – Capital Manageinv – Clearpoint Finance Ltd – Ez2go Ltd – Isaacs Partners Comp – Digital Markets – Mboxes / Mboxes Tech – incendiary group ltd – fsdsglobal.ltd – fxcapital360.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission – Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma New Zealand) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Astrofxtradingplatform (astrofxplatform.com);
Forex-Exchange.Ltd (forex-exchange.ltd);
Daily Wealth Financing (dailywealthfinancing.com);
Crypt24fxcryptfx24.com);
Primespotway (primespotway.com), clone di società autorizzata;
Royal Kings International (royalkingsint.com);
Ftm Trade (ftmtrade.com);
National Debt Advice (nationaldebtadvice.org.uk);
New Capital Lenders (newcapitallenders.co.uk);
Schroder Income Growth (schroderincomegrowth.com), clone di società autorizzata;
Profitchain Fx (profitchainfx.com);
Solana Markets (solana-markets.com);
Apollo Corporate Partners (apollocorporatepartners.com);
financeinvestmentsolution.com, clone di società autorizzata;
Bux Forex (buxforex.com), clone di società autorizzata;
Vodafone Sustainability (vodafonesustainability.com), clone di società autorizzata;
Finsa Investment (finsainvestment.com);
Adar Capital (adar.capital.pro, www.adarcapital.pro, www.adar.capital), clone di società autorizzata;
Fraud Solutions (fraud-solutions.net);
UK Loan Management Services (email: ukloanmanagement.servicesltd@gmail.com);
Life Equity Investment Private Bank (lifeequityinvestmentprivate.com);
Mx Bitcoin Investment (mxbitcoininvestment.com);
Equiti Bank Lp (equitibanklp.com);
Aligninvest Limited (aligninvest.net);
Glassman Consultants Llc (glassmanconsultants.com);
Globalassete Ltd (globalassete.ltd);
Safecaps.io (support@safecaps.io);
Premiumfinancesolutionsltd.com (premiumfinancesolutionsltd.com);
Loan Stores (loanstores.co.uk);
Global Coin (global-coin.pro);
Grow Deposits (growdeposits.com);
Bruton Advisors (brutonadvisors.co.uk);
Genesis Blockchain Fx (genesisblockchainfx.com);
Leadenhall-wm clone di società autorizzata;
Marketwaves Pro (marketwavespro.com);
Copy Trade Signals.Fxtd (copytradesignalsfxltd.com);
Commonwealth Financial Services (commonwealthfinances.com);
Onefx Trade (1fxtrade.com);
Smart Bit-Fx (smart-bitfx.com);
Arcadisinvest (arcadisinvest.com);
Surefxway surefxway.com);
Tradeprofitfx (trade-profitfx.net);
Coinwhale Investment (coinwhaleinvestment.com);
24hourscryptoexpert (24hourscryptoexpert.org);
Adagio Accountants (adagio-ca.com);
Global Income Trade (globalincometrade.net);
Market On Us (marketonus.co.uk);
Crystal Investment Profit (crystalinvestmentprofit.com);
Revivedinvest (revivedinvest.com);
Trade Tech Investments (tradetechinvestment.com);
Prime Assets Global (primeassetsglobal.com);
Metropoliscapitalbank (metropoliscapitalbank.site);
Richcoinfx (ichcoinfx.com);
Soarfxgb (soarfxgb.net);
First Urban Bank (firsturbanbank.com);
All Citizen Bank (allcitizenbank.com);
Tomer Capital (tomercapitalgroup.com);
MavadonBank (mavadonbank.com);
Wailey Bank (waileybank.com);
Fixed Income (fixed-income.info).

 

 

Alphapro Fx (alphaprofxco.uk, pagina client.alphaprofx.co.uk) – Eurofxsecurities Limited (eurofxsecurities.com, pagina client.eurofxsecurities.com) – The Active Traders Ltd (theactivetraders.com, paginaclient.theactivetraders.com) – Promarketing Ltd (green-capitalz.com, pagina platform.greencapitalz-trade.com) – Enercom Ag (enercom.ag, pagine kyc.enercomag, sales.enercomgag)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Alphapro Fx (sito alphaprofx.co.uk e relativa pagina client.alphaprofx.co.uk);
Eurofxsecurities Limited (sito eurofxsecurities.com e relativa pagina client.eurofxsecurities.com);
The Active Traders Ltd (sito theactivetraders.com e relativa pagina client.theactivetraders.com);
Promarketing Ltd (sito green-capitalz.com e relativa pagina platform.greencapitalz-trade.com);
Enercom Ag (sito www.enercom.ag e relative pagine kyc.enercom.ag esales.enercomg.ag).
Sale, così, a 741 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, per un periodo di dieci giorni, l’offerta al pubblico residente in Italia di Enercom Tokens promossa da Enercom AG tramite il sito internet www.enercom.ag e le relative pagine https://kyc.enercom.ag e https://sales.enercomg.ag (delibera n. 22410 del 20 luglio 2022).

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Alphapro Fx tramite il sito alphaprofxco.uk e relativa pagina https://client.alphaprofx.co.uk (delibera n. 22414 del 20 luglio 2022);
Eurofxsecurities Limited tramite il sito eurofxsecurities.com e relativa pagina client.eurofxsecurities.com (delibera n. 22415 del 20 luglio 2022);
The Active Traders Ltd tramite il sitotheactivetraders.com e relativa pagina client.theactivetraders.com (delibera n. 22417 del 20 luglio 2022);
Promarketing Ltd tramite il sito green-capitalz.com e relativa pagina platform.greencapitalz-trade.com (delibera n. 22416 del 20 luglio 2022).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 26/2022 del 25 luglio 2022)

25 lug 2022Comunicazione su
Trustfundfx – Cryptomineroptions – Instantpremierfx – Echelonfxintl – Crypto Stocks Fx Trade – Instantpremierfx – Echelonfxintl – Crypto Stocks Fx Trade – Cryptocaves.net Ltd – Legitimatebitcoin.com – Isa Search – Future 120 Ltd / Uktopbonds – Vistra Advisors Llc – Astrofxbtcm – Alexawealthmngt – Continental – Amiral – Cryptobankforyou – GreenRock Eco Ventures Corp / Green Rock Associates Llc – First Scrap Global Inc – Helius Capital Limited – Bitonext – Edigitalfxtrade – Forex Crypto Investment – Dgtl – Finomarkets – Mobile Kredit – Igi Markets – Abalis Finance – Trusts Asset – The Cryptoverse – Burlington & Browne – Business.club – Sanger Darlehen – Zm Markets – Attiada – Crestswiftrade.com – Trustfxcores / TrustfxCores.com – Gmgroup.pro – Kucoin / Mek Global Limited / Phoenixfin Pte. Ltd. – The Financial Centre / The Financial Center / Thefinancialcentre – Ftsfx – Vki 2412 Services, Sl – Fxwealth Hub – Oxcoinflow – Arkcoin – Cryptoneyx – Capitals Trade FX

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – Afm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Trustfundfx (trustfundfx.tech);
Cryptomineroptions (cryptomineroptions.com);
Instantpremierfx (instantpremierfx.info;
Echelonfxintl (echelonfxintl.ltd);
Crypto Stocks Fx Trade (cryptostocksfx.com);
Instantpremierfx (instantpremierfx.info);
Echelonfxintl (echelonfxintl.ltd);
Crypto Stocks Fx Trade (cryptostocksfx.com);
Cryptocaves.net Ltd (cryptocaves.net/?a=home);
Legitimatebitcoin.com (legitimatebitcoin.com);
Isa Search (isasearch.net, ukisasearch.com);
Future 120 Ltd / Uktopbonds (mybestisarate.co.uk/, bondinvestmentoptions.co.uk/uktopbonds.co.uk);
Vistra Advisors Llc (vistraadvisorsllc.com);
Astrofxbtcm (astrofxbtcm.com);
Alexawealthmngt.com (alexawealthmngt.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Continental (continental-lu.com);
Amiral (website amiral-patrimoine.com);
Cryptobankforyou.
Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin):

GreenRock Eco Ventures Corp / Green Rock Associates Llc.
Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

First Scrap Global Inc (firstscrap.com);
Helius Capital Limited (helius.prohttps://user.helius.pro);
Bitonext (edigitalfxtrade.com);
Edigitalfxtrade (edigitalfxtrade.com);
Forex Crypto Investment (forexcryptoinvest.com);
Dgtl (dgtl-trade.com);
Finomarkets (finomarkets.com).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Mobile Kredit mobile-kredit.com);
Igi Markets (igimarkets.com);
Abalis Finance (abalisfinanceltd.com);
Trusts Asset (trusts-asset.com);
The Cryptoverse (thecryptoverse.net);
Burlington & Browne (burlingtonbrowne.com);
Business.club (businessclub.agency, https://business.club);
Sanger Darlehen (sanger-darlehen.com).
Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

Zm Markets (zmmarkets.com).
Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

Attiada (nstagram.com/alanattadia/mobile.twitter.com/attadiaalan, youtube.com/channel/UCTmn64VFykvPjBlYOmHm_Lg, facebook.com/AlanAttadia).
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Crestswiftrade.com (crestswiftrade.com);
Trustfxcores / TrustfxCores.com (trustfxcores.com);
Gmgroup.pro (gmgroup.pro);
Kucoin / Mek Global Limited / Phoenixfin Pte. Ltd. (kucoin.com);
The Financial Centre / The Financial Center / Thefinancialcentre (financialcentre.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia vedi “Consob Informa” n. 21/2022 del 20 giugno 2022.
Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Ftsfx (www.ftsfx.net), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Vki 2412 Services, Sl;
Fxwealth Hub (fxwealthhub.com);
Oxcoinflow (oxcoinflow.com).
Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Arkcoin (arkcoin.cc);
Cryptoneyx (cryptoneyx.com);
Capitals Trade FX (apitalstradefx.com).

Black list Consob mesi precedenti

 

 

GrouPolo Ltd (sito 4capital. io) – Globalinvestous (global-investousfx.com, pagina client.global-investousfx.com) – Ingenue Consulting Llc (tradon.pro, pagina https://webtrader.tradon.cc) – Bodacious Consulting Llc (unionsmarket.group) – Tradebaionics tradebaionics.com)

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

GrouPolo Ltd (sito 4capital.io);
Globalinvestous (sito global-investousfx.com e relativa pagina https://client.global-investousfx.com);
Ingenue Consulting Llc (sito tradon.pro e relativa pagina https://webtrader.tradon.cc);
Bodacious Consulting Llc (sito unionsmarket.group);
Tradebaionics (sito tradebaionics.com).
Sale, così, a 693 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

GrouPolo Ltd tramite il sito www.4capital.io (delibera n. 22326 del 4 maggio 2022);
Globalinvestous tramite il sito global-investousfx.com e relativa pagina client.global-investousfx.com (delibera n. 22325 del 4 maggio 2022);
Ingenue Consulting Llc tramite il sito tradon.pro e relativa pagina webtrader.tradon.cc (delibera n. 22328 del 4 maggio 2022);
Bodacious Consulting Llc tramite il sito unionsmarket.group (delibera n. 22329 del 4 maggio 2022);
Tradebaionics tramite il sito www.tradebaionics.com (delibera n. 22327 del 4 maggio 2022).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 16/2022 del 9 maggio 2022)

Genius Assets Capital Limited – Biggest Investment Group – Cryptofa – Cryptocurrencyxpress – Kcryptoproject – Crypto Finance – Cryptodesktrading – Porterfield Financial Holdings – Cryptodesiree – Cryptocklimited – Greenstone-Assets Ltd – Stockforextrade – Crypto-Trade 365 – This Is Money Rates – Scam Consulting SCC – Ask Funding – www.goldlinkcapital.com – Seabreeze Partners Ltd – Provema Capital sp. z o.o. – Provema sp. z o.o. – Nodea Union Credit – Ascom Investment Company – Fidelity Panel Finance – Cryptogain Switzerland – Win Icoin – capitalmarketcorp.com – admiralecn.net – thegoldcapitals.com – alphacapitaltrade.com – magnasale.org – brocprime.net – log-bit.com – rynattrading.org – robofxmarkets.com – spursmarkets.com – Virgins Markets – https://kreditraiffeisen-volks.com – Joytrust / Top Suite Ltdwith – Heimdall Developments Ltd / StoxDC – FD Trade LLC / Europa Trade Capital – KL Winterbourne Associates – Uncommix Ltd – Dexa-Coin

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Svezia (Finansinspektionen – Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Cipro (Securities and Exchange Commission – CySec), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc) e Austria (Financial Market Authority – Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Genius Assets Capital Limited (geniusassetcapital.com);
Biggest Investment Group (forexbigroup.com);
Cryptofa (cryptofa.online);
Cryptocurrencyxpress (cryptocurrencyxpress.com);
Kcryptoproject (kcryptoproject.com);
Crypto Finance (cryptofinancepips.com);
Cryptodesktrading (cryptodesktrading.online);
Porterfield Financial Holdings (porterfieldfh.com), clone di società autorizzata;
Cryptodesiree (cryptodesiree.com);
Cryptocklimited (cryptocklimited.com);
Greenstone-Assets Ltd (greenstone-assets.ltd);
Stockforextrade (stockforextrade.com);
Crypto-Trade 365 (crypto-trade365.com), clone di società autorizzata;
This Is Money Rates (thisismoneyrates.com), clone di società autorizzata;
Scam Consulting SCC (scamconsulting.com);
Ask Funding (askfunding.co.uk).
Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

www.goldlinkcapital.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Seabreeze Partners Ltd;
Provema Capital sp. z o.o.;
Provema sp. z o.o..
Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

Nodea Union Credit (nodeacreditunion.com).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Ascom Investment Company (ascominvesment.com);
Fidelity Panel Finance (fidelitypanelfinance.com);
Cryptogain Switzerland (cryptogain-invest.com);
Win Icoin winicoin.com).
Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) – Cipro:

capitalmarketcorp.com;
admiralecn.net;
thegoldcapitals.com;
alphacapitaltrade.com;
magnasale.org;
brocprime.net;
log-bit.com;
rynattrading.org;
robofxmarkets.com;
spursmarkets.com.
Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Virgins Markets (virginsmarkets.com).
Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

kreditraiffeisen-volks.com;
Joytrust / Top Suite Ltdwith (joytrust.net);
Heimdall Developments Ltd / StoxDC (stoxdc.com);
FD Trade LLC / Europa Trade Capital (europatradecapital.com);
KL Winterbourne Associates (klwinterbourneassociates.com);
Uncommix Ltd (esignreaden.theaurelia.uk);
Dexa-Coin (dexa-coin.com).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 16/2022 del 9 maggio 2022)

02 mag 2022Comunicazione Consob su
Infinity4X (infinity4x.io) – Vigo and Co Llc (galantrade.com) – Globecfds (globecfd.com) – MBInvest (invmb.com) – Gladiolu Stox Markets Ltd (gladiolustox.com, pagina clientzone.gladiolustox.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Infinity4X (sito infinity4x.io);
Vigo and Co Llc (sito galantrade.com);
Globecfds (sito globecfd.com);
MBInvest (sito invmb.com);
Gladiolu Stox Markets Ltd (sito gladiolustox.com e relativa pagina clientzone.gladiolustox.com).
Sale, così, a 688 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito consob Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sitoconsob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Infinity4X tramite il sito infinity4x.io (delibera n. 22319 del 27 aprile 2022);
Vigo and Co Llc tramite il sito galantrade.com (delibera n. 22317 del 27 aprile 2022);
Globecfds tramite il sito globecfd.com (delibera n. 22318 del 27 aprile 2022);
MBInvest tramite il sito invmb.com (delibera n. 22320 del 27 aprile 2022);
Gladiolu Stox Markets Ltd tramite il sito gladiolustox.com e relativa pagina clientzone.gladiolustox.com (delibera n. 22316 del 27 aprile 2022).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 15/2022 del 2 maggio 2022)

Altri siti truffaldini segnalati dalla Consob

 

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Axis Solutions Ltd (sito internet swiss24 punto io e relativa pagina my.swiss24 punto io);
• “Brocprime” (sito internet brocprime punto net e relativa pagina client.brocprime.net);
• Wabbit Group Ltd (sito internet tradingnetwork punto co);
• Seabreeze Partners Ltd (sito internet igfb punto one);
• Llajes Services Sp.Zo.o (sito internet globalinvestous punto eu).

Sale, così, a 537 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Axis Solutions Ltd tramite il sito internet swiss24 punto io e relativa pagina my.swiss24 punto io (delibera n. 22048 del 20 ottobre 2021);
• “Brocprime” tramite il sito internet brocprime punto net e relativa pagina client.brocprime punto net (delibera n. 22049 del 20 ottobre 2021);
• Wabbit Group Ltd tramite il sito internet tradingnetwork punto co (delibera n. 22052 del 20 ottobre 2021);
• Seabreeze Partners Ltd tramite il sito internet igfb punto one (delibera n. 22051 del 20 ottobre 2021);
• Llajes Services Sp.Zo.o tramite il sito internet globalinvestous punto eu (delibera n. 22050 del 20 ottobre 2021).

Black List Consob anno precedente

• Binance. com
• Lexis Solution Ltd e “Ventera Group” (sito internet venteragroup. com e relativa pagina clientzone.venteragroup. com);
• Donnybrook Consulting Ltd (sito internet optimarket. cc);
• Scintilla Enterprise Ltd (sito internet solidstocks. co e relativa pagina client.solidstocks. co).
• Ethical Savings (ethical-savings. com);
• Search Fixed Rate ISA (search-fixedrate-isa .net);
• Best Isa Finder (best-isa-finder.net);
• Compare Investments (compareinvesments .co.uk);
• ethicalsavingsoptions.com (ethicalsavingsoptions .com).
• Ml-Capital (ml-capital .fr);
• La Franco-Suédoise d’investissement (franco-suedoise-investissement .fr).
• Bright Loans Ireland;
• Cash Fx Group. Già segnalata dalla autorità di vigilanza di Panama – Smv (v. “Consob Informa” n. 5/2021).
  Segnalate dalla Cnmv:
• Flying Hummingbird (flyingpro. online/ e fhbinvest. com/en);
• www.signals4life.com;
• www.millenniumcryptoworld. com;
• Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd (splittrades. com/es);
• Widdershins Group Ltd (octofinance. io/es). Clone di una società autorizzata;
• Platinex /Lithe Group Ltd (platinex. co);
• Qubitlife (qubit. life).Black Diamond Capital Management bdcm.europe.com), clone di società autorizzata;
• BitQt (bitqt-app. com/, bitqt. org).Già segnalata dalla Fma – New Zealand (v. “Consob Informa” n. 21/2021 del 31 maggio 2021) e dalla Fma – Austria (v. “Consob
• Informa” n. 31/2020 del 7 settembre 2020);
• Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) (ukgulfinvestment.com, ukgulfinvestment.com/securedloans, ukgulfinvestment.com/secured-loans.html,
• ukgulfinvestment.com/homeowner-loans. html), clone di società autorizzata;
• Efi Ad (efiad.com);
• Forex Crown (forex-crown. ltd), clone di soggetto autorizzato;
• City Financials / The City Financials Group Ltd (email:cityfinancial@protonmail. com, cityfinancials@outlook. com), clone di società autorizzata;
• Norinchukin Private Bank Ltd en.norinchukinbank. com), clone di società autorizzata;
• Invictus Capital Finance (avivaoffer.com/invictuscapitalfinance. com/home/, www.invictuscapitalfinance. com), clone di società autorizzata;
• Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending (email:quickservicenow04@gmail. com, loansametime@gmail.com, lonforcredit@gmail.com,
• lonforbadcredit@gmail. com), clone di società autorizzata;
• Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service (www.wittan. uk), clone di società autorizzata;
• Vabis Asset Management (investment.vabisassetmanagement. com, www.vabisassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
• Universal Trading Group (utgscri.com, www.investment.utgscri .com), clone di società autorizzata;
• General Trading Center (investment.generaltradingcenter.co. uk, www.generaltradingcenter.co. uk), clone di soggetto autorizzato;
• Highestfixedrates.com;
• Searchinvestments-uk. com;
• Helpvest.co. uk;
• Top Bonds and Savings (topbondsandsavings. com);
• Find an Investment (findaninvestment. net);
• Best-uk-isa.com (best-uk-isa.com);
• Fixedrate-return-isa.net (fixedrate-return-isa. net);
• Bond.invest-compare.com bond.invest-compare. com);
• Fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder. com).
• Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd xgtzjrgs. com), clone di società autorizzata;
• Acorn Strategic Group (asgintl. com), clone di società autorizzata;
• Rich Fund Tech Group Limited (richtech. live), clone di società autorizzata;
• Rifa Technology Company Limited (hrifa-markets. com), clone di società autorizzata.
• cap-de-France. com;
• st-conseils. com;
• 24Quest (twentyfourquest. com/);
• Bkr-Investbank (bkr-investbank. com/);
• Credit Horizon (credit-horizon. com/);
• Direct Golden Bank (/www.direct-golden. com/);
• Successful Kredit (successful-krediet. com/).

Lista nera dei siti truffa CONSOB precedenti

• • Atlasfx (atlasfx. co);
  • S.P. Inc ( quantumfx. eu e relativa pagina client.bbgroupfx. site);
  • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD ( dgxlimited. io);
  • Think Market 247 Ltd e RL Ltd (thinkmarket247. net e relativa pagina trade.thinkmarket247. net);
  • Finlay (finlay. world e le pagine finlay. live e  webtrader.finlay. live).

  • Atlasfx atlasfx. co
  • S.P. Inc quantumfx. eu client.bbgroupfx. site
  • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD  dgxlimited. io
  • Think Market 247 Ltd e RL Ltd  thinkmarket247. net e relativa pagina trade.thinkmarket247. net
  • Finlay finlay.world e le pagine finlay.live e webtrader.finlay.live
• • Credit Suisse Bonds / Suisse Capital Wealth Bonds (cs-co.uk, documents.cs-co. uk, credit-suisse.pru-co. uk, documents.credit-suisse.pru-co. uk), clone di società autorizzata;
  • Burstein Capital Associates Llc (bursteincapitalassoc. com);
  • Verge Capital (vergecapitallimiteduk. com, vergecapitallimited.co. uk), clone di società autorizzata;
  • Elevation Trading (elevation-trading.co. uk), clone di società autorizzata;
  • Simple Loans ( simple-loan.co. uk);
  • Super Saver Rates  supersaverrates. com/, supersaverrates. com);
  • Merger Masters International Inc ( mergermastersinternational. com);
  • Comparebondinvestments.co.uk;
  • Solutions Markets ( tng-neew.com/en/, myneew.life/, my-cryptounit.com/en/);
  • Skyway / Neew (New Economic Evolution of the World), tng-neew.com/en/,  myneew.l ife/,  my-cryptounit. com/en);
  • Cryptosworld ( cryptosworld. trade);
  • Newton Patrimoine ( newtonpatrimoine. com), clone di società autorizzata;
  • Globalfxbtctrade ( globalfxbtctrade. com);
  • MangroupFX ( mangroupfx.com), clone di società autorizzata;
  • Clob Professional Advance Group Plc ( clobprofessionaladvance. com), clone di società autorizzata;
  • Olymp Trader / Olymp Trade  olymptrade. com,  plus.olymptrade. com,  olymptrader. co.uk);
  • Razer Markets  razermarkets. com);
  • Top UK Investments  op-ukinvestments. com);
  • Solid Marketz  solidmarketz. com);
  • Trail Blast  trailblast. com);
  • Capital Finance Strategies Ltd (Tel.: +4 4203 095 4309, +1 514700 6440), clone di società autorizzata;
  • ING Bank  ingdirect-uk. com,  ing.apply-co. uk), clone di società autorizzata;
  • HeliFX ( helifx. com);
  • Check a Bond ( checkabond.co. uk);
  • What Bond ( whatbond.co. uk);
  • Future Energy Fund ( futureenergyfund. com);
  • Compare Rates Uk  comparerates-uk. com);
  • Fixed Rates Finder ( fixedratesfinder.co. uk);
  • Investment Comparison Online  nvestmentcomparisononline. com);
  • Investment Compare ( investment-compare.c om).

  • Branwell International Limited ( branwellinternational. com);
  • Dunbar Consultants Limited ( dunbarconsultantslimited. com).

  • 53Management ( fifty3management. com);
  • Cap International ( cap-international. co).

  • Reckoninvestments.com ( reckoninvestments .com);
  • Walton Chase (email: compliance @waltonchase. com);
  • TopMarketCap (topmarketcap.com);
  • Equitycorp.org (equitycorp. org);
  • Business Choice Partners Group Limited (www.bcpgltdmarkets. com/, bcpgltd. com, www.richnessep. com/en/index.html);
  • Aotearoa Green Sustainable Co-Op-Agso (agso.co. nz);
  • Beaventrusteesltd.com;
  • Cash Forex Group / CashFx (cashfxgroup.com);
  • Haggart, Eckhoff and Associates (haggarteckhoff. com);
  • Baycaminvestment.com;
  • BitQt bitqt-app. com/, bitqt. org/#);
  • Ghctrades.com and in-tan.com (ghctrades.com, in-tan. com);
  • www.horizonlinelimited.com;
  • www.canztrades.com, clone di società autorizzata;
  • Hargreaves Lansdown (Tel.: +4 41173251906, +3 4645758956, +4 401173252039, +4 41173251747, email: legal @hl-aml.com, clientservices @hl-aml.com, client @hl-clients.com, enquiry@hl-private.com),
  • Aop Professional Advance Group Plc (aopprofessionaladvance. com), clone di società autorizzata;
  • Equity-Broker / equity-broker.io (equity-broker.io), clone di società autorizzata;
  • FX Live (fx-live.com, client.fx-live.com/#/account-info);
  • Advance Stox (advancestox. com);
  • Bitcoin Trade (bitcoin-trade. io);
  • Mannet Capital Management (mannetcapitalmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
  • Bnf Assurance bnfagroupeu.com, bnfassurance.com), clone di società autorizzata;
  • Tanner Automotive Ltd / Tanner Cars Ltd (tannerautomotiveltd.com), clone di società autorizzata;
  • Tradesto (tradesto. com);
  • The Provectus Group (provectustrading. com);
  • Starcapital (srcapital. io);
  • Narsq (narsq. com);
  • Better Fixed Rate Returns (betterfixedratereturns. com).
  • UnixBroker / Z Line Corporation Ltd (unixbroker. com);
  • Marketlin Ltd. and Duo Stream Ltd fenix-funds. pro).

  • Swiss Financal Management Trust Ag (swissfinancialmanagementtrust. com);
  • www.stoneedgemanagement.com.

  • Clifton Consulting Group Llc (cliftonconsultinggroupllc. com);
  • Vantage Underwriting (vantage-underwriting. com);
  • CashFx;
  • Hugo De Rick.

  • Biteq / Biteq Conum Ltd / Biteq Conum Jsc ( biteq. world, biteq. net);
  • Universal Real Properties 2021 Srl ( bullrun. io);
  • Bestproducts Ltd ( finbinance. com);
  • Green Trade Capital Ltd ( greentradecapital. com);
  • Revena Capital Trading Company Sl ( revenacapital. com);
  • Swissfuturefx ( swissfuture-fx. com);
  • Trading Network / Wabbit Group Ltd ( tradingnetwork. co);
  • Uniteex / Demure Consulting Ltd ( uniteex. co)

Lista nera AMF 

• axedo. co
• fxfinancepro. com e  client.fxfinancepro. com);
• thinkmarket247. com e r trade.thinkmarket247. com);
• energy-markets. io, energy-markets. cc e  webtrader.energy-markets. cc);
• fxcitizen. com).

• emperiumfx. com);

  thebestrader. com);

  splittrades. com);

• hrevolution-fx. io e revolution-fx. cc);

  dmadirectab. com e client.dmadirectab. com);

  capitalcominvestment. com);

  brokermajor24. com)

• 4ex7. live);

  octaviotradefx. com);

  galore. pro e trading.galore. pro);

  – finanza-invest. com);

  billionforex. com);

  hbc-marketsfx. com)

• sptrade24. com);

  directafxs. com)

  gbtradefx. com);

  globalcfd. co);

  client.marketcfx. com);

  itradersfx. com);

  marketcfd. com).

• empirecfd. com e crm.empirecfd. com);

  27proquote. com)

  solutionsmarkets. io);

  forexone. co e client.forexone. co).

• nabconsulting. eu);

  fx24. one);

  client.expertsystemsfx. com);

  fxoptexgroups. com e client.fxoptexgroups. com);

  italianoinvest. com);

  qubittech. dev).

• fscs. uk);

  toltechfx. co);

  zurichinvests. com);

  tradefcx. com);

  fxstarpro. com).

• royaltradefx. com e my.royaltradefx. com);

  eurofx. trade);

  investigram. com);

  stockmarketinvest. pro e client.stockmarketinvest. pro).

• • octaviotrade. com);
  • stocklux. co);
  • fxsuit. eu);
  • libortc. com e client.libortc. com);
  • tradixas. com).

  • investoomatic. com)

    solutionmarkets. com);

    adv-investment. com e www2.adv-investment. com);

  • bitoptionfx. com);

    brokermajor-fx. com);

    weltrade. com);

    apptrader. com);

    beforexcapital. com).

  • • accessfxtrade. com)
    • brightfinance. co);
    • toltechfx. com, www.cmcxxmarket. com e newtradersholdings. com).

..

• for-tradersfx. com);
• mibtrades. com);
• iacademy.i o e url iacademy. io);
• marketsfx. co);
• .hbc-markets. com).
• golden-cfd. com);
• eutrade24. com);
• nbgmarket. com);
• imrtrader. com e .redfin.c apital).
•  arbistar. com e app.arbistar. com)
• tradesrun. com e relativa pagina client.trading-dashboard. co);
• fxglobe. international);
• berkshiresystem. com);
• ascend-market. com);
• 4fxluxus. com).
• investfd. io, investfd. co e invest-fd. io/sign-in e invest-fd. io/finance);
• it.cryptoengine.app);
• fx-globalinvest. com e relativa pagina di registrazione client.fx-globalinvest. com)
• globalinvestfx. com e relativa pagina di registrazione client.globalinvestfx. com);
• fxleaderitalia. com).
• 4ex7. net);
• investactive. io, investactive. cc e relativa pagina status.investactive. cc);
• elevate4x. net);
• dbfxtrades. com);
• ctxholdings. com).
• brokermajor. com);
• the-premium-brokers. net e relativa pagina  trader.secure.the-premium-brokers. net);
• cfdnets.com e url marketscfd. net);
• royaltyfinance. io);
• ainvestments. com e ainvestments. biz).

Lista nera AMF anno precedente

arlington-invest. com
-arteko-finance. com
– fiducia-cpl. com
– gold-heritage. com
– jhf-consultant. com
– mon-cepage. com
– pf-gestion. com
– vinovest. fr
– whisky-prestige. com
– winecfm. com
– wine-of-excellence. com

– capitalpilots. com / Capital Pilots
– part-sgps. com / Part-Sgps
– princedeheidendorf.c om / Prince de Heidendorf Asset Management SIA

– moneyo. io
– stsroyal. com/fr

1000eclats. com

acm-conseils. com

arml-solution. com

atlantis-cpl. com

ce-corporate-advisors. com

cecp-advisors. com

cheptel. eu

financial-liquidity. com

franceconsultingvin. com

greenashpartners. com

groupement-pastoral. com

gv-invest. com

h2omarketsltd. com

laplateformedelor. com/home

munoa-invest. com

vin-epargne. fr

wines-selections.c om

AMF avverte il pubblico di una tecnica di marketing aggressiva chiamata “locale caldaia”

Broker truffa le cui recensioni potrete trovare ai link

• Bitcoin Evolution App
• Bitcoin Code
• Get My Ads
• Market Buster App
• Profits 25
• The Millionaire
• Algo Cash Master
• Freedom Circle
• Il Metodo Italiano 
• The real dream maker
• Profitmaximizer
• Profits Maker 
• Schema Ponzi

Broker autorizzati che possono operare in Italia

• Binck Bank  
• WeBank
• Banca Sella
• Directa 
• FINECO
• Degiro
• PLUS500
• IQ Option
• Alvexo
• FXGlobe
• eToro
• FXCM
• Trade.Com
• Avatrade
• TrioMarkets
• Easyautotrading 

Banche che possono regolarmente operare in Italia

• Finecobank

• NEXI
• Deutsche Bank
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Fonti: AMF – Consob –

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